Действия которые приводят к блокировке аккаунта на Bybit

1. Невалидные реквизиты

При создании реквизитов важно указывать:

• ФИО совпадающее с КУС.
• Номер телефона совпадающий с номером привязанным на аккаунт.
• Номер карты копируем в аналогичном банке, с заменой нескольких цифр в середине и конце.

Так при добавлении каждого реквизита.

Невалидные реквизиты:

• Номер телефона: +79997777777 и его аналоги.
• Номер карты: 4444 5555 6666 7777 и его аналоги.
• В чат и тд...
• Повтор реквизита - это когда вы указываете те же реквизиты, которые вы указывали на другом Bybit, например для прогрева. Это может быть: номер карты, номер телефона, номер счета в Payeer.

Невалидные реквизиты ведут к блокировке вашего аккаунта на моменте подачи на мейкера, а так же при подданной на вас жалобе или апелляции(при вмешательстве рейнджеров Bybit)/

2. Объявление

Не указываем:

1. Что переводы делаем от третьих лиц
2. Что будем делить на несколько частей
3. Про чеки тоже не указываем(Тут для мошенников и Bybit)
4. Тутуту...

3. Работа с объявлением

3.1 Отмены:

1. Отмены через "Апелляцию" - не выбираем!
   При большом количестве отмен через апелляцию приходит бан, не важно какую причину выбрали, вам придется ее принять. Если эта причина будет "Мошенничество" или "Оплата с третьих лиц" - аккаунт отлетит в бан сразу или через несколько сделок.
2. Отменяем сделки самостоятельно - Не боимся, и не злоупотребляем, потому что у нас есть несколько таких попыток в день.
3. Отмены через "Взаимное соглашение" - просим контрагента отменить ордер через кнопку. Так же как и пункт 2 - это безопасно.

3.2 Конверсия:

Конверсию на аккаунте важно держать 1 к 5, где 1 - это отмена, а 5 - это успешные сделки. Существует внутренняя конверсия трейдера и другие Risk score показатели, такие как:

• Количество отмен к количеству успешных ордеров - что означает что если на новом аккаунте будет много отмен превышающие успешные сделки, он отлетит в бан. Если аккаунт старый и много сделок, то один такой день - он отлетит в бан.
• Количество отмен в час - На новом аккаунте будет несколько отмен подряд и мало сделок, он отлетит в бан. Будет много сделок на аккаунте и много отмен подряд, он отлетит в бан.
• Количество апелляций к количеству успешных ордеров - это средний показатель, неизвестно на какой % он настроен, по моим ощущениям от 5%, так же влияет на Риск.
• Количество апелляций в час.
• Среднее время перевода - интересная ситуация, тут я рекомендую, если вы не планируете подаваться на Мерча, то не прожимать "Оплачено" сразу, а постараться закрыть ордер в рамках 30 минут.
• Среднее время оплаты клиентом - тут вытекает из предыдущего, что если вы поставили оплачено, а большинство клиентов оплачивает вам через 15-30 минут, то тут тоже срабатывает Риск.
• Рейтинг - даже один плохой отзыв о мошенничестве + жалоба на 500 хороших отзывов, вызовет проверку Рейнджерами, которую вы врятли пройдете, он отлетит в бан.

При дотошном соблюдении рекомендаций ваш аккаунт будет жить от месяца и больше

3.3 Цена

Тут в связи с обновлением Bybit информация будет дополнена.

4. Приватные Ордера

Не делайте приватные ордера. Торгуйте с постоянниками иначе.