ИЗБЕГАЕМ СКАМ В OTC-каналах
Сейчас на крипто-рынке есть множество вещей, которые можно продать или купить только через ОТС чаты, то есть непосредственно путём передачи денег от одного человека к другому.
Вы можете купить или продать:
whitelist
coinlist
nft
И другое;
Поскольку процесс торговли на данных площадках не контролируется, шанс нарваться на мошенников очень велик. Как же минимизировать риски потерять свои деньги или свой товар?
В качестве примера будем рассматривать процесс продажи дискорд аккаунта с вайтлистом, однако правила, которые мы напишем в этой статье можно (нужно) использовать при любой сделке через ОТС.
Этот совет может показаться банальным, однако желание сэкономить 10 долларов на гаранте может стоить вам гораздо больше (денег и усилий).
Для новичков поясним, что гарант – это посредник сделки, который сначала получает деньги от покупателя и передаёт их продавцу только после того, как покупатель получил товар.
2.1 Если человек, с которым вы хотите совершить сделку настаивает на своём ОТС чате, который вы раньше не видели, то с большой вероятностью это скамер.
2.2 Всегда проверяйте чаты, созданные известными блогерами. Заходите на страницу к самому блогеру и смотрите, есть ли у него ссылка на этот чат. Если ссылки нет, не соглашайтесь на такую сделку.
2.3 Не переходите в ОТС чат по ссылкам, которые вам кидает собеседник. Это могут быть чаты-клоны с точно таким же оформлением и даже количеством подписчиков.
2.4 Создайте список проверенных ОТС чатов (мы приложим такой свой список в конце этой статьи) и заходите в них только по ссылкам из этого списка.
Лучше заходить в диалог с гарантом через закреплённое сообщение в ОТС чате. Существует очень много гарантов-клонов с точно такими же аватарками и одной изменённой буквой в имени пользователя.
Если вы продаёте аккаунт в дискорде с вайтлистом, покупатель может запросить у вас подтверждение того, что у вас этот вайт-лист есть.
Отправляя ему скриншот, обязательно замажьте свой ник в дискорде, если этого не сделать, покупатель может предоставить модератору сервера в дискорде пруфы того, что вы продаёте вайтлист и его у вас отнимут. Или этот человек может сам оказаться модератором.
После того, как покупатель отправил гаранту деньги и гарант написал, что он их получил, обязательно запросите у покупателя ТХ-ID транзакции. Перейдя по нему, вы сможете убедиться в том, что деньги действительно переведены. Это дополнительная подстраховка на случай, если вы всё-таки нарвались на фейкового гаранта. Потому что фейковым гарантам деньги обычно никто не переводит, а просто говорят, что отправили.
5.1 Проверяйте время совершения транзакции.
Убедитесь, что она совершена незадолго до того, как вы попросили предоставить ТХ-ID. И после того, как гарант сообщил свой кошелёк.
Обязательно скриньте всю переписку с человеком, с которым вы заключаете сделку. Помните, что в телеграме можно удалять сообщения и у собеседника, и у себя. В случае возникновения спорного момента, собеседник может очистить всю историю переписки у вас обоих.
7. Требуйте от собеседника подтверждения всех действий (и скриньте).
Пусть собеседник подтверждает: что он зашёл в аккаунт, что он убедился в наличии вайтлиста и так далее. В случае чего, предоставите эти скриншоты гаранту, чтобы он отдал вам деньги.
8. Не передавайте данные от дискорда вместе с данными от почты.
Сначала передайте данные от дискорда, подтвердите на почте вход с нового устройства и сделайте скриншот. Это будет доказательством того, что вы передали данные от дискорда и что они верны. После этого можете передавать почту.
И ещё раз! Используйте только проверенные чаты. Сейчас появилось очень много мошеннических ОТС чатов с большим количеством подписчиков (несколько десятков тысяч), которые маскируется под чаты известных блогеров, под нормальные ОТС чаты и так далее. В этих ОТС гаранты-скамеры, которые отберут либо ваши деньги, либо ваш товар.
Напоследок хотим поделиться с вами подборкой проверенных ОТС чатов, которые используем лично мы и которым мы доверяем. Сохраните ссылки на них и всегда переходите только по ним, а не по ссылкам от собеседников.
Если у вас есть история, как вас обманывали при торговле через ОТС чаты, делитесь ей в комментариях под данным постом. На основе ваших историй мы сможем обновлять статью или составить вторую на эту же тему.
Автор поста: https://t.me/flame_c