Рубрика «Исповедь обнальщика» (часть I)
Из истории бывшего оперуполномоченного Управления по борьбе с налоговыми преступлениями, выпускника Нижегородской Академии МВД России, а ныне консалтинг юриста (персональные данные не раскрываем):
«Сначала у меня были один-два клиента, которые переводили через меня небольшие суммы, но со временем бизнес рос и мои старые клиенты стали рекомендовать меня другим, их становилось все больше и больше. Я начал расширяться: создавал новые ООО, нанимал сотрудников и уже обналичивал все в больших объемах. На меня стали выходить крупные оптовые компании, которые обналичивали деньги для конечных клиентов. Они заказывали огромные суммы.
В работе с банками использовались обычные схемы: снимали с пластиковых карт физлиц, со счетов юрлиц, использовали векселя, создавали для банков видимость реальной деятельности. Но схемы модернизировались и давно вышли за пределы банковской системы. Например, популярна скупка наличных в торговых сетях…»