Безопасность сделок🕵️♂️
В этой статье мы расскажем основные советы по безопасности криптовалютного кошелька, чтобы обеспечить безопасность ваших инвестиций.
Помните, что основанием для отправки монет может быть только факт поступления оплаты на ваш счет.
Если вы сомневаетесь в честности покупателя или продавца, пожалуйста, сразу обратитесь в нашу службу поддержки https://t.me/Diram_supportbot.
1. Фейковый сотрудник поддержки Diram Wallet
Сотрудники Кошелька никогда не напишут вам первыми! Мы никогда не связываемся с пользователями с других аккаунтов.
Вся коммуникация ведётся только через официальный бот поддержки 🛠Тех. поддержка Diram Wallet и оповещения в @DiramWalletBot.
В чатах сделок могут общаться только продавец и покупатель; представители службы поддержки не пишут там. При обнаружении подозрительных сообщений сообщите поддержке Кошелька и не выполняйте их инструкции по отправке средст.
2. Как не стать жертвой мошенников с поддельными квитанциями / транзакциями ESCROW:
- Прежде чем разблокировать криптоактивы, повторно просмотрите данные кошелька/банковского счёта и проверьте, поступила ли согласованная сумма.
- Не дайте мошенникам запугать вас, в том числе словесно, чтобы вы немедленно разблокировали свои криптоактивы.
- Не бойтесь отказаться от сделки, если что-то покажется подозрительным. Если вы не можете прийти к соглашению, немедленно свяжитесь с нашей Службой поддержки для получения помощи.
3.Просьба мошенника отменить ордер после совершения оплаты
Мошенник просит вас отменить ордер после оплаты, обосновывая это надуманными техническими проблемами.
После получения платежа мошенник просит покупателя из-за какой-либо проблемы отменить ордер, а затем разместить новый ордер. Как только покупатель отменяет ордер, продавец немедленно снимает объявление со страницы P2P, после чего покупатель не может получить возмещение.
Как предотвратить мошенничество с отменой ордера
- Не отменяйте ордер после оплаты.
- Если с ордером возникает техническая проблема, немедленно подайте апелляцию, чтобы получить помощь.
4. Мошенничество с тремя участниками
Здесь ордер у одного продавца одновременно размещают два мошенника. Они давят на доверие продавца и срочность, чтобы монеты были отправлены без должной проверки. Без установления лица, инициировавшего перевод, средства разблокировать опасно. По неосторожности вы можете отправить проданные активы дважды, но получить только половину суммы или даже меньше.
Мошенник A размещает ордер на криптовалюту на сумму 2000 USDT (ордер A), а мошенник B – на сумму 3000 USDT (ордер B). Затем мошенник B осуществляет продавцу платеж в размере 2000 USDT. В то же время мошенник А обозначает ордер А как оплаченный. Продавец отправляет криптовалюту покупателю А.
Мошенник B посылает продавцу ещё один платеж в размере 1000 USDT, предоставляет вместе с подтверждением оплаты на 2000 USDT по ордеру A и требует от продавца отправить цифровые активы по ордеру B.
"Выгодная" сделка за пределами платформы
Вы открываете сделку на продажу криптовалюты, покупатель предлагает перейти для общения в мессенджер. В мессенджере покупатель предлагает провести сделку по более выгодному курсу, так как вам не придется платить комиссию за безопасную сделку, и это сэкономит время. Просит ваши реквизиты для оплаты, предоставляет адрес, вы осуществляете перевод, и покупатель пропадает.
Как не стать жертвой мошенников-посредников
- Общайтесь только в чате P2P-ордеров, избегая взаимодействия или заключения трансакций за пределами платформы.
- Не доверяйте предложениям или информации, полученной из внешних каналов.
Вы обязаны всегда помнить о последовательности действий, даже если у вас уже были сделки с этим покупателем. Переводите криптовалюту только после получения оплаты и не доверяйте обещаниям покупателя. Если покупатель игнорирует ваши замечания о том, что без оплаты криптовалюта не будет переведена, сразу напишите об этом в службу поддержки DiramWallet.