Скам токены или "honeypot"

Как обычно, давайте по шагам разберемся в схеме обмана:

1. В Telegram создаётся канал, который наполняется контентом по криптовалютам с аналитикой среднего уровня. В нём могут быть сигналы, анализ различных альткоинов, новости из криптоиндустрии и тому подобное.
2. Канал активно наполняется постами в течение примерно полугода. Затем начинается активный закуп трафика на других каналах схожей тематики. Администраторы этих сообществ охотно размещают рекламные посты по обычной цене, так как канал выглядит чистым и полезным: новости и аналитика – что может быть плохого?
3. Когда аудитория набрана, канал начинает активное продвижение. Появляются посты о том, что админ – великий аналитик, который нашёл перспективный альткоин, который скоро выйдет на популярных биржах и принесёт огромную прибыль. Такие события происходят несколько раз в неделю, так что повод всегда найдётся. Параллельно могут публиковаться подкасты, интервью с известными людьми из криптомира, ссылки на авторитетные источники и так далее.
4. Админ канала заявляет, что нашёл способ купить этот токен до его выхода на биржи и даёт ссылку на контракт на DeFi-платформах типа Uniswap или PancakeSwap. Затем продолжается активное продвижение этого альткоина, объясняя, почему именно он такой перспективный и почему нужно срочно обменять свои эфиры, BNB или Solana на этот токен и ждать листинга, выбирая при этом цвет своего будущего Maybach.

Но где подвох, спросите вы?

Контракт оказывается мошенническим. Он действительно позволяет купить токены за вашу криптовалюту, но не даёт возможности обменять их обратно, за исключением владельца контракта. В итоге люди вкладывают свои деньги, тем самым увеличивая цену токена на низкой капитализации, видят рост и продолжают вкладываться, приглашая других. Всё это продолжается до тех пор, пока канал не получает метку "scam" или пока не наступает дата листинга, когда люди понимают, что не могут вывести свои токены на биржу. После этого канал либо удаляется, либо, если метка "scam" не была получена, удаляет весь контент о токене, меняет название и снова набирает аудиторию, а владелец выводит всю ликвидность из пула и действительно покупает себе Maybach.

Этот вид мошенничества не новый, называется "honeypot". На волне популярности мем-токенов он получает вторую жизнь.

Вот пример одного из таких мошеннических контрактов: оцените капитализацию и объём продаж. Среди покупок можно заметить несколько продаж, и всегда с одним и тем же адресом в сети эфира. На момент написания этого поста данный адрес содержит 197 ETH неплохо, да?

Подход серьёзный, учитывая время на подготовку, уровень контента и расходы на привлечение крипто-аудитории. Судя по всему, затраты оправдываются с лихвой: за $700,000 можно запустить несколько десятков таких каналов и ещё останется на зарплату контент-менеджерам.

Как же обезопасить себя?

Первое: любой желающий может создать токен в сети ETH, BSC, Solana, TON и разместить его на Uniswap, PancakeSwap и так далее.

Второе: всегда проверяйте объём торгов и капитализацию. Серьёзные проекты не могут иметь суточный объём торгов в несколько десятков тысяч долларов.

Третье: если видите новость о листинге токена на бирже, биржа всегда указывает адрес контракта. Сверяйте его с тем, что предлагают админы сомнительных каналов.

Четвёртое: попробуйте купить на $1 и обменять обратно. Заплатите за газ, но не потеряете сотни или тысячи долларов.

Пятое и самое важное: будьте осторожны, если незнакомые люди предлагают вам выгодные инвестиции. Даже если предлагают знакомые, они тоже могут быть обмануты. Лёгких денег не бывает, если вы не понимаете, где зарабатывает тот, кто предлагает вам заработать, значит, он зарабатывает на вас. Можно отбросить все предыдущие пункты и следовать только этому – это убережёт вас от потери денег.

Максимально распространите этот пост, что бы жертв мошенников было меньше

Мой Телеграм Канал: https://t.me/fincapinvesting
Мой Ютуб Канал: https://www.youtube.com/@alexkarafut