Впервые в истории человечества конфискованы NFT. Это произошло в Великобритании

На­ло­го­вая служ­ба Ве­ли­ко­бри­та­нии (HMRC) кон­фис­ко­ва­ла три уни­каль­ных то­ке­на NFT в рам­ках дела о мо­шен­ни­че­стве, свя­зан­ном с укло­не­ни­ем от упла­ты на­ло­гов.

На­ло­го­вый над­зор­ный орган за­явил, что этот слу­чай стал пер­вым пре­це­ден­том в Ве­ли­ко­бри­та­нии, когда были кон­фис­ко­ва­ны NFT. По делу о мо­шен­ни­че­стве также аре­сто­ва­ны три че­ло­ве­ка. За­дер­жан­ные ис­поль­зо­ва­ли под­дель­ные удо­сто­ве­ре­ния лич­но­сти для со­зда­ния 250 под­став­ных ком­па­ний. Сумма пред­по­ла­га­е­мо­го ущер­ба со­став­ля­ет $1,8 млн.

Пер­вый на тер­ри­то­рии Ве­ли­ко­бри­та­нии арест NFT слу­жит пре­ду­пре­жде­ни­ем для тех, кто пы­та­ет­ся ис­поль­зо­вать крип­то­ак­ти­вы для со­кры­тия денег от HMRC, за­явил за­ме­сти­тель ди­рек­то­ра ве­дом­ства по эко­но­ми­че­ским пре­ступ­ле­ни­ям Ник Шарп:

Мы по­сто­ян­но адап­ти­ру­ем­ся к новым тех­но­ло­ги­ям, чтобы быть в курсе того, каким об­ра­зом пре­ступ­ни­ки, укло­ня­ю­щи­е­ся от на­ло­гов, пы­та­ют­ся скрыть свои ак­ти­вы.

Этот слу­чай ин­те­ре­сен тем, что NFT были изъ­яты в ка­че­стве лик­вид­ных ак­ти­вов, обыч­но это де­ла­ет­ся для того, чтобы в бу­ду­щем про­дать их и ком­пен­си­ро­вать убыт­ки казне. Кон­фис­ко­ван­ные крип­то­ва­лю­ты и циф­ро­вые пред­ме­ты кол­лек­ци­о­ни­ро­ва­ния сами по себе не ис­поль­зо­ва­лись в ка­че­стве ору­дия пре­ступ­ле­ния.

В рам­ках рас­сле­до­ва­ния, HMRC до­би­лась су­деб­но­го ре­ше­ния об аре­сте изъ­ятых в рам­ках дела крип­то­ва­лют на сумму около $6800 и трех NFT, сто­и­мость ко­то­рых пока не опре­де­ле­на.

Недав­но ана­ли­ти­че­ская фирма Chainalysis, ко­то­рая за­ни­ма­ет­ся от­сле­жи­ва­ни­ем крип­то­ва­лют­ных тран­зак­ций, об­на­ру­жи­ла се­рьез­ные до­ка­за­тель­ства от­мы­ва­ния денег на стре­ми­тель­но раз­ви­ва­ю­щем­ся рынке уни­каль­ных то­ке­нов NFT. Спе­ци­а­ли­сты уста­но­ви­ли, что на NFT-мар­кет­плей­сах про­цве­та­ет форма ма­ни­пу­ли­ро­ва­ния рын­ком, когда один ин­ве­стор од­но­вре­мен­но про­да­ет и по­ку­па­ет один и тот же актив (уни­каль­ный токен NFT), чтобы со­здать ис­кус­ствен­ную ак­тив­ность на рынке.