Грошовый обзор #54

Обзор подготовлен каналом Hype Coin News, наш Клуб, наша доска на Messari.

На странице контракта Etleneum вы можете проголосовать вашими сатоши за тему следующего лонгрида в канале, предложить тему или заказать исследование на особую тему, явно указав исследование как не публичное, и оставив контакт для обратной связи (электронную почту или псевдоним в Телеграме).

Биткоины Silk Road

Американские агентства получили в своё распоряжение порядка 69 тысяч биткоинов благодаря успешной операции, действительно "очищая" порядка 0.36% всего предложения биткоинов для будущего использования. Вероятно, эти биткоины не окажут серьёзного давления на рынок, поскольку на нём действуют крупные покупатели, которые эффективно и не публично изымают биткоины со срочного рынка. В этой истории интересно другое: как был получен доступ к этим "старым" биткоинам первого популярного рынка дарквеба.

Блумберг немного написал о деталях охоты, в которой налоговому агентству помогал Chainalysis. Компания отслеживала транзакции в биткоинах для определения биткоинов, потенциально связанных с Silk Road. Площадка обеспечивала примерно 20% всей активности протокола Bitcoin в 2013 по данным Chainalysis. Предыдущие публикации Coindesk, в которых упоминалась крупная транзакция с адресов, потенциально связанных с Silk Road, содержали также информацию о неких шифрованных файлах с приватными ключами кошелька, циркулировавших по хакерским форумам. Такой шифрованный файл вполне мог быть взломан, учитывая располагаемые ресурсы американских правительственных агентств и время, прошедшее с последней транзакции в 2015 году.

Одно из мест назначения биткоинов, украденных с Silk Road, была биржа BTC-E. Оборудование арестованной биржи вполне могло содержать какие-либо следы активности хакера/пользователя Silk Road, что позволило отследить его. В таком случае американским налоговикам даже не требовалось бы перебирать пароль к архиву неких неизвестных файлов.

Приватность Монеро

Небольшая заметка даёт понять в чём основная проблема Монеро. Ссылки из этой статьи ведут на обсуждения пулл-реквестов об изменениях параметров анонимного множества в транзакциях Монеро, и видимо этот параметр один из тех, кто меняется в частых хардфорках протокола. Оказывается более ранние версии протокола содержали анонимное множество 3, т.е. вероятность угадать выход для конкретного пользователя была 1 к 9. Современные параметры протокола настроены на 11 участников, т.е. вероятность уменьшилась до 1 к 121, что однако нисколько не меняет принципиальную возможность отслеживать выходы пользователя просто увеличивая количество нод и "прокручиваемых" внутри протокола средств. Добавим, что протокол имеет большие проблемы из-за частых хард-форков и слабую масштабируемость, поскольку эффективно нельзя обрабатывать большое количество соединённых друг с другом транзакций быстро.

Proof-of-Stake как Цирк с конями

Консенсус Proof-of-Stake в нашем канале является в некотором роде закрытой темой, поскольку о ней выходили лонгриды и мы уверены в её технической нежизнеспособности. Но на прошедшей неделе криптотвиттер неожиданно выдал буквальный анекдот: в одном из протоколов Proof-of-Stake, который называется Cosmos и реализует двухуровневую модель, в смысле ликвидного/не ликвидного stake токена, остановили поддержку хост-кошельков. Чтобы было понятно, речь идёт на самом деле о кастодиальных кошельках Proof-of-Stake консенсуса. Так что если вы испытываете дискомфорт по поводу 100K сатоши на Лайтнинг-покер в вашем @lntxbot, у нас есть хорошая новость: в мире так строят целые протоколы.

Andrew Poelstra в Treatise on Altcoins (2013) описывал первые неудачи в реализациях Proof-of-Stake и разбирался в его ограничениях. Мы предлагаем наши статьи, опубликованные два года назад:

🔹Proof-of-Stake без искуственных добавок, часть 1
🔹Proof-of-Stake без искуственных добавок, часть 2

В них мы обсуждаем проблемы POS и фундаментальные особенности работы Proof-of-work, которые часто игнорируются.

Криптокрыло Fidelity набирает инженеров

Fidelity Digital Assets, первый институциональный брокер и инвестиционный банк США, который обратил внимание на Биткоин, объявил о наборе более 20 инженеров. Это не что иное как отражение спроса на кастодиальные услуги дочерней структуры банка, брокера и одного из крупнейших пенсионных фондов мира.

Chainanalysis о балансах бирж

Блог Chainanalysis о рыночных данных представил метрику "trader bitcoin" которую видимо можно соотнести с более популярной в нашем канале метрикой баланса бирж. По данным компании, предложение биткоинов на биржах со стороны трейдеров уже снизилось ниже уровней 2017 года. График выглядит особенно правдоподобным с "инвесторскими биткоинами", т.е. такими биткоинами которые могли бы быть выведены в собственные кошельки, и динамикой цены за прошедшие 3 года.

Приведём также оценки Cane Island на основе Меткальфе эффекта, т.е. сетевого эффекта биткоина. Смысл этой таблицы: каждые 3 года биткоин прибавляет 0 к своей цене (график также есть тут).

Square Crypto: выручка и цензура

Хозяин Cash App отчитался о росте выручки в третьем квартале (в годовом и квартальном выражении). Цифры приводит TheBlock.

Очевидно взрывной рост не проходит бесследно и в криптотвиттере понемногу появляются жалобы о блокировках аккаунтов в CashApp. Пользователи предполагают, что к блокировке мог привести неосторожный депозит "грязных" биткоинов, которые находились на расстоянии пары транзакций от миксера или дарквеб-площадки.

Успешная атака на Ledger

Атака на пользователей аппаратного кошелька была успешной и целевой адрес собрал 107 биткоинов. Этот адрес был целью для вывода биткоинов пользователей, установивших вредоносное ПО после получения электронного сообщения от компании. Злоумышленники либо приобрели, либо добыли самостоятельно базу клиентов производителя кошельков, в которой было порядка 2 млн. электронных адресов. CoinKite и SatoshiLabs, так же как и ShiftCrypto, используют свои системы для онлайн-заказов и декларируют сроки хранения данных покупателей в пределах необходимых и требуемых локальными законами.

Влияние майнеров на рынок

Coinmetrics выпустил исчерпывающее исследование о кошельках майнеров. Они предложили определять монеты майнеров как те, которые находятся на расстянии одной транзакции от coinbase транзакции — особой транзакции эмиссии биткоинов в блоке. Метрики входят в их платную подписку, но в рассылке они опубликовали большое количество графиков по которым можно понять, что мы вероятно находимся на последнем бычьем рынке, в котором майнеры могут серьёзно двинуть цену вниз.

На графике ниже видны затухающие пики "шоков предложения", т.е. моментов, когда майнеры вынужденно реализовывали выручку для оплаты расходов. Крупных собственников Coinbase монет уже практически нет. Скорее всего, старые монеты относятся к ранним периодам майнинга, но не к консолидированным пулам, представляющим одно лицо.

Похожие данные показывает и Glassnode

Поддержите автора!

Шлите ваши сатоши, используя эту LNURL ссылку

Используя страничку, либо просто пользователю @c3p0rs через @lntxbot.

Если вы ещё не знаете как использовать сатоши в Лайтнинг сети, прочитайте руководство для кошелька BLW или исследуйте Телеграм-бот @lntxbot .