Грошовый обзор #163

Silvergate объяснил свою позицию

Крупнейший криптобанк мира, который вырос из маленького локального калифорнийского банка и теперь имеет собственный внутренний протокол (SEN), опубликовал открытое письмо, в котором объяснил свою вовлечённость в скандал с FTX.

Компания Silvergate провела значительную комплексную проверку FTX и связанных с ней организаций, включая Alameda Research, как в процессе оформления как клиентов, так и в ходе постоянного мониторинга, в соответствии с политикой и процедурами управления рисками и требованиями, изложенными выше.
Alameda Research управляла внебиржевой торговой фирмой, и физические или юридические лица, участвующие во внебиржевых сделках с Alameda, должны были получить от Alameda указание перевести средства на счет Alameda, будь то в Silvergate или у любого другого банковского партнера.

На этой неделе произошла утечка информации об инвестициях компании Alameda Research, и теперь ясно, куда ушли некоторые средства клиентов; в основном в неликвидные частные размещения, и, по сообщениям, речь шла о сумме более $5 млрд. FTX вела переговоры с Тейлор Свифт о спонсорской сделке на 100 миллионов долларов, но она так и не состоялась. Недавно приобретенная компанией FTX компания LedgerX выставлена на продажу в рамках процесса реструктуризации.

GBTC установил новый рекорд

-47%, т.е. биткоины в трасте Grayscale торгуются в два раза дешевле, чем биткоины на международных рынках. Такая серьёзная скидка может быть связана с проблемами в Genesis Trading — структурах Digital Currency Group (дыра в портфеле на сумму от 1млрд. до 1.5 млрд) или например кризисом в других продуктах траста: весь бычий рынок Grayscale продвигал огромное количество токенов.

Вместе с тем реальные биткоины продолжают уходить с бирж. В ноябре отток только возрос и это уже второй рекорд за год.

Согласно данным Coinmetrics, у такой биржи как Gemini осталось менее половины всех биткоинов от исторического пика.

Lightning Privacy Research

Эта книга находится в процессе написания, в ней рассматриваются все соображения, касающиеся конфиденциальности транзакций Lightning. В ней есть множество различных тем, включая конфиденциальность открытия канала в блокчейне, маршрутизацию и многое другое.

Новый метод кластеризации адресов

На arxiv был выложен препринт статьи, в которой авторы описывают новый метод кластеризации Биткоин-адресов по данным блокчейна, на основе отличий в поведении пользователей.

В качестве дополнительного вклада мы создали и выпустили крупномасштабный аннотированный набор данных, состоящий из более чем 2 миллионов реальных биткоин-адресов и включающий 4 типа поведения (адресов). Результаты экспериментов показывают, что предложенная нами система превосходит современные классификаторы биткоин-адресов и существующие модели классификации, где точность и F1-score составляют 96% и 95%, соответственно. Наша реализация и набор данных опубликованы в надежде вдохновить других.

eCash в LnBits

Новый проект Cashu с аналогичной функциональностью как у Fedimint, внедрили в LNBits, популярный сервис для выстраивания платёжной инфраструктуры в LN.

Новый кошелёк и чип

Ledger выпустил стильный, красивый, но вряд ли полезный биткоинерам, кошелёк Stax. Он например может изображать NFT на своей поверхности, однако аппаратная часть и программа-компаньон остаются закрытыми.

Противоположно этому, Tropic — проект Satoshis Labs, получил первую партию чипов безопасности на открытой архитектуре, для тестирования. Пока рано говорить о серьёзном обновлении "Трезоров", но очевидно до него уже недалеко.

Дорси инвестирует в Африку

Block Джека Дорси и венчурная фирма Stillmark, ориентированная на биткоин, возглавляемая Алисой Киллин, вложили 2 миллиона долларов в Gridless. Стартап проектирует, строит и эксплуатирует площадки для майнинга биткоинов вместе с мелкими производителями возобновляемой энергии в сельских районах Африки, где избыток энергии как правило не используется из-за нулевой индустриализации, что делает строительство станций ещё дороже.

NFT, которые не сохранить

Сайт биржи-банкрота FTX обзавёлся баннерами ликвидаторов и NFT, которые были с ним связаны, перестали отображаться на внешних площадках, отражая нулевую реальную децентрализацию токенов.

В целом же, рынок NFT токенов переживает не лучшие времена.

Макро

Доходность по американским 10-летним бумагам по сравнению с 2х летними упала до -82 пунктов. Инвесторы предпочитают покупать в первую очередь бумаги 10-летнего займа.

Alf из Macro Compass поднял интересную тему 80 трлн.долларов скрытого долга в мировой экономике. Проблема, ради решения которой может существовать такой долг, заключается в том, как работает покупка облигаций казначейства США на практике: через внутриамериканские активы и облигации. Решение проблемы -- в создании деривативов. Почти как FTX токен. Больше информации можно найти в треде ниже:

The Bitcoin Layer написал длинный пост о том, что повышение ставки ФРС ставит всю конструкцию FX свопов под угрозу.