Alarm! Мошенники на блокчейне TON.
И снова приветствую всех новых подписчиков Телеграм канала @TonNewbie, а так же новых крипто энтузиастов блокчейна TON – The Open Network.
Хочу поделиться информацией которую мне предоставил новенький юзер TON’a, а точнее предостеречь вас от возможной потери ваших Финансов/NFT/Telegram Anonymous Number’s и т.п.
Мошенник связался с потенциальной жертвой, чтобы обмануть и завладеть его Anonymous Telegram Number (цена номера ~165 TON=363$), предложив провести сделку по покупке номера на прямую с кошелька на кошелёк (в данном случае использовался TonKeeper), мошенник отправил 900 токенов с фейковым тикером “Tether USD”, выдав это за настоящие 900 USDT.
По своей невнимательности/недосыпе и прочих факторах, человек увидев поступление 900 Tether USD на кошелёк Tonkeeper’a, отправил в ответ свой Anonymous Telegram Number (~165 TON=363$).
Далее жертва мошенника переводит 10 фейковых Tether USD с Tonkeeper’a на свой кошелёк @wallet для теста, и взамен предполагаемых 10 USD, получает 0,000000001 TON.
Почему так произошло?
А потому что, сервис кошелька @wallet не поддерживает рандомные токены, и при отправке их, сервис автоматически конвертирует их в TON.
У жертвы данной ситуации было чёткое понимание, что пользуясь сервисом кошелька Tonkeeper, в принципе ничего подобного произойти не могло, то есть как говорится - использование сервиса на полном доверии.
В связи с постоянной активностью мошенников над новыми пользователями TON’a (которых сейчас идёт большой приток) возможно будет волна хейта в сторону сервиса Tonkeeper’а если подобные ситуации будут повторяться…
1) Совершайте подобные сделки только через Маркетплейс, к примеру Fragment.com , getgems.io Не смотря на предложение скажем и Х2, Х5, х10 оплате за актив.
2) В первую очередь всегда смотрите на цену полученного вами токена в Tonkeeper’e (кошелёк отображает цену актива).
3) Ну и конечно-же будьте внимательны при любых операциях с финансами!
А теперь более детально о ситуации, а также с комментарием СЕО Tonkeeper'a:
Мошенник связался с потенциальной жертвой (назовём человека Андреем) в ЛС о покупке Anonymous Telegram Number за 900 USDT. Изначально привлекая внимание Андрея тем, что мошенник владеет точно таким же физическим номером.
Никнейм у мошенника @mutabor, а также @glent (да-да тот нашумевший клуб с get-naked вечеринкой селебрити).
Данный персонаж обманул уже не одного человека.
Адрес кошелька мошенника: UQBp6Xn5012uppWvXX7x3kOQZOFexcpUTHlAZBj6mMTieXwA
Второй адрес кошелька, куда он переводит свои средства:
UQCkoRp4OE-SFUoMEnYfL3vF43T3AzNfW8jyTC4yzk8cJv7X
Можете просмотреть их с помощью сканера TonViewer
Андрей обратив внимание на не простецкий юзернейм и подписку Телеграмм Премиум решил попробовать совершить сделку по продаже своего Anonymous Telegram Number (примеч. ранее Андрей не занимался продажами/подобными операциями). Далее мошенник предлагает списаться через несколько часов для совершения сделки (начал мариновать Андрея, внушая доверие к себе, аля не держал на коротком поводке и никуда не торопил).
На предложение Андрея о совершении сделки через Телеграмм платформу Fragment.com, мошенник естественно отказал, аргументировав это тем, что ему не совсем удобен сервис, повышенная комиссия за операцию и пр.
Андрей ожидая, что кошелёк Tonkeeper поддерживает только валютные токены, и в принципе даже и не мог подумать, что на кошелёк кипера может прилететь пустышка, не стал возражать о совершении сделки вне платформы Fragment’a.
Мошенник прислал Андрею скриншот о переводе 900 “Tether USD”, уведомления и зачислении средств в кипере не было, зайдя в кипер, снизу он увидел те самые токены с фейковым тикером 900 Tether USD.
Особое внимание, что мошенник, уже войдя в доверие, совершил транзакцию первым, тем самым продолжая прокачивать волну доверия к себе.
А на вопрос Андрея о том – Вы не боитесь, что я могу вас «кинуть» и не отправить Аноним номер?
Мошенник дал исчерпывающий ответ - Русскоговорящие его никогда не обманывали. Lol
Чем закончилась вся история вы уже понимаете, номер отправлен, фейковые 900 ничего Tether USD получены.
Реализуемо ли технически в Tonkeeper’e сделать разделение токенов по валютным и не валютным?
- Да, мы улучшим пометки спам и сортировку по цене.
1) Совершайте подобные сделки только через Маркетплейс, к примеру Fragment.com , getgems.io Не смотря на предложение скажем и Х2, Х5, х10 оплате за актив.
2) В первую очередь всегда смотрите на цену полученного вами токена в Tonkeeper’e (кошелёк отображает цену актива)
3) Ну и конечно-же будьте внимательны и сфокусированы при любых операциях с финансами во избежание повторения такой же ситуации.
Никогда и никому не сообщайте вашу Seed-фразу (12-24 англ слова) от вашего кошелька!
Фейковые токены-пустышки, которые ничего не стоят и благодаря которым были обмануты уже более 10 человек:
❗️Ни в коем случае не переходите в личную переписку с потенциальным продавцом мошенником.
❗️Не оплачивайте никакие счета от любого пользователя типа обмена TON/SCALE.
Пользуйтесь только проверенными сервисами по операциям с криптовалютой внутри Телеграмма, а именно:
@xRocket @wallet @CryptoBot