Грошовый обзор #235

Криптовойна

В прошлом обзоре мы привели тред Провооста о точке отсчёта новой криптовойны, начатой США уже против пользователей криптовалют, а не пользователей алгоритмов шифрования в коммуникации.

На этой неделе, отказ Wasabi поддерживать координатор CoinJoin хотя и выглядел неприятной новостью, но не мог быть полным сюрпризом, после ареста разработчиков Samourai Wallet, и ухода Phoenix из США.

Достаточно удивительным оказался арест "Биткоин Иисуса" Роджера Вера. В сообществе многие обсуждают выдвинутые обвинения. Подкаст ниже довольно подробно освещает пункты истории Вера, относящиеся к выходу из гражданства США — недосдача и неуплата "налога на выход" из гражданства США и является сутью обвинений. В противоположность многим комментаторам, таким как Ник Картер или даже Паркет Льюис, которые по сути говорят "закон суров, но он закон", Роджер Кайт не доверяет правительству США и заявляет, что США активно ищет цель для преследований и перечисляет исторический контекст выхода Вера из гражданства, который пришёлся на день, чуть ранее коллапса MtGox. Тогда действительно никакого ликвидного рынка не было в помине. В подкасте затрагивается много внутреамериканских особенностей, которые интересны только в меру расширения американских силовых ведомств в глобальных масштабах.

СЕО Bull Bitcoin присоединяется к этой теме но уже в контексте проблем, связанных с CoinJoin и другими биткоин-компаниями, которые попали под расширение трактовки понятия "сервис перевода денег" в США, что служит базой для атаки Романа Шторма (Tornado.cash) и Samourai Wallet. Фрэнсис комментирует, что в теории запуск Bitcoin Core может также квалифицироваться как поддержка сервиса перевода денег. Он отказывается от аргумента "Биткоин — это свободная речь", называя его "дебильным".

Думаю, американцы привыкли к тому, что людей арестовывают по пустякам и бросают в тюрьму на долгие сроки. Но в остальном мире это большая редкость. Для биткоин-предпринимателя из другой страны США - страшное и опасное место. Американские власти кажутся находчивыми, компетентными и готовыми разрушить вашу жизнь, лишь бы доказать свою правоту. Такое мышление - не паранойя и не трусость.

Павол Луптак также присоединяется к тезису "Криптовойны" и приводит полный список процессов против частных лиц и случаев отказа от поддержки проектов. Он приводит децентрализованный "миксер" Incognito.org ранее не известный HCN.

Павол является одним из многих энтузиастов Монеро, которая запрещена в UK:

Несмотря на то, что я люблю проект Monero и использую его с самого начала, я реально начинаю беспокоиться, что в будущем кто-то обвинит меня в поддержке "террористической организации", потому что я поддерживал и поддерживаю сообщество Monero и регулярно выступаю там с докладами (сейчас это может показаться полным абсурдом, но при нынешнем антиутопическом развитии общества это меня нисколько не удивит - месяц назад я и предполагать не мог, что проект Incognito будет закрыт, а люди из Samourai Wallet будут арестованы).

Есть и хорошие новости: Биткоин-компании покидают США, как когда-то произошло с NYC, после утверждения BitLicense, CEO BullBitcoin имел это в контексте статьи. Тревожной новостью из твита является то, что Департамент юстиции вероятно решил действительно наступать на некастодиальные кошельки.

На вторую неделю один из "Биткоин" сенаторов Синтия Люммис решила высказаться против позиции DOJ.

Дорси отвечает чиновникам

Ранее вышла новость, что компания Block подвергается проверке из-за недостаточного соблюдения KYC/AML. 3 мая Дорси в открытом письме акционерам представил план, в котором он намерен ежемесячно выделять 10% доходов до налогов на приобретение биткоинов и пополнение своих резервов. Эта стратегия будет действовать по меньшей мере до конца 2024 года, после чего компания проведет оценку ее эффективности. Также в письме анонсирован релиз TBD в конце 2024 года:

Глобальные денежные переводы - отрасль с оборотом 860 миллиардов долларов - это тот вариант использования, который сегодня нуждается в более эффективных решениях, чем повседневные платежи. Именно поэтому мы создали TBD, чтобы решить проблему трансграничных денежных потоков без необходимости централизованной биржи. TBD создал протокол для перехода от фиатных к цифровым валютам, который позволит всем, у кого нет банка (~1,4 миллиарда человек) и есть доступ к мобильному телефону, участвовать в глобальной экономике. Мы расскажем о TBD в будущем письме акционерам, когда в конце этого года запустим наш первый продукт для денежных переводов.

Письмо акционерам готовилось заранее, однако Дорси мог знать о планируемых операциях, тем более он сталкивается с проверками не в первый раз и не в первом бизнесе.

Первый рекордный отток из ETF

В пятницу Grayscale GBTC неожиданно показал приток активов. В течение недели Blackrock впервые показал отток денег, после 71 дня притока, в рекордный для ETF день, когда цена на Биткоин упала до уровня $57К.

Аналогичным образом, фонд Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) испытал первый дневной отток средств на прошлой неделе, достигнув в среду значительной суммы в -191,1 млн долларов, что стало крупнейшим ежедневным оттоком средств, не считая Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). NYDIG представил инфографику для сравнения. Обычно GBTC исключают из графика.

Биткоин упал до рекордных уровней коррекции, хотя не установил никаких новых минимумов.

В теме ETF стартап Hoseki представил Дэшборд в котором приводит собственные данные мониторинга резервов ETF. Учитывая контекст новости, обычным пользователям придётся обращаться к таким сервисам, вместо узла Core, потому что они станут незаконными.

Tether: много фиата и слежка

Эмитент стейблкоина USDT — Tether — сообщил о получении рекордной чистой прибыли за первый квартал 2024 года в размере $4.52 млрд. Компания теперь имеет инвестиционное крыло, распределенное по разным отраслям и вкладывающее деньги в соответствующие стартапы.

С другой стороны Tether объявил о партнерстве с аналитической компанией Chainalysis. Сотрудничество направлено на усиление контроля и разработку инструмента для отслеживания транзакций на вторичном рынке и возможно позволит блокировать адреса не по запросу властей США, а опережающим образом (скорее всего требование для продолжения работы, со стороны правительства США).

SNARKnado

Alpenlabs решили отказаться от универсального компьютера BitVM и реализовали SNARK транзакции с нулевым знанием на основе идеи BitVM.

... мы представляем новый протокол: SNARKnado. Этот протокол использует те же примитивы и имеет ту же модель доверия, что и BitVM, но убирает абстракцию RISC-V. Мы заменяем ее абстракцией, основанной на полиномиальных интерактивных доказательствах оракула (PIOPs), которые лежат в основе многих популярных конструкций SNARK, таких как STARKs и PLONK. Это позволяет нам резко сократить количество раундов протокола по сравнению с BitVM и, вероятно, имеет последствия для BitVM2.

https://www.alpenlabs.io/blog/snarknado-practical-round-efficient-snark-verifier-on-bitcoin

Что ты можешь сделать для JoinMarket

Единственный изначально децентрализованный CoinJoin протокол поднял старую статью Криса Бельчера "Что я могу сделать для JoinMarket", в которой есть задачи не только для программистов. Ниже ссылка на актуальный проект ПО для CoinJoin:

https://github.com/JoinMarket-Org/joinmarket-clientserver

Также CoinJoin на Core:

Макро

Казна США начнёт выкупать облигации, чтобы поддержать рынок. Растущая доходность по бумагам и непопулярные аукционы указывают на его слабость, однако проблема в том, что в бюджете США нет профицита, который позволил бы проводить такую операцию без печати денег.

Новость об откупе вышла после рекордного курса йены. Таким образом, получаем что Банк Японии продавал облигации США, чтобы поддержать курс, они попали на рынок, США объявило об откупе облигаций, чтобы поддержать рынок. Всё это произошло в момент коррекции цены на Биткоин.

Монетарный аггрегат М2 (США) вышел в положительную зону роста, значит M1 плюс (1) срочные депозиты в мелких деноминациях (срочные депозиты на сумму менее $100 000) выросли в совокупном объёме по отношению к предыдущему году. 2020 год на данном графике даёт понять, куда должна устремиться цена на Биткоин если макро факторы продолжают действовать. Это длительный процесс в течение нескольких лет.

Ecoinometrics предоставил на данный счёт график ликвидности во всех центральных банках мира против долга США.

/send 100 [email protected]