КАК ЕБУТ КОМАНДЫ РИТЕЙЛ В ОНЧЕЙНЕ?
Пока ритейл смотрит графики, анализируя тех. анализ и визуализирует тейк/прайс из головы, хочется поделиться закулисьем, как те самые создатели проектов вжаривают ритейл.
Насмотревшись в ончейне более 1000 различных проектов, могу четко заявить, что выработался определенный алгоритм и сразу понимание, что ждет в долгосроке проект.
Почему вообще команды скамят свои проекты?
Казалось бы, это совсем нерациональное желание - "убить" свой проект. Но на самом деле, это логический шаг, если понять мотивы команды.
Причины, по которым скамятся проекты в большинстве случаев это отсутствие перспектив.
Приходит момент, когда команда понимает, что перспектив у проекта нет.
Больше нет денег, не растут доходы, притоки среди хомяков закончились, а растет затратная часть на зарплаты, разработку, оплата возможных будущих листингов и тд.
И тут приходит осознание, что дешевле и проще скамануть проект и выйти сейчас в хороший профит, нежели дальше непонятно сколько билдить, когда нарративы так быстро меняются.
+ каждому фаундеру тоже хочется кушать, ездить на 911 и особняк где-то в Испании.
1. Первый метод скама — мамонтский
Это банальная и регулярная заливка токенов в стакан. Тут команда откровенно показывает, что им плевать на дальнейшую судьбу проекта, им главное выгрузиться как можно ликвиднее в стакан неликвидные токены, напечатанными из воздуха.
Все переводы из главных Gnosis Safe Proxy кошельков идут сразу же на горячие кошельки бирж, и тут реакция моментальная, токен делает мгновенно -20%, -30%, 50%, -70% (зависит конечно от суммы завода и ликвидности токена)
Стараться откупить такое, это как показать всем свою сид-фразу от кошелька и надеятся, что тебя не заскамят. Вспоминаем стримера и его кошельком с мемтокеном на 300К$ в Shoggoth.
2. Второй способ скама — на крысу
Когда команда делает переводы из топ 50-100 кошельков на фреш кошельки, с которых перекидывает опять на фреш кошельки и только там через день, два, неделю начинает сливать на биржи.
Пример: Белый рыцарь под капотом которого, команда FET, в твиттере ищет виновников падения токена еще в июле, обвиняя ocean protocol, хотя сама после падения рынка 11 октября, сливает 12М$.
От чего токен падает почти на 40%.
Такой способ сбивает огромное количество лишних глаз, которые ленивые по своей натуре поставить алерт на еще один кошелек.
3. Фундеры балаболы
Когда команда делает громкие анонсы про крупные партнерства, байбеки, крутые обновления, кидает ложные обещания, которые по факту нет, а в ончейне по тихому сливает.
Пример: Команда STBL обещают запуск стейкинга, ежемесячные байбеки на 1M$
И это исключительно кошельки фаундеров, не считая командные кошельки, где регулярно сливают суммами поменьше.
4. Cтейкинг, особенно в мемах
Когда команда выделяет пул наград для стейкеров их мема 5-15% саплая.
А в моменте, когда все валиться, как карточный домик, нет притоков новой ликвидности с рынка (свежей крови ритейла), внезапно находиться огромное количество кошельков/стейкеров, которые мгновенно разбирают весь пул наград. На деле дев или мм рассылает через мультисендеры мемтокены на десятки, сотни кошельков и с них заносит в стейкинг.
Тут нужно внимательно чекнуть транзакции и кошельки, если они пустые и получатель один и тот же, и самое главное, транзакции по $100К-$200K, поздравляю вы обнаружили кормушку скама.
5. Манипуляции (взломы, скамы, pump&dump)
В последнее время довольно распространенная история.
Вспоминаем ZKJ, OM, UXLINK и другие 100+ tier-3 монет, которые залистились на MEXC, Gate и сразу укатались.
Монеты идущие против толпы, без реальной ликвидности, без холдеров, а на откупной массе командных денег всегда рано или поздно заканчивается быстрым скамом.
Только сама команда решает как быстро она хочет выйти из фантиков в настоящие деньги, и делает это под прикрытием взлома, который сама и организовывает.
6. Фрешаки
Регулярные выводы монет из бирж на cвежие кошельки с повторяющимся сценарием, имитация покупок на огромные суммы.
Хомяк ончейнер видит данные переводы и в экстазе откупает спот в предвкушении, что сейчас будут иксы.
Проверяйте всегда объемы на монете по датам покупки. Также проводите кластерный анализ для подтверждения.
Команда OP регулярно манипулирует покупками и заводами на кошельки из различных бирж (Binance, Coinbase, Bybit и другие)
Правда сам токен в среднесроке все равно идет ниже и ниже. Как же так?
7. Аирдропы
Раздача немалого % саплая от дропа на свои же кошельки. Неплохой способ скрыть 5-10% движений от общей массы средств.
Пример:
Дроп от проекта Magic Eden на пустые кошельки либо сразу на маркетмейкерские коши.
8. Минт новой эмиссии
Проекты - не фундаменталы, которые не имеют доходности с рынка (блокчейн, комисии, мост, дексы, деривативы и тд.) вынуждены всегда дампить свой токен, чтобы вывести неликвидные токены в профит (тезер). Но довольно часто, они также минтят при этом новую часть эмиссии, при которой реакция графика в долгосроке всегда печальная.
Давайте посмотрим на примере с токеном $HIFI.
25M (≈8.5M$) в малоликвидке — это не разлок, а вертикальный дроп. Полёт только вниз.
Как итог можно сказать, что проектов листяться сотни в месяц, ликвидность размывается, крутых проектов, которые с нами надолго единицы в буквально смысле.
99% проектов смоет волной как очередной предыдущий нарратив на рынке, огромное количество монет делистнут с бирж, важно только понимать каким способом проект решает скамить толпу.
По этому, если вы держите тонны щитков, альтов, которые по непонятным вам причинам не растут, сделайте ончейн анализ и вы поймете почему его нужны было продать намного раньше.