Инструмент базового onchain-анализа
Intro
Криптовалютная сфера вновь набирает популярность среди масс. Для многих из них криптовалюта покрыта таинственностью, однако есть способ пролить на нее свет.
Onchain-анализ — это "фонарь" в этой цифровой сфере. Он помогает понять, как деньги двигаются в мире криптовалют, и раскрывает некоторые тайны этой системы. Чтобы полностью раскрыть возможности onchain-анализа — необходимо обладать навыками в работе с большими данными (Big Data) и программировании.
Поэтому в этой статье мы рассмотрим инструменты базового onchain-анализа, которые позволяют проводить аналитику без вышеупомянутых навыков.
Отслеживание движения больших объемов
Зачем это нужно
Цена актива двигается от влитой в нее ликвидности. Подобные манипуляции на рынке обычно используются трейдерам с большим объемом свободных денег, вливание которых даст неплохое движение в необходимую сторону.
Все транзакции в блокчейне находятся в открытом виде, поэтому мы можем свободно изучать их. В ходе нашего анализа мы можем собрать список из таких трейдеров и следить за их сделками в будущем, что позволит получать веские факторы для открытия сделок.
Инструменты анализа
Существует множество открытых инструментов для анализа транзакций, среди них:
- Классические сканнеры блокчейнов (etherscan, bscscan, tonscan и т.д.)
- Агрегированные сканнеры блокчейнов с дополнительным функционалом (dexscreener, dextools и т.д.)
- Инструменты детального анализа блокчейнов (arkham, dune и т.д.)
В рамках этой статьи рассмотрим как анализировать транзакции при помощи инструмента dexscreener.
Анализ транзакций
Инструмент dexscreener собирает данные с множества api и агрегирует их в удобном формате.
В разделе Gainers & Losers мы можем найти список токенов различных сетей, которые недавно показали сильный рост.
Выбирая токен для анализа нам необходимо обращать внимание на следующие моменты:
- Токен должен обладать историей торгов (хотя бы один месяц)
- Токен должен иметь капитализацию от $25k
- Токен должен иметь хоть какой-то объем торгов. Тут важно отметить, что актив в фазе накопления будет иметь затухающий графит объемов торгов
Необходимо проводить данную выборку, чтобы исключить из рассмотрения откровенный мусор.
После проведения первичной оценки можно более подробно изучать историю транзакций данного токена.
На графике мы можем отчетливо увидеть момент, когда начался рост.
Видим, что рост начался 2 мая в 12 ночи. Данный рост выглядит искусственным, что нам на руку. Давайте рассмотрим историю транзакций в этот момент времени.
Дополнительно я отсортировал транзакции, чтобы отображались только покупки на сумму >$2,500.
История транзакций показывает искомый список покупок на большие объемы. Взглядом особенно цепляется транзакция на $10,000.
Если посмотреть историю транзакций конкретно с этого адреса (0x8eF57238Cd4178EEd96Cd30a13CBc7448925328e) — можно заметить, что трейдер почти сразу продает только что купленные токены, спекулируя на цене актива.
Отслеживание транзаций трейдеров
Когда у нас есть адрес кошелька трейдера — мы можем подробно изучить его. В это статье будем использовать инструмент zerion. Он позволяет изучать содержимое кошельков и историю их транзакций в удобном формате, а также добавлять их в watchlist.
Рассмотрим кошелек нашего трейдера и исторю его транзакций.
Видим что кошелек часто совершает различную активность, что приносит ему прибыль. Поэтому можно считать его валидным и добавлять в watchlist.
Что мы имеем по итогу
На этом примере мы научились проводить базовый onchain-анализ блокчейнов при помощи инструмента dexscreener и, в конечном итоге, вышли на трейдера, спекулирующего активами. Теперь мы можем следить за его будущими сделками.
Данная информация поможет в построении ваших торговых стратегий и может дать дополнительные основания для входа в сделку.
Тут важно отметить, что открывать сделки основываясь только на действиях данного трейдера или подобного ему — не самый умный ход. Действия данных трейдеров являются не более чем дополнительным фактором для ваших торговых стратегий. Поэтому торгуйте с умом и удачи!