Анализ стоимости транзакций на блокчейне 

Классические прогнозирование цены часто строится на техническом и фундаментальном анализе, настроении рынка и инсайдерской информации. В крипте этих данных порой недостаточно, поэтому учитывается еще один фактор — on-chain аналитика.

Благодаря on-chain анализу можно получить открытые данные блокчейна и прогнозировать изменение цены определенной монеты.

Все начинается с блокчейна

Основную важную информацию и записи всех транзакций, которые когда-либо происходили в определенной сети хранит блокчейн. Каждая транзакция записывается в блок, из которых получается цепочка блоков. Каждый блок содержит уникальную информацию о транзакции: адрес отправителя/получателя, сумма транзакции, время ее выполнения.

Анализ данных блокчейна может показать, какое количество криптовалюты переводится между кошельками на определенных биржах, сколько времени это занимает и какие комиссии взимаются.

Цена транзакции

Каждый раз, когда кто-то производит транзакцию, формируется комиссия — платеж, который взимают за различные операции. Например, за обработку платежей. Первое время транзакции проводились бесплатно и занимали более 20 минут. Но сегодня без комиссий не обходится ни одна транзакция. Кроме того, они выполняют дополнительные функции:

• Регулируют очередность операций с криптой. Чем выше размер комиссии, тем быстрее будет осуществлена и подтверждена транзакция.
• Вознаграждают майнеров, помогающих фиксировать процесс оплаты и подтверждать транзакции в блокчейне. При обработке платежей майнеры сначала выбирают транзакции с лучшим соотношением размер/комиссия и тем самым увеличивают собственную прибыль.
• Обеспечивают безопасность сети, защищая ее от спам-атак.

Майнеров стимулируют отдавать предпочтение транзакциям с большими комиссиями и добавлять именно их в следующий блок. Например, в биткоине все ожидающие подтверждения транзакции попадают в так называемый mempool.

Если пул переполнен, майнеры выбирают транзакции с более высокой комиссией, а остальные откладывают для следующего блока. Именно поэтому многие пользователи стремятся вручную выставить большую комиссию при срочной транзакции.

Как правило, чем выше пропускная способность сети, тем ниже комиссия за транзакцию. Для биткоина комиссия непостоянна. Многие монеты имеют гораздо более низкие комиссии, чет BTC и ETH.

Размер комиссии также зависит от типа операции, которую вы пытаетесь совершить. Несложные и небольшие по объему операции обычно требуют небольшой комиссии, а выполнение сложных операций обойдется дороже.

Gas и ETH

В Ethereum система комиссий отличается от системы в биткоине. Платежи зависят от объема вычислительных ресурсов, требуемых для обработки транзакции. Это называют «оплатой за газ». Размер комиссии зависит не от суммы перевода, а от размера транзакции, измеряемого в байтах.

Gas — это единица, которую используют для измерения вычислительных затрат, необходимых для выполнения конкретных действий в блокчейне ETH. Название выбрано по аналогии с топливом, которое дает автомобилю энергию для движения.

Gas в сети ETH обеспечивает выполнение транзакций.  Каждая операция в блокчейне ETH стоит определенное количество Gas. Например, подтверждение транзакции (Gas Limit) может стоить 21 000 Gas.

Как правило, смарт-контракты состоят из множества операций, которые в совокупности могут стоить тысяч единиц «газа». Цена Gas измеряется в GWEI и равна 0,000000001 ETH. Для того, чтобы рассчитать комиссию за транзакцию, необходимо умножить стоимость газа на его цену.

Важно:

1. Пользователи всегда платят за транзакции в ETH. Повышение цены ETH не будет сказываться на стоимости транзакций. Если сетевая активность остается прежней, а цены ETH увеличится, цена Gas уменьшится. Окончательная стоимость транзакции в ETH останется той же в долларовом эквиваленте. Увеличение цены ETH очень часто совпадает с усилением активности в сети ETH. Повышение сетевой активности приводит к увеличению стоимости транзакций.
2. Если у вас нет срочных транзакций, вы можете попробовать подобрать время, когда цена газа будет самой низкой и тем самым уменьшить стоимость транзакции.
3. Кроме того, не будет лишним дополнительно проверять рассчитанную кошельком стоимость газа на специальных расчетных платформах.

Мосты

Каждый блокчейн уникален и может существовать в своей закрытой системе. Для транзакций и перевода крипты между разными блокчейнами используют мосты.

Мост между блокчейнами — это протокол, соединяющий два блокчейна и позволяющий взаимодействовать между ними. Каждый блокчейн работает по определенным правилам и использует собственные токены, протоколы и смарт-контракты. Блокчейн-мосты позволяют объединить изолированные экосистемы.

Например, если у вас есть биткоины, но вы хотите работать в сети ETH, то сможете перевести активы с помощью приложения (моста), не продавая при этом свои монеты.

Мосты работают не только для совместимости разных блокчейнов. Их можно так же использовать для получения более низких комиссий за транзакции. Например, у вас есть ETH в основной сети Ethereum, но вы хотите получить более дешевую комиссию за транзакции для изучения различных DeFi-приложений. Переводя свои ETH с помощью моста из основной сети в Ethereum L2, вы можете получить более низкие комиссии за транзакции.

Аналитика транзакций помогает не только осуществлять выгодные переводы, но и определять стадии рыночных циклов.

Например, отслеживая стоимость транзакций в сети биткоин можно предположить завершение бычьего цикла. Каждый раз, когда цена биткоина становиться перегретой, стоимость транзакцию возрастает, потому что желающих купить или продать BTC становиться много, и майнеры вынуждены поднимать цену за комиссию.