Насколько анонимен Bitcoin. Или как вывести средства подальше от потусторонних глаз.
Привет, скрипт-кидди-брат, в этой статье ты узнаешь:
- Насколько анонимен биткоин?
- Какие криптовалюты являются более анонимными.
- Как отслеживают подозрительные транзакции.
- И всё таки, как быть более анонимным используя именно эту криптовалюту.
Усаживайся поудобнее, маски-шоу начинается!
Миф №1. Анонимность биткоина..
Давай вспомним, по какой причине люди считают биток анонимной криптой.
Отличие от простых банковских/электронных транзакций, криптовалютные переводы не нуждаются в приличном объёме информации о тебе, например такой как: ФИО, номер телефона, паспортных данных, etc.
Также криптовалютные платежи не привязываются к конкретному лицу.
Переводы в системе проверяются случайно выбранными узлами связи, связанными между собой посредством IP-адресов. Для узлов связи остается неизвестным какой из узлов связи создал транзакцию, а какой только перенаправил ее.
Да, биткоин действительно не собирает о тебе тонну личной информации, но разве это может сделать тебя действительно анонимным? Нет.
Биток как минимум не скрывает данные о твоих транзакциях. Откуда и кому прилетели заветные монетки, дата в твоём часовом поясе, всё это находится в открытом доступе. АнОнИмНоСтЬ?
Какие криптовалюты являются более анонимными?
Не смотря на мейнстрим битка в последнее время, шарящие люди пользуются другими криптовалютами. Какими? - Давай расскажу тебе вкратце.
- Monero. Анонимная криптовалюта, в которой информация в блокчейн реестр добавляется в искаженном виде, что существенно усложняет отслеживание пользователей.
- Dash. Анонимность в системе достигается за счет смешивания монет пользователей. Анонимная транзакция не идет напрямую к пользователю, в начале она направляется в мастерноду, где транзакции “дробятся” на мелкие части и перемешиваются между собой в несколько этапов, после чего формируются в новые транзакции и отправляются получателям. Таким образом, связь между отправителем и получателем разрывается.
- Zcash. Конфиденциальность пользователя в системе достигается благодаря применению протокола нулевого разглашения. Он работает по принципу: чтобы проверить транзакцию, достаточно подтвердить факт ее существования, но не нужно знать адреса получателя и отправителя.
Из всего выше перечисленного, лично я бы рекомендовал пользоваться Dash'ом.
Как отслеживают подозрительные транзакции и устанавливают личность хозяина Bitcoin-кошелька.
Большинство людей использующих криптовалюту, чтобы их личность установили, у каждого есть на это свои причины.
Перестань думать, что криптовалютой пользуются только для покупки шишек на трёхголовой, или для покупки оружия, хакерских услуг, и так далее. На самом деле с криптовалютой отмывают столько денег добытых не совсем честным способом, что голова просто разрывается от количества нулей на чужом счёте. Ещё как вариант, у меня были знакомые, которые избегали налогов используя крипту. Как? Пусть останется новой тайной этого канала..
Как привяжут личность к кошельку биткоин.
Допустим, некто совершил покупку в онлайн магазине и рассчитался биткоином. На сайте продавца потребовалось указать ФИО и адрес доставки. С этого момента адрес покупателя нельзя назвать анонимным, поскольку произошла привязка к личным данным и теоретически на основе этих данных уже может быть доказана причастность владельца адреса ко всем предыдущим и последующим транзакциям.
Как остаться в тени?
- Сокрытие IP-адреса. Существует вероятность, что IP-адрес, с которым связана транзакция, может быть отслежен, поэтому при проведении операций с криптовалютами рекомендуется использовать TOR и другие сервисы для сокрытия адреса.
- Новый адрес для каждой транзакции. Использования разных адресов для входящих и исходящих транзакций существенно усложняет идентификацию личности и делает невозможным подсчет точного количества монет на кошельках пользователя. В большинстве кошельков эта новый адрес генерируется автоматически для каждой транзакции.
- Большие транзакции. Рекомендуется избегать крупных транзакций, ведь именно они в первую очередь привлекают внимание контролирующих органов и злоумышленников. При необходимости совершить крупный платеж рекомендуется разделить сумму перевода на несколько отдельных, не слишком существенных транзакций и провести пересылку с разных адресов.
- Биткоин-миксеры. Существуют специальные сервисы, позволяющие перемешивать монеты и усложнять их отслеживание. С их помощью пользователь может отправить энное количество монет, которые будут смешаны с монетами других пользователей и в итоге на счет поступят уже новые монеты, не связанные с предыдущими транзакциями.
Самыми эффективной связкой является: Использование TOR'a + Новый адрес + Биткоин миксеры + Обменники (но тут уже по желанию).
Миксеры. Что это и с чем едят.
Чтобы понять, что такое Биткоин Миксер, я просто расскажу тебе принцип его работы:
Cайт принимает криптовалюту множества человек, затем использует алгоритмы для смешивания и отправляет биткоины по разным кошелькам. Поскольку транзакции перемешиваются, миксуются, у подобного сервиса появилась такое название — миксер криптовалют.
Как только микширование будет завершено, монеты будут отправлены обратно с вычетом комиссии за обслуживание. Эта плата, как правило, зависит от нескольких факторов, в том числе количество смешиваний, а также количество отправленных монет.
Если тумблер справился успешно, то монеты не могут быть связаны с вами.
Подробнее можно почитать тут: Биткоин-миксер: лучший способ сохранить анонимность криптовалюты
Заключение.
Как оказалось, биткоин не является анонимной криптой, хотя сколько споров было на этот счёт.
Надеюсь, что это статья была тебе полезна, на этом всё, удачи.. и оставайся анонимным...
//D$ LTD//