Binance будет передавать данные о транзакциях свыше $1 тыс.

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance будет контролировать все транзакции пользователей и передавать те, что превышают $1 тыс.

Binance присоединилась к организации Global Travel Rule (GTR). Так площадка начнет соответствовать требованиям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Binance теперь соответствует рекомендациям FATF
Альянс GTR — глобальное сообщество поставщиков виртуальных активов (VASP). Они используют комплексное решение для того, чтобы соответствовать международному правилу по борьбе с отмыванием денег, или Travel Rule («Правило контроля переводов»).

Согласно рекомендациям FATF, финансовые учреждения и VASP должны собирать персональные данные пользователей, переводящих свыше $1 тыс., и передавать их в организацию GTR. Однако пороговое значение варьируется в зависимости от юрисдикции.

Передаваемая информация включает в себя:

📌имя отправителя и адрес его кошелька;
📌физический адрес отправителя;
📌идентификационный номер клиента или дату и место его рождения.
Правило призвано помочь властям в борьбе с преступностью. К нему уже присоединилось более 200 стран.

«Будучи надежным поставщиком услуг в экосистеме цифровых активов, мы обязаны обеспечить безопасность и конфиденциальность личной информации пользователей», — говорится в сообщении Binance.