What is PONZI in trenches ?

PONZI — это токены, у которых установлен определённый процент комиссии с каждой транзакции. Эта комиссия называется tax. Все собранные токены с комиссий используются для вознаграждения холдеров. Механизм вознаграждения может быть разным: лотерея, джекпот, пропорциональная раздача SOL (или любого другого токена, выбранного в качестве вознаграждения).

Например, если tax токена составляет 5%, вы будете терять 5% при каждой покупке, продаже или передаче токена.

Торговля PONZI-токенами во многом проще, чем торговля на pump.fun, так как в большинстве случаев вы уже знаете команду, стоящую за токеном, и её предыдущие результаты.

Рассмотрим на примере системы вознаграждений с 5-минутным таймером. После запуска токена все реварды собираются на специальном ревардном кошельке. Поскольку на токене установлен таймер, срабатывающий каждые 5 минут, этот кошелёк будет продавать все накопившиеся токены одной транзакцией каждые 5 минут, а затем распределять полученные средства холдерам.

Из-за этой механики у всех появляется возможность купить токен по более низкой цене, поскольку продажа ревардов может значительно обрушить его стоимость. Для простоты будем называть такую продажу — палкой.

На скриншоте ниже показан мой собственный пример с токеном SRA (7Bf65R8CGLgX62oxX6UwmTWzwdvwuZiboJxCtU1nWREV). У токена была 15‑минутная система ревардов, и из‑за того, что за короткое время его капитализация выросла до 600k MC, на ревардном кошельке накопилась сумма, превышающая объём ликвидности в пуле более чем в два раза.

Это дало отличную возможность: можно было выставить лимитные ордера перед моментом ревардной “палки”, и если бы ваша лимитка сработала, вы могли бы заработать несколько иксов.

Где именно смотреть таймер продажи ревардов, расскажу далее по ходу гайда.

На данный момент существует только одна платформа для запуска Ponzi-токенов — revshare.dev. Информацию о других Ponzi-токенах приходится искать вручную — только после того, как они уже добавили ликвидность во вкладке New Pairs.

На странице revshare.dev/all-tokens можно увидеть все недавно созданные токены.

• Интервал раздачи ревардов. Под названием токена расположен обратный таймер до ревардной палки.
• В разделе "Token Details" вы можете увидеть все ссылки на соцсети проекта.
• Минимальное количество токенов которое нужно держать чтобы иметь доступ к вознаграждениям.
• Под контрактом основного токена отображаются название и иконка токена, в котором будут распределяться реварды.
• Процентное соотношение ревардов холдерам и создателю токена.
• Transfer Fee это и есть TAX, советую обращать внимание чтобы он не был больше 10%.
• Если под названием токена появляется табличка с Warning на которой написано, что создатель имеет доступ к ревардам - это ред флаг.
• Во вкладке "Distribution Info" вы можете увидеть адрес ревардного кошелька.

• Если реварды распределяются в основном токене — сразу пропускайте такой проект. Такая модель не работает, и токен обречён на провал.
• Если более 50% ревардов уходит создателю — это почти всегда красный флаг. Исключение — если автор предлагает нестандартную систему и публично объясняет, как планирует использовать свою долю.
• Не обращайте внимание на золотые/голубые галочки от revshare, в данный момент они ничего не значат и информацию про лок / берн ликвидности нужно проверять строго через solscan / rugcheck.

Для того чтобы всегда иметь полноценную информацию по тому хороший ли токен вас ждет, вы должны уметь пользоваться solscan'ом, если вы не разбираетесь в нем - практикуйтесь и просите chat gpt вам помочь.

• Копируем контракт токена и вставляем его в solscan. Далее ищем раздел Creator и переходим на его кошелек.

• Обязательно смотрите на то, откуда был пополнен кошелек. Кошелек могли пополнить с прослойки и у вас не будет возможности отследить откуда были пополнены деньги без определенных знаний, советую запоминать каждую прослойку и со временем поймете паттерны разных создателей. Довольно часто креаторы используют одни и те же кошельки, благодаря чему можно отследить их предыдущие проекты. Это даёт ценную информацию — какой токен уже был ими создан ранее. Отметил стрелочками на скрине где смотреть созданные токены и откуда пополнялся кошелек.

• Очень часто креаторы перекидывают supply токенов на другие свои кошельки, либо могут дополнительно пополнить себе баланс с нескольких кошельков, такие транзакции подписаны как transfer / transfer checked. Переходите на каждый кошелек и проверяйте их историю, иногда приходится просмотреть десятки связей кошельков для нахождения чего-то интересного.

• Копируете контракт токена - вставляйте в solscan и переходите во вкладку metadata, копируйте ссылку которую я указал стрелкой на скрине и вставляете в браузер, там могут быть ссылки на соцсети проекта.

• Для того чтобы проверить ревардный кошелек, вам нужно перейти во вкладку extensions, указал стрелкой на скрине. Далее находим пункт withdrawWithheldAuthority, так же отметил его стрелочкой, данный кошелек и будет ревардным.

Возьмём пример токена, который торгуется по цене $10,000 MC, при этом в пуле ликвидности находится $4,000, а на ревардном кошельке — токены на сумму $3,000. Учтите, что пул ликвидности всегда состоит из 50% токенов и 50% SOL. Из-за небольшой ликвидности при относительно большой продаже цена токена сильно упадёт. Поэтому ревардный кошелёк в лучшем случае получит примерно $1,200–1,500, а рыночная капитализация (MC) снизится примерно до $2,000, так как будет затронута практически вся ликвидность.

Смотрите на количество токенов в ревардном кошельке. Например, если кошелёк накопил 15% от общего supply, такая «палка» будет достаточно сильной, и её можно будет хорошо откупить. Если же сумма большая, но составляет всего 5% от supply, значительного влияния на цену это не окажет. Когда количество токенов достигает около 30% от общего supply, ревардная «палка» съест практически всю ликвидность, и вы сможете откупить токен примерно по цене запуска.

Ревардные палки нужно ловить лимитными ордерами, шанс того что сработает именно ваша лимитка зависит в основном от комиссии, играйтесь со значениями, т.к. на каждом токене это индивидуально.

• Ponzi-токены могут использовать для вознаграждений не только tax, но и комиссию пула. Например, если в Solscan у токена пустой раздел extensions, это значит, что у токена нет tax. Такие токены выплачивают реварды за счёт комиссий, которые устанавливаются пулом ликвидности. В этих токенах не будет ревардных «палок», так как пул ликвидности берёт с вас SOL, а не токены.

• Обращайте внимание на время пополнения кошелька: если он был пополнен за пару минут до создания токена — это редфлаг. Если кошелек связан с адресом, на котором уже был создан скам-токен — пропускайте его. Не ленитесь проверять все связанные кошельки, возможно, это окажутся создатели многомиллионных токенов. Также обращайте внимание на токены, которые холдят связанные кошельки. Например, последующие токены от создателей MEGA MILLIONS (EqUJWhw3WHCrEEfcPVDigSkGapNfYWY2cuzRo6437obu) легко вычислялись, так как пополнялись с кошельков, используемых в качестве ботов для основного токена. Если кошелек холдит определённый токен, это не обязательно значит, что он его создатель — проверяйте, как эти токены были получены. Здесь должны быть совпадения, включайте логику.

• После выхода токена главное что вам нужно сделать - убедиться что ликва сбернена / залочена, такие транзакции помечаются в solscan как initialize / lockcpliquidity / burn. Советую найти токены с каждым из этих видов берна и спросить у чата gpt чем они различаются. После добавления ликвидности создатель получает SPL токены - это и есть токены ликвидности, вы должны убедиться что именно они и были сожжены.
• Нижняя транзакция initialize - добавление ликвидности, следующая транзакция burn - и есть берн ликвидности. В данный момент чаще всего в качестве берна используется подпись lockcpliqudity.

• Имейте в виду что токен на revshare могут создать скрытно и вы не увидите его на главной странице, обойти это очень просто, но нужно немного подумать головой.
• Пример успешного запуска токена обычно выглядит так: начинается с ликвидности от $500 и выше, сразу проводится моментальный burn или lock токенов навсегда. Затем оплачивается баннер и добавляются ссылки на dexscreener.com. Параллельно ведутся активные публикации в Twitter и закупается реклама у инфлюенсеров. Обязательно смотрите на наличие хорошего объема. Также покупка boosts и рекламы на dexscreener является очень хорошим маркетингом.
• Не завышайте риски, не летите в токен на большую сумму если вы не уверены в нем на 100%. Вы должны чувствовать рынок и смотреть на его состояние чтобы не перехолдить свою позицию, либо же наоборот не продать ее слишком рано, фиксируйтесь частями.
• Всегда смотрите на свой slippage, например из-за высокого slippage вы можете откупить ревардную палку дороже цены до продажи ревардов и потерять на этом деньги.
• Не покупайте рандом токены с raydium без опыта, проверяйте данные токены через rugcheck.xyz на наличие freeze / mint, если у токена включен freeze, вы не сможете его купить/продать - это зависит от того что указал дев в контракте. Mint дает возможность разработчику в любой момент наминтить себе любое количество токенов и продать их в рынок. Freeze / mint разработчик может отключить в любой момент, поэтому прежде чем взаимодействовать с такими токенами - наберитесь опыта.
• Соцсети очень многое решают, смотрите в первую очередь на telegram, обращайте внимание на то, какого качества аккаунт создателя. Проверяйте twitter, смотрите на то когда он был создан, обращайте внимание на подписчиков, может быть среди них есть хорошие девы. Проверяйте как сделан сайт через консоль разработчика, может быть сайт сделан через аишку, может быть там будут русские слова посреди кода. Все эти пункты в сумме дают вам общее впечатление и через небольшое время практики вы за десятки секунд сможете полностью проверять какой токен находится перед вами.

My telegram channel - https://t.me/fiendmain
Our ponzi chat - https://t.me/+2mBmhdU34r8xMjMy

Полезные ссылки:
Axiom - https://axiom.trade/@fiend0103
Revshare - https://revshare.dev
Rugcheck - https://rugcheck.xyz
Solscan - https://solscan.io

Добавьте указанные кошельки в свой wallet tracker. Эти кошельки помогут вам отслеживать новые запуски, которые вы могли бы пропустить. Используйте их как инструмент для своевременного обнаружения интересных проектов, а не как сигнал к бездумному копитрейду.

• AXUYiGhkdJqKsqcdXiaX87Nqh5V89LDZ3UZhLsJUm7ZK
• 6fYKJmera5QD9iYtezoSjTogHqPXESizy2ZbfN8pByQo
• 6AijKzRVXH6E1FiWYBCK5q1PmHBdw8mJw1RFMjhLrouw
• 2SK1G8ic31c1CyeF9uzMst8YJNnKi1mxxrb5saqjkvVh
• 5vnUSAZK5tMUfNdGfhTn1KG7fFbns4bsMAUf5PyoybWa
• HVRkLcaSK69rh8GxGkU19k5aTsMZUKet2q9xdCDcZifN
• HmqcAxtmkNvGwDZ7GKimC48QHVZtzs5eocuJ7yiuw7hN
• 7b8a8EnhwsV9t8EoznRoaU6kPo918NKCqiuKv4VLRhwq
• 3fu7n9gPstZSjyD3tt6rYgAeExPAff4k6M9NcqJrJtpx
• HN7HPJhddgFEQMfpPiiEdFWZuZa2KuZxWQuReN9Smm6p