Что нужно знать об Mt. Gox: захватывающая история взлома, лжи и обмана
Боитесь дампа Mt. Gox? Одна из давних криптострашилок скоро, вероятно, подойдёт к финалу — украденные много лет назад с биржи биткойны начнут возвращать владельцам. Криптоинфлюенсер Miles Deutscher интересно описывает историю тех событий и делает прогноз — верить ему или нет, дело личное, но событие в любом случае историческое.
137 тысяч BTC (примерно 3 миллиарда долларов) могут быть выброшены на рынок через 8 лет после взлома Mt. Gox. Некоторые называют это крупнейшим «черным лебедем» в истории биткойна.
Mt. Gox была первоначально основана в 2006 году Джедом МакКалебом как биржа для торговли картами Magic: The Gathering Online (отсюда и аббревиатура MTGOX). Сайт проработал всего несколько месяцев, после чего Джед перешел к другим своим проектам.
Спустя несколько лет, в 2010, Джед заинтересовался биткойном. Он заметил пустующую рыночную нишу, поскольку в то время не было простого способа торговать BTC. У него всё ещё оставался домен mtgox.com, и он использовал его для официального запуска биткойн-биржи.
Через 10 месяцев Джед продал биржу Марку Карпелесу по цене, равной её полугодовому доходу. Всего через несколько месяцев с Марком у руля Mt. Gox удвоила объем торгов до 20 тысяч транзакций в день.
В то время биткойн торговался по 1 доллару.
Но не всё было так гладко. По словам Бишра Таббаа, в июне 2011 года Mt. Gox сообщила, что 25 тысяч BTC были похищены через взломанный компьютер. Тогда это было 400 тысяч долларов, сегодня эти биткойны стоили бы 525 миллионов. Затем злоумышленник торговыми манипуляциями спровоцировал временное падение цены с 17 долларов до 1 цента и заполучил ещё 2 тысячи BTC, используя украденные кошельки клиентов.
В последующие годы Mt. Gox столкнулась с рядом неоднозначных ситуаций:
- случайный форк журнала транзакций в марте 2013 год, вызвавший падение на 23%;
- приостановка торгов в апреле того же года, вызвавшая падение на 50%;
- судебный иск на $75 млн и ордер Министерства внутренней безопасности США в мае;
- приостановка вывода средств 20 июня.
Но несмотря на эти проблемы, объём торгов на Mt. Gox продолжал расти. Это была крупнейшая криптовалютная биржа, на которую приходилось 70% всех сделок BTC. В декабре 2013 года казалось, что с Mt. Gox всё в порядке. Доход был на пиковом уровне, а биткойн недавно впервые преодолел отметку в 1 тысячу долларов. Но затем случилось немыслимое.
К февралю 2014 года количество жалоб клиентов стало расти, поскольку люди сталкивались с огромными задержками при выводе BTC. Седьмого числа Mt. Gox официально приостановила вывод средств, сославшись на то, что им необходимо «чёткое техническое представление о валютных процессах». Десятого числа они признали, что обнаружили «ошибку в программном обеспечении биткойна», которая приводила к изменению деталей транзакции. Фактически это означало, что BTC могут быть отправлены повторно, поскольку транзакции помечались как недействительные. Этот тип эксплуатации возможен из-за так называемой «проблемой податливости транзакций».
В течение следующих двух недель разгневанные клиенты оставались в неведении и не могли вывести свои биткойны. Семнадатого февраля генеральный директор Марк заявил, что «Mt. Gox скоро сможет возобновить вывод средств», и что они сосредоточены на решении этой проблемы». Однако всего через три дня Марк вышел из состава совета Bitcoin Foundation, а вскоре после этого Mt. Gox удалила все свои сообщения в Twitter. Впоследствии и сайт ушел в офлайн.
24 февраля в сеть утёк документа «кризисного управления», в котором говорилось, что Mt. Gox неплатежеспособна и потеряла примерно 850 тысяч BTC. Сегодня эта сумма составляет 17 миллиардов долларов (4% от общего саплая BTC).
Через 4 дня Mt. Gox официально подала заявление о банкротстве. Биржа окончательно признала, что потеряла 750 тысяч биткоинов клиентов и 100 тысяч своих собственных.
Помните взлом 2011 года, о котором я упоминал ранее? Так вот, оказалось, что приватный ключ Mt. Gox «хранился в незашифрованном виде и был украден ещё в 2011 году». Мы не знаем, как хакеры его получили. Есть предположение, что это было дело рук инсайдера. И вот здесь всё становится действительно интересным.
20 марта 2014 года Mt. Gox опубликовала на своем сайте заявление, в котором говорилось, что они «нашли» 200 из 850 тысяч пропавших BTC. В 2015 году Нобуаки Кобаяси был назначен Токийским окружным судом реабилитационным попечителем процесса (rehabilitation trustee). Его роль заключалась в надзоре за примирением кредиторов.
Между тем, генеральный директор Марк Карпелес был арестован за мошенничество и растрату в августе 2015 года. Было установлено, что он манипулировал компьютерами Mt. Gox, чтобы отображать неверные балансы, и украл средства пользователей на сумму 2,6 миллиона долларов для личного пользования. В 2019 году он был приговорён к 30 месяцам тюремного заключения с четырёхлетней отсрочкой.
В течение многих лет ситуация с Mt. Gox находилась в стагнации в результате длительных судебных разбирательств и расследований. Но в ноябре 2021 года биржа и Токийский окружной суд окончательно формализовали «План реабилитации». В этом плане изложено намерение выплатить кредиторам долги.
И вот мы подошли к последним событиям. 6 июля кредиторы получили письмо, в котором Mt. Gox заявила, что «реабилитационный попечитель в настоящее время готовится к выплатам».
Реабилитационный попечитель (Нобуаки Кобаяши) отвечает за выплаты кредиторам, которые следят за процессом реабилитации. Согласно балансовому отчету, в настоящее время у него находится 137 тысяч BTC. Это оценивается в 3 миллиарда долларов по текущим ценам. Кредиторы могут получить USD, BTC или BCH. Предполагается, что они начнут получать средства уже в августе.
Многие паникуют, что выпуск этих средств приведет к резкомы росту предложения и падению цены. Может ли это действительно стать катализатором флиппенинга? Или это останется просто предлогом для Ричарда Харта пофлексить своими дурацкими и кричаще дорогими нарядами?
Хотя перспектива выброса в рынок 3 миллиардов долларов звучит пугающе, мы должны помнить о нескольких факторах.
Во-первых, не все кредиторы продадут свои биткойны. Некоторые продолжат держать. Они уже видели несколько циклов, а низкая цена BTC делает продажу сейчас менее привлекательной.
Во-вторых, позиции многих кредиторов, которые отчаянно хотели продать, скорее всего, уже были выкуплены крупными фондами, или они скорректировали свою криптовалютную позицию.
Наконец, самый большой аргумент в пользу того, что кредиторы не будут продавать, психологический. Они были вынуждены держать биткойны в течение долгих лет и увидели их доходность. Сейчас BTC — гораздо более проверенный актив, чем в момент покупки. Маловероятно, что большинство решит продать.
Но чисто ради аргумента, предположим, что все 3 миллиарда долларов попадут на рынок. Вызовет ли это обвал BTC? В краткосрочной перспективе такое возможно. Только за последнее время мы наблюдали, как LFG сбросила 80 тысяч своих BTC, 3AC вынужденно продали на споте активов на миллиарды долларов, да и майнеры постоянно продают огромные суммы. В результате этих событий на рынок попали биткойны на миллиарды долларов. Результат? Огромный ценовой удар. Но влияние на цену LFG и 3AC было не только из-за продаж — это был удар по настроениям в совокупности с принудительными ликвидациями. Так что худшее уже позади.
Согласно моим предыдущим рассуждениям, очевидно, что не все кредиторы будут продавать. И даже если бы они решили это сделать, не все 137 тысяч BTC попадут на рынок одновременно.
Прагматичные продавцы будут выходить из позиций через DCA. Поэтому, хотя продажи кредиторов и окажут определенное влияние на цену, маловероятно, что это вызовет армагеддон, о котором многие говорят.