Специалист по финансовому мониторингу в  АйСиБиСи Банк

Опыт работы: 3–6 лет

Откликнуться

Экспресс-отклик

Подписаться

Описание

Обязанности:

• проведение мониторинга операций клиентов с целью выявления операций, подлежащих обязательному контролю
• подготовка отчетности в соответствии с Указанием 7081-У
• проверка и анализ информации о потенциальных клиентах с целью приема на обслуживание

Требования:

• высшее образование
• опыт работы в сфере ПОД ФТ от 3х лет
• знание Федерального закона № 115-ФЗ, Указания 7081-У
• опыт работы в АБС ЦФТ и ПО Комита

Условия:

• Достойная заработная плата
• Оплата мобильной связи
• Компенсация расходов на питание - после испытательного срока
• ДМС, страхование от несчастных случаев - после испытательного срока
• Курсы по английскому и китайскому языкам для сотрудников

Контакты вакансии:

Мовчан Оксана Юрьевна

+7 938 696-14-96

Откликнуться

Экспресс-отклик

Подписаться