Кудри, деньги два лгуна

В начале повествования хотим сказать, мы понимаем, что всех уже дико заебали те или иные новости связанные с FTX и Alameda, но мы хотим всё же показать вам всю историю от того как началась и чем закончилась, максимально сухо, но в тоже время с красками.

Фундаментом для повествования стал тред в Twitter, который мы перевели и адаптировали для простоты вашего восприятия. А после прочтения вы 100% сможете сделать выводы на будущее и ответить на вопрос "способны ли большие деньги поменять человека?".

Начнём, пожалуй, с того, что 30 сентября 2022 года за FTX было отмечено странное поведение: в то время как другие биржи снижали свой интерес к Ethereum (количество фьючерсных контрактов, купленных с кредитным плечом), у FTX снижения интереса не было, они его наоборот запампили до луны (это не отсылка к Terra если что, просто речевой оборот).

На тот момент никто не понимал с чем это связано, но позже появилась инфа, что партнеры FTX – Alameda в течение многих лет незаконно использовали средства клиентов FTX и выстраивали свои системы таким образом, чтобы максимизировать каждый доллар для собственной выгоды, прибегая порой к спорным решениям.

Летом 2022 года мы с вами могли видеть, что FTX использовала свои токены $FTT и $SRM для получения крупных кредитов от централизованных кредиторов, таких как BlockFi и Celsius, часто продавая взятые взаймы активы, создавая проблемы для рынков, а затем выкупая этих проблемных кредиторов.

Ну использовали и использовали, в чём проблема то? А прикол в том, что эти токены в основном контролируются Alamedа.

Если посмотреть на ситуацию в другой плоскости, выглядит это примерно так:

• Вы находите долбоёба, которому продаёте прядь своих волос за $100, создаёте прецедент и видимость справедливой цены на ваш актив.
• А затем просто начинаете брать кредиты там, тут, сям и заявляете, что все волосы на вашей башке могут выступать в качестве залога на сумму 1 секстиллион долларов.

Да ну, не гоните, не может этого быть, люди в венчурных инвестициях же не настолько тупые. (с) Сергей Мавроди.

Но потом интерес к теме Celsius и других кредитных протоколов в комьюнити упал, так как комьюнити предположило, что эти игры прекратились просто из-за того, что плохие кредиторы заключили сделки, которых им не следовало заключать.

Спойлер: объебались все.

С начала октября SBF начал тихо лоббировать законопроект DCCPA в Конгрессе США: этот законопроект должен был фактически запретитиьб децентрализованные финансы и заставит потребителей использовать централизованные продукты наподобие FTX.

Параллельно этому всплыла инфа, что всякий раз, когда FTX/Alameda инвестировала в организацию, они часто намекали проектам холдить свои активы на счетах FTX в рамках срока сделки.

В совокупности получалась схема:

Схема работала как часы, но 19 октября адвокат адвокату @lex_node удалось получить и опубликовать копию законопроекта DCCPA, который был представлен в Вашингтоне в качестве проекта.

Поняв, что из себя вообще представляет этот законопроект (запрет и отход от DeFi к централизованным решениям) комьюнити выразило свое возмущение по отношению к кудрявому Сэму.

Кудрявый за словом в карман не полез, начал гавкать в Твиттере, попутно показав CZ на стул.

Рад видеть, как он продвигает индустрию в Вашингтоне вперед!. Э-э, ему ведь разрешили поехать в Вашингтон, верно? (с) Кудрявый юморист

Небольшое отступление от темы, Кудрявый называет этот твит одной из причин, почему CZ надавал ему лещей и разъебал FTX. Но о настоящих причинах краха далее.

02/11/2022 Coindesk опубликовал обзор активов Alameda, в котором предполагалось, что Alameda может быть неплатежеспособной, мы ещё постик выпускали, что тогда началось, вот краткое содержание:

• FTX уже достаточно долгий период времени берёт кредиты, где залогом выступает токен FTT (в случае неплатёжеспособности FTX, кредит оказывается невозвратен и подлежит ликвидации, FTT начнёт сыпаться на новостях, а кредиторам не останется ничего, кроме как лить это говно в стакан, чтобы отбить бабки, тем самым сбивая цену ещё ниже).
• Свободный капитал контор оказывается на порядок меньше, чем обязательства по оборотным кредитам: $3.3 миллиарда под жопой из $14 миллиардов заявленных активов (в которых много говна от стартапов, в которые аламеда вложила 3 копейки) против $8 ярдов долга.

Незадолго до выхода этого отчёта Кудрявый шилил свой FTT щиток в твиттере и спокойно делал «дела».

Тут то баня и загорелась, не сразу, постепенно, но каждое ведро воды от FTX перекрывалось цистерной бензина, вылитым на крышу этой дымящейся постройки…

Фактически оказалось так, что FTX ссужали бабки пользователей, нарушая собственные условия обслуживания юзеров. И это при том, что условия предоставления услуг FTX прямо требуют, чтобы вы сохраняли за собой право собственности на свои активы.

А это означает, что если средства клиентов используются сторонними лицами, тем более используются для любых целей, кроме хранения на счёте биржи, то такие действия считаются кражей.

Поскольку исторические снимки баланса FTX на 3 ноября показывали только около $3 миллиардов в активах, из которых 1,4 миллиарда долларов были их собственными токенами, это предполагало две варианта развития событий:

• Где-то у FTX был незадекларированный ранее "холодный кошелек"
• FTX втихую пиздила пользовательские активы.

Первый вариант напрочь перекрывается, так как за последние несколько недель было много крупных транзакций FTT, проходящих через p2p, а не биржевой стакан, и тут появилось мнение, что FTX пытается скрыть дыру.

Тут в повествовании появляется Binance и CZ с заявлением о планах ебануть в стакан свои остатки FTX от ранних инвестиций.

Также посыпались намёки, что у FTX могут быть финансовые нарушения, что есесна настораживало, но все ожидали увидеть небольшую разницу между дебетом и кредитом.

Но ещё больше волнения и мнения по большому финансовому разрыву в балансах FTX и Alameda вызвал последовавший за заявлением CZ твит от CEO Alameda Каролины с предложением выкупить у Binance все FTT по цене в $22.А токенов там было на $500 с лишним лямов.

Тут особо чуткие работяги начали потихоньку тащить бабки с биржи, а на кошельки Alameda с разных сторон начали прилетать стейблы, которые переправлялись на горячий кошелёк FTX.

А тем временем наш Кудрявый Сэм затирал, что с биржей всё в порядке, что она платёжеспособна, то на случай вывода всех средств с биржи не требуется движение дополнительного капитала со стороны.

Кроме USD, так как в структуре FTX стейблы USDT, USDC и USDP представлялись в формате единого баланса, и в случае запроса какого-то конкретного актива FTX должна была получать его через маркетмейкер.

Вливание бабок с Alameda на FTX ребята объяснили грамотно: на биржу замедлился приток средств, и для удовлетворения спроса на вывод средств привлекаются деньги с партнёрской структуры Alameda.

Но тут балансы FTX по позиции ETH тоже начали худеть, и тут суеты стало больше, выводов также стало больше.

Как это объяснил Сэм: "Конкуренты пидарасы, пытаются нас завалить, всё это необоснованные слухи, не верьте никому, и несите бабки в MMM FTX.

Тут слово снова дали Каролине и она вкинула очередной приколдес:

Чтобы не отходить далеко от кассы ловите ещё приколдес с Каролиной:

Возвращаемся к повествованию: есесна слова про тайные $10 ярдов оказались пиздежом на пустом месте, так как мощных вливаний на биржу так и не последовало, но была парочка интересностей:

Первый факт,его кстати пробили ребята из Twitter - бабки на FTX всегда шли через Alameda или другие биржи, а с холодных кошельков биржи на горячие поступлений как правило не было.

И тут ночью началось самое интересное...

Ночью 7-го ноября цена Solana, одного из других крупнейших активов Аламеды, начала падать.

Кто-то начал лить в стакан все токены, чтобы удержать цену FTT на уровне $22, что по началу получалось, но цена всё же пошла вниз. И это несмотря на бабки, которые Каролина из Alameda была готова вкинуть на спасение курса.

Получаем второй факт - ни у Аламеды, ни у FTX, ни у демпартии, которую кудрявый активно спонсировал этих $10 ярдов для спасения нет. А получается, дела у FTX хуже, чем все ожидали.

Параллельно с этим на FTX перестали обрабатывать запросы на вывод средств с биржи. Вот тут был хороший поджим булок, в этот момент все поняли, что возможно опоздали.

К вечеру 7 ноября оказалось, что Каролина спизданула про 10 ярдов не просто так, Кудрявый Сэм всё это время бегал и искал ебантяев, которые ему эти бабки выдадут.

И все даже обрадовались, когда нашёлся (нет не ебантяй) спаситель в лице CZ, казалось бы, фад развёл а сейчас спасать пришёл, но с одним условием, если сделка не понравится, то Binance забирать свой рис и уходить на другой рынок...

На подобном анонсе BNB и FTT отреагировали ростом на внушительные 22% и 38.5% роста соответственно, но потом с FTT произошло для многих знакомое «НА ПО СТАКАНУ».

Многие вышортили FTT почти до нуля, цена упала с $21 до $2,5 за 3 часа.

Естественно, что после такого заявления все резко поняли, что у FTX и Alameda дыра в балансе примерно на те самые 10 ярдов, что они ваще неплатёжеспособны, и всё, что Кудрявый и Каролина говорили до заявления CZ, были чистой воды наебаловом.

Спустя не более суток Binance вышла из сделки, сославшись на слишком много проблем с регулированием и нецелевое использование средств пользователей.

Первый звоночек, что FTX реально нарушили закон. Сейчас в хронологии прыгнем чутка вперёд, чтобы потом вернуться.

Прыгаем на 12 ноября, когда все узнали, что же это было за нарушение: Reuters и TheBlock выяснили, что Кудрявый создал бэкдор в FTX, через который бабки могли выводиться, без заноса изменений в бухгалтерские книги FTX.

Возвращаемся на 10-11 ноября: На время, после дампа FTT, Сэм замолчал, но потом начал вкидывать в СМИ инфу что ему помогут Tether и кот Матроскин.

10 октября: Ceo Tether сразу послал Сэма в очко, но Матроскин перед этим научил Сэма бутерброд есть правильно. И тут, кстати, Tether совершили хороший мув, они заморозили USDT балансы FTX по запросу силовиков.

Поняв суть происходящего, утром 11 ноября Кудрявый зашёл в твиттер с фразой «GG, мы проебали» и поведал о том, что он увольняется из FTX, FTX US и Alameda, а также подаёт на банкротство FTX.

НО, в тоже время, он продолжал косить под дурачка, изображать сожаление по поводу происходящего, но, напоминаем, что на следующий день после этих заявлений вскроется, что Сэм прорыл крысиный тонель в FTX.

Также Сэм обещал, что будет работать с командой и исправить положение дел, чтобы клиенты остались довольны, но, по словам инсайдера, на деле он просто забил хуй на происходящее и пошёл выпрямлять волосы для стрижки.

Пока FTX разбирали на камни, СМИ в очередной раз показали, как они работают: The NY Times написали о Кудрявом статью, в которой говорилось, что он просто «взял на себя слишком много» и что FTX отвлеклись на «венчурные дела» и не справились с управлением.

Но как обычно ни слова про спижженные бабки простых работяг.

Той же ночью на FTX произошла магия: её хакнули на оставшиеся $400 лямов, а балансы работяг обнулились. Плюс появились новости, что новые версии приложения и сайта содержат шпионское ПО которое украдёт пенсию ваших бабушек, естественно пруфов по поводу последнего не нашлось.

Инфы по поводу того как бабки списали со счетов и куда они ушли так и не появилось.

13 ноября у Сэма окончательно протёк бак и он начал чудить в твиттере какой-то ересью, параллельно вкидывая, что дыра в $10 ярдов образовалась в момент от начала фада и до текущих дней, тем самым не переставая оправдываться.

В супротив заявлениям Кудрявого: Чекнув ордербуки умельцы вычислили, что бабок на балансе FTX один хуй не хватило бы на покрытие всех депозитов.

По итогу, что мы можем сказать: большие деньги и возможности однозначно могут поменять людей, живой пример тому бывший CEO FTX, который в край оторвался от реальности. Ситуация выглядит так, что он либо не понимает, что произошло, либо понимает, но кладёт хуй на последствия, так как, по его мнению, Кудрявый не виновен.

Зачем вам вообще было читать всё это: затем, чтобы в следующий раз, когда такая ситуация произойдёт [а она 100% произойдёт, так как кто-то рано или поздно заигрывается с чужим капиталом] вы смогли извлечь из неё максимум выгоды, не потерям при этом ни копейки.

Как сцену после титров, можете чекнуть выдержки из переписки SBF с журналистом в Twitter:

• FTX действительно передавала бабки в Alameda, которая уже и проводила ахуенно крутые инвестиции в проекты, от которых у всех был стояк.
• В том, что FTX так делала нет ничего плохого (по мнению Кудрявого), ведь так делают все, а не только они.
• Вообще во всём виновата бухгалтерия, которая не смогла свести кредит с дебетом и похуй, что в ней был бэкдор.
• В планах у Кудрявого собрать ещё $8 ярдов, чтобы работяги были довольны, а индустрия чиста (вызовите ему дурку кто-нибудь).