Що не можна робити на MEXC?

1) Автоматизована / ненормальна торгівля без дозволу (Sec. 5.2)

• Несанкціоновані боти/скрипти/API, deep-linking тощо без письмової згоди MEXC.
• Надмірна активність ордерів: часте виставлення/скасування/модифікація у короткий час.
• Аномальні пристрої/мережі/IP для приховування особи чи активності.

2) Маніпуляції ринком (Sec. 5.3)

• Фіктивний обсяг / ордери: wash trading, самоугоди, скоординовані угоди між пов’язаними акаунтами, великі ордери без наміру виконання (спуфінг/лейєринг/швидке скасування).
• Аномальні цінові маніпуляції: штучне «надування/придушення» ціни, pump-and-dump тощо.

3) Зловживання правилами та недобросовісний арбітраж (Sec. 5.4)

• Мультиакаунтинг або використання чужих акаунтів, щоб обходити ліміти, правила чи інструкції.
• Колузія: скоординована торгівля кількох акаунтів для непропорційного впливу на ринок.
• Хеджинг / крос-ринковий арбітраж, якщо це експлуатація «дір»/розбіжностей правил, пов’язана з незаконними коштами або веде до маніпуляцій і порушує нормальне середовище торгів.

4) Порушення комплаєнсу та закону (Sec. 4.4)

• Будь-які зв’язки (акаунт/транзакції/фонд) із кримінальними структурами, санкційними чи визначеними особами/суб’єктами.
• Патерни AML/CFT-ризиків: відмивання коштів, фінансування тероризму, доходи від злочинів (кіберзлочини, ransomware, наркоторгівля, «rug pull», pump-and-dump тощо).
• Судові/регуляторні приписи або запити правоохоронців щодо акаунта.

5) Порушення цілісності ринку (Sec. 4.5)

• Недекларовані афіліації з емітентами токенів/проєктами.
• Підозрілі депозити у зв’язку з лістингами.
• Скоординовані маніпуляції навколо подій лістингу.

6) Інфракції у спот-торгівлі (Sec. 4.3)

• Невиконана обов’язкова верифікація особи (KYC).
• Участь у pump-and-dump та інших схемах маніпуляцій.
• Акаунти під постійними обмеженнями/санкціями.

7) Аномалії у ф’ючерсах (Sec. 4.2)

• Незавершена/в очікуванні розширена перевірка особи.
• Несанкціонований автотрейдинг.
• Маніпуляції ринком (wash, spoofing, layering, front-running).
• Торгівля з юрисдикцій під посиленою перевіркою (EDD).

Що за це буде (санкції, строки, процедура)

Миттєві заходи без попередження (Sec. 7.1)

• Вимога документів/пояснень по операціях.
• Обмеження доступу: призупинення або розірвання доступу до сервісів/торгів.
• Ліміти на торгівлю: обмеження на виставлення ордерів, зміну позицій, примусова ліквідація.
• Фінансові обмеження: ліміти/блок на вивід і ввід до завершення перевірки.
• Закриття акаунта і конфіскація залишків, якщо це дозволено законом.
• Інші заходи за правилами та вимогами регуляторів.
• Повідомлення регуляторам за потреби.

Обмеження на виведення коштів (Sec. 6)

• Типово ~24 години після: зміни пароля/2FA (cool-off), спрацювання автоматичних ризик-контролів, додавання нових адрес на вивід, вимог регуляторів/правоохоронців.
• MEXC може скорочувати/подовжувати/робити постійними ці обмеження без попередження.

Режими нагляду/рестрикцій (Sec. 7.3–7.3.2)

• 30-денна підвищена перевірка (Enhanced Monitoring): аналіз поведінки, виявлення спроб торгувати через інші пов’язані акаунти (спільні IP, схожі патерни). Може бути продовжена.
• До 180 днів обмежень (або довше за іншими політиками) для скоординованих порушень/високого ризику.
• Замороження активів на час координації з регуляторами.
• Постійне відсторонення від сервісів у тяжких випадках.
• Вилучення отриманих вигод («forfeiture of gains») за рішенням платформи (Sec. 5.5).
• Відкат (rollback) угод: якщо операції порушують закон/угоди/політики та впливають на інших користувачів, прибуток MEXC або нормальні процедури (Sec. 7.3.3).

Додатково (триґери, що ведуть до перевірки/рестрикцій) (Sec. 4)

• Торгові аномалії, нерегулярності на ф’ючерсах/споті, юридичні/комплаєнс-ризики, ризики навколо лістингів.
• MEXC має повну дискрецію ініціювати перевірку за будь-яких обставин, які, на її розумну думку, порушують закон/Угоду/політики.

Як оскаржити / зняти обмеження (Sec. 7.4)

1. Подати апеляцію з повним пакетом документів; запросити внутрішній перегляд; надати додаткові докази.
2. Завершити розширений KYC і надати документи, які запитає MEXC.
3. Куди подавати:
• Веб: унизу головної → Help Center → Account Risk Review → форма.
• Додаток: Home → More → Services → Help Center → Account Risk Review → інструкції на екрані.
4. Система спрямована не на покарання доброчесних користувачів, але можливі тимчасові флаги; стежити за оновленнями статусу через саппорт.
5. Внутрішні механізми ризик-контролю не розкриваються, строки/результат перевірки не гарантуються.

Дані наведені згідно офіційного джерела: https://www.mexc.com/announcements/article/mexc-risk-control-guideline-17827791524314