Грошовый обзор #158

"Нестандартные" транзакции в Биткоине

В блоке 761249 транзакция траты с Тапрут адреса, собравшая более 5000 входов, привела к сбою альтернативных клиентов btcdи индексаторов Electrum Rust. Сбой клиента Биткоина привёл к выходу из синхронизации узлов LND, которые составляют примерно 80% сети Молния.

"Биткоин Абстракцион" оценил реакцию одного из твиттерских:

«Спасибо за 500кб мусора, которые я теперь вынужден хранить вечно на своем жестком диске…»

Сразу же развернулась дискуссия как такая транзакция могла бы быть использована для атаки узлов LND, а новый проект LNSploit выпустил акутальный вектор.

Исследователя и разработчика BitMatrix, который отправил транзакцию в сеть упрекнули в не этичности, однако проблема именно данного бага состояла в том, что о нём упоминал Энтони Таунс и CTO Lightning Labs никак не отреагировал на отчёт. Накануне тот же автор уже "атаковал" сеть с помощью аналогичной не стандартной транзакции.

В тему обсуждения можно привести эссе Питера Тодда от 2016 года об альтернативных клиентах Ethereum. Для краткости можно привести цитату Накамото, которая ёмко описывает суть проблемы и раскрывает причину произошедшего сбоя btcd.

Я не верю, что вторая, совместимая реализация Биткойна когда-либо будет хорошей идеей. Дизайн настолько сильно зависит от того, чтобы все узлы получали абсолютно идентичные результаты в синхронном режиме, что вторая реализация стала бы угрозой для сети. -Сатоши Накамото

Deribit взломан

Крупная биржа деривативов была взломана на прошедшей неделе. Об этом написал паблик "21 идея". Как утверждает биржа, 99% клиентских средств хранятся на холодном кошельке.

Скам и его виды в DeFi

Летняя статья испанских авторов изучала классификацию токенов на Uniswap. Авторы использовали методы "машинного обучения" для выявления мошеннических схем.

В результате исследования окончательный список токенов содержал 27 588 единиц, из которых 631 токен был помечен как "не вредоносный", а 26 957 - как "вредоносные". Среди "вредоносных" 24 870 - это fast rug pull, а 2 087 не содержат событий "сжигания ликвидности", т.е. обратных выкупов токенов.

Квартальный отчёт CashApp

Публичная компания опубликовала статистику за третий квартал 2022 года и цифры в продажах биткоинов явно лучше по сравнению с цифрами аудитории Meta в метавселенных.

Валовая прибыль от биткоина составила 37 миллионов долларов в третьем квартале 2022. Общая сумма продажи биткоина клиентам, которую мы признается как выручка от продажи биткоинов, составила $1,76 млрд. Валовая прибыль от биткоина составила 2% от выручки от продажи биткоинов.

Весь документ.

Zerofee Routing закрывается

Крупный сервис LN, который открывал каналы к пользователю, заплатившему фиксированную цену в 10000 сатоши, объявил о закрытии.

Сервис публиковал статистику по маршрутизации, и это был эффективно маршрутизирующий узел (из-за нулевых комиссий).

Сервис по-видимому поддерживался одним человеком и работал на одном ноутбуке (!). Post-mortem история доступна в подкасте Стефана Ливеры.

Увольнения в секторе

К майнерам присоединились биржи и финансовые организации. Bitmex сокращает часть персонала, поскольку возвращается к работе с деривативами, а Galaxy планирует сократить около 20% рабочих мест. В финтех индустрии Stripe сократила 14% своих сотрудников.

Макро

ФРС повысила ставку до 4.00% и никто не ожидал, что повышение будет таким агрессивным, при том, что тренд 2022 года и так опережает все остальные циклы до конца 1980ых.

Теперь рынок строит прогноз 5% на 2023 год. Макрокомпас в этой связи обращает внимание на разницу ставки по депозитам в банках и ставки на кэш или на облигации, которые можно получить на рынке (до 4%). Околонулевые ставки по депозитам и гарантированное страхование вкладов до 250000 долларов делают хранение ликвидности в банках не выгодным, поэтому Макрокомпас ожидает большой напряжённости в банковском секторе США.

Наличный доллар начал дорожать так сильно, что прежде державшийся Швейцарский франк также начал падать к доллару. Для биткоина, который "ходит" попеременно то с акциями, то с золотом, наступает интересное время. Ончейн данные показывают, что поведение держателей в этом медвежьем рынке ещё более склонно к накоплению, чем в цикле 2018 года.

И наконец график, который бы идеально иллюстрировал прогнозы Золтана из Кредит Суисс: запасы основных металлов у игроков Лондонской металлической биржи. Мир проходит через товарный кризис, который является следствием мягкой денежно-кредитной политики и "зелёным" регулированием.