🔍 ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТА

1️⃣ Количество ордеров (всего)

• ✅ Норма: от 10 ордеров
• ⚠️ 900+ ордеров — не плюс, а повод задуматься
• 👉 зачем такому аккаунту идти к нам?

2️⃣ Количество продаж за месяц

• ✅ Минимум: 5 продаж в месяц
• ❌ Меньше — мимо

3️⃣ Соотношение покупок и продаж

• ❌ Если аккаунт только покупал, а к нам впервые пришёл продавать — не работаем
• ✅ Идеал: примерно 50% покупок / 50% продаж

4️⃣ Дата регистрации аккаунта

• ❌ Меньше 1 месяца — стрём, лучше не работать
• ✅ Старше месяца — ок

5️⃣ Количество ордеров за месяц

• ✅ Минимум: 5 ордеров в месяц
• ⚠️ Если: ордеров за месяц = ордеров за всё время
• 👉 возможна накрутка

6️⃣ Время отпуска монет

• ✅ Норма: 10–15 минут и больше
• ❌ Если сделки закрываются слишком быстро:

1. либо накрутка
2. либо не работал с треугольниками

ℹ️ При работе с треугольниками сделки всегда долгие

7️⃣ % завершённых сделок за 30 дней (ПОКУПКА)

• ✅ Идеал: 100%
• ⚠️ Ниже 100% — только если все остальные критерии отличные

🛠 MUST-HAVE: РАСШИРЕНИЕ

HTX Eye

Что даёт:

• 🔍 Проверка на мошенничество
• 💬 Отзывы других пользователей
• 📊 История сделок и отмен

На что ОБЯЗАТЕЛЬНО смотреть в HTX Eye:

🔹 Количество сделок с пользователями расширения

• ✅ Минимум: 5 сделок
• ❌ Меньше — риск

🔹 Количество отмен

• Много отмен = красный флаг

🔹 Количество активных ордеров

• Больше 1-2 активных ордеров –– вероятно пытаются заскамить

🔹 Тип и сумма сделок

• Тип сделок должен совпадать (обычно buy)
• 💰 Сумма должна быть логичной

Было: 1 000–3 000 ₽

Стало: 30 000 ₽ сразу

👉 ❗ возможно пытается обмануть

🔹 Даты сделок

• ⚠️ Если:

раньше торговал потом долгий перерыв и сразу крупная сделка

👉 ред флаг

🚨 КРАТКО: КОГДА СРАЗУ «НЕТ»

• Аккаунт младше месяца
• Только покупал, а теперь продаёт
• Слишком быстрые сделки
• Резкий скачок суммы
• Долгий перерыв + большая сделка
• Много отмен в HTX Eye

🕵️‍♂️ ПРОВЕРКА ЧЕРЕЗ SHERLOCK

🔹 Когда используем

• Мало ордеров
• Нет понятной истории
• Есть сомнения, но не явные красные флаги

🔍 ЧТО ПРОВЕРЯЕМ В SHERLOCK

1️⃣ Дата рождения

• ✅ Пользователь НЕ должен быть малолеткой
• ❌ Несовершеннолетний — мимо

2️⃣ Телефонная книга

• ✅ В телефоне есть контакты
• ❌ Пусто или 1–2 контакта — подозрительно
• часто признак фейка / одноразового аккаунта

3️⃣ Наличие банков

• ✅ Есть привязанные банки
• ❌ Нет банков — высокий риск
• непонятно, как он вообще работает

4️⃣ Наличие социальных сетей

• ✅ Есть соцсети (VK / TG / Instagram* и т.п.)
• ⚠️ Новые или пустые аккаунты — сомнительно
• ❌ Полное отсутствие соцсетей — ред флаг

🚨 КРАСНЫЕ ФЛАГИ В SHERLOCK

• Несовершеннолетний
• Пустая телефонная книга
• Нет банков
• Нет соцсетей
• Все данные выглядят «свежими» или однотипными