Делаем 100к+ на дрейнере за сутки
Эта конфиденциальная схема представлена поверхностно, однако с пониманием и настойчивостью может приносить более 100 000 долларов прибыли.
Сам способ и варианты работы описаны ниже.
Что такое AML и как с ним работать?
AML-проверка, или проверка на предотвращение отмывания денег (Anti-Money Laundering), представляет собой процесс, используемый финансовыми учреждениями, юридическими фирмами и другими организациями для выявления и пресечения финансовых операций, связанных с легализацией доходов от преступной деятельности.
Этот процесс включает в себя разнообразные меры и процедуры, такие как проверка клиентов, мониторинг финансовых транзакций, анализ поведенческих шаблонов и другие инструменты, направленные на выявление подозрительных операций.
Главная цель AML-проверки заключается в борьбе с финансовым преступлением, таким как отмывание денег, финансирование терроризма и другие незаконные схемы. В соответствии с законодательством различных стран, организации обязаны проводить такую проверку, соблюдая требования и стандарты регулирующих органов.
Последний год характеризовался стократным ростом внедрения AML-скоринга, и 99,9% сервисов строго придерживаются политики, блокируя средства даже при малейших связях с незаконной деятельностью. Даже сервис FixedFloat не остался в стороне, что подтверждается отзывами, доступным по ссылке: https://www.bestchange.net/fixedfloat-exchanger.html
Некоторым пользователям сервиса был отказан в обмене на сумму около 300 долларов из-за обнаружения подозрительной активности на уровне 0,1%. Таким образом, даже незначительные суммы могут привести к блокировке операций с последующей проверкой KYC / AML. Известно, что система может отслеживать действия и после осуществления операций, поскольку AML-метрика у отправителя может измениться из-за данных получателя.
Важно отметить, что любой централизованный обменник (CEX) или криптобиржа проводят подобные проверки и блокируют счета для процедур KYC или требуют дополнительных объяснений по происхождению средств. Несколько дизайнов под AML доступны, один из которых подробно рассмотрим ниже. AML Check — Инструмент для проверки криптокошельков на наличие нечистых средств. Этот инструмент способствует защите от мошенников и украденных криптовалют.
Название дизайна AML Check для установки в боте .
Этот дизайн поддерживает бота в Telegram. Бот поддерживает 4 языка, и количество бесплатных проверок можно изменить. Если возникает ошибка при попытке проверки адреса, рекомендуется воспользоваться веб-сайтом, доступным по вашей ссылке.
Продуманный сервис, продуманный способ, при наличии бота и настройке бота (можно указать поддержку по контактам в боте и уведомление с логов юзеров).
Как же это работает?
Для поиска арбитражников или обменщиков вам могут пригодиться следующие платформы:
- LocalBitcoins: Популярная платформа для покупки и продажи криптовалюты с использованием различных способов оплаты.
- Paxful: Похожая на LocalBitcoins платформа с широким спектром способов оплаты и возможностью покупки и продажи криптовалюты.
- Binance P2P: P2P-платформа, предоставляемая одной из ведущих криптовалютных бирж Binance, где пользователи могут торговать криптовалютой напрямую.
- Hodl Hodl: Децентрализованная пиринговая платформа, где пользователи могут обмениваться криптовалютой без необходимости хранить средства на платформе.
- LocalCryptos: Платформа, предлагающая обмен криптовалюты на местную валюту и другие способы оплаты, с упором на безопасность и конфиденциальность.
- CoinCola: Платформа, аналогичная LocalBitcoins, предлагающая обмен криптовалюты на местные валюты и другие способы оплаты.
- BitBargain: Веб-сайт, позволяющий пользователям покупать и продавать криптовалюту напрямую, используя различные способы оплаты.
Кроме того, также стоит искать чаты и группы в мессенджерах, таких как Telegram, WhatsApp, и WeChat, где активны местные трейдеры и обменщики.
Что на что мы меняем?
Мы не лишены знаний и осведомлены о функционировании дрейнеров, а также о том, что одна из доверенных подписей - PERMIT, имеет значительное количество токенов, которые поддерживаются ею - список. Вот пример того, как выглядит значок Permit в расширении MetaMask: не видно суммы, актива, нет алерта и кнопка SIGN.
Придумываем легенду для работы с арабским рынком и используем СИ
Например того, что у вас есть биткоины, которые достались по наследству или же с майнинга давно лежат и вы хотите их продать, находите адрес с инактивными биткоинами и ведете общение с обменщиком и при этом нужно ему дать понять, что вы не опытный и неуверенный в крипте человек. При работе с арабами можно использовать наречия, которые там популярны и это добавит доверия и будет проще, если жертва будет думать что вы с ним одной веры. Говорим что хотим поменять на USDC наши биткоины, потом говорим, что переживаем и что у вас например есть VIP консультант на какой-то бирже и потом сообщаем, что нам сказали что внебиржевые обмены часто используются для отмыва преступных денег и что вообще можно сесть в тюрьму и без денег остаться, и что теперь тебе страшно, а жадность обменщика который уже понял, что вы хотите много поменять за высокий процент - сделает свое. Делайте паузы в общении и максимально проявляйте вашу не уверенность и неопытность, но говорите что "Аллах всему свидетель" и что вы готовы доверится, кидаете бота и говорите что вот тут вы проверяли и можете добавить скриншот (с реального сервиса PDF проверки) и что вы готовы поменять, но нужно чтоб меняла имел на кошельке сумму нашего обмена и сделал обычный AML тест. Можете ссылаться на личного менеджера биржи, что он сказал что так правильнее.
Наш бот сообщит, что он не работает и даст ссылку на ваш домен, которую вы указали, после авторизации нашего юзера вылезет permit и кнопка SIGN. После ее нажатия - вы молодец. Сети для USDC лучше выбирать типа Arbitrum или Polygon - они не часто распространены для обменов и если наш меняла уже выведет себе нужную сумму в необычном чейне, то это покроет наш риск и его сомнения. Так как закинуть обратно или быстро вернуть - это будет дорого по комиссии биржи. Рекомендую удалить бот и домен сразу же и над жертвой не издеваться, а написать что на все воля Аллаха и извинится, тогда скорее всего он даже репорт не будет кидать. Этим способом с зимы некоторые работники делают по 100-600к за подход. Главное не тупить (ну или сильно тупить) и лучше всего показывает себя с ОАЭ или Саудовской Аравии. 9 из 10 жертв никуда не сообщили об инциденте. По причине что арабы и релегия делает сильно многое для их доверия и правильное последнее сообщение - результат того что они не говорят никому.
В исламе прощение брата по вере называется "أخوة في الإسلام" (Akhwah fil Islam) или просто "المغفرة" (Al-Maghfirah), что означает "братство в исламе" и "прощение" соответственно. В исламе стимулируется и поощряется прощение и миролюбие между мусульманами, особенно среди братьев и сестер в исламе. Мусульмане учатся прощать друг друга за ошибки, ошибки и споры, и стремятся поддерживать гармоничные и мирные отношения среди своих собратьев по вере.
Ну а так же, Дубай один из основных инвесторов метавселенных и там очень много крипто заинтересованных юзеров. Главное продумайте свой образ и легенду, подготовьте бота\сайт и проверьте все, так же рекомендую чучу-чуть углубиться в культуру вашего ЦА, с Китаем очень трудно обычно так как у них фаервол и они попросту не могут зайти на сайт, а все биржи у них их внутренние. При желании, чуть креативности легко можно сделать 500к+ на этом способе. Ежедневно на него делают минимум столько.
Заключение.
Способ должен быть авторский и подход, поэтому креативьте, вот и все