Арбитраж Скам!

Intro

Всем нам хотелось бы легких денег, а в особенности, чтобы их нам преподнесли на блюдечке. Вы наверняка пытали удачу на фьючерсах, где оставили 3 депозита, пробовали в тестнеты и активности, но следить за ними лень, а пока упадут заветные пару копеек с дропа, можно и вовсе поседеть.

И тут вы узнаете об Арбитраже. Единственная "тру схема" заработка на крипте. Везде инфоцыгане и скам и только арбитраж предоставляет легкую и рабочую схему быстрого заработка. Осталось всего лишь найти нужную связку и закрутить ее до посинения. Но где искать?

Вы шерстите тематические чаты и каналы, что-то пробуете, но ничего не получается. И неудивительно, ведь $100 и свободного времени между сменами на заводе мягко говоря не хватает для полноценного погружения.

И тут появляется он... Ваш рыцарь на белом коне порше и с максимально важной аватаркой в телеграмме (обязательные атрибуты - максимально важное ебало лицо, стильная прическа + бородка + очки, куча мониторов + дорогой фон сзади).

Он предлагает стать вашим властелином куратором и бесплатно предоставлять самые топовые связки. Всего лишь за скромный процент с прибыли, да и то не сразу. Объясняет все на пальцах и эксклюзивно для вас.

Ибо только вы - Вася Пупкин из Мухосранска достойны внимания единственного настоящего Гуру Арбитража Сергея, который совсем недавно перебрался в ЛА.

Ему оказывается срочно нужна команда, ведь все бабки "в обороте", а за вонючую комнату в пригороде $2к как то надо заплатить. Ну как в такое не вписаться? Это ведь заветный лайфчэндж.

Что ж, друзья, если вы с удовольствием согласились бы на подобное предложение, у меня для вас плохие новости. Вы в группе риска жертв самой популярной скам схемы на текущий момент. О ней мы сейчас и поговорим.

Кейс

С момента запуска нашего бота-предложки, нам приходила не одна история от жертв данной схемы. Тем не менее нашелся один наиболее репрезентативный и занимательный кейс, который приключился с одним из наших подписчиков буквально на днях. Его сегодня и разберем.

P.S. Большое спасибо подписчику за предоставленный материал, всю персональную информацию скрыли по понятным причинам. Ссылку на мошенника также предоставлять не будем, ибо лишний пиар, и мало ли кто из вас захочет с ним "сработаться".

Небольшая предыстория. Подписчик - молодой человек из центральных регионов РФ. Работал на скромной работе с небольшой зп, которую не так давно забросил, так как рассчитывал изменить свою жизнь благодаря торговле на фьючерсах.

Но как то не срослось и проинвестированный депозит быстро улетучился. Хуже всего - человек набрал различных займов и кредитов под свой новый бизнес. Это критическая ошибка.

Никогда не берите кредиты на любую деятельность в крипте. Это самый простой способ разрушить свою жизнь. А уж тем более не используйте микрозаймы. Инвестируйте только те средства, которые готовы потерять.

И тут, в одном из крипто чатов его находит некий Денис, с той самой важной аватаркой. Имя и личность само собой вымышленные. Можете попробовать пробить фотку в гугле, ибо нам было лень. Пишет следующее:

Этап 1 Втирание в доверие. Типичная манера общения подобных "персонажей" - "свой в доску". Сразу на ты, сразу "у нас большая команда", "занимаемся и тем и тем", "огромный опыт". Главное не забыть посверкать рандомными цифрами и продемонстрировать свою "экспертность".

Давит на FOMO.

Главное не забыть упомянуть о суммах, которые жертва даже в руках не держала. Ну и куда без "мы такие добрые и пушистые". Своих не бросаем, лишний % не берем. Чисто на альтруизме.

Прогрев успешен и рыбка клюнула. Спустя пару дней жертва решается на авантюру. На это повлияла недавняя неудача и желание отыграться. Поэтому в расход идет НЗ - кредит.

Кидать скриншоты своего банковского приложения ноунейму так себе идея. Да и если бы человек хотел реально помочь, то сразу сказал бы даже не думать о кредите, на опыте ведь. А тут он консультирует, как его лучше взять.

Этап 2 - Введение в схему. Безоблачное будущее уже близко. Вот все просчеты. +10% в день! Изи математика! Дайте кто нибудь мне делать 10% в день хотя бы пару месяцев, и я не проработаю больше ни дня в своей жизни...

"Ты только не слей там чего лишнего на фьючерсах. Нам меньше достанется.."

Очередная лапша про знакомых и удивительные результаты. А мой правнук был Эрцгерцогом штата Висконсин...

А вот и "синяя таблетка". Далее непосредственный гайд.

Опять "экспертность", типа неплохие советы по биржам и кошелькам.

Этап 3 - Скам. Подходим к ключевому моменту, депозит сделан. Самое время тестировать "связку"

Ключевой момент - обменник! На первый взгляд все выглядит норм, но в глаза сразу бросаются кривые шрифты и подозрительные маркетинговые тейки.

Ни разу не видел, чтобы где-то писали 'couple', вместо 'trading pair'. Возможно гугл переводчик, а возможно просто придирки.

Но давайте к сути:

• Сайт не гуглится, на bestchange его нет
• Как минимум один отзыв о скаме тут + косвенные показатели, как низкий трафик, скрытый владелец
• Не лишним будет также проверить контору в государственном регистре компаний. Само собой пусто, а по гугл картам ребята подобрали непримечательное офисное здание
• Как итог, все указывает на ненадежность данного обменника

Естественно наш подписчик не проводил никаких проверок и сразу же перевел деньги на сайт.

"Пока что не было прецедентов" ) Ровно до этого момента.

Жертва проявляет естественное опасение, но социальная инженерия и убеждение делают свое дело.

Подписчик попробовал прогуглить обменник, за что ему большой респект. Минус ставим за то, что повелся на дезинфу по Роскомнадзору и домену. Очевидный бред.

Пока все идет гладко. Монеты крутятся, лавеха мутится.

Но в момент вывода средств произошло неожиданное:

Обратите внимание, как умело мошенник заговаривает жертву и грузит деталями. Усыпляет бдительность и всячески успокаивает. Это заготовка перед вторым кругом.

А вот уже и поддержка понадобилась..

Общение с поддержкой - это что-то с чем-то.

Очевидно, нужно обрабатывать слишком много "клиентов"

В двух словах, пишут, что не могут подтвердить происхождение средств. Внимание! Обменник не может подтвердить происхождение средств с Binance!

Этап 4 - Второй круг. И чтобы это исправить, нужно перевести им ту же сумму в LTC еще раз. Ну камон. Тут даже нечего комментировать и рассчитано это исключительно на неосведомленных людей под воздействием эмоций. Естественно, они хотят вернуть деньги, но мозги то включать надо. Это типичная схема работы мошенников. "Лохов" нужно пускать по 2-му и по 3-му кругу, и это единственная причина, почему эксперт Сергей продолжил общение со своей жертвой. Вот кстати как он работал дальше:

Как раз отвечал бы! Помним про 2-й круг.

Убеждение в том, что скинуть бабки еще раз - это норма и стандартная процедура. Ну да. Поток урины в уши продолжается. Приваси политикс такое, видишь ли.

Куй железо пока горячо. Ведь все профессиональные конторы дают только 24 часа на разморозку средств

А вот и ключевой триггер второго крута. "Тебе очень сильно повезло". Пишет что нашему Васе якобы достался уникальный промокод, который позволяет крутить в 2 раза эффективнее. Чистая случайность и везение.

"Антифриз для арбитражника". Уникальна кнопка бабло.

Статистика крепкая и надежная, хорошо хоть не 100500% написал.

А теперь просто посмотрите на эту мразь. Ничего святого. Прекрасно знает, что у жертвы, итак, все очень плачевно, тем не менее старается его добить. Взять еще кредит - отличная идея. Именно то, что хочется услышать от отзывчивого куратора.

Очередное доказательство того, что если человек уже ступил на темную дорожку, он не остановится ни перед чем. Загнать незнакомого человека в кредитную яму и сломать ему жизнь - раз плюнуть. Цена вопроса - $500. В целом, на месте жертвы надо было давным давно прекратить диалог с мошенником. Как минимум, после того, как он предложил взять еще кредит. Но подписчик оказался неопытным и почему-то рассчитывал на снисходительность обидчика...

"Кредит - это хорошо" - цитаты заботливых людей

А это моя любимая часть. Казалось бы, занять своему подопечному $500 такому прокуренному гуру ничего не стоит. Но видите ли, живет он в мусорном баке, а все деньги в работе. Корона, дирхамы, словесный понос. На кого это вообще рассчитано?

Занять само собой никто не может. Разбирайся, Вася, сам! Мы тут дела делаем.

Смотрите как упорно он вцепился в жертву. И это абсолютно оправданный подход. Жертва в смятении. Критическое мышление вышло из чата и весь ресурс мозга озадачен возвратом денег. Любым способом. Неудивительно, что в таком состоянии легко поддаться на манипуляции и все же уехать на 2-й круг.

К счастью, подписчик не настолько глуп, чтобы брать еще один кредит. Да и к этому моменту он уже начал делиться с нами ситуацией. Правда, несмотря на наши рекомендации почему-то продолжал тратить свое время и давить на жалость. Ну камон, человек тут тебя кредит уговаривал взять, какая жалость?

Ну да, время он действительно потратил, зато шанс на успех был довольно неплохой.

На этом кейс нашего подписчика заканчивается. По итогу, -$500 кредитных денег. Довольно дорогой опыт, которого можно было бы избежать, слегка подкрутив подозрительность. Добрых самаритян в интернете просто нет, тем более тех, которые сами пишут и предлагают схему заработка.

Суть схемы

Итак, для тех, кто ничего не понял, вот вам тезисное описание мошеннической схемы:

Этап 1 Подготовка

1. Выбор жертвы. Находишь подходящего человека. Не знаю, насколько детально они делают профайлинг жертв, но типичный портрет ясен. Нужно найти либо полных новичков, либо тех, у кого ничего не получается, но очень хочется научиться. Пишут либо сами, либо самопиарятся в чатах, после чего люди сами им пишут.
2. Социальная инженерия. Втираются в доверие. Козыряют цифрами, командой и "успехами". Ищут болевые точки, как, к примеру, фьючерсы у нашей жертвы. Все довольно ненавязчиво, так как жертва сама интересуется и клюет на наживку. Тут главное правильно преподнести себя в дружеской манере.
3. Deal. Собственно описание схемы, инструктаж по арбитражу.
4. Техническая составляющая. Заранее подготавливается фейковый обменник. Довольно трудоемкая штука. Прописываются скрипты общения и FAQ, на вопросы "почему обменника нет в гугле". Стараться с изощренными ответами не стоит. Жертва, итак, не сильно подкована, а предвкушение скорого обогащения затмевает все логические опасения.

Этап 2 Скам

1. Собственно жертва перенаправляется напрямую на обменник и в нужную пару. Если $ потенциал человека ограничен (как у нашей жертвы выше), ее кидают сразу. Если рыбка покрупнее, то могут сделать пару плюсовых кругов и вывести небольшой профит с тестовых сумм. Как только основная сумма вошла в игру - дело сделано.
2. Второй круг. Дальше вариантов два - кидают в чс, либо пытаются пустить по второму кругу. Тут уж зависит от смекалки жертвы. Если есть потенциал, то могут пустить и по 3-му и по 4-му в особо запущенных случаях. Стандартный кейс - "внеси еще столько же бабок и мы вернем все". Еще и заработаешь.
3. По такому принципу отрабатывается один аккаунт, пока не будет забанен, либо широко известен. После этого в ход идут новые. Так же и с обменниками, которых должен быть определенный пул.

Дополнительные кейсы и безопасность

Чтобы не попасться на схему нужно просто включить мозги:

1. Задать себе логический вопрос? Зачем успешному арбитражнику Вася с условными $100 в кармане? Если схема прибыльная, ею никто не будет делиться бесплатно. Варианта "альтруизм" не существует.
2. Если вы уже вписались в подобную авантюру, то пытаться распознать мошенника на словах контрпродуктивно. Он скорее всего подкованнее, чем вы и с легкостью найдет ответ на большинство каверзных вопросов предоставив фейковые скрины. В этот момент очень важно подключать скептицизм.
3. Проверьте обменник. Отсутствие конторы в гугле - красный флажок. Не забудьте об агрегаторах типа bestchange и отзывах. Пошарьте на тематических форумах типа https://bits.media/.

В целом этого должно хватить, чтобы не влипнуть в неприятности. Если серое вещество отсутствует, то тут уж мы бессильны.

На данном этапе описанная схема является самой популярной, но она отнюдь не единственная, которая завязана на арбитраже. Вот еще один из кейсов, которые прислали подписчики в нашего бота. Если вы также стали жертвой мошенников, либо подозреваете кого-то в мошенничестве присылайте всю информацию сюда.

Довольно часто вас могут переправлять не на обменники, а в телеграм ботов, которые еще проще в плане реализации. Пользуйтесь только проверенными ботами. И да, схемы с ютуба - масс маркет шлак для дурачков. Тут суть та же - завел деньги в обменник, а обратно не выводит.

Summary

Ну что ж, думаю мы достаточно подробно разобрали данную схему. Тем не менее материала еще достаточно много и можем выпустить вторую часть с дополнительными кейсами. Для этого собираем 100 лайков под постом.

Надеюсь, данный пост был вам максимально интересен, а также полезен и теперь вы точно не влипнете в подобную историю. Попрошу максимально распространить данный пост, чтобы как можно больше людей узнало о данной мошеннической схеме.

Мы в свою очередь продолжим рассказывать вам о мошенниках, и о том, как от них уберечься, а вы присылайте свои истории нам в бота. Сделаем криптосообщество чище!