Проведем анализ соответствия и достоверности данных по сайту l7.trade

Вид деятельности Платформы l7.trade

Компания - l7trade Incorporated. Бизнес контент - Межбиржевой обмен цифровыми активами.

Платформа занимается межбиржевым арбитражным обменом. Проект, зарегистрированный по адресу https://l7.trade координировался более года и имеет индивидуальный корпоративный мерчант https://paysafe.llc, открытую контрактацию по API с более чем с пятьюдесятью рынками криптовалют, рабочий персонал в виде агентов (физических лиц-резидентов юрисдикций) c открытыми счетами на этих рынках.

Мы видим приличный лэндинг с краткой и содержательной информацией, здесь вы не увидите фото фейковой команды, количество пользователей, дней в сети, выплат, инвестиций и другой ерунды, которая всегда искусственная. Здесь мы видим рабочую систему и серьезный подход от разработчиков. Показаны конкретные цифры, валюты и расчеты. Достаточно нужной информации.

После не сложной регистрации попадаем в личный кабинет. Мультиязычность на сайте есть, переход с вашей страны подключает нужный вам язык.

Первая новость на Платформе начинается так:

"Реализация и период тестирования проекта завершен. Все контрактации работают отменно, торговые аналитики приступили к объёмной работе с показателями. Платформа показывает положительные дельты межбиржевого обмена и повышенную ликвидность сделок с активами: BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, ZEC.

С целью повышения скорости обмена, стабилизирован резерв цифровых активов для агентов на всех рынках и активная ценовая политика, которая основана на реальном времени для мгновенного предложения продажи/покупки…"

Разберем представленные Биржи, их объёмы и котировки.

Мы взяли продажу на бирже LakeBTC (Китай) с котировкой bid 9107, 14$ /ask 9168.25$

И покупку на бирже BiteBTC (Швейцария) с котировкой bid 8618.85 $ /ask 8676.59 $

Переход на выбранные биржи и сверка данных.

Как видим данные, которые транслируются на этой платформе совпадают с реальными на Бирже. Мы зафиксировали максимальную цену на бирже, которая транслируется всегда на главной странице, при этом цена на покупку и продажу на момент операции совпадает с торговым курсом Биржи.

В коде страницы платформы мы зафиксированы соединения для трансляции данных по API с Биржами криптовалют.

Проверка на совпадение пройдена, платформа l7.trade показывает реальные данные в реальном времени.

Формируем ордер обмена с криптовалютой Bitcoin.

Платформа работает с валютами BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, ZEC, XLM, XRP также будут добавляться новые альткоины, что повысит мультивалютность. USD (транзит) является цифровыми представлением фиатной валюты и используется, как транзитный инструмент.

Ордер сформирован, как видите есть информация о двух зафиксированных нами Биржах (биржевой сбор, комиссии ввод/вывод).

Проверяем подлинность этих комиссий и сборов.

Перешли на две биржи и зафиксировали, что комиссии в ордере учтены правильные и соответствуют действительности. Проверка пройдена, платформа l7.trade показывает реальные комиссии и сборы Бирж в реальном времени.

Далее в ордере мы видим сборы Банков - эмитентов.

Разберем это:

Платформа работает с Агентами – это действительно так, это физические лица-резиденты стран, есть контракты и частное предпринимательство (Name: Rick Johnson, Legal status: Sole proprietorship, Business tax: 28%, Contract: Id L700001/20.02.2019, Worker: Rick Johnson (base SP), Gateway: Visa / Mastercard, American Express, UnionPay) Здесь все открыто и чисто.

Для чего обязательно здесь резиденство страны?

По тому что, банковские сборы в местных валютах для жителей страны очень низкие и при транзите фиатных валют, оплачивать эти сборы выгодно при большом объёме платежей. Это очень конструктивных подход, мы видим, что компания вела правильные финансовые расчеты и выходила на нужный уровень сотрудничества с Банками- эмитентами.

Также, на некоторых криптовалютных биржах возможна регистрация аккаунта (счета) только по геолокации, с подтверждением номера телефона, верификации личности, тем самым резидента страны, где работает данный рынок и на котором у Агента открыт счет.

Смотрим исходящую транзакцию в online ордере.

Как видим, транзакция отправлена, сумма на которую оформлен ордер ушла в сеть blockchain. Эта информация подтверждена, компания совершает отправку и аналогично возврат криптоактива.

Входящий платёж.

Транзакция прошла успешно, ордер закрыт, дельта получена. Платформа выполняет взятые функции, с открытыми операциями: (отправка и возврат криптоактива через сеть blockchain, временной цикл оборота фиатных средств, где учтены все возможные сборы платежных систем, банков эмитентов и сборы бирж). Проверено.

Мерчант.

Большой плюс компании — это организация собственного платежного шлюза, который имеет регистрацию и бизнес контент: корпоративное решение платежей для ассоциаций.

Адрес мерчанта: https://paysafe.llc.

… Компания Paysаfe Limited со штаб-квартирой на Сейшельских островах, есть поставщиком платежных услуг и прямым обменным решением, также является уполномоченным платежным учреждением (API), регулируемым Управлением по финансовому поведению платежей (номер лицензии 210191)… (переводчик Гугл, текст взят с мерчанта).

Мы видим платежное решение для l7.trade и мы видим, что с помощью Paysаfe Агенты обменивают местные валюты и совершают транзит с низкими комиссиями, в online ордере указана комиссия Paysafe.llc: 0.4%.

Регламент МАА. Что это?

Регламент МАА подразумевает определённый временной промежуток, когда компания проверяет данные для налоговой отчетности, согласно Memorandum & Articles of Association и планового аудита счетов в Al Salam Bank.

Данный временной порог может составить от 40 до 140 минут, в зависимости от количества торговых операций и предназначен для заключения итоговых финансовых показателей и формирования расчета контрольного протокола операции обмена.

Простыми совами – это сбор сводки финансовых показателей и это конечно необходимо, при операциях, которые сове��шаются на платформе, учитывая то, что эти операции идут в разных валютах, в том числе криптовалютах.

Проверка домена.

Создан 2019-02-24 - Срок действия истекает 2029-02-24.

Домен куплен на максимальный срок - 10 лет. Это хороший показатель для долгосрочной работы. Безопасность: CloudFlare.

Рекомендации:

Вся информация на платформе является важной, нет ничего лишнего, все понятно и качественно предоставлено, рекомендуем ознакомиться.

Вывод:

Платформа занимается финансовой деятельностью, основанной на арбитражной торговле. Это МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ МЕЖБИРЖЕВОЙ ОБМЕН – аналогов этой платформе нет.