Осторожно, скам!

Поговорим сегодня про мошенничество в криптовалюте. Некоторое время назад ко мне обратился студент Академии Garantex с кейсом, который я далее опишу более подробно и добавлю собственные мысли из личного опыта.

Меня, как, скорее всего, и вас, все чаще стали добавлять в различные тематические крипто-чатики по заработку. Тут стоит для себя прояснить, что подавляющее большинство из них - скам, нацеленный тем или иным способом выманить/украсть ваши средства.

В таких чатах частенько продают или распространяют бесплатно различные схемы по заработку, в том числе и на арбитраже криптовалют. После обращения к администратору, мне прислали подобную инструкцию:

Вроде все просто: закидываем средства на биржу, покупаем дешевле, выводим на другую биржу и продаем. Профит 10%! (Админ говорит про 2-3 прокрута в день, как мне кажется, здесь для того, чтобы увеличить депозит потенциальной жертвы)

Проблема в том, что вам прислали ссылку на скам-биржу. Несколько раз вам, возможно, и получится прокрутить связку в плюс. Однако, в один из кругов биржа просто заблокирует ваши активы без возможности вывода.

После того, как вы захотите узнать, в чем же проблема и как вывести ваши кровные, вы получите подобный ответ:

Плати выкуп и выводи? Звучит как минимум как вымогательство (ну или как дурацкий конкурс на свадьбе) Идея выглядит максимально сомнительно и делать дополнительный депозит студент, естественно, отказался. Не знаю, что будет далее с оставшимися средствами, но не думаю, что их получится когда-либо вернуть. Техническая поддержка не выдает никакой информации, сначала писали про обязательный доп. депозит, позже и вовсе перестали отвечать.

Из любопытства я тоже написал администратору, который выдает арбитражный связки и получил аналогичное сообщение с другой парой и ссылкой на иную биржу. Вроде бы все нормально, просто один раз студенту отправили непроверенную биржу. Ошибка, с кем не бывает. Только вот биржа, которую мне отправили полностью идентична (1 в 1) предыдущей, различие только в домене и названии, даже цветовая гамма одинаковая.

Кстати, данные для входа (логин и пароль) от одной биржи подходят и для другой)

https://bakiyeci.com

https://deniexi.com/

Интересно заметить, что ссылки отправляются НЕ реферальные, то есть администратор явно с ваших комиссий не зарабатывает.

UPD. Биржи уже недоступны, однако остались скриншоты, так что, если вы видите платформу с идентичным дизайном, но с другим названием, то будьте крайне аккуратны. Мошенники купили шаблон биржи и просто меняют домен и название.

По данным с whois, сайты зарегистрированы на одном и том же сервисе доменов с разницей в пол года. Год и пол года назад, соответственно:

https://whois.ru/bakiyeci.com

https://whois.ru/deniexi.com

Обменники

Подобную схему проделывают и со скам-обменниками.

Администраторы различных крипто-чатов сами связываются с вами или приглашают в чат, где вы можете получить подобную инструкцию. Ссылка, естественно, ведет на непроверенный ресурс.

Утверждать, что конкретный сайт - скам на 100% не могу, однако некоторые факторы указывают на это. К тому же, есть много историй потерпевших на данной схеме, но с использованием других ресурсов, поэтом рассказываю в целом про метод обмана.

Почему мне кажется, что скам?

потратил 5 минут и вот что нашел:

1. Дата регистрации домена - месяц назад, при личном общении с технической поддержкой мне говорили про 1.5 года.

2. В FAQ одна из ссылок ведет на совершенно другой ресурс. Видимо, мошенники (предположительно) впопыхах забыли поменять)

Тех. поддержка с указанного ресурса связь с этим обменником не признает.

1. Хвалебные комментарии с датой отправки ранее, чем зарегистрирован домен. Оставить свой комментарий у меня, кстати, не получилось))

Повторюсь, не могу со сто процентной вероятностью сказать, что указанный обменник - скам, который украдет ваши средства, все описанное выше это лишь мои догадки.