Antarctic Wallet - Мошенники

Увидел я как то рекламу в канале, о данном кошельке, с заявлениями "Плати криптой по QR", меня это естественно привлекло, так как штука может быть крайне удобной для повседневного использования, особенно мне, когда всю свою прибыль я получаю исключительно в крипте, и вывод в данный момент усложнился из за новых законов согласно дропов и использованию карт в РФ.

Естественно, если взять "легальную" схему кошелька, то они далеко не альтруисты.
Сначала с вас снимают "Комиссию на пополнение" что вообще выглядит как дикость, кому и за что эта комиссия? Не понятно.

Далее заработок идет на курсе, которому даже позавидуют обменники. Разница с реальным курсом может доходить до 5%, и само собой разница исключительно в пользу кошелька.
Что бы не быть пустословом. На текущий момент 15.06.2025 10:00
Средний курс обмена bestchange | 1 usdt — 80.4 руб
Официальный курс Bybit | 1 usdt — 79.1 руб
Средний Bybit P2P Sber/Tink | 1 usdt — 80.2
P2P Telegram wallet | 1 usdt — 78,4 руб

А что у Antarctic Wallet? - 1 usdt — 76,59 руб

В итоге 3-5% у вас забрали разницей курсов на ровном месте, а ведь вы ещё платили комиссию пополнение 😁

И после такого "выгодного" обмена при покупке, вы увидите радостное сообщение "Комиссия 0%"

Хорошо, их заработок, это их дело, скрытые "комиссии" позволяют задавать вопросы, но суть статьи в другом.

Рассказал я своему товарищу про то что нашел такой кошелек, и собственно возникла потребность у него сделать платежи по QR. Пополнил он на 40$ свой кошелёк, и сделал несколько оплат.
Важное уточнение - все осуществлялось через ОФИЦИАЛЬНЫЕ онлайн сервисы зарегистрированные в РФ, имеющие юридический адресс, лицензии на осуществление финансовой деятельности, ИНН, вероятно платящие налоги и т.д и т.п. Пример сервисов - PayDigital, Avito, и прочие сервисы, с которыми вы явно сами сталкивались при любой оплате по СБП в интернете.

После оплат, осталась примерно половина баланса, и что происходит далее? В один момент появляется та самая табличка.

"Аккаунт временно заморожен" казалось бы - ничего страшного, сейчас напишем в поддержку, всё уберут. Но не всё так просто. Ответ убил

Спустя двое суток пишем сами.

Думаете кто то связался с нами? Нет конечно. На следующие сутки получаем новую отписку

На следующие сутки, получаем новый ответ

Результат думаю понятен. Следующите сутки

+1

И только на следующие сутки, мы получаем ожидаемый результат

Казалось бы - хорошее завершение истории? Куда там. После совершения новой оплаты моментальный возврат на исходную позицию, но теперь помимо заморозки обнуляется баланс аккаунта (Примерно 19-20$ исчезают)

И вот такой ответ при обращении в ТП

Следует ли упоминать что по законодательству KYC должны требовать перед использованием, а не после? Упустим пока этот момент.

Естественно в течении суток, и двух никто не связался, естественно у конторы зарегистрированной непонятно где и как, и имеющей из бюджетов только пачку кириешек не будет реального отдела безопасности, и это лишь отговорка.

Никакой AML проверки у них нет, о каких в принципе проверках может идти речь при пополнении с биржи, и оплате на офф ресурсах? Не понятно.
Биржевой кошелек - автоматически "Чистые" средства. Все биржевые кошельки подписаны, и заранее известны любым AML сервисам. Средства на этих кошельках и транзакции никто кроме самой биржи идентифицировать по пользователю НЕ может, проверять буквально нечего, ну и что говорить, если даже сам кошелек пишет на пополнении

Собственно по текущий момент (прошло более недели) ситуация так и не разрешена, и мы предварительно начали копать, что и как работает в этом кошельке.

Что бы понять, единичный это был случай, или нет решено было повторить эксперимент. Я лично пополнил кошелек на жалкие 2.5 usdt, и сделал несколько платежей.

Пополнение прошло AML, оплаты успешные, всё хорошо. Но проходит буквально пара часов... и я вижу ту самую табличку

Для меня как пользователя, это выглядит так, что всем дают беспрепятственно пополнять, делать N платежей, и затем не смотря на размер, назначение, метод самих платежей, вам просто замораживают аккаунт и начинают кормить завтраками. До проведения нескольких оплат вам ничего не замораживают! Никаких проверок, просьб пройти KYC или вроде того у меня не просят, средства просто заморожены, и ничего с ними я сделать не могу.

Казалось бы, станет ли сервис так делать ради жалких пары долларов?
Станет, ведь у каждого человека разные суммы на балансах, и ботом воспользовалось уже достаточно много людей, что бы набить кармашки.

Мой аккаунт с 7 Июня так же находится в заморозке. Никакой информации по блокировке я не получаю. У меня просто украли деньги и всё.

Также, после блокировки моего аккаунта я с юристом изучил лицензию сервиса, условия использования, и мы нашли кучу нарушений законов РФ, в попытке прояснить ситуацию я написал официальную претензию на эл. почту сервиса, и по текущий момент так и не получил не единого ответа

Отсутствие ответа, лишь подтверждает то, что сервису есть что скрывать, и что они не способны к воображаемому отделу безопасности нанять такой же воображаемый юридический отдел, или нанять девочку которая обрабатывает письма.

Собственно в гуглах уже начали появляться посты, о скаме от этого кошелька, и не единичны

Единственное что хочу дополнить - помимо прочего, "не довольных" людей блокируют в официальном чате кошелька в ТГ. И видимо на время когда саппорты спят, возможность писать в чате в принципе выключают