Грязная крипта. Или как твой аккаунт снесут по незнанию.

День добрый, криптаны! Пора разобрать ключевую тему того, как не проебаться, когда отправляешь монеты на какой-нибудь ресурс. Для начала разберем понятие «грязная» крипта.
Это монеты, которые прошли через тёмные темки: мошенничество, даркнет, отмыв денег, кражи с бирж.

Если ты отправишь свои чистые BTC или ETH на адрес, связанный с такой криптой, биржа или сервис может заморозить транзакцию или даже твой аккаунт. Поэтому перед переводом важно проверить адрес, чтобы не попасть на бабки.

Теперь разберем сервисы которые помогают пробить адрес. Для примера возьмем Crystal Blockchain, Chainalysis или бесплатные штуки вроде Blockchain Explorer.

Я обычно юзаю Etherscan (для Ethereum). Там можно вбить адрес и посмотреть, не помечен ли он как подозрительный. Если адрес связан с даркнет-маркетом или хакерской атакой, это сразу ред флаг.

Также не забываем прочекивать историю транзакций.
Если адрес новый и почти без истории, это тоже повод насторожиться. Чистые кошельки обычно имеют нормальную историю: переводы с бирж, покупки, обмены.

Используй AML-проверки. Некоторые сервисы, например, Binance или Kraken, сами проводят AML (Anti-Money Laundering) проверки. Но если ты торгуешь p2p или отправляешь на частный кошелёк, можешь воспользоваться сторонними AML-сервисами, такими как Elliptic или Scorechain. Они не бесплатные, но если сумма перевода большая, лучше потратить пару баксов, чем потерять всё. Эти сервисы сканируют блокчейн и говорят, есть ли риск, что адрес связан с теневухой.

Ну и хотел-бы добавить от себя. Если ты часто отправляешь крипту, заведи отдельный кошелёк для «чистых» операций и не смешивай его с p2p-переводами или сомнительными сделками. Это как держать наличку в разных карманах — если один кошелёк вдруг пометят, остальные останутся чистыми.