Определяем чистоту криптоактивов и происхождение монет.
При регистрации на большинстве крупных бирж и обменников вы должны будете пройти процедуры KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering). Строгая привязка аккаунта к личности и проверка биржей входящих средств на предмет чистоты вынуждает проводить собственные расследования.
Еще критичнее информация об источниках происхождения криптовалюты и путях ее вывода в фиат становится при исследовании адресов злоумышленников или проверке потенциальных партнёров.
Ввиду того, что профильный инструментарий типа Chainalysis фактически недоступен простым смертным из-за высокой цены, а руками проверять тысячи транзакций затруднительно, можно использовать AMLBot.
Доступно две версии: в самом телеграме (@cryptoaml_bot) и веб-версия по адресу https://amlbot.com/ru/.
У него есть два режима работы: проверка и расследование.
В режиме проверки после ввода адреса бот сгенерирует небольшой отчет с характеристикой чистоты средств.
Разберем подробнее каждый источник средств:
Exchange With Low ML Risk обозначает биржу или обменник, где необходимо пройти процедуры KYC\AML вне зависимости от суммы ввода или вывода.
Marketplace это организация, предлагающая легальную покупку криптовалюты.
Wallet —монеты, которые до перевода на целевой адрес хранились на надежных кошельках.
Exchange ML Risk Moderate\High обозначает биржу или обменник, где нет KYC\AML при выводе до\свыше 2000$ в день соответственно.
P2P Exchange With Low ML Risk — p2p-обменник, где для транзакций свыше 1000$ в день не нужно проходить KYC\AML.
Gambling — здесь все и так понятно)
Всего AML Bot выделяет 20 разных источников средств, от рансомных денег и наркошопов до средств, заработанных с помощью майнинга. В каждом отчете в конце будет предоставлена подробная легенда, ее также можно посмотреть по ссылке.
Если же нам нужен подробный отчет с указанием конкретных сервисов, то следует воспользоваться поиском в режиме расследования. В этот раз в качестве вводных данных используем BTC-адрес.
Результаты для удобства можно выгрузить в XLS-формате.
В отличие от режима проверки, расследование позволяет увидеть конкретные сервисы и суммы переводов. Отдельно выносятся непрямые связи целевого адреса: отображаются ближайшие именованные кластеры.
При желании можно выгрузить и конкретные адреса, стоящие за обнаруженными сервисами, а также ID транзакций. Это позволит полностью отследить движение средств на/c кластера по адресам.
При расследовании инцидентов с использованием крипты мне часто приходилось анализировать данные вручную, так как для фрилансера профильный софт не по карману. AMLBot, в отличие от, например, очень дорогого Chainalysis с блекджеком и визуализацией, дает вам возможность выбрать, насколько подробным будет расследование.
Подобная гибкость позволит сэкономить немало денег на рутинных проверках, а в случае необходимости за дополнительную плату отследить средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.
Подпишись на канал Exmon. Канал про криптовалюту, анонимность и свободу!