Про скам в криптовалюте
Друзья, сегодня поговорим про безопасность ваших денег, способы скама в криптовалюте. Телеграм с сочетании с криптовалютой это идеальное место для развода на невнимательности, неопытности, желании быстрых и лёгких денег.
Типичная и знакомая для всех картинка: инстаграм с картинками богатой жизни. И свой приватный канал по крипте. Парень при деньгах рассказывает другим о том, как же заработать заветные миллионы на криптовалюте. Кружочки в основном канале так и манят своей роскошью. После каждого сообщения читаешь: «Покупайте подписку на мой приватный канал». Много подписчиков, много отзывов. И ты, наконец, решаешься и вкладываешь сумму за вход в канал. Что будет дальше? Рассказываем.
Представляем вам способы скама в криптовалюте. Самые излюбленные мошенниками методы.
Такими словами приветствовал трейдер Исса своих подписчиков в канале каждый день.
В его канале предоставлялись бесплатные сигналы и аналитика крипторынка. Насколько хорошей? Практика показала, что это просто были рекомендации на покупку самых популярных токенов и пересказ уже доступной в других источниках информации. Так создавалась огромная иллюзия успешности и знаний, которыми так любезно готов был поделиться со своими поклонниками трейдер.
Во что это вылилось? Вся эта подготовка вела к скаму на монете TECH. Монету можно было купить, но невозможно продать. Деньги людей просто улетали в воздух. Исса активно рекламировал TECH, показывал зафотошопленные твиты для достоверности, показывал аналитику, свои фейковые доходы. В общем, всё, что могло завлечь неопытных людей вложить все деньги в это чудо.
Исса такой, конечно, не один. Сотни таких же. Это может выглядеть немного иначе.
Отсылаем к экспозиции, которую мы дали в начале нашей статьи. Допустим, вы нашли в инстаграме блогера. Снимал парень пранки или просто рассказывал о своей жизни. И тут в его сторис появляется ссылка на крипто-канал в телеграме. Начало примерно такое же, как с Иссой. В основном канале богатый образ, но уже с целью продать вам подписку в их скромный закрытый канал. Стоимость у которого чаще всего довольно нескромная (может доходить и до 5к+$). Тут уже несколько вариантов развития событий:
- Канал может сам по себе оказаться скамом. Его просто не будет 🤷🏻♀️
- Это может быть PUMP (цена быстро вверх) и DUMP (цена быстро вниз) канал. Тут уже интереснее. Трейдер обещает вам «ракету на луну», резкое повышение, рекомендует вложить всю котлету. Внутренняя кухня у этого чуда может быть такой: у блогера просто контракт с биржей. Неизвестной или малоизвестной. И по этому контракту он будет получать хороший процент с ваших ликвидаций. Трейдер будет специально постить так, чтобы вы слили.
Для примера: трейдеры с настоящими контрактами будут получать процент от ваших продаж. А вы взамен можете получать, например, пониженную комиссию. В плюсе оба, но при этом вы ещё и не потеряете свои деньги.
Ещё одна ситуация: трейдер может просить подписчиков «дать деньги в доверительное управление» на торговлю. Люди скидываются, собирают сумму. Трейдер обещает дать к ней +20% уже через месяц. Но вы не получите не то, что 20%. Вы своих денег вообще не увидите.
2. P2P торговля (продажа между людьми. Криптовалюту меняют на деньги или наоборот).
Тут чаще всего обман зависит от вашей невнимательности.
Допустим, вы продаете криптовалюту и вам должны перечислить деньги.
Во-первых, вам может придти фейковое сообщение. Вместо заветной суммы на карту вы получите сообщение. «Перевод от Иван Петров…» Вы можете не пойти проверить баланс, а просто подтвердите сделку. Что делать? Быть внимательным. Потому что в такой ситуации вам биржа может не помочь.
Во-вторых, схема точка и пробел. Рассчитанная, к слову, тоже на невнимательность. Предположим, вам должны перевести 10.000 рублей. Но мошенник переводит 100 рублей, которые отображаться будут как 100.00. Из-за спешки и невнимательности вы посмотрите только на ноли. И биржа вам, опять же, может не помочь.
В-третьих, может произойти смена курса в моменте. Ситуация: вы покупаете криптовалюту (либо продаете). Смотрите. У человека курс 100 рублей на 1 USDT. Вы покупаете 3. Переводите деньги. И вместо 3 USDT вы получаете 1. А почему? Мошенник просто в моменте поменял курс. А вы даже этого не заметили. Конечно, в реальности это делается на куда большие суммы с разными криптовалютами. Мы просто выбрали абстрактный пример.
Привяжете свой кошелек к фейк бирже = потеряете деньги.
Дадите свою seed-фразу непроверенному человеку = потеряете деньги.
С seed-фразой особенно осторожно. Иногда могут писать от лица поддержки биржи, либо от лица популярных трейдеров с просьбой кинуть фразу для устранения проблем, о которых вы слышите в первый раз.
Об основных способах рассказали. Можно выдыхать. А что делать-то с таким набором? Как себя обезопасить?
- Торгуйте только на проверенных биржах.
- Миллион раз подумайте перед покупкой приватного крипто-канала с «инсайдами».
- Не давайте денег в доверительное управление для торговли. Учитесь сами, не доверяйте другим ваши кровно заработанные. Ваши деньги могут просто забрать.
- Не давайте посторонним seed-фразу.
- Внимательно относитесь к переводам, проверяйте все несколько раз.
- Анализируйте сами, уделяйте этому время!
Будьте внимательны, друзья! Увидимся в следующей статье.
Статья от @cryptowasp