Starscream Casinos: офшорный оператор казино, потенциальное уклонение от регулирования, платежные посредники и другие связи с Кипром!
Онлайн-казино — это легкопереводимые цифровые активы. Передача казино Gammix Ltd офшорному оператору Starscream Ltd поднимает серьезные вопросы о продолжающейся незаконной игорной деятельности в Европе. Несмотря на огромные штрафы от голландского регулятора KSA , Gammix , похоже, просто перенесла свою деятельность в офшор, где она продолжает игнорировать регулирующий надзор, осуществляемый регулируемыми платежными процессорами. Об этом сообщает РЕЙТИНГ
• Предполагается, что Starscream Limited , офшорная компания, базирующаяся в Сент-Люсии, перехватила онлайн-казино у Gammix Ltd , мальтийского оператора, регулируемого MGA и подвергающегося строгим штрафам со стороны голландских регулирующих органов.
• Передача операций казино Starscream, по всей видимости, произошла в ответ на жесткие меры регулирования со стороны Управления по азартным играм Нидерландов (KSA) в отношении Gammix Ltd, которое заявило, что будет бороться со штрафами KSA .
• Starscream работает по лицензии Игорной комиссии Канаваке (KGC), но продолжает предлагать услуги на таких рынках, как ЕЭЗ, где у компании нет разрешения.
• Регулируемые финансовые учреждения , включая платежные системы, такие как Revolut и MiFinity , замешаны в содействии платежам для незаконных операций Starscream.
• В отчете проводятся параллели с Rabidi Group , которая аналогичным образом перевела деятельность казино в офшоры, чтобы избежать контроля со стороны регулирующих органов.
Starscream Ltd , зарегистрированная в Сент-Люсии, быстро привлекла внимание в мире онлайн-гемблинга после того, как якобы взяла под контроль операции казино Gammix Ltd. Gammix , лицензированная Malta Gaming Authority (MGA) , подверглась значительным штрафам со стороны KSA в Нидерландах за работу без надлежащей лицензии. Несмотря на штраф в размере 19,6 млн евро, наложенный KSA в начале 2024 года, Gammix , по-видимому, продолжила свою деятельность, что вызвало предположения о том, что ее операции казино были переданы Starscream, чтобы избежать европейского регулирования.
Starscream , теперь управляющий теми же казино, которые когда-то подпадали под лицензию Gammix MGA , работает по лицензии Kahnawake Gaming Commission (KGC) , которая позволяет ему легально работать в Канаде, но не в Европе. Однако его казино активно обращаются к игрокам в европейских юрисдикциях. Этот переход в офшорную юрисдикцию вызывает опасения, что Starscream может быть стратегическим шагом бенефициарных владельцев Gammix , чтобы продолжать предлагать услуги нелегально в Европе.
Ознакомьтесь с нашими отчетами Rabidi здесь.
Revolut принимает Stardust Ltd.
Существует четкая тенденция, когда операторы казино, такие как Starscream, используют офшорные юрисдикции для уклонения от европейского регулирующего надзора, особенно после карательных мер со стороны таких организаций, как KSA . Однако следует отметить, что эта незаконная деятельность казино возможна только потому, что (помимо прямых криптовалютных транзакций) существуют способствующие этому платежные процессоры, которые, по-видимому, пренебрегают своей деятельностью по обеспечению соответствия.
Казино Starscream используют Stardust Global CSS Ltd (Stardust Ltd) , зарегистрированную на Кипре, для обработки платежей от игроков или в их пользу, которая, по-видимому, охотно принимается в качестве продавца регулируемыми платежными системами.
Участие регулируемых финансовых учреждений, таких как Revolut , MiFinity или emerchantpay (eZeeWallet) , в содействии платежам для нелицензированных казино является тревожной проблемой. Эти учреждения следует расследовать и призвать занять более строгую позицию при проверке своих бизнес-клиентов, особенно в секторах с высоким уровнем риска, таких как онлайн-гемблинг.
В качестве платежных посредников мы, конечно же, снова нашли Binance Pay (у них никогда не было с этим проблем), а также CryptoProcessing (на базе CoinsPaid ) и Jetonbank, который работает по лицензии в Доминике.
Необходим дополнительный анализ для оценки масштабов деятельности Starscream в нелицензированных юрисдикциях и роли платежных агентов на Кипре , таких как Stardust Global CCS Ltd , которые способствуют этой незаконной деятельности. Регулирующие органы в Европе должны более эффективно координировать свои действия, чтобы блокировать доступ к нелицензированным казино и ограничить участие платежных процессоров в их поддержке.
Zinkra Casino , Anarchy Casino , Staxino,
Wunderwins, Simsinos, X7 Casino и другие Деловая активность Онлайн-казино и операторы азартных игр Статус Активный Домены различный Связанные юридические лица Starscream Limited (Сент-Люсия)
Stardust Global CCS Ltd (Кипр)
Gammix Ltd (Мальта) Юрисдикции Сент-Люсия, Кипр, Мальта Авторизация Комиссия по азартным играм Канаваке Родственные личности Фил Пирсон (директор Gammix)
UBO не разглашаются Платежный агент Стардаст Глобал CCS LTD Варианты оплаты банковский перевод, SEPA Instant, кредитная/дебетовая карта,
электронные кошельки, криптовалюта Платежные шлюзы Праксис , Нода ( wlpay.io ), Contiant Платежные процессоры EPro , поставщик платежных услуг Olky SA
Rapid , CASHlib , карта Paysafe
Jeton , Jetonbank , Skrill , Neteller , MiFinity ,
CryptoProcessing (CoinsPaid), Bitpace , Binance Pay
eZeeWallet ( eMerchantPay ) Рейтинг соответствия Красный
Звонок для получения информации:
Как и в случае с Rabidi Group , операции Starscream кажутся окутанными анонимностью, работая через офшорные компании и платежных агентов в таких юрисдикциях, как Кипр. Мы призываем инсайдеров и профессионалов отрасли предоставить информацию о бенефициарных владельцах Starscream , платежных процессорах и связанных с ними организациях, чтобы помочь FinTelegram раскрыть весь масштаб их незаконных операций.