P2P СКАМ
Те, кто активно пользовались P2P в последнее время, скорее всего успели заметить весьма подозрительные заявки. Цена на 10-20% лучше рыночной. Рассказываем в чем подвох на базе кейса подписчика!
Важно! Если вы пользуетесь P2P торговлей - ни в коем случае не отпускайте свою криптовалюту до тех пор, пока не получите деньги на карту! Тогда данный скам вам не грозит!
Была цель вывести деньги из USDT в фиат, P2P на Bybit, после ухода Binance и отказа OKX от работы с рублем, выглядит самым надежным способом. Первым среди предложений висел человек с очень выгодным курсом и хорошими отзывами.
И копейки округляет и для безопасности использует платежную систему биржи, и связь в тг - казалось бы все круто. Но вот способ оплаты необычный:
Покупатель втирает какую-то мутную схему, в одном из обновлений действительно была добавлена функция покупки на Bybit Wallet за фиат, вот только такая операция происходит с биржей (быстрая покупка), а не через P2P.
Если в способах оплаты в P2P вбить Bybit Wallet, то вы ничего не найдете. И пусть кошелек и создается в один клик, но создать то его все равно нужно, а покупатель даже не поинтересовался, существует ли кошелек у продавца.
Допустим вы еще верите Дмитрию Владимировичу, да и он переводит первым, так что пока нечего терять.
Убедительно? - Вполне (сумму и получателя мы замазали), можно ли переводить крипту и завершать сделку? Нет, пока не увидите в приложении банка перевод. Даже сама биржа при переходе в раздел P2P предупреждает: "не переводи крипту, пока фиат не пришел!!!"
Именно на этом моменте наш герой совершил ошибку - перевел до поступления фиата.
Деньги ни на какой кошелек так и не пришли. Для схемы нужен только аккаунт на бирже, поэтому Дмитрий Владимирович скорее всего дроп на которого прошли KYC, отец предприимчивого сына криптана, а может скамеры скупают уже прогретые аккаунты. Дальше все по классике - пустые обещания и игнор.
Так как пострадавший уже отправил крипту, получается он согласился с тем, что фиат пришел и биржа теперь ничем помочь не может...
В телеграмме естественно тишина, а еще включены всевозможные настройки приватности и имя пользователя ежедневно меняется вчера он был xr_obmen, сегодня xw_obmen.
Выгодные условия, раскрученный аккаунт, втирание в доверие путем диалога, а на десерт развод на круглую сумму. Будьте внимательны, не доверяйте незнакомцам, а особенно незнакомцам, которые выставляют себя белыми и пушистыми.