​Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует деятельность Binance.US

Ко­мис­сия по цен­ным бу­ма­гам и бир­жам США (SEC) на­ча­ла рас­сле­до­ва­ние в от­но­ше­нии аме­ри­кан­ско­го под­раз­де­ле­ния круп­ней­шей крип­то­ва­лют­ной биржи Binance. По вер­сии Wall Street Journal, ре­гу­ля­то­ра за­ин­те­ре­со­ва­ли фирмы, свя­зан­ные с ге­не­раль­ным ди­рек­то­ром тор­го­вой пло­щад­ки Чан­пе­ном Чжао.

Со­глас­но ма­те­ри­а­лу, опуб­ли­ко­ван­но­му вчера, SEC изу­ча­ет от­но­ше­ния между Binance.US и ком­па­ни­я­ми Sigma Chain AG и Merit Peak. Ре­гу­ля­тор за­про­сил у крип­то­бир­жи ин­фор­ма­цию об этих двух ком­па­ни­ях и рас­сле­ду­ет, как они могли по­вли­ять на де­я­тель­ность Binance.US.

Но­вост­ное из­да­ние со­об­щи­ло, что до­ку­мен­ты за 2019 год, а также быв­шие ру­ко­во­ди­те­ли Binance свя­зы­ва­ют Чжао с обе­и­ми фир­ма­ми. Sigma Chain AG и Merit Peak, вы­сту­па­ю­щие в ка­че­стве мар­кет-мей­ке­ров, по­ку­па­ют и про­да­ют крип­то­ва­лю­ту на Binance.US непре­рыв­но, такие дей­ствия обыч­но сни­жа­ют во­ла­тиль­ность цен.

Факт рас­сле­до­ва­ния со сто­ро­ны SEC, даже если он под­твер­дит­ся, не озна­ча­ет, что будет вы­не­се­но ка­кое-то вли­я­ю­щее на де­я­тель­ность Binance ре­ше­ние. Но ре­гу­ля­тор обыч­но про­сто так никем не ин­те­ре­су­ет­ся.

В мае 2021 года Binance об­ра­ти­ла на себя вни­ма­ние Ми­ни­стер­ства юс­ти­ции и На­ло­го­вой служ­бы США (IRS) — по край­ней мере, в этом пы­та­лось убе­дить своих чи­та­те­лей из­да­ние Bloomberg. Со­об­ща­лось, что Binance про­ве­ря­ют на пред­мет на­ру­ше­ний в об­ла­сти про­ти­во­дей­ствия от­мы­ва­нию денег и на­ло­го­во­го за­ко­но­да­тель­ства. В марте 2021 года по­яви­лись слухи о том, что Ко­мис­сия по тор­гов­ле то­вар­ны­ми фью­черса­ми (CFTC) также рас­сле­до­ва­ла де­я­тель­ность круп­ной крип­то­ва­лют­ной биржи, по­до­зре­вая ее в до­пус­ке ре­зи­ден­тов США к тор­гов­ле крип­то­ва­лют­ны­ми де­ри­ва­ти­ва­ми без со­от­вет­ству­ю­щей ли­цен­зии.

Офи­ци­аль­ные пред­ста­ви­те­ли Binance на все об­ви­не­ния и по­пыт­ки рас­сле­до­ва­ний за­яв­ля­ют, что биржа ни­ко­гда не ком­мен­ти­ру­ет свои вза­и­мо­от­но­ше­ния с ре­гу­ля­то­ра­ми и стре­мит­ся ра­бо­тать в рам­ках за­ко­на.