США можуть ввести санкції проти колишніх керівників ФГВФО
Влада Сполучених Штатів Америки найближчим часом може ввести санкції проти низки українських чиновників, яких підозрюють у відмиванні коштів та корупційних діях. Серед відомих особистостей — колишні голови Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) — Костянтин Ворушилін та Світлана Рекрут. Про це на своїй Фейсбук-сторінці пише політолог Мар'ян Ощановський.
Вони були одними з головних учасників зловживань під час банківської реформи 2014-2016 років, коли більше 100 українських банків було виведено з ринку. В результаті чого держава втратила десятки мільярдів гривень.
Як відомо з джерел в санкційних органах США, Ворушилін та Рекрут, користуючись своїми посадами, вчиняли корупційні дії з майном ліквідованих банків, свідомо занижували його офіційну вартість, щоби реалізовувати його в обхід установлених процедур.
Так, будівлі вартістю близько 100 мільйонів гривень, яке було відібрано у українських банків, реалізовувати на аукціоні Prozorro за 5-7 мільйонів. Але де-факто продавали його зацікавлених особам в 10-15 разів дорожче і за готівку, яку організатори схеми забирали собі.
Також вони проводили непрозорі тендери на закупівлю рекламних послуг, ІТ-систем та рішень. Зокрема ІТ-директор ФГВФО Андрій Бащев має незадекларовану вартиру в одному з найдорожчих ЖК столиці на Печерську та розкішний будинок у селі Колонщина в Київській області. Відомо, що він співпрацював з компанією "ІТ-ентерпрайз", улюбленим постачальником інформаційних систем для державних компаній (в обмін на "відкати").
З 2014 року Сполучені штати послідовно санкціонували Віктора Януковича, Миколу Азарова, Андрія Портнова, Ігоря Коломойського, Віктора Пшонку, Андрія Деркача та ще десятки громадян України. Більшість персональних санкцій вводили за корупційні дії, відмивання коштів в США, хабарництво, розкрадання державних коштів, за загрозу суверенітету та територіальній цілісності України.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб — установа в Україні, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Правовий статус — юридична особа публічного права. Засновники фонду — Кабінет міністрів України та Національний банк України.