Треуголы 2
Что такое треугол в процессинге ?
это когда скамер в место того чтобы принять деньги от жертвы на свои личные реквизиты, открывает ордер на покупку валюты в обменнике на сумму которая должна отправить жертва, или в онлайн казино открывает ордер на пополнение баланса, автоматика тем же все считывает и пополняет баланс мошеннику а мы остаемся с черными деньгами
Первое правило- вставать на надежные платформы, желательно на вторичный трафик.
Второе правило - при попадании в треугольник проконсультироваться со своим адвокатом.
Третье правило - обратиться в поддержку площадки . Многие крупные и надежные площадки готовы компенсировать убытки и помогать при возникновении проблем.
Четвертое правило - если допрос уже случился (допустим, к вам нагрянули сотрудники полиции), ни в коем случае не признаваться в том, чего не совершали.
Можно ли на 100% защититься от треугольника?
Нет. Можно лишь соблюдать правила безопасности и в случае возникновения неприятной ситуации обращаться к специалистам. В 90% случаев даже при попадании в треугольник, все может закончиться хорошо, вы просто сходите на допрос и покажите свои сделки (максимум-переведете жертве деньги), но всегда не исключен риск того что :
1) жертва не будет с вами договориваться
2) жертва чуть позже поменяет свое мнение по своей инициативе или под чьим-то влиянием
3) следователь увидит в вас не трейдера, а мошенника
4) украденные деньги засветятся в каком-нибудь резонансном деле.
Кроме того о том, что вы попали в треугольник вы можете узнать не от жертвы. В одном синем банке есть такая практика: вас приглашают для долгожданного снятия денег в офисе по 115 ФЗ, а там вас уже ожидают сотрудники полиции и вы дружно едете в отдел для допроса.
Нужно также понимать: даже если вы ушли свидетелем, это совсем не означает, что в будущем вас не привлекут в качестве подозреваемого. Важно , что вы говорили на первом допросе и какое впечатление о вас сложилось у следователя.
1)Главный совет - идти на допросы с адвокатом, который разбирается в p2p и поможет вам объяснить следователю, что вы невиновны и такая же жертва мошенников.
2)Если правоохранительные органы с вами еще не связывались, а жертва уже просит вернуть ему ваши деньги - обращайтесь за помощью к площадке и за консультацией к адвокату, чтобы он рассказал как вам лучше действовать.
3)Если банк говорит вам о том, что деньги не отдадим , так как наложен арест - за консультацией к адвокату, возможно где-то на вас написали заявление и вы под угрозой того, что к вам в дом постучаться нежданные гости.(а могут не только постучаться, но и увезти в другой регион).
Там где каким-то образом появляется слово "уголовный", нужно действовать оперативно и консультироваться со специалистами. Несколько раз вы может и отделаетесь легким испугом, но в какой-то момент такая беспечность может привести к печальным последствиям, а заплатите для вашей защиты в разы больше. Деньги с треугольников могут идти и на обман бабушек, и на наркотрафик, и на обман вдов СВО, и на покупку органов, и на много чего еще.