Адвокаты руководителя FTX требуют отбыть тюремный срок, заявляя, что он спас японское подразделение

Подписывайтесь на наш Telegram канал @degen_post

Согласно недавно поданным в суд документам, Япония, признанная «самым безопасным местом для клиентов FTX», может быть благодарна за это звание одному человеку.

Это бывший руководитель FTX Нишад Сингх, 29 лет, который признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи, трем пунктам обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью мошенничества в отношении США путем нарушения законов о финансировании избирательных кампаний.

Приговор Сингху будет вынесен в конце месяца.

В служебной записке с просьбой к федеральному судье США Льюису Каплану о снисхождении адвокаты инженера-программиста заявили, что он «прожил жизнь, полную замечательных добрых дел», в том числе усилий по обузданию генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида в течение двух месяцев, в течение которых Сингх узнал о мошенничестве в компании, приведшем к ее впечатляющему краху.

Одно из этих усилий, возможно, сэкономило японским клиентам много денег.

«FTX Japan хранила активы своих клиентов в особом виде «холодного кошелька», к которому Бэнкман-Фрид и [Гэри] Ван не могли получить доступ», — написали адвокаты Сингха, имея в виду соучредителя и главного технического директора FTX.

«Бэнкман-Фрид и Ван сказали главному операционному директору FTX Japan перейти на другую систему, которая дала бы им доступ к этим средствам».

Сингх отговорил главного операционного директора FTX Japan от перехода на другую систему «именно потому, что знал, что Бэнкман-Фрид и Ван могли ненадлежащим образом использовать средства», — написали адвокаты.

«В последние дни FTX это означало, что FTX Средства клиентов Японии не могли быть использованы ненадлежащим образом для погашения задолженности перед пользователями FTX за пределами Японии».

Через три месяца после того, как FTX объявила о банкротстве, ее японская дочерняя компания стала первой, кто возобновил вывод средств клиентами.

Это было расценено как победа жестких правил Японии в отношении криптовалют, которые требуют разделения активов клиентов и активов биржи, а также хранения денежных средств клиентов у третьей стороны, такой как японский банк или трастовая компания.

В июне японская компания bitFlyer заявила, что приобретет FTX Japan и превратит ее в фирму по хранению криптовалют.

В прошлом месяце Каплан приговорил Кэролайн Эллисон, главного свидетеля на суде против Bankman-Fried, к двум годам тюремного заключения, несмотря на то, что он назвал ее «очень, очень существенным сотрудничеством» с прокурорами.

Эллисон была генеральным директором дочерней компании FTX Alameda Research, хедж-фонда, огромные убытки которого Bankman-Fried пытался компенсировать, используя деньги клиентов FTX.

Она также была его то появляющейся, то исчезающей девушкой, и ее эмоциональные показания были, пожалуй, самым драматичным моментом прошлогоднего Пятинедельный судебный процесс.

Ее адвокаты просили Каплана приговорить ее к отбытию срока.

«За 30 лет я видел много сотрудничающих.

Я никогда не видел никого, похожего на мисс Эллисон», — сказал судья, добавив, что он не смог найти «ни малейшей ошибки в фактах, ни малейшего противоречия» в ее показаниях.

Но она участвовала в одном из самых ужасных мошенничеств в финансовой истории, и сотрудничество не должно быть «карточкой на освобождение из тюрьмы», — сказал судья, вынося 24-месячный приговор.

Адвокаты Сингха также просили Каплана приговорить Сингха к отбытию срока.

Они ссылаются на его «чрезвычайные» обстоятельства, в том числе на его относительно ограниченную роль в крахе FTX и его «немедленное и образцовое» сотрудничество с прокурорами.

«Он не преуменьшает своего поведения; «Он признал себя виновным в совершении тяжких преступлений в самом начале этого дела и будет сожалеть о своих действиях до конца своей жизни», — написали его адвокаты.

«Но его приговор должен признать, что Нишад не присоединился к заговору, лежащему в основе этого дела — краже средств клиентов FTX — до сентября 2022 года, всего за два месяца до краха FTX и после того, как Сэм Бэнкман-Фрид и Кэролайн Эллисон приняли основные решения об использовании миллиардов долларов средств клиентов для укрепления финансов Alameda и погашения задолженности перед кредиторами».

К заявлению прилагалось более 200 страниц писем от друзей, членов семьи и коллег, которые когда-то окрестили его «королем доброты».

После краха FTX Сингх нашел постоянную работу инженером-программистом за пределами финансовой и криптовалютной отраслей и обручился со своей давней подругой Клэр Ватанабе, согласно письмам.

Выросший в районе залива, Сингх с детства дружил с младшим братом Бэнкман-Фрид.

Он окончил Калифорнийский университет в Беркли по специальности «Электротехника и компьютерные науки».

В конце 2017 года Сингх присоединился к Alameda, впечатленный приверженностью ее сотрудников эффективному альтруизму — философии, которая побуждает приверженцев искать высокооплачиваемую карьеру, чтобы иметь возможность жертвовать свои доходы в благотворительные организации с низкими затратами.

Несмотря на то, что на момент прихода в Alameda он был неопытным программистом, он поднялся по служебной лестнице.

К моменту краха FTX Сингх был главой инженерного отдела компании и ее третьим по величине акционером.

В сентябре 2022 года Эллисон и Ван сказали ему, что Alameda заняла миллиарды у клиентов FTX.

Когда Сингх давал показания на суде над Банкманом-Фридом, он сказал, что остался, потому что боялся, что его уход может ускорить крах компании.

«Это была паническая, самообманная и в конечном итоге преступная ошибка в суждении», — написали его адвокаты.

«Нишад знал, что оставаться в FTX означает скрывать существование дыры от клиентов, и что он будет предпринимать в противном случае рутинные шаги, которые в этих обстоятельствах увековечили бы мошенничество».

Алекс Гилберт — корреспондент DL News по DeFi в Нью-Йорке.

Связаться с ним можно по адресу [email protected]..