Использование Фильтров на платформе

Добро пожаловать в Arkham 101. Фильтры позволяют сортировать и представлять данные в Arkham по определенным параметрам, включая время, сторону, контрагента, тип токена, сумму токена и стоимость USD.

В настоящее время вы можете фильтровать данные на странице профиля для каждого субъекта/адреса, в визуализаторе, а также создавать панели мониторинга и оповещения, используя фильтры Arkham. В этом руководстве мы расскажем, как устанавливать и настраивать фильтры и почему они будут полезны в ваших исследованиях. В качестве иллюстрации будут приведены примеры на странице профиля и в документ-камере.

Давайте начнем с примера. В этом упражнении мы рассмотрим пользовательскую сущность Аркхэма, Б. Уэйна.

Обратите внимание, что в правом нижнем квадранте над таблицей транзакций расположены три вкладки: Транзакции, Приток и Отток. Допустим, нас интересуют самые крупные транзакции мистера Уэйна по притоку. Щелкните на второй вкладке под названием "Приток", чтобы сначала отобразить все транзакции, в которых Уэйн получал средства.

Затем нажмите на "USD" в правом верхнем углу таблицы (на самом ярлыке USD, а не на значке фильтра). Теперь вы должны увидеть транзакции притока, упорядоченные от наибольшей суммы в USD вверху до наименьшей суммы в USD внизу.

Вау - используя фильтры, мы обнаружили кучу сделок на сумму более $4M ! Далее попробуем сделать более конкретный запрос.

Допустим, мы хотим изучить самые старые и самые крупные транзакции мистера Уэйна в ETH. Цена ETH сильно изменилась за последние несколько лет, но мы заинтересованы в поиске большого количества ETH, независимо от его цены в то время.

Если мы хотим найти самые ранние и самые крупные транзакции ETH, мы сначала отфильтруем их по типу токена - и введем ETH или Ethereum.

Выбрав этот фильтр, мы зададим значение Больше 100. Это позволит отобрать транзакции, в которых за один раз перемещается 100 или более ETH. Затем мы можем отсортировать их по времени.

Нажмите Время (текст, а не значок фильтра рядом с ним) один раз, чтобы отфильтровать по старым транзакциям (а не по новым), и нажмите на значок часов, чтобы Arkham отобразил точное время отправки транзакции.

После этого Arkham покажет вам что-то похожее на это:

Теперь давайте посмотрим на квадрант "История балансов", расположенный над этим. Похоже, что в 2021 году на счете мистера Уэйна произошел скачок баланса. Давайте подробнее рассмотрим эту конкретную область. Если поместить мышь внутрь графика, а затем использовать мышь или трекпад для прокрутки и изменения положения или масштаба графика, вы получите более подробное представление об этом конкретном периоде времени.

Мы собираемся взглянуть на подъемы 2021 года в портфеле мистера Уэйна:

При перемещении по графику истории остатков таблица транзакций автоматически обновляется с помощью фильтров, определяющих временной период, который вы можете видеть на графике.

Если вы хотите удалить начальную и/или конечную дату в вашем временном окне, просто щелкните X в нужном пузырьке (пузырьках). Щелкнув оба X, вы сможете вернуть правый нижний квадрант к тому, что впервые появилось при поиске портфеля мистера Уэйна. Вы можете нажать X на любом фильтре на всей платформе, чтобы удалить его.

Теперь, когда мы изучили различные фильтры на странице профиля, давайте рассмотрим фильтры в Визуализаторе. Нажмите на кнопку "Визуализация" в правом верхнем углу экрана или выберите вкладку "Визуализатор" на навигационной панели в верхней части платформы и введите адрес или объект в строку поиска.

Теперь вы увидите функцию визуализатора Arkham.

В нижней части экрана вы найдете интерактивную временную шкалу, которая обновляет диаграмму в соответствии с выбранным периодом времени. Зеленые связи между сущностями показывают приток средств Уэйна, а красные - их отток.

Давайте перетащим белую полосу в левом конце временной шкалы на период всплеска активности Уэйна в 2021 году, а белую полосу в правом конце временной шкалы - на конец этого всплеска. Теперь у вас должно появиться представление данных, похожее на то, что показано ниже:

Согласно нашей статистике в правом верхнем углу, за этот небольшой промежуток времени было совершено сделок на сумму около 770 миллионов долларов ! Поскольку наши данные стали более конкретными, теперь мы можем сосредоточиться на таких интересных деталях, как транзакционная активность мистера Уэйна в Uniswap.

Давайте попробуем использовать несколько более подробных фильтров, чтобы еще больше сосредоточиться на визуализированных транзакциях мистера Уэйна. Мы рассмотрим его взаимодействие с несколькими различными кошельками и отфильтруем интересные транзакции.

Во-первых, давайте сбросим нашу временную шкалу, нажав X на пузырьках фильтров временной шкалы, показанных под "Добавить субъект/адрес". Это удалит ранее примененные временные фильтры.

Теперь давайте нажмем на стрелку в левом верхнем углу, чтобы развернуть интерфейс фильтрации, и начнем наши исследования. Мы будем фильтровать стейблкоины, поэтому давайте нажмем кнопку фильтра "Токен" и добавим в фильтр 2 разные монеты: USDC и USDT.

Теперь мы можем видеть график всех транзакций B.Wayne с стейблкоинами, на котором видно множество депозитных адресов (обведены желтым).

Теперь пришло время изучить некоторые интересные адреса, с которыми взаимодействовал мистер Уэйн. Все обведенные желтым nodes представляют собой адреса депозитов бирж, поэтому давайте отключим их - мы знаем, что все отправленные сюда монеты будут зачислены непосредственно на биржи.

Мы можем нажать желтую кнопку на интерфейсе, чтобы отключить или включить адреса депозитов. Вы можете нажать на другие кнопки, чтобы отключить другие категории по своему усмотрению.

После того как они будут отфильтрованы, давайте выберем несколько интересных адресов для добавления в визуализацию. В частности, выделим адреса, обведенные красным.

Мы также можем добавить их в качестве уникальных фильтров к графику визуализатора. Вы можете увидеть их как дополнительные фильтры фиолетового цвета на изображении ниже, в правом верхнем углу экрана (и удалить их с помощью X по желанию). Добавив эти адреса в запрос, мы получим ряд интересных сведений, например, некоторые связи 2-й степени между адресами. Кроме того, если вы видите белые линии в деталях визуализации, они представляют собой транзакции между запрошенными адресами кошельков.

Этот конкретный запрос визуализатора отражает транзакции на сумму почти 18М$ !

Заключительные замечания

Используя совокупную мощь Визуализатора и фильтров Arkham, мы можем обнаружить важную информацию о взаимоотношениях между организациями и суммах, которые они проводят. Аналогичным образом фильтры позволяют отделить сигнал от шума и сосредоточиться только на том, что мы хотим увидеть.

Затем вы можете использовать эти фильтры для создания пользовательских панелей в Arkham. Подробнее об этом читайте в статье Arkham 101: Приборные панели. Аналогично, эти фильтры являются неотъемлемой частью создания пользовательских оповещений - вы можете посмотреть Arkham 101: Оповещения, чтобы узнать больше о них.

Спасибо, что присоединились к нам в этом руководстве по возможностям фильтрации в Arkham.

Хотите узнать больше об Arkham? Присоединяйтесь к сообществу Discord здесь, и следите за Arkham в Twitter @ArkhamIntel

👉 Вернуться на главную страницу