Содействие в разблокировке счёта по 115-ФЗ
Закон 115-ФЗ требует от банков контролировать финансовые операции своих клиентов. Они отслеживают транзакции и выявляют компании, которые ведут сомнительную деятельность или обналичивают средства.
Некоторые предприниматели хоть и не занимаются чем-то незаконным, но всё равно попадают под блокировки. В таких случаях "Договор Дороже Денег" может прийти на помощь :)
Давай расскажем, как именно...
- Помогаем собрать все необходимые документы.
Помимо тех, что указаны в запросе банка, ещё документы, которые запросят потом, и те, что могут повлиять на мнение банка. - Пишем в банк сопроводительное письмо с корректными пояснениями, ссылками и информацией по своим проверенным формам.
Готовим документы к подаче. Тебе останется только отправить их или дать доступ в банк — отправим сами. - Придумываем обоснования для неофициальных и серых оплат. Разработать историю для банка, которая с наибольшей вероятностью пройдет проверку.
- Помогаем с разработкой дополнительных документов: некоторые можем разработать сами, а по некоторым даём шаблоны, чтобы вы сами их со своими контрагентами заключили.
- Работаем (ведём переписку с банком, собираем документы и т.д.) до тех пор, пока не придем к законченному результату.
Здесь давай сначала разберемся, почему мы не пишем о том, что "работаем вплоть до разблокировки".
Ситуации бывают совершенно разные. Финальное решение банка может зависеть от множества факторов. Начиная от того, какой это банк и какое настроение у проверяющего, заканчивая тем, какие операции на самом деле проводились.
Мы стараемся привести результат к тому, который ты ожидаешь. Но волшебством пока не владеем, так что по щелчку пальцев разрешить ситуацию не выйдет. Но мы готовы к любым поворотам событий и гарантируем то, что приложим все усилия, чтобы прийти к положительной развязке.
Вероятность успеха по статистике в "Договор Дороже Денег" за 2024й — 89-90%. Из 60 клиентов не разблокировали всего 7 человек.
Результатом нашей работы может быть:
- банк разблокировал счет, прошли проверку;
- банк разблокировал счет с условиями (например, под обязательство не совершать операций по счетам физлиц);
- банк заблокировал счет без возможности пересмотра (это не законно, но вступать в спор с банком дольше и дороже, чем просто перейти в другой банк).
Как правило это просто продиктовано внутренней политикой банка или позицией службы безопасности, которая вообще не обязана отчитываться за свои решения.
Стоимость: 44 444 рубля
Сроки: от 7 до 30 дней. Зависят от банка, количества доп. запросов и срока сбора документов.
Как видишь, у нас всё прозрачно: никакой волшебной таблетки не обещаем, но работу свою сделаем на совесть.
Если уже попал под блокировку — пиши сюда https://t.me/dogovornick. Обсудим дальнейшие шаги.
Почитать о проекте "Договор Дороже Денег" можно здесь 👈🏻
А посмотреть кейсы, отзывы и полезные посты, которые могут помочь под блокировку не попасть — здесь https://t.me/dogovor_dd
