Регламент встречи с частным сектором, повестка заседания

26 февраля 2021 года

Формат:

Дистанционный (платформа ZOOM) https://zoom.us/j/91789740793?pwd=MTMvN0xRMWtyZjhJVkJjV0hibW5uUT09
Начало регистрации 09:30 (по Мск.вр.)
Начало семинара 10:00 (по Мск.вр.)

Организатор:

МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, МУМЦФМ

Участники:

Представители МРУ Росфинмониторинга по ЦФО,

члены регионального совета комплаенс – сектор риэлторов,

индивидуальные предприниматели и организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.

Место проведения совещания:

(МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, г.Москва)

«Актуальные вопросы исполнения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма посредниками на рынке недвижимого имущества».

10.00–10.05 Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Баринов Сергей Юрьевич

Вступительное слово

10.05-10.30 Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Баринов Сергей Юрьевич

Актуальные вопросы правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками ПДЛ, применение целевых финансовых санкций; Вступившие в силу 10.01.2021 изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ

10.30 -11.00 Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Баринов Сергей Юрьевич

Типовые нарушения обязательных требований

11.00-11.30 Заместитель руководителя-начальник ОНДиПО МРУ Росфинмониторинга по ЦФО Баринов Сергей Юрьевич

Риски ОД/ФТ в операциях с недвижимым имуществом и меры по их снижению (роль сектора риэлторов): результаты секторальной оценки рисков, типологии, оценка рисков клиента, превентивные меры;
Вопросы выявления и представления сообщений в адрес уполномоченного органа.

11.30-11.40 Президент Гильдии риэлторов Москвы Шенгель Екатерина Сергеевна

Выступление представителя Гильдии риэлторов Москвы

11.40-12.00

Вопросы-ответы