Все об организованной преступности

1. Возникновение и развитие организованной преступности в Италии и США: их сравнительный анализ.

v ИТАЛИЯ. Термин «мафия» появился в середине 19 века и первоначально использовался только для обозначения организованной преступности на Сицилии (Италия).   Термин ранее переводился как «защитник, покровитель».

v  Версия происхождения слова Мафия как аббревиатуры выражения Morte Alla Francia, Italia Anela: 30 марта 1282 года на Сицилии вспыхнуло народное восстание, всколыхнувшее всю Италию. Оно было направлено против французского владычества и вошло в историю под названием «Сицилийская вечерня» (возникло стихийно из уличной стычки в Палермо, когда какой-то француз в час вечерни обидел сицилианку, что вызвало негодование толпы). Большинство французов было убито, остальные бежали с острова. Во время восстания родился клич: «Morte Alla Francia, Italia Anela» («Смерть Франции, вздохни, Италия»). Начальные буквы этого древнего лозунга составляют аббревиатуру «МАФИЯ».

В Италии мафия появилась еще в 19 веке. Ее целью была защита сицилийцев от иноземных захватчиков и коррупции. Такие благородные цели были вскоре подменены организованной преступностью в виде массового рэкета и «крышевания». Ко времени прихода к власти Муссолини, мафия проникла во все слои сицилийского общества. Организованная преступность имела два основных центра:

1.    Неаполь (тайное общество "Каморра"- городская организация),

2.    Сицилия (мафия).

На юге страны, в провинции Калабрия, также действовала достаточно влиятельная банда под названием "Onorta Societa" (можно перевести как: "Почетное общество" или "Общество чести").

Известной группировкой была "Черная рука". Точнее это был своего рода условный символ, который часто использовался в то время. Он означал, что намеченному человеку предлагалось либо выплатить сумму денег, либо стать жертвой банды.

Для появления и развития таких банд главную роль сыграли благоприятные возможности, появившиеся по причине разрозненности в стране, где и без того не было порядка.

Для борьбы с мафией на Сицилию был отправлен Чезаре Мори, которого назначили префектом города Палермо и наделили неограниченными полномочиями. Мори получил прозвище «Железного префекта» за свои методы борьбы с организованной преступностью. Он отправил в тюрьмы без достаточных улик тысячи людей. С целью захвата «крестных отцов» объявлялись осады городов. Но такая жесткая тактика Мори, все таки принесла свои плоды – многие мафиози были посажены за решетку или убиты. Благодаря этому 1927 году было заявлено о победе над организованной преступностью. Но нужно отметить, что мафия не исчезла, она просто ушла в подполье, а члены ранее известных банд, затерялись среди обычных граждан.

Согласованные усилия по борьбе с мафией в 1980-х гг. достигли определенного успеха, когда в ходе одного из многочисленных процессов против мафии было отправлено за решетку 342 преступника на общий срок 2665 лет. В 1992 году мафиозные кланы нанесли ответный удар, убив двух судей, Джованни Фальконе и Паоло Борселино. Таким жестоким образом, они продемонстрировали свою силу. Однако, эти убийства называют ошибкой мафии, так как она утратила поддержку со стороны населения, что способствовало пусть не разгрому мафии, но серьезному поражению.

Можно выделить несколько основных сфер деятельности криминальных группировок в Италии:

·  контрабанда наркотиков, оружия и алкоголя,

·  игорный и строительный бизнес,

·  рэкет,

·  отмывание денег,

·  контроль над проституцией.

Отличительной чертой и залогом успешной деятельности мафии считается высокая сплочённость и организованность. Но, не смотря на это, в начале 1980-х годов возникла войне кланов, когда коллеги по преступному бизнесу безжалостно расправлялись друг с другом. Тогда жертвами вооружённого противостояния стали сотни человек, в том числе и непричастных к миру криминала.

В наше время на территории Италии действуют свои преступные сообщества. Можно выделить три основных преступных сообщества, имеющих наибольший вес:

1.           «Ндрагетта» (Ndragetta) из Калабрии,

2.           неаполитанская «Каморра» (Camorra),

3.           апулийская «Сакра Корона Юнита» (Sakra Korona Unita). Эта группировка возникла лишь в начале 1980-х годов, однако уже в полной мере сумела заслужить уважение других преступных сообществ.

Важно отметить, что влияние каждой из вышеназванных группировок распространяется и за пределы региона, на котором они обычно промышляют. Они начали осваивать новые прибыльные рынки:

1.           занимаются махинациями на бирже,

2.           нелегальной торговлей наркотиками и оружием со странами Ближнего Востока,

3.           оказывают большое влияние на такие отрасли Италии, как туризм, ресторанное дело и коммерцию.

В 2007 году организацией владельцев малого бизнеса был сделан доклад, в котором говорилось о том, что на Сицилии 80% предприятий платят деньги мафии.

Но, не смотря на все попытки борьбы с организованной преступностью в Италии, мафия продолжает функционировать и сфера ее влияния расширяется с каждым годом. В последние годы наметилась интересная тенденция, а именно, женщины стали занимать в мафии все более важные позиции. Женщины дошли до стратегических постов. Больше всего их деятельность заметна в банде Каморра.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на различного рода попытки со стороны властей прекратить деятельность организованной преступности в Италии, мафия как ранее оказывала большое влияние на развитие страны в целом, так и не теряет своих позиций по сегодняшний день. Она продолжает контролировать почти всю экономическую сферу деятельности государства. Проблема борьбы с организованной преступностью остается актуальной в Италии.

v США. В XIII веке на Сицилии возникла Коза Ностра (на сицилийском языке «La Cosa Nostra» — «Наше Дело»). Члены организованной преступной группировки первоначально набирались из числа бедных сицилийских крестьян. В XVIII веке мафия распространилась в Неаполе (Каморра), в XIX веке — в Калабрии (Ндрангета) и Апулии (Сакра Корона Унита). В конце XIX века все четыре ответвления укоренились на восточном побережье США, следуя за волной итальянских иммигрантов.

Влияние итальянской мафии в США достигла своей высшей точки в середине XX века. Тандем мафиози и профсоюзов в середине 1950-х годов вынудил правительство пойти на уступки последним. Расследования, проведённые ФБР в 1970—1980-х годах значительно уменьшили её влияние.

Мафия и её репутация прочно укоренились в американской поп-культуре, будучи запечатленной в кино, на телевидении, в книгах и журнальных статьях.

В настоящее время мафия в США представляет собой мощную сеть преступных организаций страны, использующих своё положение для контроля над большей частью чикагского и нью-йоркского криминального бизнеса. Ею также поддерживаются связи с сицилийской мафией.

Рэкеты мафии,наркотики. Боссы мафии нередко под страхом смертной казни запрещали заниматься наркотиками, потому что за них давали слишком большие сроки, и пойманные мафиози часто становились перебежчиками. Несмотря на это, самые большие деньги мафия зарабатывает на наркотиках. Вплоть до середины 1980-х она контролировала 80% рынка героина. В 80-х правительство разрушило каналы поставок через Сицилию. Но до сих пор мафия занимается героином, кокаином, марихуаной, синтетическими наркотиками, часто в сотрудничестве с другими преступными организациями, хотя и в меньших масштабах, чем раньше.

Игорный бизнес. Один из основных источников дохода. Мафия была выдавлена из Лас-Вегаса, но она контролирует казино на островах Карибского моря, а также уличные игры и букмекерство. Современная мафия освоила игорный бизнес в Интернете.

Ростовщичество - идёт рука об руку с игорным бизнесом, но также под грабительские проценты кредитуются сомнительные бизнесмены, которых отвергнет банк.

Профсоюзный рэкет – мафия контролирует ряд профсоюзов. Она может запускать руку в профсоюзную кассу и совершать махинации с медицинской программой, получать «откаты» и взятки от работодателей под угрозой забастовки или за позволение нанимать работников, не состоящих в профсоюзе, что обходится дешевле.

Строительный рэкет – мафия контролирует ряд строительных и транспортных компаний и муниципальных чиновников. Она добывает контракты для своих компаний и завышает цены. Через профсоюзы и транспортные компании она угрожает заблокировать любую стройку и берёт «откаты».

Проституция и порнография – мафия контролирует ряд «эскортных агентств», а также распространение порнографии, в том числе и через Интернет.

Уличная дань – мафия берёт долю с некоторых независимых преступников: наркоторговцев, взломщиков, скупщиков краденого.

Финансовые аферы – мафия осуществляет рэкеты на Уолл-стрит, от похищения ценных бумаг до «накачай-и-сбрось», когда подставные брокеры искусственно раздувают цену акций и продают их доверчивым покупателям.

2. Исторические предпосылки зарождения организованной преступности в России.

Организованная преступность у нас в России хотя и появилась еще до распада СССР, но бурное развитие получила уже после. Особенностью этого постсоветского государства была слабость, неразвитость основных структур и институтов Государственного и общественного профиля, которые могли бы контролировать зарождение и развитие преступных организаций и, что очень важно, смогли бы предотвратить расхищение общенародной собственности, что стало благоприятнейшей почвой для возникновения различных гангстерских и других организованных преступных групп.

Формированию организованной преступности активно способствовала советская исправительная система. В ленинско-сталинских концлагерях самые опасные общеуголовные преступники объединялись и диктовали свои условия жизни другим осужденным. Очень часто именно на них опиралась администрация гулаговских заведений. Эти преступные группировки активно распространяли свою идеологию и психологию не только среди других лишенных свободы, но и среди населения вообще. Таким образом, организованная преступность имеет и свои тюремные корни, которые не исчезли и в настоящее время.

В новой России произошли кардинальные, системные экономические изменения, способствующие появлению таких преступных организаций, которые смогли действовать в стране в течение длительного времени и замаскированными способами. При этом они активно вовлекали в качестве пособников чиновников различного ранга и сотрудников правоохранительных органов. Разумеется, эти органы не имели в необходимом объеме возможностей и эффективных способов противодействия организованной преступности.

В обществе произошел пересмотр некоторых очень важных социальных ценностей и установок. Некоторыми людьми и даже отдельными социальными слоями ликвидация прежних идеологических стандартов коммунизма была воспринята как ликвидация общечеловеческих ценностей, что, конечно, было грубой ошибкой. Однако подобная подмена создавала для некоторых лиц необходимую психологическую основу для того, чтобы расхищать общенародную собственность, совершать кражи и другие общеуголовные преступления. Подобное поведение расценивалось ими как естественное в новых социальных условиях. Чтобы легче достичь своих преступных целей, эти люди стали объединяться в преступные организации, которые к тому же обеспечивали психологическую поддержку и помощь соучастникам.

То, что в России не стало государственной собственности на многие орудия и средства производства, также было воспринято как возможность быстрого и безнаказанного обогащения, тем более, что появился новый неконтролируемый рынок товаров и услуг, внутренних и внешних экономических связей. Отечественная организованная преступность создавалась руками в том числе коррумпированных чиновников и элитой партийно-советской номенклатуры. С крушением тоталитарного строя эти люди быстро осознали, что государство практически не создает препятствий для того, чтобы они стали очень богатыми.

Возникновению организованной преступности способствовали не только бездействие, а иногда и попустительство правоохранительных органов, но и отсутствие должного правового регулирования экономической и финансовой деятельности. В начале 1990-х годов Уголовный кодекс РСФСР попросту устарел, а новый вступил в строй лишь в 1997 г. Но дело не только в этих общеуголовных законах, отсутствовало и ведомственное нормативное регулирование, что позволяло нечистым на руку людям прибирать к рукам общенародное достояние, прибегая, когда это нужно, к помощи общеуголовных преступников.

v Зарождение и формирование российской организованной преступности произошло в семидесятые годы прошлого столетия, когда широкое распространение получили корыстно-хозяйственные преступления, теневая экономика, подкуп работников партийных, советских, хозяйственных аппаратов, сотрудников правоохранительных органов и других ведомств. Именно в то время наблюдается резкий рост хорошо подготовленных и организованных преступлений. Одновременно происходил процесс консолидации «теневиков» и профессионалов уголовного мира, сращивания уголовной и хозяйственной преступности, что привело к появлению таких организованных преступных сообществ, материальным базисом которых и областью приложения преступно нажитого капитала стала все расширяющаяся теневая экономика.

Экономическая реформа, начатая в 1985 г. привела к существенным изменениям структуры и функций теневой экономики – материальной базы организованной преступности. Значительная часть теневой экономики стала «легальной», а «теневики» превратились в предпринимателей, поощряемых сторонниками реформ. Процесс трансформации теневой экономики начался после принятия в 1986 г. «Закона о кооперации». Он позволил создавать при государственных предприятиях кооперативы, посредством которых «приватизировалось» имущество этих предприятий. От организаторов этих кооперативов фактически не требовалась декларация о доходах, что означало сознательное, официальное открытие возможностей для легализации теневых капиталов.

Кооперация, находясь в среде государственной экономики, с одной стороны, позволила легально получать прибыль от своей деятельности, но с другой, была поставлена государством в заведомо худшие, неравные условия; вынуждена была действовать теневыми нелегальными методами.

Следующей по времени организационно-правовой формой эволюции теневой экономики выступило малое предпринимательство. В 1989 году союзное правительство приняло ряд нормативных документов, которые узаконивали и поощряли создание малых государственных предприятий. На фоне заметной дискредитации кооперативного движения малые предприятия стали удачной формой для дальнейшего развития не только легальной, но и теневой экономии. В рассматриваемый период нелегальная экономика почти полностью легализовалась (за исключением запрещенных и поныне видов деятельности типа наркобизнеса, продажи оружия и т.п.), но в рамках легальной экономики сохранилась так называемая «теневая» деятельность, т.е. использование незаконных приемов, форм и методов работы.

Этому во многом способствовало возникновение частной собственности. Значительная часть денежной массы из безналичной формы была превращена в наличную. Из государственных хранилищ деньги переместились в частные коммерческие структуры. Таким образом, они стали более доступны криминальным структурам, что способствовало активизации организованной преступности. Крупные денежные суммы, добытые незаконным путем, вынудили лидеров организованной преступности искать способы их легализации.

С начала 90-х годов начинается новый этап в развитии организованной преступности, связанный с активизацией ее легальной деятельности. Основной формой легализации организованной преступности явилось создание собственных коммерческих структур.

Проникая в законный бизнес, организованная преступность нередко привносит в него свои привычные методы – тактику насилия и устрашения. Фирмы обманным путем лишаются активов, выпускаются фальшивые облигации, происходят запланированные банкротства, конкуренты вытесняются путем применения бесчестных методов, а иногда и просто совершения преступных действий. Это далеко не полный перечень возможных махинаций и злоупотреблений со стороны членов преступных организаций.

Организованная преступность в России стала одним из наиболее активных участников приватизационного процесса. Криминальные действия в ходе приватизации не носили характера случайных, единичных актов. Наиболее опасным для экономики страны явилось то, что объектами внимания организованной преступности в ходе приватизации стали наиболее рентабельные производства, что в целом подрывало экономический потенциал страны. На этом этапе преступные сообщества включились в борьбу за кредиты и лицензии, сферы влияния, контроль над источниками сырья, что сопровождалось «нефтяными» и «алюминиевыми» войнами, сериями убийств предпринимателей, банкиров и «авторитетов» уголовного мира.

Ещё одной характерной чертой данного этапа развития организованной преступности стал территориальный раздел страны на сферы влияния. Мелкие группировки слились в более крупные, которые установили контроль над целыми регионами или отраслями экономики. Получили дальнейшее развитие процессы расширения сфер влияния преступных группировок и их специализация..

Одновременно усиливается воздействие организованной преступности буквально на все сферы общественной жизни, идет интенсивная криминализация сознания населени, растет общее число преступлений, меняется структура преступности, где доминировать начинают тяжкие преступления против личности и экономические преступления

3. Борьба с преступностью в дореволюционной России.

Профессиональная преступность в дореволюционной Рос­сии, ее количественные и качественные характеристики обу­словливались в целом состоянием общей преступности как со­циального явления, причем, с одной стороны, они полностью зависели от нее, а с другой — оказывали негативное влияние на ее структуру и динамику.

Устойчивый рост в 1907-1914 гг. уголовной преступности предъявил дополнительные требования к работе по противодействию данной негативной социальной тенденции, потребовал модернизации законодательства, а также всей системы органов правоохраны, укрепления их организационного и кадрового потенциала.

Соответственно, государство активизировало свои усилия в указанной сфере. Вместе с тем, принятые в рамках периода меры оказались непоследовательными и недостаточными. Прежде всего, это было обусловлено противоречивостью государственной правоохранительной политики, уже на стадии законотворчества причудливо сочетавшей репрессивные и либеральные установки. Причем последние проявлялись как в деятельности Государственной Думы, так и в целом ряде инициатив правительства, к тому же в основном озабоченного борьбой с политической преступностью. В разделе приводятся данные о принятии новых либеральных законов, проведении политики амнистий и т.д.

Поскольку основная роль в борьбе с криминалитетом принадлежала полиции, государство, прежде всего, приняло меры по ее усилению. Уже в условиях революции МВД выделялись дополнительные средства и т.п. Однако эти меры уже не являлись достаточными, что и подтвердили события 1905-1907 гг. Как показала практика, обремененная многими обязанностями, общая полиция оказалась не в состоянии остановить криминальную волну. Поэтому, испытывая острую нехватку средств, правительство пошло по пути мобилизации общественности, в частности, сделало ставку на развитие частновладельческой стражи, фабрично-заводской полиции и т.д. В свою очередь, на местах этими возможностями пользовались весьма активно.

Одним из наиболее значимых шагов стало создание в 1908 г. в составе полицейских управлений 89 крупных городов Европейской России иСибирисыскных отделений - специализированных органов «для производства розыска по делам общеуголовного характера», к 1915 г. дополненных еще 9 единицами. Однако деятельность 4 разрядов отделений (и внеразрядных) затруднялась целым рядом обстоятельств, прежде всего, нерешенностью многих организационных и финансовых вопросов.

Подчинявшиеся полицмейстерам, с одной стороны, и Департаменту полиции - с другой, органы сыска фактически образовали децентрализованную систему, недостаточно органично вписавшуюся в правоохранительное пространство России. В основном замкнувшись в рамках крупных городов, не получив структурных подразделений в уездах, они оторвались от «земли». Попытки выйти из ситуации за счет создания «летучих отрядов» сыскной полиции, уездных сыскных команд (опыт Екатеринославской губернии), не дали особых результатов. В итоге, уезд стал заповедником уголовных элементов.

Несмотря на появление специализированной сыскной полиции, в рамках периода основной объем работы в сфере борьбы с уголовной преступностью выполнялся общей полицией. Она наиболее тесно соприкасалась с населением в повседневной жизни и обладала довольно широким кругом полномочий, позволявших действовать по своему усмотрению «в очевидных случаях». В целом, ее деятельность была далеко не «вспомогательной». Попытка урегулировать отношения общей и сыскной полиции была предпринята лишь в Инструкции чинам сыскных отделений 1910 года -первом документе, системно регулировавшем оперативную деятельность.

Основной метод работы сыскных отделений состоял в использовании наружного наблюдения и негласной агентуры. Особое внимание уделялось документированию розыска, ведению всевозможных реестров, книг,описейи пр. Это существенно повышало эффективность работы сыска. В частности, изначально эффективным оказался введенный циркуляром Департамента полиции от 6 марта 1908 г. циркулярный розыск, основанный на работе по единым общероссийским спискам преступников (5 списков).

В целом, в рамках периода был накоплен богатый практический опыт борьбы с уголовной преступностью, сформировались признанные мастера сыска (А.Ф.Кошко, В.Г. Филиппов и др.). Однако, несмотря на это, с осени 1913 г., по мере роста революционных выступлений, криминогенная ситуация резко ухудшилась. Полицейские все чаще встречали отчаянное вооруженное сопротивление.

Однако в этой обстановке власть не только не активизировала работы в сфере борьбы с уголовной преступностью, поиск ее новых форм, но и, напротив, пошла на массовую амнистию (Указ от 21.02.1913г.), освободившую 125 тыс. человек, в силу чего, как столицы, так и многие регионы страны, были буквально «терроризированы».

4. Возникновение бандитских формирований в период НЕПа и борьба с ними.

Гражданская война, развернувшаяся на просторах России в 1918 — 1922 гг. имела множество различных последствий для развития страны, одним из которых стало развитие бандитского движения после её окончания. Безусловно, нельзя все бандитские выступления имевшие место в 1920-х гг. сводить только к итогам Гражданской войны. Однако очевидно, что она обострила многие противоречия имевшиеся в стране. По итогам Гражданской войны мы имеем вооружившееся населения, имевшее военный опыт, возникновение целого слоя относительно молодой части населения не знавшего другой формы деятельности кроме войны, в конце концов и месть проигравших, переносивших свое недовольство ситуацией в форму бандитизма. В той или иной форме мы можем обнаружить все эти формы бандитизма после окончания Гражданской войны на территории губерний Центральной России в годы НЭПа.

Переход к проведению Новой экономической политики в марте 1921 г., сопровождаемый отменой продовольственной разверстки и введением продовольственного налога и свободной торговли сельскохозяйственными продуктами, несколько успокоил основную массу деревенского населения. Это не означало, что обстановка в сельской местности стала спокойнее. Не смотря на то, что гражданская война, как форма противостояния крупных военных группировок к этому времени преимущественно закончилась, однако оставались различные её проявления, и прежде всего — бандитизм.

Различные, как по масштабам, так и по форме проявления бандитизма в первой половине 1920-х гг. охватили практически все губернии Центральной России. В отличие от окраин страны, где долгое время действовали крупные бандформирования, в Центральной части Европейской России действия бандитов проявились, прежде всего, в форме нападений небольших групп, занимавшихся, чаще всего, обычным бандитизмом в виде нападений на станции, пункты хранения продовольствия и других материальных ценностей, реже на органы местной власти, ещё реже они делали все это под политическими лозунгами.

Другой формой деятельности стал «идеологический бандитизм», когда грабеж, по крайней мере внешне, не носил характера основной деятельности, хотя таких примеров было и немного.

Как всегда из любого правила есть исключения. Совершенно особая ситуация, как по размаху действий бандитских формирований, так и по форме проявления антисоветской деятельности сложилась в первой половине 1920-х гг. в Смоленской губернии, где оно опиралось на поддержку из антисоветских групп, формировавшихся в Польше, а при переходе границ с СССР использовало преимущественно лесистую местность. Большую часть отрядов, действовавших в тот период на Смоленщине, составляли группы, приходившие из Польши.

Говоря о бандитском движении в Центральных Европейских губерниях Советской России, становится очевидным, что его оценка только с точки зрения «осколков» гражданской войны недостаточна. В нем проявились различные тенденции: элементарная уголовщина, движение дезертиров, остатки белогвардейских отрядов, недовольство действиями Советской власти. Сочетание указанных тенденций облегчало советскому руководству борьбу против них, позволяя лавировать и использовать жесткую борьбу с определенными уступками населению. Очевидно, что такая тактика дала свои положительные плоды, и к середине 1920-х гг. бандитское и любое другое вооруженное сопротивление в регионах Центральной России постепенно исчезло.

К началу 1930-х годов жёсткими репрессивными мерами была подавлена активность политических организованных преступных формирований. Сворачивание политики нэпа привело к фактическому исчезновению и экономических преступников, которые были приравнены к государственным и также подверглись репрессиям. Сформировался новый криминальный мир, в котором основной сплачивающей силой стала тенденция неполитического противодействия и неподчинения власти, элитой которого стали так называемые «воры в законе», которые называли себя хранителями криминальных традиций дореволюционной России.

5. Основные транснациональные преступные организации и причины их возникновения.

В последние десятилетия ХХ века организованная преступность приобрела высшую форму своего развития и стала носить транснациональный характер. Процесс транснационализации внутригосударственной организованной преступности начал расти с момента расширения международно-правового сотрудничества между государствами, установления экономических, социальных и иных отношений между физическими и юридическими лицами зарубежных стран. Совокупность причин, влияющих на формирование и развитие транснациональной организованной преступности, была сформулирована во время работы Всемирной конференции по транснациональной организованной преступности на уровне министров (Неаполь, Италия, 21-23 ноября 1994 г.) и на IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каир, Египет, 28 апреля – 8 мая 1995 г.).

Так, в справочном документе к п. 4 повестки дня Неапольской Всемирной конференции по организованной транснациональной преступности приведены следующие факторы развития мировой экономики и политики, обусловившие возникновение транснациональной организованной преступности:

·      увеличение взаимозависимости государств;

·      формирование мирового рынка, для которого характерны тесные экономические связи, взаимные инвестиции;

·      формирование международных финансовых сетей, систем международных расчетов, позволяющих быстро осуществлять сложные финансовые операции, с задействованием банковских учреждений нескольких государств;

·      развитие мировых систем коммуникаций;

·      широкое развитие технологии контейнерных перевозок;

·      увеличение масштабов миграции, образование многонациональных мегаполисов;

·      «прозрачность границ» между государствами, входящих в Европейский союз и СНГ.

Применительно к современным реалиям понятие транснациональной организованной преступности на законодательном уровне не сформулировано.

Развитие транснациональных преступных организаций наряду с экономическими факторами (в части конъюнктуры рынка) обусловлено также необходимостью сокрытия их деятельности от правоохранительных органов и легализации доходов.

Суммируя все вышеперечисленные характеристики транснациональной организованной преступности, выделим ее обязательные признаки: 1) широкомасштабная преступная деятельность; 2) осуществление финансовых операций в государствах с благоприятной налоговой конъюнктурой; 3) контроль над огромными финансовыми средствами; 4) проникновение представителей ТОП в органы власти и управления государства; 5) наличие в организованной структуре специальной системы (коррумпированных связей, разведки, контрразведки) обеспечения безопасности всей группы и отдельных ее частей; 6) уклонение от социального контроля; 7) осуществление своей преступной деятельности на территории нескольких государств. Обратим внимание на то, что транснациональное преступление не обязательно сопровождается пересечением государственных границ. Товары, изъятые или ограниченные в гражданско-правовом обороте, могут производиться в одной стране, а их распространение осуществляться в другой. 8) совершение, конвенционных преступлений систематически; 9) осуществление преступной деятельности с помощью представителей государственной власти. Необходимо отметить, что перечисленные свойства служат одновременно разграничительными признаками при сопоставлении национальной и транснациональной организованной преступности.

В Конвенции ООН, посвященной борьбе с транснациональной организованной преступностью 2000 г., названы следующие признаки транснационального преступления:

·      оно совершено более чем в одном государстве;

·      оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства и контроля имеет место в другом государстве;

·      оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

·      оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Транснациональные преступные организации – это структурно оформленные преступные группы, объектом деятельности которых является совершение конвенционных преступлений и которые осуществляют свою криминальную деятельность на территории одного или нескольких зарубежных государств.

По мнению специалистов американского Института национальных стратегических исследований, транснациональные преступные организации по сравнению с «домашними» имеют ряд ключевых особенностей. К ним относятся: создание заграничных филиалов и представительств, коррумпирование иностранных лидеров, образование транснациональных стратегических союзов и осуществление законных инвестиций в зарубежных странах.

Исследователи отмечают также следующие специфические черты транснациональных преступных организаций: гибкость входящих в сеть организаций, благодаря которой последние легко уходят от пристального взора полиций, пирамидальную организационную структуру, позволяющую отдалить лидеров от процесса непосредственного совершения преступлений, проникновение в легальную предпринимательскую деятельность и коррупция.

Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянскую мафию, нигерийские преступные организации, российскую организованную преступность, японскую якудзу и др.

Итальянская мафия.Состоит из союза высокоорганизованных преступных организаций, которые действуют независимо друг от друга. К их числу относятся Сакра корона униту, Ндрангетта, Сицилийская мафия и Каморра. Особняком среди них стоит «Коза Ностра», особенностью которой является то, что местом ее базирования выступает США. По данным Интерпола, сфера деятельности итальянской мафии направлена на торговлю наркотиками, внедрение «грязных денег» в легальные сферы бизнеса, ростовщичество, осуществление незаконных операций в кредитно-финансовой сфере, контрабанда оружия, алкоголя и др.

Китайские триады. История их развития насчитывает тысячи лет. В переводе «триада» означает треугольник и содержит три основных элемента, составляющих одно целое: небо, земля, человек. Предшественниками триад принято считать возникновение в XIV в. тайных обществ монахов, репрессированных императором. Их деятельность в первую очередь была направлена на борьбу с татаро-монгольским игом. Со временем в этих обществах выработалась высокая конспиративность поведения как основная форма защиты от внешних влияний, а основной целью стало дестабилизирование власти. По структуре триады характеризуются иерархически авторитарным способом организации.

Основные сферы деятельности разноплановы. Это незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, нелегальные азартные игры, вымогательство денег за охрану, операции с недвижимостью, «отмывание» денег, контрабанда спирта, валюты, нелегальная миграция, продажа в рабство. В России триады активно осуществляют свою деятельность в Дальневосточном регионе.

Вьетнамская мафия(прозвище «змея»). Напоминает структуру змеи, поскольку принцип транснациональной деятельности таков – сначала появляется «голова», устанавливающая контакты с властными национальными структурами, а затем медленно подтягиваются основные силы – бесконечное «тело» змеи. Внутри группировки установлена жесткая иерархия, железная дисциплина и тотальный контроль над каждым членом общества. Эти организации имеют в основном транснациональный характер деятельности, они тесно связаны с этническими диаспорами эмигрантов в европейских, американских и азиатских странах.

Японская якудза. Исследованием преступности в Японии в последнее время активно занимаются ученые Дальнего Востока. По всей видимости, это обусловлено тем, что Дальний Восток выступает основным регионом России, где якудза осуществляет свою криминальную деятельность.

Аналогично итальянской мафии японскую якудзу составляют несколько преступных обособленных друг от друга организаций, среди которых лидирует Ямагучи-гуми, насчитывающая свыше 26000 членов. Вторая по численности организация – Инагава-кай (8600 членов), за ней следует Сумиеши-кай (свыше 7000 членов).

Основные сферы преступной деятельности – незаконный оборот наркотиков и оружия, киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости.

Колумбийские картели. Наиболее высокоорганизованные корпорации для занятия преступным бизнесом. Традиционно представляют собой известные торговые династии, большинство из которых имело патриархальную авторитарную структуру, требовавшую абсолютной дисциплины и преданности.

В настоящее время колумбийские картели являются основными производителями и поставщиками кокаина на мировой рынок наркотиков. Основные руководящие уровни структурированы с использованием вертикальных корпоративных принципов, присущих легальной и нелегальной бюрократической организации. Между тем, абсолютно по иной схеме построены нижние уровни этих преступных корпораций. Здесь используется узкоспециализированная ячеистая структура с тщательным разделением функций и сбором лишь той информации, которая действительно необходима картели.

Основной причиной транснационализации преступности следует назвать происходящую в настоящее время мировую глобализацию экономики, где процессы социального контроля отстали от процессов интеграции преступников.

6. Возникновение организованной преступности в СССР в 1970-е г.

В конце 60-х, начале 70-х годов лидеры «теневой» экономики были серьезно озабочены нарастающим «беспределом». Неорганизованные банды вымогателей, грабителей ставили под сомнение рентабельность «цехов», угрожали безопасности их функционирования. Цеховик — подпольный предприниматель в СССР. Благоприятной почвой для деятельности цеховиков были неспособность советской экономической системы решить проблему хронического товарного дефицита в стране, а также бесхозяйственность и коррупция, процветавшие в условиях общественной собственности на средства производства и плановой государственной экономики в Советском Союзе. Вызванная политикой перестройки легализация предпринимательской деятельности в конце 1980-х годов привела к исчезновению цеховиков как класса экономических субъектов, нарушающих советское законодательство, ранее запрещавшее частную предпринимательскую деятельность.

Организованным преступным сообществам «теневая» экономика приносила стабильный и существенный доход в обороте средств, «отмывке» денег, внедрении в легальную экономику. В середине 70-х годов состоялся всесоюзный съезд «воров в законе» и представителей руководящего звена «цеховиков». На этом съезде был оговорен твердый процент (10% с прибыли), подлежащий отчислению «цеховиками» в «общак» (общая касса преступных сообществ). С этого момента начался отсчет «цивилизованного» рэкета (контроль, организация, охрана за деньги, часто – долевое участие) над «теневой» экономикой СССР.

С началом перестройки (особенно с момента принятия закона о кооперации в 1988 г.) «теневики» получили возможность легализации капиталов. Вчерашние преступники становились бизнесменами. Их ряды заметно пополнялись бывшими партийными и комсомольскими функционерами – обладателями стартового капитала в виде денег своих организаций и связей. Но, придя в легальный бизнес, они неизбежно привели за собой и своих кураторов из мира криминала.

С самых первых шагов Российский бизнес оказался накрепко связан с преступностью. Государство, с одной стороны, усугубляло ситуацию налоговой политикой, несовершенством законов, противоречивыми указами и постановлениями, денежными реформами, игрой с курсом рубля, приватизацией; с другой – ужесточение законов и нестабильность государства поворачивали бизнес в сторону скорейшего обогащения (а не экономического развития), ухода обратно в «тень», а у бизнесменов и/или преступников вызывало желание обезопасить себя путем «вхождения во власть».

Данная ситуация породила невиданный уровень коррупции и проникновения криминала в государственные институты. Передел сфер влияния и собственности происходил не только на сугубо криминальном уровне (результатом чего до сих пор являются заказные убийства и кровавые «разборки» между группировками), во многом этому способствовала приватизация.

Процесс приватизации был задуман как перераспределение государственного имущества между гражданами на основе их равноправия. Однако, ни в советском обществе, ни в новом российском реального равноправия не было. До 1991 года действовала политика двойной морали («все равны, но некоторые – равнее»), а с момента устранения Коммунистической партии как правительственного блока, традиционными становятся откровенно преступные акции. Массированная скупка приватизационных чеков у населения с последующей атакой на предприятия, «ложные банкротства» предприятий, заниженная оценка балансовой стоимости имущества, фальсификация результатов аукционов по продаже недвижимости – далеко не полный перечень «интеллектуальных» действий организованных преступных сообществ в соучастии с властными структурами. Коррупция, шантаж, угрозы, физическая расправа, убийства – «силовые» акции.

В результате передела государственной собственности в руках криминала оказались не только предприятия, но и целые отрасли промышленности. Оправдания нынешних руководителей государства, организаторов приватизации по поводу того, что эти факты редки и случайны, не выдерживают критики. Например, в России существует всего одна какая-то специфическая отрасль экономики (скажем, алюминиевая металлургия) – естественно, что факт ее монополизации лицами, известными своими тесными связями с организованным преступным миром, будет «редким». Но не случайным.

7. Понятие, структура и признаки организованной преступности.

Организованная преступность - сложнейшая и наиболее  опасная форма преступности,   которая посягает на экономические, политические, правовые, нравственные сферы любого общества. Она складывается из  большого  набора различных  видов преступлений, объединенных определенной совокупностью признаков, присущих только этой форме.

В итоговом документе Международного семинара ООН по вопросам борьбы с преступностью, проходившего в Суздале 21 – 25 октября 1991 года под организованной преступностью понимается функционирование  "относительно   массовой   группы   устойчивых, управляемых  сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью таких противозаконных средств как насилие,  запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах".

Несколько основных признаков организованной преступности.

Первый  признак -   это  наличие  устойчивых групп  лиц, организованных  на постоянной  основе   для  получения   прибыли незаконным способом.

Второй признак организованной преступности –  корыстный.

Это значит, что основной целью деятельности  является извлечение прибыли  и  сверхприбыли. Материальные  выгоды   извлекаются как путем   предоставления незаконных  услуг и  товаров, так и путем предоставления  законных  услуг и   товаров  в незаконной форме. Полученная незаконная  прибыль  «отмывается» через  определенную систему  банковских  операций, а  затем  часть ее  идет  на воспроизводство  преступной   деятельности и обслуживание нужд преступных организаций,  часть поступает  на банковские счета или вкладывается в недвижимость.

Третий  признак  организованной  преступности - это  наличие связей  с коррумпированными  должностными лицами. 

Коррупция   в деятельности организованной  преступности  играет особую роль. С помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах,  в судебной  системе, в  других  государственных учреждениях, в том числе в органах государственной власти, преступные организации  не только надежно защищены от  социального контроля, но и имеют доступ фактически к  любой информации   как  коммерческого, так  и государственного либо правового характера.

Связь коррумпированных государственных служащих с организованной преступностью - это связь особого рода. Если рассматривать коррупцию в широком смысле, то, согласно Справочному документу ООН о международной борьбе с коррупцией, ее можно определить как "злоупотребление государственной властью для получения  выгоды  в личных  целях".

Структура организованной преступности.

Уровни организованности. ОП - сложное многоуровневое социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, «внутреннее строение». А.И. Долгова предложила выделять три различных уровня организованности в преступности. Первый уровень - самый низший. Преступление хотя и совершается организованной группой, но в ней при всей ее сплоченности и устойчивости нет сложной структуры, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. Этот уровень, как мы уже отмечали ранее, к ОП как социальному явлению прямо не относится, хотя это часто делается. Надо иметь в виду, что подобные одиночные группы заметно уступают другим преступным формированиям, которые включены в более высокие уровни организованности по степени своей опасности.

Второй уровень организованности преступной деятельности представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их конгломерат. Особенность таких групп - в том, что на этом уровне последние активно вторгаются в официальные структуры общества и используют эти структуры в своих криминальных целях. Такие группы можно назвать преступными организациями.

На третьем уровне организованности речь идет об организации преступной среды, консолидации ее лидеров в преступные сообщества. На этом уровне завершается отделение функции организации и руководства преступной деятельностью от непосредственного, традиционною соучастия в совершении конкретного преступления. Лидеры преступной среды уже, как правило, не совершают конкретных преступлений, заняты выработкой общей линии поведения, стратегии и взаимной поддержки. Наиболее известны преступные сообщества «воров в законе».

Таким образом, в структуру ОП как целостного социального явления входят не любые ОПГ, а лишь преступные организации (второй уровень организованности) и преступные сообщества (третий уровень организованности).

Элементы структуры преступной организации, в конечном счете, лучше всего представить в виде трех основных звеньев - организационно-управленческого, организационно- вспомогательного и непосредственно-исполнительского.

Организационно-управленческое звено включает в себя два блока: «стратегическое» управление и «текущее» управление. Стратегическое управление заключается в разработке общей линии преступной деятельности, общей направленности совершения преступлений, в концентрации средств преступной организации и контроле за их поступлением и расходованием, разработке общих мер противодействия социальному контролю.

Текущее управление состоит во внедрении конкретных приемов и методов преступной деятельности, руководстве конкретными ее видами, учете средств и поиске каналов их вложения, решении "кадровых" вопросов и т.п.

Организационно-вспомогательное звено обеспечивает безопасность и эффективное функционирование преступного сообщества. Это звено занимается разведкой и контрразведкой, установлением коррумпированных связей, с помощью которых происходит получение необходимой преступникам информации и реализация мер по нейтрализации социального контроля (изъятие и уничтожение отдельных процессуальных документов или уголовных дел, получение сведений о потерпевших или свидетелях с целью оказания на них давления и др.). В функции этого звена входит и получение информации о выгодных и безопасных направлениях дальнейшей преступной деятельности.

Непосредственно-исполнительское звено готовит и совершает конкретные преступления. Его основные функции состоят в руководстве исполнительскими группами и совершением конкретных преступлений, транспортировке, охране, реализации предметов, добытых преступным путем, организации деятельности посредников и связников и т.п.

8. Развитие организованной преступности в России в 1990-е г. Влияние организованной преступности на принятие политических и экономических решений.

В преступном мире в начале 90-х годов произошло очередное обострение отношений. Молодые преступники («спортсмены») отказывались принять аскетический «воровской» образ жизни, не признавали авторитет преступников старой формации. В 1993 – 1995 гг. последовала серия громких убийств лидеров криминального мира по обе стороны баррикады, что дало повод говорить о войне поколений. К 1996 – 1997 гг. ситуация заметно «успокоилась». Дело в том, что преступники старой школы пользуются несоизмеримо большим авторитетом в местах заключения, обладают большим опытом и багажом связей. За плечами старого поколения огромный опыт организации преступной деятельности. Криминальные лидеры «старого» и «нового» поколений всё чаще идут на сотрудничество.

К концу 1990-х гг. российская организованная преступность контролировала значительный сектор российской экономики, - около 40-45% - и все активней вмешивалась в процесс государственного управления (ее представители были избраны в состав Государственной Думы и т.п.). В 2002 г., по данным Социологического центра Российской академии госслужбы Президента РФ «теневой сектор» вырос до 50% ВВП. Для сравнения: в Европе он составляет, по некоторым оценкам, 5-10%. Примечательно, что в России «серый» бизнес от «белого», то есть легального, практически неотделим. По оценкам экспертов, комфортнее всего «серые» схемы бизнеса ощущают себя в пищевой и торговой отраслях, в сфере услуг.

По мнению отечественного криминолога B.C. Овчинского, на развитие организованной преступности в 1990-е гг. повлияли:

- все углубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества,

- стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы,

- резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики как в социальной структуре общества, так и по различным регионам,

- нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской воины.

Очень важной причиной разрастания организованной преступности является процесс ее самовоспроизводства и правового противодействия со стороны государства, организованные преступные формирования быстро расширяют свою преступную деятельность вширь и вглубь, проникая все дальше в экономические и политические структуры общества.

Таким образом, к первоочередным причинам развития организованной преступности в России с начала 1990-х гг. можно отнести следующие процессы:

-сращивание главарей и активных участников организованных преступных формирований с представителями законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, бизнеса, коммерции, средств массовой информации и культуры;

-неспособность государства защитить ряд основных конституционных прав и интересов граждан и общества;

-культивирование идей рынка и частной собственности без надлежащего правового обеспечения;

- неоправданная затяжка принятия основополагающих законов, обеспечивающих нормальный переход к рынку, в первую очередь по борьбе с организованной преступностью и коррупцией;

- обнищание и правовой нигилизм большинства населения страны;

- лоббирование интересов отдельных групп ответственными должностными лицами в узкокорыстных целях.

9. Коррупция как системный признак организованной преступности.

Организованная преступность настолько связана с коррупцией, что последняя нередко рассматривается как ее атрибутивный признак (хотя это относительно самостоятельные явления). Организованные преступные формирования используют подкуп чиновников непосредственно для совершения противоправных сделок (афер в финансово-кредитной сфере, незаконного экспорта и импорта, контрабанды, наркобизнеса и т. д.), получения деловой информации и документов прикрытия, подавления конкурентов, незаконного прекращения дел о выявленных преступлениях и правонарушениях, уклонения от уплаты налогов, легализации криминальных доходов, скупки недвижимости и т. д. По некоторым данным, на коррумпирование государственных служащих расходуется от трети до половины средств, добытых преступные путем.

Коррупция — это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные служащие и иные лица (уполномоченные на выполнение государственных функций), используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.

Общественная опасность коррупции чрезвычайно велика. В документах мирового сообщества подчеркивается, что коррупция оказывает исключительно вредное влияние на экономику, подрывает эффективность всех видов правительственных решений и программ, наносит ущерб состоянию морали в обществе, расшатывает доверие граждан к правительству, авторитет власти, разрушает принцип справедливости и беспристрастного правосудия.

Как социальное явление коррупция проявляется в совершении различных коррупционных деяний, Часть из которых объявляется преступными и преследуется в уголовном порядке. Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации дает основания причислять к коррупционным такие преступления, как мошенничество, присвоение и растрату, совершаемые с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное участие в предпринимательской деятельности, получение взятки, служебный подлог, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, ограничение конкуренции и другие преступления, совершаемые государственными служащими или служащими органов местного самоуправления с использованием своего служебного положения (в широком смысле этого слова) в корыстных, личных или групповых целях.

Можно сказать, что ОП не скрывает свою деятельность, а блокирует реакцию государства с помощью коррупции.

10. Элементы (стадии) механизма преступного поведения и их особенности для формирования личности лидера преступной организации.

Механизм преступного поведения — это определённая последовательность развития преступных действий. В наиболее общем виде он включает в себя:

1.    формирование мотивации, т. е. процесс возникновения и формирования мотива преступного поведения и его цели;

2.    формирование умысла на совершение преступления;

3.    принятие решения совершить преступление;

4.    обнаружение умысла;

5.    приготовление к преступлению, включающего в себя планирование преступления с учётом реальной обстановки, собственных возможностей и других обстоятельства; приискание, изготовление или приспособление средств или орудий совершения преступления; приискание соучастников преступления; сговор на совершение преступления; иное умышленное создание условий для совершения преступления;

6.    исполнение преступления, включающее покушение на преступление и оконченное преступление;

7.    этап посткриминального поведения.

Все названные этапы последовательно переходят одно в другое. Но следует заметить, что это характерно не для всякого преступления.

Организованное преступление включает в себя все перечисленные этапы механизма преступного поведения, поэтому такое преступление всегда умышленное.

v  Основное личностное - высокая интроверсия (индивидуальность) при ярко выраженной активности и эффективном контроле над собственным поведением. Люди скрытного типа легко становятся лидерами преступных организаций. Немногословные, умные, настороженные, они бывают агрессивными и расчетливыми, стремятся обладать компрометирующими сведениями о своем ближайшем окружении с тем, чтобы оно постоянно испытывало чувство вины и находилось в зависимости от обладателя такой информации.

К психофизическим качествам лидера как личности относятся: волевые данные, профессиональное восприятие, обостренное внимание, объемная и точная память, эмоциональная устойчивость, компетентность и др.

Особое значение имеют волевые качества лидера. Волевого лидера, как правило, характеризует настойчивость, решительность, энергичность, упорство в достижении цели, высокая самодисциплина, целеустремленность, т.е. способность направлять все свои знания, навыки и чувства на достижение поставленных целей, умение доводить начатое до конца, собранность, отсутствие боязни принимать решения в ответственных ситуациях.

Важной психологической характеристикой является стрессоустойчивость - интеллектуальная и эмоциональная защищенность в проблемных ситуациях, самообладание и трезвость мышления при принятии решений. Неотъемлемым психологическим качеством лидера является доминантность, которую следует понимать как свойство властности, честолюбия. Эти качества предполагают стремление к личной независимости в любых обстоятельствах, готовность к борьбе за свои права, самоуважение, высокую самооценку, высокий уровень притязаний.

Среди деловых качеств выделяются профессионально-организаторские черты, поскольку одной из задач лидера является создание команды единомышленников, с этой точки зрения важными качествами лидера являются предприимчивость и деловитость Организующий и руководящий состав ОПС образуют лидеры (авторитеты) преступной среды. Наличие лидера - одна из главных отличительных признаков организованного преступного сообщества. Это наиболее значимая фигура, пользующаяся непререкаемым авторитетом. Его требования обязательны для всех. На него возлагаются функции руководства остальными членами группы (подбор участников, распределение обязанностей между ними), определения внутригрупповой дисциплины, принятия решений по организации преступной деятельности, выбора ее стратегии и тактики.

Лидер обязан отличаться от всех остальных. Характерным примером этому служат знаки отличия неформального лидера в местах лишения свободы. Там они сразу обращают на себя внимание: лучше других одеты, занимают престижные места в спальных секциях, более "солидные" должности, получают относительно высокий заработок, а чаще всего совсем не работают. Установленные ими нормы поведения, как правило, предотвращают возникающие в преступной среде конфликты. Это способствует консолидации, сохранению преступных организаций. Однако столкновения неизбежны. В этом случае начинает действовать особый порядок разрешения конфликтов, который также может способствовать сплочению криминального сообщества. Лидеры организованных преступных структур осуществляют защиту не только от посторонних, но и от членов своей же организации. Наличие конфликтных ситуаций характеризует межличностные отношения между членами преступной организации. Основная причина этих конфликтов - корыстные мотивы, которые являются основой деятельности преступных сообществ. М.И. Еникеев отмечает, что "уже в самой деятельности самой преступной группы заложен предмет конфликтного столкновения. Ибо одновременное удовлетворение своекорыстных личностных интересов и потребностей проблематично" <6>.

Многие авторы отмечают, что необходимым условием для упрочения лидирующих позиций в иерархии криминально организованной среды является наличие совокупности определенных качеств. В частности, лидеров отличают скрытность и недоверие к окружающим. Они обладают способностью осуществлять противоправные деяния чужими руками, уделяют повышенное внимание поиску и поддержанию контактов с высокими покровителями во властных структурах, имеют противоправный опыт и обычную житейскую мудрость.

11. Сравнительный анализ классических «воров в законе» 1930-х г. и современных лидеров преступных сообществ.

«Вор в законе» («вор» или «законник») — титул некоторых членов преступного мира, относящихся к его элите и пользующихся значительным авторитетом. Воры в законе — это специфическое для СССР (в дальнейшем для России и стран СНГ) явление в преступном мире, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 30-х годах XX века и характеризующееся наличием жёсткого кодекса криминальных традиций, а также исключительным уровнем закрытости и конспиративности.

Появление воров в законе в СССР относится к началу 1930-х годов, когда репрессивными мерами советского государства была подавлена активность политической оппозиции и усилена борьба с общеуголовной преступностью, разросшейся в связи с коллективизацией и голодом.

Основной сплачивающей силой преступного мира стала тенденция неполитического противодействия и неподчинения власти, а его элитой стали «воры в законе», которые называли себя хранителями криминальных традиций дореволюционной России.

Воров в законе связывал особый кодекс поведения, обычаи и традиции, в число которых вошли полное неприятие общественных норм и правил, в том числе связанных с семьёй (вор в законе ни в коем случае не должен был иметь постоянных связей с женщинами) и не менее полный запрет на какое бы то ни было сотрудничество с государственными органами: как в форме участия в проводимых ими общественных мероприятиях, так и содействия судебно-следственным органам в расследовании преступлений.

В 1940-х годах эти традиции в конце концов привели к почти полному уничтожению этого преступного сообщества в исторической форме: во время Великой Отечественной войны многие из «воров в законе» ответили согласием на предложение властей вступить в ряды Красной Армии, чтобы защитить свою Родину от врага (так называемые «суки»). После победы над Германией они вернулись в лагеря, где между ними и «законниками», не отступившими от традиций преступной среды, началась так называемая «сучья война», в результате которой обе стороны понесли значительные потери.

В 1979 году в Кисловодске произошла встреча («сходка») криминальных лидеров («воров в законе») и нелегальных предпринимателей («цеховиков»). По результатам встречи была достигнута договорённость о выплате предпринимателями 10 % их доходов в обмен на безопасность.

Современность

Традиционно «вором в законе» может считаться лишь человек, имеющий судимости, достаточный авторитет в преступной среде, в отношении которого выполнена формальная процедура так называемого «коронования», вор в законе ни в коем случае не должен был иметь постоянных связей с женщинами и государственными органами, однако в последнее время стали известны случаи получения этого титула людьми, не отбывавшими наказания, в том числе и за деньги (таких воров называют «апельсинами»).

В отличие от многих других криминальных сообществ, эта организация не имеет чёткого ядра и руководства, постоянно функционирующих отделений; её верхушка действует на основах полного равенства участников, объединённых жёсткими рамками «блатных» традиций; органом управления данного сообщества является сходка, принимающая организационные решения, в том числе в форме письменных обращений к преступному миру («воровские прогоны», «малявы», «ксивы»). Воры в законе стремятся к установлению контроля над осуждёнными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, как обращениями, так и подкупом или угрозами.

В число функций данного сообщества входят сплочение отдельных преступников и их групп, контроль над некоторыми сферами преступной деятельности, разрешение конфликтов в преступной среде, организация и контроль использования общих преступных касс («общаков»), внешние контакты с преступными организациями зарубежных стран.

«Воры в законе» не являются единой группой (среди них идёт постоянная борьба за власть, выделяются отдельные противостоящие друг другу группировки: «законники», «чёрные» и «красные», «славяне» и «кавказцы», «бубновые» и «пиковые»), однако именно они выполняют в России координирующую функцию, обеспечивают стабильность системы организованной преступности.

12. Криминологическая характеристика личности современного лидера преступного сообщества.

По данным криминологических исследований, главарю преступной организации, как правило, 35-40 лет. Он имеет в основном среднее образование, но, возможно, и незаконченное высшее, и высшее.

По данным криминалистических исследований, главарь имеет как правило, криминальный опыт, может быть судим. Он является своеобразным генератором преступных идей и взглядов, бескомпромиссный противник, изобретателен, честолюбив, иногда религиозен. Под маской порядочности нередко скрывает несправедливость, лживость, мстительность жестокость. В нужных обстоятельствах общителен, умеет устанавливать контакты, проявлять инициативу, решительность. Он способен подчинять своей воли не только лиц с криминальной установкой, но и представителей государственных, в том числе правоохранительных, структур.

Необходимо отметить, что личность лидера преступной организации, его интеллект, криминальный опыт и другие личностные характеристики определяют характер совершения преступлений и определяют род деятельности преступной организации.

Обычно, лидер преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

Преступная среда, в которой в основном протекает деятельность организованных преступных групп, требует от их членов проявления ряда личностных качеств, позволяющих их носителям успешно функционировать в ней.

Так, для лидеров групп характерны прагматизм, организационные способности, хитрость, стремление первенствовать среди членов группы.

В целом же современному лидеру организованного преступного сообщества присущи следующие черты: 1) наличие опыта преступной деятельности; 2) сильные волевые качества; 3) довольно высокий уровень умственных способностей; 4) большая физическая сила; 5) умение держать слово; 6) предприимчивость; 7) коммуникабельность; 8) решительность в действиях; 9) быстрота ориентирования и способность принимать решения в сложных для преступного сообщества ситуациях; 10) умение обеспечить конспиративность подготавливаемых и совершаемых формированием преступлений; 11) знание внутренних и внешних условий функционирования общества; 12) авторитарность; 13) жестокость; 14) готовность идти на все для достижения цели; 15) умение подчинить себе других; 16) уверенность в собственном превосходстве; 17) мотивация господства и корысти - обогащения; 18) отсутствие способности к сопереживанию; 19) отношение к людям как к орудиям для достижения цели.

Исследователи выделяют следующие типы лидеров преступных формирований: вдохновители, инициаторы, лидеры-организаторы.

Лидер-вдохновитель, как правило, выполняет функции технического или "криминального" советника, юридического консультанта, предостерегающего членов своей группы от опасных для ее существования шагов. Вместе с тем такой лидер зачастую является психологически сильной личностью, способной укрепить решительность своих подчиненных и т. д.

Лидер-инициатор - нестабильный, переходный лидер в организованном преступном сообществе. Довольно часто инициатива у него сочетается с организаторскими функциями. Обычно такой лидер становится реальным инициатором определенного направления организованной преступной деятельности сообщества.

Центральной фигурой организованного преступного формирования, как правило, является лидер-организатор. Зачастую в этом качестве выступает человек с последовательно-криминогенным типом личности, характеризующимся высокой степенью антиобщественной направленности, устойчивым криминальным мировоззрением, который не ищет подходящей криминальной ситуации, а сам создает ее своими целенаправленными действиями.

13. Криминологическая характеристика преступного сообщества.

14. Криминологическая характеристика типов преступников, входящих в преступные группировки.

Виды участников ОПФ:

1. Вор в законе - это профессиональный преступник, признанный лидером преступного мира, пользующийся авторитетом и властью, имеющий (как правило) большой криминальный опыт и посвященный в это звание («коронованный») сходкой воров в законе за последовательную приверженность нормам и традициям, утвердившимся в «воровском» сообществе. Воры в законе являются хранителями традиций преступного мира. Раньше они не должны были работать, служить в армии, иметь прописку и семью, прибегать без крайней необходимости к насилию. В настоящее время эти нормы не всегда соблюдаются ими.

Присваивают титул вора в законе на «исходниках», как правило, в местах заключения, после сбора информации о кандидате от преступников и рекомендации авторитетного вора в законе. Кандидат в группировку проходит испытание, всесторонне проверяется ворами, после чего ему даются устные и письменные рекомендации. Кандидатам в группировку внушается мысль об исключительной роли «законников», их особом положении, о предназначении устанавливать справедливость и порядок в преступном мире.

С середины 1980-х годов титул вора в законе стало возможно купить. Новоявленных воров в законе называют «апельсинами». Титул вора в законе позволяет быть арбитром в спорах преступных группировок, причем такого рода «арбитраж» хорошо оплачивается и гарантирует безопасность в местах лишения свободы. Функции воров в законе: разбор конфликтов, надзор за ОПФ, «третейский суд», создание и укрепление «воровских семей», проведение «сходок», контроль за сбором «общака» и его распределением.

Лидеры и авторитеты ОПФ по сравнению с другими участниками принадлежат к боле старшим возрастным группам. Они не моложе 25 и в основном не старше 50 лет; 69,5% - из них в возрасте от 30-40 лет, среди участников ОПФ эта возрастная группа составляет лишь 5%, остальные моложе.

Характерной чертой участников ОПФ является достаточно высокий образовательный уровень. Среди лидеров около 77% имеют среднее, среднее специальное образование, 23% - высшее, незаконченное высшее.

Специалисты в различных областях знаний. Специалисты по ремонту и изготовлению оружия, взрывных устройств; по прослушке; по обеспечению средствами транспорта; специалисты по разработке компьютерных технологий; биохимия; фармакология. Как правило, внешне их деятельность носит правопослушный характер, что затрудняет их выявление и нейтрализацию.

Рядовые участники преступных групп и сообществ. К ним можно отнести боевиков (торпеды), охрану лидеров, лиц, осуществляющих разведывательные и контрразведывательные функции, исполнение конкретных преступлений и сокрытие их следов. Коррумпированные чиновники обеспечивают прикрытие для организованной преступности, обеспечивают их безопасность, предоставляют юридическую помощь.

Преступное сообщество состоит из нескольких групп:

Элитарная группа - к ней относятся лидеры организованных преступных групп и сообществ (воры в законе, криминальные авторитеты);

Группа обеспечения, задачами которой являются: а) реализация решений элитарной группы, б) контроль за деятельностью исполнителей, в) разрешение споров и конфликтов, г) охрана представителей элиты, д) выявление и вербовка новых исполнителей, д) легализация («отмывание») добытых ценностей, е) организация поддержки отбывающим наказание членам сообщества и их семьям;

Группа безопасности или прикрытия, задачами которой являются: а) создание корруптерами коррумпированных связей с работниками госаппарата (коррумпантами); б) обеспечение необходимого статуса (должностного положения) членов преступного сообщества (главным образом элиты); в) обеспечение «документами прикрытия» (медицинские справки и заключения, заключения экспертиз, справки о трудовой деятельности, подтверждение алиби); г) правовая консультация;

Группа исполнителей, деятельность которых направлена на непосредственное совершение преступлений (расхитители государственной и общественной собственности, взяточники, рэкетиры, контрабандисты, карманные и квартирные воры, мошенники, убийцы и другие насильники, дельцы наркобизнеса, проститутки и сутенеры, содержатели притонов, криминальные финансисты, диверсанты и террористы поджигатели).

15. Молодежная преступность как основной резерв организованной преступности.

Истоки процесса криминализации молодёжной среды носят общественно-социальный характер. Большое число молодых людей осуждены за преступления и отбывают наказание в местах лишения свободы. Часть вернувшихся из мест заключения активно участвуют в формировании молодежных групп криминального характера. Такого рода группировки, а в еще большей мере носители тюремного опыта – важные каналы проникновения делинквентных субкультур в молодежную среду, но все же проблема этим не исчерпывается.

Масштабы организованной преступности в России таковы, что значительная часть молодежи оказывается прямо или косвенно связанной с криминальными структурами, имеет контакты с ними в сферах бизнеса, политики, развлечений и т.д. Организованная преступность фактически составляет параллельную реальность, и принятые в ее среде социокультурные ориентиры приобретают ценностное значение в молодежной среде.

Из этих ориентиров особое значение имеет культ физической силы, ориентация на здоровый образ жизни как одну из высших жизненных ценностей. В наших исследованиях зафиксированы случаи, когда молодые люди добровольно лечатся от наркомании, мотивированные тем, что это обязательное условие их возвращения в преступную группировку.

Криминализированы многие молодежные сообщества, которые сформировались вокруг спортивных комплексов и тренажерных залов, любительских объединений каратэ, кикбоксинга, других видов единоборства, которые в определенных случаях используются криминалом как боевые отряды при «разборках», резерв охраны и телохранителей. В своем большинстве такие объединения имеют легальный фасад спортивной организации, связь с криминалом может быть не известна многим участникам. Признаками такого рода групп становятся конкуренция накаченных мышц (искаженная форма бодибилдинга), тренировочный костюм – как наиболее приемлемая в любых ситуациях одежда, довольно часто – золотые перстни и другие знаки принадлежности к иерархии преступного мира.

Нередко солидарность криминальной молодежной группы укрепляется совместными действиями по «оздоровлению» общества.

В настоящее время все больше криминализация молодежных сообществ осуществляется структурами организованной преступности на планомерной основе – как подготовка своего кадрового резерва. Летом, например, действуют десятки палаточных лагерей для подростков, созданные преступными группировками в разных регионах России под видом легальных форм юношеского отдыха. Известны факты, когда преступные группировки с той же целью берут шефство над детскими домами.

16. Взаимодействие и взаимовлияние рецидивной, профессиональной и организованной преступности.

Рецидивная, профессиональная и организованная преступность тесно взаимосвязаны, оказывают существенное влияние друг на друга и способствуют взаимному развитию. Даже это позволяет говорить о том, что уголовная политика вынуждена придавать особое значение противодействию названным видам преступности.

Рецидивная преступность - это совокупность умышленных преступлений, совершенных лицами, ранее уже совершавшими преступления. Выделяются рецидив в уголовно-правовом смысле, когда лицо повторно осуждается судом за какое-либо преступление, рецидив криминологический (фактический), когда второе преступление человек совершает без осуждения за первое, пенитенциарный рецидив, который связывается со вторичным отбыванием наказания в виде лишения свободы. Различают также рецидив общий, если одним и тем же лицом совершаются разнородные преступления (например, причинение вреда здоровью и грабеж), и рецидив специальный, когда кто-либо совершает сходные преступления (например, кражу и еще раз кражу или грабеж). Специальный рецидив наиболее тесно смыкается с преступным профессионализмом, но не обязательно является таковым.

Рецидивная преступность характеризуется прежде всего тем, что рецидивисты, обладают преступным опытом, определенными навыками и нередко ставшими стереотипными способами совершения преступных деяний. Они обычно тщательнее готовятся к совершению преступлений, чем лица, совершающие такие деяния впервые, используют усовершенствованные в техническом отношении средства и орудия, избирают более безопасные способы и средства совершения преступления, действуют продуманно, стараются не оставлять следов.

Это дает основание говорить о криминальном профессионализме определенной части рецидивистов, рассматривающих преступную деятельность как средство своего существования, а преступные доходы - как источник доходов. Вместе с тем понятие и признаки профессиональной преступности не совпадают с понятием и признаками рецидивной преступности.

Профессиональная преступность выражается в преступной форме поведения, которая является для преступника источником средств существования, требует необходимых знаний и навыков для достижения конечной цели и обусловливает определенные контакты с антиобщественной средой.

Организовываясь и специализируясь, профессиональные преступники обращают свою противоправную деятельность в единственный или дополнительный, но значительный источник средств существования. Они создают «профессиональное ядро» современной преступности и таким своеобразным образом участвуют в перераспределении национального дохода.

Становится очевидным, что именно рецидивная и профессиональная преступность сформировала современную организованную преступность, конечно же, при наличии благоприятных для нее факторов экономического, социального, -культурного, идеологического характера, и сейчас именно организованная преступность все в большей мере берет рецидивную и профессиональную преступность под свой контроль, использует ее как отрасль теневой экономики (проституция, наркотики, незаконный оборот оружия, автомототранспорта), подчиняет « приспосабливает ее для своих нужд (например, в ряде случаев «воры в законе» возглавляют организованные преступные формирования.

Динамика современной рецидивной и профессиональной преступности относительно высока. При этом последняя сохраняет в своем составе практически все корыстные и корыстно-насильственные преступления, типичные для преступного мира царской России и первых лет становления советского государства, существенно расширяя их диапазон с учетом реалий современного переходного периода. Возрождаются и модифицируются также уголовно-воровские традиции и обычаи.

Многие из рассматриваемых видов преступной деятельности имеют высокую естественную латентность. С одной стороны, они причиняют вред общественным отношениям, с другой — не влияют на статистические показатели преступности и таким образом создают видимость благополучия в сфере борьбы с ней.

Развитие рецидивной и профессиональной преступности объективно приводит к изменениям ее качественной стороны, в частности переходу к организованным формам, о чем свидетельствует не только «реставрация» группировок «воров в законе», но и возникновение различных видов криминальных объединений.

В настоящее время рецидивная и профессиональная преступность теснейшим образом связана с «теневой экономикой». Как раз здесь в основном происходит сращивание рецидивной и профессиональной преступности с ее организованными формами. Ведь, по существу, происходит насильственное изъятие из государственной казны материальных фондов, укрепление позиций «теневой экономики».

Важная особенность профессиональной преступности в том, что она «вынашивает» в своей среде следующую разновидность преступности - организованную преступность, причем активизация этого процесса нередко зависит от кризисных явлений в государстве.

Организованная преступность не только не обособляется от профессиональной, но я берет её под свой контроль, использует как отрасль теневой экономики, с которой получает «подоходный налог», в отличие от государства, несущего от этой преступной деятельности колоссальные экономические и социальные потери.

17. Взаимодействие и взаимовлияние экономической и организованной преступности.

18. Борьба с коррупцией: исторический аспект проблемы, современное состояние.

Одной из самых тяжёлых болезней нашего государства и общества в настоящее время является коррупция. Она приобрела такие масштабы, стала столь массовой, что теперь реально угрожает не только благополучию отдельных граждан, не только экономическому развитию, но и политической стабильности и безопасности государства.

В качестве определения коррупции, прежде всего по полноте субъектов, может быть взято приводимое в документе Совета Европы: «Коррупция  представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определённых обязанностей в государственном или частном секторе и которое ведёт к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других».

В федеральном Законе «О противодействии коррупции» содержание понятия  раскрывается через такие коррупционные правонарушения как злоупотребление служебным положением, дачу взятки и получение взятки физическим лицом. Правонарушениям, относящимся к коррупционным, в УК РФ посвящено не менее 10 статей, которые, очерчивают» предмет борьбы, предмет противодействия. Коррупция — это подкуп. Это преступление, причём тяжкое, осуществляемое с корыстной целью, в целях личного обогащения.

Итак, коррупция — это преступная деятельность, заключающаяся в использовании должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения.

В организации борьбы с коррупцией важно знать, что коррупция — это всегда функционирование системы с её различными, но определёнными реальной сферой деятельности коррупционеров структурными элементами и взаимосвязями, замкнутыми на том или ином «руководителе», без участия которого система успешно функционировать не может. Например, если рядовой  врач предлагает оформить инвалидность за определённую сумму с гарантией без переосвидетельствования, без изнурительных хождений по специалистам, значит, вы имеете дело с коррупционной системой, группой, включающей все звенья, необходимые для подготовки медицинского заключения и выдачи документа по инвалидности.

Коррупционные системы включают в себя не только чиновников, но и рядовых граждан, которые участвуют в коррупционных правонарушениях. Естественно, без изменения их отношения к проявлению всех видов коррупции, этот монстр не может быть побеждён.

Коррумпированность государственных структур и должностных лиц препятствует развитию государственного управления, влечёт за собой огромные дополнительные затраты со стороны бизнеса и населения. Коррупция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной справедливости.

Коррупция в любой её форме — это всегда угроза нормальной жизни каждого гражданина России. Коррупция как преступная деятельность характеризуется определёнными видами демаскирующих признаков, которые сопровождают коррупционные правонарушения и служат индикаторами при распознавании коррупции.

В своих работах П.Н.Фещенко выделяет три вида признаков:

1.    Активный подкуп должностных лиц — обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом прямо или косвенно какого-либо неправомерного преимущества любому из должностных лиц для самого этого лица или  любого иного лица с тем, чтобы оно совершало действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

2.    Пассивный подкуп должностных лиц — испрашивание или получение должностным лицом прямо или косвенно какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица или же принятие предложения или обещания такого преимущества с тем, чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

3.    Использование служебного положения в корыстных целях — обещание, предложение или предоставление прямо или косвенно какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать  неправомерное влияние на принятие решения каким-либо должностным лицом за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо ещё, а также просьбы, принятия или согласия с предложением или обещание предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

В новейшей истории России было три попытки, инициированные федеральными органами государственной власти, активизировать борьбу с коррупцией с помощью специальных законов в данной сфере.

Первая – в период 1994-1997 гг. Сложившаяся в стране криминогенная ситуация диктовала необходимость принятия жестких антикоррупционных мер: в 1993 г. было выявлено более 52 тыс. преступлений, в той или иной мере связанных с коррупционными проявлениями. Из числа выявленных организованных формирований имели коррупционные связи: в 1993 г. – 801, в 1994 г. – 1037, в 1995 – 857. В течение этого периода Государственной Думой и Советом Федерации дважды принимались специальные нормативные правовые акты – федеральные законы «О борьбе с коррупцией» – и они дважды отклонялись Президентом РФ.

Основными причинами неудачи законодательного обеспечения борьбы с коррупцией в России этого периода, на наш взгляд, явились вопросы как правового характера, так и находящиеся вне правового поля. К примеру, в 1993 г. бывшим помощником Президента РФ А. Лифшицем высказано суждение о том, что усиление борьбы с коррупцией способно «привести к потере равновесия в экономике», а потому он «против резких движений в вопросах борьбы с коррупцией».

Вторая – в период 2000-2002 гг. В мае 2000 г. проект Федерального закона «О борьбе с коррупцией» рассматривался в первом чтении в Государственной Думе, но не набрал большинства голосов. В сентябре 2002 г. в первом чтении был принят проект Федерального закона «О противодействии коррупции», однако дальнейшего движения он не получил. А принятие в этот период нового УПК РФ и, в частности, гл. 52 «Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц», обусловило резкое снижение в 2002-2003 гг. выявленных лиц, совершивших коррупционные преступления.

Причину неудачи этого периода в целом верно определил председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному стандарту В.Н. Плигин при обсуждении 7 ноября 2008 г. пакета антикоррупционных законов: коррупция «…действительно стала образом жизни в «серой» зоне, которая вынужденно стала зоной выживания экономики, общества, граждан, а в определенной степени и государственных институтов».

Третий этап – современный, когда Президентом России Д.А. Медведевым было инициировано внесение пакета проектов антикоррупционных законов в Государственную Думу, тем самым была четко выражена политическая воля поставить законодательный барьер на пути коррупции. При этом, по мнению председателя Совета Федерации, лидера партии «Справедливая Россия» С.М. Миронова, пакет законов антикоррупционной направленности нужно увязать с проектами законов антирейдерской направленности. С.М. Миронов также отмечает, что «…рейдерство и коррупция – близнецы-братья. За большинством рейдерских акций стоят коррумпированные чиновники и правоохранители».

Для России характерна высокая латентность коррупционных преступлений. Оценка состояния коррупции с учетом максимальной латентности данного явления (выявляются доли процента от фактически имевших место случаев ее проявления) невозможна без обращения к социологическим показателям.

Для того, чтобы борьба с коррупцией в России шла успешно, необходимо:

1. Создать специализированный орган по борьбе с коррупцией в России, законодательно определить его компетенцию и место в системе органов государственной власти.

2. Разработка кодексов поведения государственных и муниципальных служащих.

3. Следует пропагандировать и поощрять бдительность, ответственное отношение к исполнению служебного долга не только при выполнении должностных обязанностей, но и вне службы.

4. Законодательное закрепление и активное использование ограничительных санкций для борьбы с коррупцией в Российской Федерации, связанных с частичной или полной утратой социальных льгот и привилегий (запрет на премирование, выплату пособий, лишение процентных надбавок к зарплате за выслугу лет или классный чин, ограничения в пользовании служебным транспортом и т.п.), возложением дополнительных обязанностей (чаще декларировать доходы, проходить внеочередное тестирование, внеплановую аттестацию, испытание на полиграфе).

5. Антикоррупционная экспертиза российского законодательства.

6. Жесткое правовое регулирование и организация кадровой политики, с использованием при подборе кандидатов на должности чиновников эффективных способов объективной оценки претендентов.

7. Внедрение системы действенного контроля и надзора в области борьбы с коррупцией.

8. Разработка и принятие федеральных законов по противодействию лоббированию и о профилактике правонарушений.

Для решения проблемы противодействия коррупции необходимы комплексный, системный подход, мобилизация всех здоровых сил российского общества на противодействие данному социально-негативному явлению, включая совершенствование юридической ответственности.

19. Криминологическая характеристика преступника-коррупционера и его связь с организованной преступностью.

В характеристике самих служащих, совершающих коррупционные преступления, существенна иерархия их ценностей и, в частности, готовность принести в жертву материальной выгоде закон и нормы морали, профессиональную честь. Сказываются и такие характерологические черты, как жадность, зависть. Моральная неустойчивость проявляется при инициативном подкупе. Говоря о социальной среде, окружающей личность, следует отметить:

·      наличие в ней лиц с высоким уровнем материального благосостояния, достигнутого за счет коррупционной и иной криминальной деятельности;

·      материально обеспеченный уровень жизни личности и резкое снижение этой обеспеченности в дальнейшем;

·      наличие дорогостоящих привычек, интересов и т. д.

20. Экономический признак организованной преступности: его суть и содержание.

Признак организованной преступности - экономический. Главная цель систематического нарушения закона - обогащение, накопление капитала, с чем неразрывно связана деятельность по легализации капиталов полученных преступным путём (отмывание денег).

Совершение преступлений как промысел будет являться стержнем организованной преступности. Систематическое нарушение закона преследует главную цель – обогащение.

Все изученные российскими криминологами организованные преступные группы и сообщества создавались для систематического совершения преступлений в виде промысла в целях получения экономической выгоды.

21. Структура и уровни организованной преступности (группа, сообщество, организация).

Организованная преступность предполагает противоправную деятельность различных преступных организаций. Однако степень их организованности может быть различной, что и предопределяет возможность выделения отдельных видов организованных преступных формирований

Организованные преступные группы - устойчивые группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В подобных группах, как правило, участвуют лица со специфическими криминальными навыками, связями, опытом, преступная деятельность которых носит устойчивый характер и является источником средств существования. Деятельность таких групп составляет начальную, наиболее простую, первичную форму организованной преступности. Организованные преступные группы зачастую вводят в состав иных, более сложных преступных формирований.

Сплоченные организованные группы (организации) и их объединения - входящие в преступные сообщества постоянно действующие устойчивые образования с разветвленной иерархической структурой, включающие относительно автономные и дифференцированные по функциональной роли объединения преступников, деятельность которых координируется и направляется единым управленческим органом (единоличным или коллегиальным). Их цель - совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Преступные сообщества - наиболее опасный вид преступных формирований, включающий ряд сплоченных организованных групп или их объединений, характеризующийся многоступенчатой системой управления, высоким уровнем конспирации и защиты с помощью коррупционных связей. Их основными чертами являются: устойчивость, сплоченность, масштабность преступной деятельности (включая выход за рубеж, связь с международными преступными организациями), наличие "третейского" суда, оказание помощи лицам, совершившим преступления.

Данные сообщества, как правило, монополизируют отдельные виды преступной деятельности в сфере "теневой" экономики и легальной хозяйственной и кредитно-финансовой деятельности, а также в сфере оказания легальных и нелегальных услуг в масштабах отдельных регионов либо отраслей народного хозяйства.

В зависимости от направленности преступной деятельности, условий, в которых она протекает, способов формирования существуют различные преступные организации: 

действующие на определенной территории и совершающие общеуголовные преступления;

базирующиеся на определенной территории, занимающиеся, кроме общеуголовных, преступлениями в сфере экономики, финансов и т.п.;

действующие на объектах транспорта;

действующие в местах лишения свободы;

совершающие преступления с использованием межрегиональных связей;

имеющие международные связи и действующие на территории как России, так и других государств;

состоящие из так называемых преступников-гастролеров;

имеющие бандитскую либо террористическую направленность.

Общими признаками организованных преступных формирований являются: корыстные цели; участие в группах значительного числа лиц; устойчивость, сплоченность, внутренняя дисциплина; масштабность преступной деятельности; наличие функционально-иерархической структуры; создание собственной системы защиты, коррупционные связи; инвестирование части дохода в легальные экономические структуры (отмывание денежных средств); вооруженность и техническая оснащенность; наличие межрегиональных, межгосударственных связей с аналогичными преступными организациями; высокий преступный профессионализм участников, преобладание в их поведении преступной субкультуры.

Организованная преступная группа имеет простейшую иерархию. Как правило, она включает в себя главаря или группу главарей, активных участников и соучастников-исполнителей, а также пособников, способствующих осуществлению преступных замыслов. В отдельных случаях в нее могут входить коррумпированные должностные лица, которые, как правило, обеспечивают безопасность главарям и членам формирований. Вместе с тем не исключается участие коррупционеров в консультациях и других подобных действиях, способствующих совершению конкретных преступлений.

Организованность и сплоченность членов преступной группировки придают устойчивость криминальному формированию, а вооруженность холодным или огнестрельным оружием приводит, как правило, к превращению его в банду. Общественная опасность банды в современных условиях заключается прежде всего в постоянной ее готовности к совершению тяжких преступлений с применением оружия. Налицо заранее обдуманный прямой умысел.

Перераспределение сфер криминального влияния, криминально-конкурентная борьба, возрастание уголовного экстремизма, усиление требований к конспирации и обеспечению безопасности главарей и активных участников, активизация действий по легализации преступных доходов, легитимности отдельных структурных звеньев, выход на международные связи и контакты создали объективные предпосылки для образования преступных организаций, которые обеспечили бы дальнейший рост криминальных доходов и воспроизводство преступной деятельности.

Преступные организации представляют собой симбиоз преступных группировок, иных организованных групп, коммерческих организаций, учреждений, предприятий со стоящим над ними руководящим звеном.

Причем главарь преступной организации осуществляет общее руководство и как бы нейтрален ко всем ее составным частям, проводя свою линию через своих помощников, возглавляющих отдельные структуры.

В некоторых преступных организациях имеются советники по различным направлениям как преступной деятельности, так и по коммерческо-финансовым, экономическим, производственным и др.

Устойчивость и безопасность преступной организации распространяются в основном на руководящие и охранно-боевые звенья.

Преступные организации, входящие в синдикат, относительно самостоятельны, но при осуществлении процесса криминального производства они обязаны жестко соблюдать установленные правила и подчиняться центральному звену.

Примером преступного сообщества по типу картеля может служить объединение нескольких межрегиональных преступных организаций, целью которого будет проведение единой криминальной политики на территории нескольких краев и областей. По типу картеля существует несколько воровских сообществ, состоящих из кланов воров в законе, которые базируются в Москве, Хабаровском и Краснодарском краях, Тюменской области, а также в дальнем зарубежье. Воровские сообщества образуют воровскую ассоциацию.

Преступное сообщество типа синдиката – это преступные организации, осуществляющие совместно межрегиональную и международную преступную деятельность. В настоящее время такие сообщества образовались на территории Московского, Северо-Западного (с центром в г. Санкт-Петербурге), Уральского (с центром в г. Екатеринбурге) и некоторых других регионах. К ним также следует отнести криминальные этнические объединения армян, азербайджанцев, грузин, чеченцев, китайские триады и другие подобные структуры, действующие как на территории России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Временные преступные сообщества – это образуемые главарями преступных формирований координирующие центры для выработки и решения конкретных задач противоправных целей.

Одной из разновидностей таких сообществ являются региональные и межрегиональные встречи-сборища главарей и активных участников преступных организаций и сообществ по типу воровских сходок, где определяются криминальная политика и совместные действия при решении региональных и межрегиональных проблем.

Итак, преступное сообщество – это криминальные объединения главарей преступных организаций и лидеров преступной среды, создаваемые для координации и упорядочения преступной деятельности, решения межрегиональных и межгосударственных криминальных вопросов, оказания помощи в приспособлении преступных структур к современным условиям России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

22. Сфера деятельности транснациональных преступных организаций.

Организованная преступность достаточно часто устанавливала международные контакты, однако до середины XX века эти связи были нерегулярными и обычно кратковременными, их расцвет начался лишь после того, как интернационализация экономики и распространение торговли нелегальными товарами (наркотики, оружие,«живой товар») привели к значительному росту доходов от трансграничных преступных операций.

Помимо перемещения через границы нелегальных товаров (в первую очередь наркотиков), интернационализация организованной преступности связана со стремлением преступных формирований выбрать для себя юрисдикции, где системы уголовного правосудия действуют недостаточно эффективно, где достаточно легко осуществляются операции по легализации преступных доходов (например, «налоговые убежища»).

Выделяют следующие основные транснациональные преступные организации:

·                 Итальянская мафия, представляющая собой союз нескольких преступных организаций: «Ндрангета» из Калабрии, «Каморра» из Неаполя, «Сакра Корона Унита» из Апулии и, наконец, сицилийская мафия или «Коза ностра». Основным источником доходов для итальянской мафии является торговля наркотиками, однако она занимается и другими незаконными операциями: контрабандой оружия, алкоголя, табака, похищением людей и т. д. В 90-х годах XX века влияние итальянской мафии благодаря согласованным усилиям правоохранительных органов Италии несколько снизилось, однако она продолжает сохранять одно из лидирующих мест в списке преступных организаций мира.

·                 Китайские «триады» осуществляют свою деятельность в основном на территории Гонконга и Тайваня; всего существует около 50 различных организаций, относящихся к этой группе, численность которых насчитывает по разным оценкам от 160 до 300 тысяч человек. Несмотря на жёсткую иерархическую структуру, звенья триад, непосредственно совершающие преступные операции, представляют собой часть гибкой сетевой системы, способной изменять свою структуру, подстраиваясь под внешние условия. Триады занимаются вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией, азартными играми, являются крупными поставщиками героина в США.

·                 Японская «якудза» («борекудан», «бориокудан») также состоит из нескольких обособленных организаций, из которых наиболее крупной является Ямагути-гуми, насчитывающая свыше 26000 членов, затем идут Инагава-кай (8600 членов) и Сумиёси-кай (свыше 7000 членов). Эти организации ведут между собой борьбу, однако ведётся и согласованная деятельность по коррумпированию государственных должностных лиц и криминализации экономики. Помимо вмешательства во внутренние экономические процессы (под контролем якудзы находится киноиндустрия, индустрия развлечений, профессиональный спорт, лотереи, финансовая сфера и сфера недвижимости), она осуществляет контрабанду морепродуктов и похищенного автотранспорта, наркотиков (в том числе метамфетамина) и оружия.

·                 Колумбийские наркокартели занимаются практически исключительно наркобизнесом, являясь основными поставщиками на мировой рынок кокаина (до 80 %). Два наиболее известных картеля существовали в городах Медельина и Кали. Медельинский картель был основан семьями Пабло Эскобара и Очао, а калийский — семьями Сантакруз и Родригес Орихуэлла. Руководящий уровень картелей строится по жёсткой иерархической схеме, а на более низком уровне выделяются отдельные ячейки, каждая из которых занимается определённым видом преступной деятельности и не осведомлена о прочих операциях картеля. В конце 1990-х годов операции колумбийской полиции и правоохранительных органов других стран привели к значительному сокращению объёма операций, осуществляемых картелями, однако освободившееся место заполнили более мелкие преступные организации.

·                 Нигерийские преступные организации появились в начале 1980-х годов вследствие кризиса экономики Нигерии, связанного с падением цен на нефть. Эти преступные организации специализируются на незаконном обороте наркотиков, а также на мошеннических операциях (в том числе связанных с подделкой кредитных карт и других новых финансовых инструментов) и вымогательстве. Как правило, большинство операций являются небольшими, но это компенсируется их большим количеством.

23. Виды преступной деятельности организованной преступности.

Раскрывая сферы преступных действий, совершаемых организованной преступностью, отмечает, что все эти преступления можно дифференцировать на несколько направлений:

·        проникновение в законную экономику;

·        контроль преступных сообществ над банками и финансовой системой;

·        наркобизнес;

·        незаконная продажа оружия;

·        преступный автомобильный бизнес;

·        нападения на транспортные перевозки грузов;

·        антикварный бизнес;

·        организованная проституция;

·        организованная преступная агрессия;

·        незаконная торговля человеческими органами для пересадки;

·        незаконная торговля дикими животными.

Большинство специалистов однозначно выделяют два больших направления (сферных блока):

·        общеуголовную организованную преступность (общеуголовная направленность)[9];

·        общеэкономическую (некоторые ее называют корыстно-хозяйственной)[10], а также ОПД в сфере экономики.

24. Международные принципы сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

Международная борьба с преступностью - одна из многих областей сотрудничества государств. Как и все сотрудничество, она развивается на единой базе исторически сложившихся в международном праве основных или общих принципов их общения. Эти принципы дисциплинируют сотрудничество, подчиняют себе правила и процедуры взаимодействия государств во всех областях, так как наделены свойством императивности.

Принципы международного права имеют универсальный характер и являются критериями законности всех остальных его норм. В ст. 103 Устава ООН указывается, что в случае, если обязательства членов ООН по Уставу окажутся в противоречии с обязательствами по какому-либо другому международному договору, преимущественную силу имеют обязательства по Уставу.

Это положение Устава многие государства впоследствии включили в свои конституции. В Уставе ООН 1945 года эти принципы только названы. Поэтому позднее был принят специальный документ с пространным названием - Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, одобренная XXV сессией Генеральной Ассамблеи ООН 24 октября 1970 года.

Из числа основных принципов международного права, к проблеме международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью, и в частности, к проблеме международного розыска обвиняемых, преступников, без вести пропавших лиц, прямое отношение имеют следующие принципы: сотрудничества, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства государств, добросовестного выполнения международных (то есть договорных) обязательств, принципы соблюдения прав и свобод человека. Исследователи, занимавшиеся изучением вопросов сотрудничества государств в борьбе с преступностью, указывают, что кроме этих общих для всех направлений сотрудничества принципов, в сфере международной борьбы с преступностью государствами наработаны еще несколько специальных принципов. Л.Н. Галенская, В.П. Зимин, В.П. Панов и др. авторы называют неодинаковое число принципов и указывают их под разными названиями, это:

· сотрудничество осуществляется только в борьбе с общеуголовной преступностью;

· неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение;

· двойной инкриминации преступности;

· выполнения запрашиваемых действий по собственному национальному законодательству;

· соблюдения прав и свобод человека;

· невыдачи собственных граждан;

· отказ в сотрудничестве по делам политического, военного, расового и религиозного характера.

И общих и специальных принципов государства строго придерживаются в своих отношениях по борьбе с общеуголовной преступностью. Поэтому ниже будет дана краткая характеристика сначала основным принципам международного права, с которыми соприкасается вплотную сотрудничество государств в борьбе с общеуголовной преступностью, а затем такая же краткая характеристика будет дана специальным принципам, сложившимся в практике сотрудничества государств.

Вторую группу составляют принципы, нацеливающие государства на сотрудничество во всех областях и требующие их неукоснительного соблюдения. Это принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела друг друга; сотрудничества, добросовестного выполнения обязательств, принятых на себя по международным договорам. Отдельное место в перечне занимает недавно включенный в него принцип уважения прав и основных свобод человека.

Общие принципы международного права в сотрудничестве государств в борьбе с преступностью

Принцип сотрудничества государств кодифицирован в упомянутой выше Декларации 1970 года, где его нормативное содержание раскрыто следующим образом: "Государства обязаны сотрудничать друг с другом, независимо от различий их политических, экономических и социальных систем, в различных областях международных отношений с целью поддержания международного мира и безопасности и содействия экономической стабильности и прогрессу, общему благосостоянию народов...".

1. Каждое государство само определяет для себя проблемы и направления сотрудничества с другими странами, правовые и организационные формы, в которых готово его поддерживать, объем своего участия в каждой из форм.

2. Государства также сами определяют объем принимаемых на себя обязательств по каждому заключаемому договору, фиксируя это путем внесения в него оговорок.

Принцип уважения прав и свобод человека - "обязательство государств уважать и соблюдать эти права без какой-либо дискриминации в отношении всех лиц, которые находятся в сфере их юрисдикции, то есть на которых распространяется их власть".

Принцип ограничения сотрудничества только делами о преступлениях общеуголовного характера. Сотрудничество в борьбе с уголовной преступностью проводится только по преступлениям, получившим за рубежом название общеуголовных. Это название охватывает самую значительную часть преступлений, имеющихся в уголовном законодательстве стран. Но в их число не входит ряд видовых групп преступлений, прежде всего политических или преступлений, в основе которых был политический мотив их совершения. Поэтому политические преступления, а также лица, их совершившие, не подпадают под действие международных соглашений государств о совместной борьбе с уголовной преступностью.

Сотрудничество также не поддерживается по воинским преступлениям. А в ст. 3 Устава Интерпола, кроме двух названных групп преступлений, по которым члены этой организации не должны оказывать содействия друг другу, указаны также дела расового и религиозного характера. Подобные преступления создают в отношениях между странами весьма деликатные ситуации. Поэтому в их разрешение практика вносит свои разумные коррективы: в помощи по делам расового или религиозного характера отказывается, только если их совершители руководствовались исключительно политическими мотивами, преступления носили явно выраженный или скрытый политический характер.

Принцип неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение принят в уголовной юстиции всех стран как необходимое условие поддержания в обществе духа нетерпимости к преступлениям и преступникам, как выражение исконной веры человечества в то, что всякое зло должно быть наказано. И человек, преступивший законы общества, должен ответить за это. Наказание изобличенных в совершении преступления лиц и есть претворение в жизнь этого принципа.

Принцип гуманности. На протяжении веков гуманность в принципе была чужда целям уголовной юстиции - карать виновных. Это само по себе исключало проявление к ним человеколюбия, уважение их человеческого достоинства.

25. Отмывание «грязных» денег в деятельности преступных организаций.

Легализация преступных капиталов - преступление, наносящее колоссальный ущерб мировой экономике, основам государственного строя, способствующее развитию военных конфликтов, торговле наркотиками, продаже людей и человеческих органов. В ответ криминальные группировки для целей легализации преступных капиталов используют многочисленные схемы, с участием многих организаций в различных странах, подключая к работе по созданию и реализации своих схем высококвалифицированных специалистов в различных областях: управленцев бизнесом, юристов, аудиторов. Неожиданно для себя партнерами преступных группировок становятся коммерческие компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, известные юридические фирмы и аудиторские компании, банки, другие кредитные учреждения.

Посвященная исследованию способов легализации (отмывания) денежных средств очередная встреча экспертов ФАТФ прошла 19 и 20 ноября 2002 г. в Риме. Во встрече участвовали представители более 35 стран и региональных подразделений ФАТФ.

Окончательный отчет ФАТФ от 14 февраля 2003 г. включает не только описание конкретных финансовых злоупотреблений, но и обзор практики, т.е. фактических действий преступников. Имена, используемая валюта, названия стран за небольшим исключением в отчете и, соответственно, в данной статье не указаны, в интересах проводимого по ряду описываемых случаев следствия.

Легализация с помощью использования некоммерческих организаций

Один из основных способов, применяемых преступными организациями в целях финансирования террористических акций и отмывания средств, полученных преступным путем, -- это злоупотребление в ходе деятельности некоммерческих организаций (НКО). Некоммерческие и благотворительные организации участвуют почти во всех аспектах жизни - образовании, спорте, культуре, искусстве и пр. В различных странах и юрисдикциях процесс их организации и функционирования различен. Злоупотребления в ходе деятельности таких организаций в целях отмывания денег могут носить разнообразный характер. Одна из возможностей, используемых преступниками, - организация НКО в благотворительных целях и перевод с ее помощью средств для финансирования преступной группировки. НКО может осуществлять финансирование или связь с террористическими и преступными группировками, при этом физические лица или организации, выступающие в качестве ее спонсоров, могут не догадываться об этом

Неформальная система перевода ценностей и денежных средств

В прошлом году большое внимание экспертов ФАТФ было сфокусировано на возможности использования террористами неформальной системы перевода ценностей и денежных средств (НСПЦ) в своих целях. Эта система находится за пределами обычной банковской системы и других механизмов перевода денег. Иногда она может пересекаться или использовать частично банковские платежи. В различных юрисдикциях она может называться системой небанковских переводов, параллельной банковской системой, hawala, hundi, black market, peso exchange. Очень часто подобные системы различных стран имеют связи между собой.

Смысл работы НСПЦ заключается в следующем. Деньги передаются клиентом оператору в месте нахождения клиента и в соответствии с распоряжением клиента переводятся получателю средств в другом регионе. При этом оператор системы связывается со своим коллегой в месте нахождения получателя средств с требованием выплатить получателю необходимую сумму. Для связи используют телефонную, факсимильную связь или средства интернет. За перевод средств оператор снимает с клиента небольшую сумму. Как правило, работа операторов основана на доверии и может быть построена на семейных, этнических или деловых связях.

По теории, переводы операторов должны быть равнозначны, но на практике это не всегда так. Тогда им необходимо урегулировать свои взаиморасчеты. Это они делают, используя денежные переводы через обычные банки или путем коммерческих операций.

Во многих странах НСПЦ - это важнейшее средство перевода денег. В более развитых странах система базируется на иммигрантах, желающих переместить свои накопления. Эксперты ФАТФ на основании существующей практики считают, что данный механизм будет использоваться в целях отмывания средств и финансирования терроризма и в дальнейшем. Очень часто только по присутствию оператора системы невозможно определить, являются ли средства, им перемещаемые, законными или нет, т.е. связана ли его активность с легализацией преступных доходов (пример 2).

Поступление незаконных финансовых средств в операции на рынке ценных бумаг

Рынок ценных бумаг (РЦБ) - потенциально притягательный механизм для отмывания денег, полученных криминальным путем, т.к. он характеризуется разнообразием, простотой условий торговли (например, электронные торги) и возможностью осуществлять операции, не обращая внимание на национальные границы. Нелегальные средства, отмываемые через РЦБ, по оценкам экспертов ФАТФ, могут быть сформированы как вне сектора, так и внутри него. Для криминальных фондов, сформированных вне сектора, движение ценных бумаг или создание юридических лиц используется как механизм сокрытия или утаивания источников этих фондов. В ходе преступных действий внутри сектора, таких как манипуляции с акциями, присвоение, использование конфиденциальной информации в своих целях, средства, полученные преступниками, в дальнейшем должны быть легализованы. В обоих случаях РЦБ предоставляет преступнику двойную возможность: отмыть преступный капитал и получить от его использования дополнительную прибыль.

На РЦБ только определенные фирмы или специально уполномоченные лица, такие как брокеры, банки, независимые финансовые консультанты, могут осуществлять операции с ценными бумагами. Как правило, им запрещено принимать в качестве оплаты за совершение подобных операций наличные средства, тем не менее, эксперты ФАТФ считают, что криминальные средства в целях легализации поступают на РЦБ именно в наличной форме. Поэтому РЦБ может рассматриваться как первичный этап многоуровневого пути отмывания денег. Как следует из практики, несмотря на ограничение приема наличных денег, брокеры принимают их в нарушение установленных во многих странах правил.

Принимая во внимание размеры рынков в отдельных финансовых центрах, такие центры могут быть использованы для широкомасштабных операций по отмыванию денег. Преступнику может требоваться помощь специалиста рынка, поэтому, исходя из объемов финансовых ресурсов, доступных преступным группировкам, возможен риск коррупционных связей с целью внедрения преступников на рынок. Серьезной опасностью может стать уверенность брокера в оценке должной добропорядочности клиента другим брокером или финансовым институтом или другой стороной, которая направила средства клиента для целей инвестирования.

Одна из возможностей внедрения криминальных средств на РЦБ - это торговые операции, в ходе которых применяется наличный расчет (пример 3). С целью получения наибольшей прибыли часто согласие на совершение сделки дается в последнюю минуту. Соответственно, банковский перевод или чек в этом случае не используется, наличная оплата гарантирует брокеру совершение сделки в его пользу. В этом случае брокер полагается на банк, получающий средства, и в части оценки добропорядочности клиента, и в части законности средств.

Создание компании как механизма для отмывания

Одним из методов отмывания денег может быть создание торговой компании специально для отмывания денег. Типичный пример использования такой схемы преступной организацией - это организация законного бизнеса и затем смешивание прибыли, получаемой от законной предпринимательской деятельности, с прибылью от преступной деятельности. Обычно в этом случае такая компания использует различные подложные механизмы в области бухгалтерских операций. Организация вокруг компании большого количества оффшорных партнеров может служить также прикрытием для введения нелегальных капиталов в официальный оборот. Преимущество в использовании такой схемы двойное: во-первых, это создание успешного механизма для отмывания и, во-вторых, возможность продажи всего или части бизнеса неосведомленным о его сущности инвесторам.

Отмывание денег и спекулятивные действия на рынке

Отмывание денег на фондовом рынке может быть уже последующим преступлением, совершаемым в целях получения еще большего дохода. Как правило, спекуляция осуществляется следующим образом. В руках криминала сосредотачивается большое количество акций только что зарегистрированного или не осуществляющего хозяйственную деятельность предприятия. Затем оглашается информация, в том числе, например, с использованием сети Интернет, о начале деятельности предприятия, разработке какого-либо уникального продукта, технологии, которая приведет к серьезному успеху на рынке. Стоимость акций и их востребованность на рынке возрастает. Преступники могут использовать в схеме несколько брокеров и несколько юрисдикций. В момент максимальной цены акций на эту компанию брокерам отдается указание на продажу всех имеющихся у них акций. В результате данной операции преступной группировке удается скрыть первоначальное происхождение капитала, которое было инвестировано в покупку акций. В результате спекуляции на рынке дополнительно получен капитал, который тут же легализован.

Эксперты ФАТФ считают, что сектор оборота ценных бумаг имеет определенные атрибуты, которые делают его привлекательным для использования в качестве механизма отмывания денег:

·                 рынок ценных бумаг, как правило, не используется на этапе размещения денег для отмывания. Тем не менее отдельные случаи показывают, что покупка ценных бумаг за наличные деньги, полученные преступным путем, может иметь место даже в тех государствах, где это запрещено законом;

·                 поскольку доходность сектора в основном зависит от комиссии, получаемой с проведенных операций, брокеры или их фирмы могут быть склонны игнорировать правила и стандарты в целях гарантии проведения операции и сохранения клиента;

·                 в отдельных случаях процедура проверки должной добросовестности клиента или его средств остается за пределами контроля последней финансовой операции с ценными бумагами. Некоторые участники рынка считают, что такая проверка уже проведена их коллегами, и поэтому они могут не быть бдительными в этом вопросе;

·                 эксперты ФАТФ особенное значение придают международной кооперации участников рынка в целях пресечения операций, связанных с отмыванием денег;

·                 часто владение и контроль за ресурсами, инвестируемыми в ценные бумаги, может быть спрятан с помощью номинальных владельцев акций, юридических лиц, института доверительного управления.

Рынок золота

Ранее ФАТФ уделяла большое внимание рынку торговли золотом, другим драгоценными металлами и камнями с точки зрения использования его в качестве механизма по отмыванию денег. Тем не менее в настоящем докладе этому сектору также уделено значительное внимание.

Золото и другие драгоценные металлы обладают важнейшим преимуществом - это высокая ценность в относительно компактной форме. Золото покупается и продается на наличные практически во всех странах мира. Золото содержит также ценность в зависимости от формы, в которой оно находится, например, как законченный объект ювелирного искусства. В отдельных регионах золото несет важнейшее культурное и религиозное значение.

Самым простым способом отмывания является случай, когда покупатель, используя средства, полученные преступным путем, покупает золото у продавца (пример 5).

Рынок алмазов

Алмазы и другие драгоценные камни представляют ту же ценность для лиц, отмывающих деньги, что и золото. Прежде всего, это легкость, с которой они могут быть проданы или куплены за наличные деньги, их небольшие размеры. Крупномасштабное производство необработанных алмазов ограничено несколькими территориями в мире: Южная и Западная Африка, Австралия, Канада и восток России. Торговля алмазами также сконцентрирована: Антверпен, Нью-Йорк, Тель-Авив. Уровень операций с алмазами различен по регионам.

Охрана производства - это основной элемент алмазной индустрии. Тем не менее эксперты говорят о 5-10% производственных потерях по причине мелких и крупных краж. Эти алмазы пополняют незаконный рынок алмазов. Более того, по причине потери централизованного контроля над производством алмазов в регионах Западной Африки прибыли от алмазной индустрии вкладываются в покупку вооружения, что в свою очередь усиливает вооруженные конфликты.

Наиболее простая схема легализации - это покупка алмазов с использованием средств, полученных преступным путем (пример 9). Практика показывает, что многие физические и юридические лица, действующие на рынке алмазов, вовлечены в схемы отмывания денег. В отдельных случаях торговля алмазами является завесой для отмывания денег, полученных в ходе совершения преступлений. Наиболее общие типы отмывания денег в этом секторе включают: розничные валютные сделки, покупка игровых фишек в казино, мошенническая отгрузка, смешивание доходов от преступной и законной деятельности в компаниях, занимающихся торговлей алмазами, в частности путем осуществления международных расчетов.

Страхование и легализация

Несколько экспертов ФАТФ представили материалы, которые доказывают уязвимость и возможность использования в целях финансовых злоупотреблений сектора страховых услуг. Чаще в целях отмывания доходов, полученных незаконным путем, используется процесс инвестирования в сферу страхования жизни (примеры 10, 11). В некоторых юрисдикциях инвестиции в страхование жизни имеют примерно тот же механизм, как и инвестиции в ценные бумаги. Экспертами представлены следующие слабые стороны, которые могут быть использованы преступниками:

·                 страховые брокеры не имеют специальной подготовки для выявления криминальных операций. Их основная задача - продажа страхового полиса, и поэтому они часто не обращают внимание на странность платежа клиента и выплаты страховой премии, недостаток пояснений клиента о происхождении средств и прочие странности;

·                 мотивированные целями продаж, страховые брокеры часто выполняют платежные инструкции без оформления надлежащих формальностей, иногда выплачивают страховую премию со своих счетов, а клиент выплачивает им эти суммы наличными;

·                 некоторые страховые компании не в состоянии выявить признаки отмывания, например, такие, как платежи через третьих лиц, с использованием большого количества чеков или указаний по выплате наличными;

·                 некоторые страховые компании ведут свою деятельность в рамках доверительного управления или совместной деятельности. В свою очередь клиент может переполнить совместный фонд, изъять оттуда деньги с выплатой большой компенсации. Когда такой фонд компенсируется страховой компанией, потенциальный преступник успешно скрывает связь между фондом и преступной деятельностью, за счет которой такой фонд накоплен;

·                 дополнительно к недостоверной информации о своих клиентах и происхождении их средств страховая компания часто имеет слабое представление о субб-рокерах, с которыми работают ее агенты.

Отмывание денег и банковские карты

Экспертами ФАТФ также представлен материал об отмывании денег с использованием кредитно-дебетовых банковских карт. Платежи на необработанный баланс кредитной карты - наиболее используемая преступниками операция. Иногда такие платежи выполняются третьей стороной от лица держателя карты. Часто для этого используется потерянная или украденная банковская карта. Карточные переводы могут быть использованы для платежей за пределы одной страны, покупки чеков, размещения средств на депозитах, других операций.

26.Терроризм и организованная преступность.

Если общий объект состава терроризма, которым являются международные отношения и международный правопорядок, не вызывает сомнений, то с определением непосредственного объекта не все так просто.

По оценке позиций многих государств-членов ООН выходит, что угроза международному миру и правопорядку со стороны терроризма воспринимается ими сквозь призму его угрозы государственному строю и территориальной целостности стран. Такая же двойная оценка объекта терроризма наблюдается и в приведенных выше международных актах последнего времени.

Следовательно, из логики естественного права выходит, что непосредственным объектом состава международного терроризма является политический режим, государственный строй, территориальная целостность конкретных стран.

Именно такую сущность имеет «сикхский», «чеченский», «косовский», «североирландский», «курдский», «палестинский» и др. терроризм, непосредственная направленность которого образует опасность для объекта, которым является мировой правопорядок в целом.

Терроризм прямо не посягает на международные правоотношения. Террористов в первую очередь не устраивает способность и право государства брать на себя определены международные обязанности. Объектом их деятельности является политическая система конкретного государства или группы государств, что с учетом глобализационных процессов является посягательством на международный правопорядок.

Поэтому не вызывает сомнения правильность квалификации состояния международного правопорядка как общего объекта международного терроризма.

Особенность (признаки) последнего заключается в том, что:

Посягательство на непосредственный объект осуществляется в значительной мере через влияние на общий, основной объект.

В результате глобализации международных процессов даже попытка изменения политического режима в конкретном государстве объективно не может не повлиять на состояние ее взаимоотношений с другими странами, а также на обстановку в регионе, а в отдельных случаях — в мире.

Подготовка и реализация террористических актов содержат международный элемент, поскольку без внешней поддержки террористическая деятельность в современных условиях является практически невозможной.

Террористические акты, даже если они имеют сугубо внутреннюю направленность, вызывают международный резонанс, предопределенный политическими, экономическими, религиозными, этническими и другими факторами.

Террористическая деятельность содержит международный контекст, поскольку любой террористический акт дополняет общую опасность террористической угрозы.

Следовательно, международный терроризм – это преступная деятельность отдельных политических групп или государств, посягающая на политический режим, государственный строй, территориальную целостность конкретных стран.

Очевидно, что уголовный террор, как способ достижения поставленных целей, характерен прежде всего для организованной преступности и становится её важным признаком.

Террористы, в свою очередь, используют возможности организованной преступности. Учёные и практики давно заметили, что несмотря на то, что терроризм и организованная преступность имеют различные механизмы детерминации и внешнее проявление, очевидна их внутренняя и внешняя связь. «В настоящee время считается, - говорится в исследовании по этому вопросу, уготовленному в 1972 году Секретариатом ООН, - что весьма схожие акты, вызывающие аналогичный террор или ужас среди населения, совершаются по обычным преступным мотивам, таким как вымогательство крупных денежных сумм». Мотивы действий преступников при этом не интересуют терроризируемое ими общество. Так, B.C. Овчинский справедливо отмечает, что мотивы деятельности террористических и преступных организаций могут не совпадать, чего нельзя сказать об их стратегии в достижении своих целей, которые если и можно будет отличить, то с трудом.

Такого же мнения придерживается Ю.М. Антонян: «Следует зафиксировать появление организаций-гибридов, которые практически невозможно отнести только к политическим террористическим группам или только к группам организованных преступников. Чисто криминальные организации чаще стали использовать терроризм для достижения своих целей - захват заложников, убийство политических и военных деятелей, взрывы, поджоги. В целом можно констатировать создание криминального интернационала, образованного в результате сращивания политического терроризма с наркобизнесом и незаконной торговлей оружием. Интернационал, используя все рычаги коррупции и прямое насилие, будет вызывать дестабилизацию обстановки в различных странах, устрашать и устранять неугодных го­сударственных, политических и общественных деятелей, продвигать своих соучастников, в том числе в силовые ветви власти, проникать в информационные структуры. Не исключается захват власти интер­националом в отдельных странах».

Международная практика борьбы с организованной преступ­ностью также показывает, что организованная преступная деятель­ность в большинстве случаев самым непосредственным образом связана с террористической деятельностью. Не случайно седьмой Конгресс ООН по проблемам предупреждения преступности и обра­щения с правонарушителями в документе «Терроризм и организо­ванная преступность» рассматривает организованную преступность и уголовную террористическую деятельность, как взаимосвязанные явления. Так, в разделе «Связи между незаконным оборотом нарко­тиков, организованной преступностью и террористической преступ­ной деятельностью» говорится, что «преступные организации все более широко защищают свой «ареал» с помощью насильственных средств». Отмечается, в частности, что «организации, занимающие­ся незаконным оборотом наркотиков, неоднократно прибегают к террору для устрашения правительств и их судебных, полицейских или военных властей с тем, чтобы не допустить задержания, преследования и заключения или выдачи своих членов». Соответственно своей резолюции № 44/72 от 8 декабря 1989 года Генеральная Ассамблея, в частности, просила восьмой Конгресс уделить особое внима­ние связям между незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и террористической преступной деятельностью. В этом же документе отмечается растущая взаимосвязь между неза­конным оборотом наркотиков и террористической. деятельностью, усугубляющаяся использованием оружия и взрывчатых веществ.

В Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, утверждённой резолюцией ООН № 49/60 от 9 декабря 1994 г. выражена озабоченность по поводу возрастающих и опасных связей между террористическими группами и торговцами наркотиками и их полу­военными бандами, которые прибегают к любым видам насилия, тем самым, создавая угрозу конституционному строю государств и нару­шая основные права человека.

27. Проявление российской организованной преступности в традиционных сферах деятельности транснациональных преступных организаций.

Региональные особенности транснациональной организованной преступности в России

В деятельности транснациональных организованных преступных групп наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, например: Средняя Азия-преимущественно незаконный оборот наркотиков; Северный Кавказ и Закавказье - хищение оружия и боеприпасов; Прибалтика - валютные и экспортно-импортные операции со стратегическим сырьем и продукцией; Дальний Восток-махинации с автомобилями, ввозимыми из-за рубежа, рэкет, внешнеэкономические преступления, в частности связанные с контрабандным вывозом природных ресурсов.

Организованные преступники, действующие в Кавказском и Среднеазиатском приграничных районах, нередко выступают вместе с экстремистскими группами, ведущими вооруженную борьбу на политической арене. Лидеры криминальных группировок осуществляют активные попытки к проникновению в органы власти, создавая под их прикрытием вооруженные формирования из числа ранее судимых лиц.

Транснациональная приграничная преступность

Традиционными для приграничных районов России являются такие преступные промыслы как контрабанда, нелегальная торговля потребительскими импортными товарами, вымогательство и другие. В последнее время этот перечень дополнился широкомасштабными операциями по незаконному вывозу из России сырья, энергоносителей, цветных, редкоземельных металлов и других природных ресурсов. Особенно неблагоприятны в этом отношении границы со странами СНГ, Балтией, Китаем и Кореей. Об интенсивной криминализации приграничной территории свидетельствуют высокие темпы прироста преступности, колеблющиеся в разных регионах России и пределах от 10 до 40%. В приграничье активно промышляют криминально ориентированные лица, которые стараются извлечь максимальную выгоду из неудовлетворительного состояния охраны вновь образованных участков государственной границы (обустроено не более пятой ее части при общей протяженности в 58 тыс. км) и слабой правовой урегулированности внешнеэкономической деятельности.

Высокая доходность челночного бизнеса привлекает в приграничные края и области российского Дальнего Востока тысячи китайских торговцев. При этом вокруг "китайских рынков" формируется криминальная инфраструктура, пропускающая через себя оружие, наркотики, нелегальных мигрантов, фальшивые документы, огромные суммы укрытых от налогообложения доходов.

Межрегиональные и международные связи преступных организаций

Группировки преступников, действующих в южных регионах России, налаживают контакты с криминальными структурами Турции, Греции, Италии с целью организации вымогательства, заказных убийств и других преступлений.

По данным МВД России, в 1995 году более тысячи организованных преступных групп поддерживали межрегиональные, а 363 - международные связи, в том числе в странах ближнего (65%) и дальнего зарубежья, а именно в Германии, США, Италии, Израиле, Финляндии, Швеции, Польше, Венгрии, Турции, Китае и др.

По некоторым сведениям, российские криминальные авторитеты провели в 1996 году в Лос-Анджелесе (США) встречу с лидерами наиболее крупных иностранных этнических группировок, действующих в России, с целью разграничения сфер влияния. О достижении соглашения косвенно свидетельствуют следующие данные. Вьетнамские преступники специализируются на операциях по обмену валюты среди своих соотечественников, а также скупке золотосодержащих электронных плат. Африканцы поставляют в нашу страну контрабандные товары, наркотики и проституток. Китайские преступнее группировки, кроме переправки своих соотечественников Запад, занимаются рэкетом в отношении их, проявляя особую активность в трехсоткилометровой приграничной зоне.

Российская организованная преступность за рубежом

Продолжается укрепление международных связей российского криминалитета с преступными формированиями за рубежом.

По оценкам специалистов ЦРУ США, разрастающиеся в республиках бывшего СССР криминальные структуры смыкаются с итальянской, латиноамериканской и китайской организованной преступностью. Криминалисты Германии отмечают, что их страна в последние годы является местом не только высокой активности российских преступников, но и обдумывания новых операций, отдыха, проживания их семей, обучения детей. В США отмечены случаи так называемого компьютерного взлома, т. е. хищения денег путем несанкционированного доступа к кодовым замкам компьютерных систем банков США с последующим периодом похищенных средств в оффшорные компании, возглавляемые представителями "русской мафии" в других странах. Большую опасность при этом представляют группировки, формировавшиеся по признакам этнической принадлежности и землячества, имеющие прочные связи с представителями своих диаспор за рубежом. На это обращают внимание как российские, так и зарубежные исследователи. Так, анализируя ситуацию в Европе, Ю. Шторбек отмечает, что с 1991 года преступные организации из бывшей Чечено-Ингушской АССР начали распространять свою противоправную деятельность на Венгрию, Польшу, Австрию и Германию. Отличаясь иерархическим построением и независимостью друг от друга, эти "русские" мафиози следили за тем, чтобы не было конфликтов между враждующими группировками, и строили свой преступный бизнес на вымогательстве денег у легальных бизнесменов, в том числе путем оказания принудительных услуг защите" от рэкета.

Появившиеся тогда же в Берлине и других европейских странах долгопрудненские преступные группировки, сформированные из бывших боксеров и борцов, подозревались в сотрудничестве с местными преступниками, которые контролировали районы "красных фонарей" (проституцию).

Грузинская группировка, действовавшая в Берлине, Вене, Праге, получала свои доходы, "защищая" русских иммигрантов от долгопрудненских и чеченских вымогателей, а также путем мошеннических сделок с российскими военнослужащими в Германии. В этой же стране, по данным ГУОП МВД России, 90% игровых салонов находятся под контролем "русских" банд. Российские преступники, связанные с эмигрантами, занимаются нелегальной продажей золота, произведений искусства, кражами и контрабандным вывозом автомобилей.

В Бельгии существует 40 преступных группировок. Десятью из них руководят выходцы из России. В основном эти группировки занимаются сбытом наркотиков и оружия, торговлей крадеными автомобилями и отмыванием денег.

По данным американских правоохранительных органов, преступники-иммигранты из России и других стран СНГ привлекают в США мошенников, вымогателей и наемных убийц, которые совершают там преступления за небольшое вознаграждение, а затем скрываются на родине.

Этнические преступные группировки в России

Высокими темпами растет активность в России преступных организаций, сформировавшихся по этническому признаку.

Наряду с либерализацией пограничного контроля, слабостью и пробельностью иммиграционного законодательства этому способствует естественная, а порой и искусственно формируемая национальная замкнутость иностранных диаспор.

Специалисты отмечает наличие у этнических преступных группировок, действующих в России, криминальной специализацию.

Азербайджанская группировка контролирует рынки; армянская - наладила нелегальные каналы ввоза в Армению из мест добычи в России драгоценных металлов и камней с последующей их переработкой и сбытом за рубеж; грузинская - навязывает уголовную субкультуру своих "воров в законе"; китайская - совершает грабежи и рэкет в отношении соотечественников, в частности в поездах сообщением "Москва - Пекин - Москва", и занимается нелегальным бизнесом. Чеченская группировка, связанная с российскими и зарубежными преступниками, контролирует экспорт сырья и импорт потребительских товаров, осуществляемые через порты Владивостока, Находки и Санкт-Петербурга. Имеются данные о том, что группы азербайджанских преступников монополизировали мелкооптовую торговлю наркотиками в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов России. Отмечены также высокая активность и негативные качественные изменения криминальной деятельности вооруженных группировок из числа граждан Афганистана, Вьетнама, Китая, Монголии, Шри-Ланки, специализирующихся на совершении корыстно-насильственных преступлений и отличающихся особой жестокостью в отношении жертв, а также вооруженным сопротивлением силам правопорядка.

Преступные группировки в зависимости от условий их функционирования и конъюнктуры "черного" рынка меняют свою криминальную специализацию, если это содействует росту доходов.

В последнее время все чаще начинают появляться преступные группировки из числа участников вооруженных формирований, которые по различным причинам покидают зоны межнациональных конфликтов в бывших республиках Союза и перемещаются в Россию. Такие группы хорошо вооружены, дисциплинированы, имеют опыт ведения боевых действий и, как правило, находятся на нелегальном положении.

Виды транснациональных преступлений

Преступность на автодорогах. Данный вид преступного промысла достиг сегодня социально опасных масштабов. Разбойные нападения на водителей с целью завладения грузами или автомобилями распространены повсеместно. Причиненный ими ущерб исчисляется десятками миллионов долларов США.

Международное пиратство. Актуальной становится проблема борьбы с международными пиратскими организациями, базы которых находятся на территории ряда стран Юго-Восточной Азии. Связанная с проблемой безопасности мореплавания, она тем не менее покрыта завесой повышенной секретности, оправдываемой коммерческой или военной тайной. Имея легальную возможность избегать таможенного досмотра и провозя на судах контрабандные грузы, представители отдельных компаний и ведомств не заинтересованы в огласке инцидентов с пиратами.

Нелегальная торговля оружием. В последние годы участились случаи незаконной торговли оружием российскими моряками в иностранных портах. В этой связи японскими властями, например, произведен ряд арестов наших моряков, значительно ужесточены меры контроля и пресечения подобных фактов. Широкий резонанс вызвало задержание капитана траулера "Ус", в каюте которого было обнаружено 40 автоматов системы Калашникова, "не замеченных" при таможенном досмотре судна, выходившего в море из российского порта. Характерно, что на борту судна в роли матроса-камбузника находился следовавший в Японию прокурор г. Советская Гавань Хабаровского края.

Нелегальная иммиграция. В Приморском крае, по оперативным данным, действуют отечественные и иностранные преступные группы, занимающиеся поставкой "живого товара" в увеселительные заведения стран Юго-Восточной Азии, а также переправкой иностранцев по поддельным документам в Западную Европу. Прикрываясь вывесками различных легальных фирм, они остаются неуязвимыми и избегают уголовного преследования.

Перед правоохранительными органами Дальневосточного региона, особенно Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, острой остается проблема преступности, связанной с корейскими и особенно с китайскими гражданами, продолжающими нелегально оседать на российской территории.

По ориентировочным данным Федеральной миграционной службы, на территории России незаконно проживает до 600 тыс. иностранцев. Неофициальные же оценки колеблются в диапазоне от нескольких сот тысяч до 2 млн человек. Только в Сибири и Дальневосточном регионе, по данным спецслужб, нелегально проживает около 1 млн китайских граждан. Угроза демографической, экономической, а возможно, и криминальной китайской экспансии в Дальневосточном регионе становится вполне (вероятной, если учесть, что только в одной сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян в ближайшее время ожидается массовая безработица, которая, по прогнозам, коснется 20 млн человек. Уже сейчас в некоторых дальневосточных населенных пунктах и районах приграничной зоны России число китайских граждан превышает численность коренного населения. Видимо, интенсивным притоком в Россию китайских граждан, особенно криминально ориентированных лиц, можно объяснить лидерство китайцев в приведенной выше официальной статистике иностранной преступности. По оперативным данным, среди нелегально проживающих в России иностранцев получили распространение рэкет, грабежи, разбои, убийства и другие тяжкие преступления.

Так, в Приморском крае лидирующее положение среди выявленных иностранных преступников занимают китайцы (их доля превышает совокупную долю граждан СНГ примерно в 5 раз) и корейцы, (их удельный вес в структуре тяжких преступлений иностранцев приближается к 32%). Представителями этих этнических общностей совершается более половины выявленных экономических преступлений со стороны иностранных граждан. В целом 70% иностранных преступлений на территории края совершают корейцы и китайцы, проживающие там нелегально.

При оценке масштабов иностранной и в целом транснациональной преступности следует учитывать как неполноту статистического учета соответствующих преступлений, так и их высокую естественную латентность.

Нелегальный вывоз женщин и детей для вовлечения в проституцию. Во многих городах России образовались преступные группировки, специализирующиеся на нелегальной переправке граждан России, в том числе преступников, в Западную Европу, а также на вербовке россиянок для последующего вовлечения их в организованную проституцию за рубежом.

По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске и других крупных городах сформировались иностранные диаспоры (национальные общины) сомалийцев, арабов, курдов, эфиопов, вьетнамцев, китайцев, монголов и других, которые оказывают своим соотечественникам помощь в нелегальной транзитной миграции и осуществлении преступной деятельности. Более подробно эта проблема освещена в отдельном вопросе.

Хотя в мире еще нет организации, ведущей глобальный учет транснациональных преступлений, по учетам Интерпола, охватывающим десятки стран (статистику представляют не все страны-члены этой организации), можно судить о масштабах и динамике некоторых видов преступности.

Незаконная торговля наркотиками. В России в последние годы из незаконного оборота ежегодно изымается 35-50 тонн наркотических средств.

28. Координация и основные направления деятельности по предупреждению организованной преступности в России.

Стратегические направления борьбы с организованной преступностью на уровне ООН в первый раз были сформулированы на VIII Конгрессе по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, 1990 г.). После этого ООН и ее подразделения неоднократно возвращались к проблемам организованной преступности. В документах ООН устанавляется, что само участие в преступной организации должно рассматриваться в качестве преступления; преступным является также отмывание доходов. Эти положения ООН нашли отражение в действующем уголовном законодательстве России.

К сожалению, правоохранительная система явно не справляется с задачей борьбы с коррупцией, во-первых, по причине слабости этой системы перед лицом организованной преступности, соединившейся с властными структурами, а потому оказывающей противодействие применению права, во-вторых, из-за отсутствия в стране политической воли воздействовать в первую очередь на причины коррупции, а не только на ее проявления, поскольку борьба с коррупцией - проблема не столько криминальная, сколько социально-системная. Именно в связи с этим решить ее должны не только правоохранительные органы, но и государство и общество, высшая государственная власть.

В числе специальных мер предупреждения организованной преступности следует назвать:

- разработку способов внедрения и внедрение в преступные организации секретных сотрудников, осуществление негласных операций и контролируемых поставок, в первую очередь наркотиков и оружия;

- борьба с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, поскольку именно такой оборот является одним из главных источников преступных доходов преступных организаций;

- совершенствование методики сбора оперативной информации о конкретных организованных группах, их действиях, связях, наличии финансов, передвижениях внутри страны и за рубежом;

- обеспечение координации деятельности всех государственных служб, которые могут и должны участвовать в борьбе с организованной преступностью: органов внутренних дел, прокуратуры, налоговой полиции, таможенной службы, а также учреждений, осуществляющих валютный и экспортный контроль в стране;

- организация технической, правовой, психологической, экономической, финансовой подготовки сотрудников всех государственных служб, участвующих в борьбе с организованной преступностью, поскольку эта преступность очень часто связана с финансовыми и валютными махинациями, преступлениями в сфере экономической деятельности;

- ограничение банковской тайны и других соответствующих правил, препятствующих эффективному контролю за передвижением финансов сомнительного происхождения; финансовые учреждения должны своевременно информировать правоохранительные обо всех ситуациях, позволяющих предположить наличие незаконного приобретения денег или незаконных сделок.

Следует признать необходимым повсеместное внедрение и использование рекомендованных международными организациями стратегических методик по противодействию отмыванию преступных доходов и проникновению криминального капитала в легальную экономику (например, установление во всех сомнительных случаях личности клиентов, конфискация активов, их замораживание, арест и т.д.). Приоритетным направлением в борьбе с экономической организованной преступностью является не только совершенствование уголовных законов, но и выработка законодательных и иных механизмов по фиксации финансового положения лица, входящее в преступное сообщество (в первую очередь его главарей), выяснению источников его доходов, экономическому воздействию на него и т.д.

Сращивание организованной преступности с террористическими организациями представляет собой особую опасность для общества. Поэтому необходимо применять правовые, экономические, оперативно-розыскные и иные меры, чтобы не допускать их контакты или разрывать уже сложившиеся. Нужно создавать конфликты между ними, всячески раздувать противоречия и личную неприязнь, играть на несовместимости экономических (финансовых) противоречий.

Все это, несомненно, потребует дальнейшего совершенствования оперативно-розыскной деятельности, которая сама по себе представляет очень важное направление в борьбе с организованной преступностью. Собственно говоря, без такой деятельности ее предупреждение, выявление совершенных преступлений и виновных в них лиц просто немыслимо.

В деле предупреждения организованной преступности важное значение имеет проведение воспитательных мероприятий, особенно среди молодых людей, которые, как уже отмечалось выше, иногда тяготеют к гангстерским группам. Не меньшее значение имеет воспитательно-профилактическая работа с осужденными - членами преступных организаций, склонение их к отказу от дальнейшего участия в этих организациях. В нашей стране имеется положительный опыт такой работы в исправительных учреждениях.

Поскольку организованная преступность не признает границ, важное значение приобретает должная, четкая координация работы милицейских и полицейских служб разных стран, своевременный обмен ими информацией, совместное планирование работы по борьбе с названным видом преступности, проведение конкретных мероприятий по выявлению и задержанию участников преступных сообществ. В деле координации деятельности правоохранительных структур разных стран особое место, конечно, принадлежит Международной организации уголовной полиции - Интерполу.

Для России особое значение имеет сотрудничество с правоохранительными органами стран СНГ, тем более что границы между этими странами более чем прозрачны. Без соответствующего взаимодействия каких-либо успехов добиться в этой области практически невозможно. Об этом говорит, например, опыт работы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и незаконным оборотом оружия.

29. Некоторые подходы Мирового сообщества к определению проблем организованной преступности.

30. Реставрация бандитизма: особенности деятельности, взаимосвязь с организованной преступностью.

По смыслу закона бандитизм от организации преступного сообщества (преступной организации) отличают три признака. Первый - это вооруженность, характерная для бандитизма и предполагающая наличие у участников банды огнестрельного или холодного, в том числе метательного, оружия, как заводского изготовления, так и самодельного, различных взрывных устройств, а также газового и пневматического оружия. В составе организации преступного сообщества (преступной организации) данный признак не обязателен.

Во-вторых, разграничение проводится по субъективным признакам. Цель бандитизма - нападение на граждан или организации, которое может быть не только тяжким, особо тяжким, но и иным по степени тяжести посягательством. Состав же организации преступного сообщества (преступной организации) предполагает цель совершения тяжких или особо тяжких преступлений, планирования их совершения, выражающуюся не только в нападениях, но и в других действиях.

Наконец, с точки зрения форм соучастия в ст. 209 УК идет речь об организованной группе, определение которой дается в ч. 3 ст. 35 УК, а в ст. 210 УК - о преступном сообществе (преступной организации) (ч. 4 ст. 35 УК).

Однако, как справедливо указывают многие исследователи, банда зачастую представляет собой именно преступное сообщество (преступную организацию), а не организованную группу (участники формирования занимаются рэкетом, заказными убийствами, похищениями людей и т.п.).

В правоприменительной практике неизбежно возникает вопрос о возможной квалификации преступлений, предусмотренных ст. ст. 209 и 210 УК, по совокупности. Думается, совокупность возможна только реальная, когда, например, вооруженная организованная преступная группа вначале создается для совершения нападений, но затем трансформируется в более совершенное формирование, имеющее сложную структуру (преступное сообщество), одновременно расширяя сферу преступной деятельности.

Возможна и другая ситуация. Довольно часто организатор (руководитель) какой-либо организации для достижения конкретных целей (коммерческих, политических) создает специальные подразделения ("службы безопасности"). В их функции может входить и ликвидация неугодных лиц, конкурентов, уничтожение (повреждение) чужого имущества, похищение людей и т.п. В этом случае говорить о совокупности ст. ст. 209 и 210 УК РФ можно лишь тогда, когда будет доказано, что организация (коммерческая, политическая) преследует в качестве основной цели своей деятельности совершение преступлений (согласно УК РФ - тяжких или особо тяжких). В противном случае совокупности не будет, поскольку содеянное полностью охватывается составом бандитизма.

Уголовный кодекс РФ 1996 года впервые предусмотрел в качестве общей нормы ответственность за организацию преступного сообщества. Ранее, в ст.ст. 72, 77, 771 УК РСФСР предусматривалась ответственность лишь за создание преступной организации для совершения отдельных конкретных деяний. В действующем Уголовном кодексе, как и в предыдущем, предусмотрен состав бандитизма – ст. 209 УК РФ.

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» дается определение банды, под которой следует понимать организованную устойчивую группу из двух или более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации.

Бандитская группа отличается устойчивостью, о которой могут свидетельствовать такие признаки, как «стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее осуществления и количество совершенных преступлений» (п. 4 Постановления). Признак устойчивости обязательно должен входить в предмет доказывания и требует подтверждения как по фактическим обстоятельствам (длительность существования банды, число совершенных преступлений и т.д.), так и по целям действия банды (намерение совершить ряд нападений или продолжать совершать преступления неопределенное время). Также обязательным признаком банды является вооруженность.

Бандитизм, как мы полагаем, является частным случаем, разновидностью организованной преступной группы. Наряду с ОПГ, бандитские образования входят в состав преступных организаций и сообществ. Так, по словам Ф. Багаутдинова и М. Беляева, которые непосредственно занимались расследованием уголовного дела по преступному сообществу «Хади Такташ», противоправная деятельность преступного формирования сочетала в себе признаки, как бандитизма, так и организации преступного сообщества. На определенном этапе организация Галиакберова представляла собой банду, участники которой совершали убийства членов своей группировки с целью установления единоличного контроля над получаемыми доходами. Таким образом, банда Галиакберова какое-то время являлась составной частью преступного формирования «Хади Такташ». Позже, уничтожив большинство противников и тем самым, запугав остальных, Галиакберов расширил сферу влияния, разнообразил виды преступной деятельности, и его банда превратилась в преступное сообщество.

Отмечая определенные достижения в укреплении уголовно-правовой основы борьбы с организованной преступностью, которые связаны с вступлением в силу УК РФ 1996 г., следует подчеркнуть и некоторые недостатки норм уголовного закона. Выше нами уже упоминалась проблема разграничения понятий «преступного сообщества» и «преступной организации» - данные термины у правоприменителей и криминологов употребляются в разных значениях. Отсюда возникает путаница и непонимание значения уголовно-правовой нормы.

31. Основные черты организованной преступности в России в современный период.

А. И. Долгова называет следующие основные причины и условия, создавшие возможность для действия механизмов криминализации общества и эскалации организованной преступности в современной России:

·                         Рыночные преобразования, которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора общественных отношений. В результате этого становление механизмов свободной конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное функционирование рыночной экономики в современных развитых странах.

·                         Игнорирование социальной составляющей преобразований в обществе, приведшее к распаду традиционных нравственных ценностей и отсутствию насаждаемых легалистским обществом новых ценностных установок, в результате чего значительное влияние на процессы формирования подрастающего поколения стала оказывать преступная среда.

·                         Отношение власти к народу как к объекту, а не субъекту воздействия, в результате чего не были предсказаны и вовремя скорректированы тенденции преступного реагирования на изменения привычного образа жизни.

·                         Недооценка способностей преступности воздействовать на общественные отношения, изменять структуру общества, обусловившая непродуманность и недостаточную эффективности мер борьбы с ней.

·                         Сознательное непринятие мер к недопущению формирования преступных капиталов, обеспечение им финансовой неприкосновенности, что дало возможность преступным формированиям выйти на политическую и международную арены.

Отмечается также, что на становление организованной преступности оказала влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными экономическими преступлениями.

В России начала XXI века большинство участников преступных сообществ является представителями одной из следующих социальных групп:

·  Бывшие «теневики» — лица, занимавшиеся незаконной экономической деятельностью в советский период, имеющие большой опыт в производстве незаконных хозяйственных операций.

·  Бывшие комсомольские и партийные работники, которые не заняли новых постов в системе государственной власти, но сохранили связи с государственными органами и чиновниками.

·  «Новые русские» — молодые бизнесмены, приобретшие богатство в период экономических реформ.

·  Бывшие спортсмены и военнослужащие, которых на преступный путь толкнуло отсутствие иной специальности и, следовательно, возможности законным путём зарабатывать деньги.

·  Профессиональные преступники, рецидивисты, криминальные авторитеты, «воры в законе».

Исходя из основной преступной специализацииВ. С. Овчинскийвыделяет пять групп участников преступных формирований:

·  «Лжепредприниматели», которые под видом законной предпринимательской деятельности осуществляют финансовые аферы (незаконное получение кредита,фиктивные банкротства, операции с фальшивыми авизо и другими документами), занимаются операциями по незаконной приватизации государственного имущества, присвоению целевых бюджетных средств, спекуляцией недвижимостью и природными ресурсами.

·  «Гангстеры», занимающиеся рэкетом, бандитизмом, хищениями, другими «классическими» видами противоправной деятельности: наркобизнес, игорный бизнес,проституция. В процессе становления российской организованной преступности эта группа сначала использовала предыдущую как объект для извлечения преступных доходов, но позже стала выступать в сотрудничестве с деятелями теневой экономики, выступая в роли подконтрольных им силовых структур.

·  «Расхитители» или «госворы», появившиеся ещё в период «застоя», и сконцентирировавшие в период реформ свою деятельность на сделках купли-продажи государственного имущества, сырья, металлов, леса, а также на незаконных валютных операциях.

·  «Коррупционеры» — государственные должностные лица, участвующие в операциях, связанных с присвоением государственного имущества, оказывающие иные незаконные услуги преступным формированиям, обеспечивающие недоступность преступников для органов уголовного преследования, и получающие за это долю преступных доходов.

·  «Координаторы» («преступные авторитеты», «воры в законе»), организующие деятельность всех перечисленных выше субъектов, обеспечивающие её системность. В их функции входит также контроль за финансированием преступных операций из общих денежных средств преступных формирований («общака»). В качестве идеологической основы деятельности координаторов могут использоваться как традиционно существующие в России обычаи уголовной среды, так и принципы построения зарубежных преступных организаций.

ОПГ: Балашихинская группировкаКутаисская группировкаЛюберецкая группировкаМедведковская группировкаОбщакСолнцевская группировкаХади ТакташСлоновская ОПГЧеченская мафия

32. Причины и условия организованной преступности, их классификация.

Основной причиной организованной преступности является наличие устойчивой системы экономических и социальных отношений в обществе, неудовлетворенность материальных потребностей, разрыв между богатыми и бедными, неустойчивость нравственных ориентиров. Первые воровские организации появились в XV-XVI веках. Согласно мнению некоторых криминологов, преступность, в том числе и организованная преступность, – естественное явление для демократического общества, основанного на рыночной экономике. Однако и в условиях СССР, где господствовала государственная собственность и силен государственный контроль также существовали организованные преступные группировки. Со 2-й половины 70-х гг., активно развивалась теневая экономика, группы дельцов-расхитителей, подпольных предпринимателей ("цеховиков") вместе с подкупленными чиновниками использовали уголовные группы для обеспечения своей деятельности, а с конца 80-х произошло сращивание экономической и общеуголовной преступности в массовую организованную преступность.

Условиями развития организованной преступности является отсутствие или неэффективность государственных мер по поддержке легального, национально ориентированного бизнеса, твердых морально-нравственных устоев и здорового образа жизни в обществе; по предотвращению коррупции и "отмыванию" денежных средств, добытых преступным путем, распространению наркомании и проституции. Кроме того, необходимо желание органов власти бороться с преступностью. Так, в конце 80-х, с СССР органам МВД предписывалось не вмешиваться в деятельность кооперативов в случае нарушения ими закона, а в начале 90-х была сделана ставка на ускоренное формирование класса собственников во многом за счет организованной преступности, поскольку ее члены могли лучше других воспользоваться результатами массовой приватизации, обладая практическими навыками поведения в условиях рыночной экономики (с криминальным уклоном), что явилось причиной криминализации общества и государства, и широкого распространения организованной преступности.

33. Социальная обусловленность причин организованной преступности.

Криминологи исходят из того, что преступность – это явление, внутренне связанное с другими социальными явлениями. Последние наряду с криминогенными обстоятельствами и во взаимодействии с ними способствуют преступности. Социальные факторы преступности – это объективные социальные противоречия и недостатки во всех сферах жизни, разнообразные формы социального неравенства в обществе.

Микроуровень социальных отношений представляет собой низшее звено в причинах преступности. Здесь имеют место недостатки и противоречия межличностных отношений – в семьях, между близкими и знакомыми. Деморализация микросоциальных отношений – показатель существующего в обществе неуважения людей друг к другу, социальной невоспитанности и низкой культуры населения.

Непримиримые конфликты, возникающие на почве политических интересов, борьбы за власть вызывают не только преступления против государства, но обычные уголовные преступления. Политические конфликты, политическая нестабильность обостряют экономическую, социальную ситуацию, межнациональные, групповые отношения.

К числу социальных причин, определяющих преступность, относятся также недостатки нравственного состояния общества. Они создают благоприятную почву для корыстной, насильственной, корыстно-насильственной, противогосударственной преступности.

Причины преступлений в обществе определяются формами социального неравенства: политического, материального, религиозного, духовного, семейного, полового, межличностного, исполнительского, управленческого, контролирующего, межнационального и межгосударственного.

Материальное неравенство является основой таких преступлений, как кража, грабеж, организованные экономические преступления.

Социальные отношения многообразны и комплексны. Они функционируют на макро- и микроуровне. На макроуровне — это отношения человека с обществом и государством, производственные отношения, отношения, определяющие его социальное положение. Общество, в котором грубо нарушаются права человека, расплачивается быстрым ростом и крайними проявлениями преступности. На микроуровне — это разнообразные межличностные отношения, включающие отношения в семье, между близкими и знакомыми. Здесь наиболее часто происходят столкновения интересов людей, их устремлений, порой выливающиеся в острые конфликты, которые служат питательной средой и стимулом преступности.

Распределительные отношения занимают значительное место в системе общественных отношений. Они оказывают воздействие на все сферы жизнедеятельности общества и существенно влияют на формирование социально-психологического климата общества, систему ценностных ориентации людей, мотивацию их поведения и поступков.

Криминогенные последствия в сфере обмена заключаются в том, что они искажают соотношение между доходами населения и возможностью реально обеспечить их товарами народного потребления, создают условия для незаконного перераспределения денежных средств в сфере обращения. Все это способствует воспроизводству преступности.

В криминологическом плане первоочередной интерес представляют следующие характеристики уровня культуры индивида:

·  объем знаний, интерес к интеллектуальным формам занятий в сфере труда и досуга;

·  стремление к расширению объема знаний и представлений о жизненно важных ценностях;

·  содержание духовных ценностей, находящихся в арсенале индивида и его окружающих групп (идеалы, стандарты, мода и т. п.);

·  характер информации культурно-политического содержания (пресса, литература, радио и телевидение, кинематограф, театральные зрелища и др.);

·  этические нормы межличностного общения;

·  уровень нравственного и правового сознания.

В познании криминогенных сторон жизнедеятельности человека учитывается и бытовая сфера. Под бытом понимается все, что находится за пределами производственной, общественно-политической деятельности и социально организованного обучения. Криминогенные последствия быта следует рассматривать в тесной взаимосвязи с общими социально-экономическими, материальными и духовными условиями жизни.

Социально-экономическое содержание труда характеризуется общественными отношениями, при которых осуществляется труд. Они главным образом складываются из следующих связей: трудящегося со средствами производства; стиля труда индивида с трудом общества в целом; целей конкретного работника с целями общественного производства.

Криминология исходит из признания социальной и исто­рической обусловленности преступности. Первая исходная по­сылка состоит в том, что преступность тесно связана с социаль­ными условиями жизни общества и со всей системой общест­венных отношений. Вторая заключается в том, что преступность своими корнями уходит в антагонистические общественно­экономические формации, которые породили существование преступности.

Социальные отношения, как и экономические, многооб­разны и комплексны. Они функционируют на макро- и мик­роуровне. На макроуровне - это отношения человека с обще­ством и государством, производственные отношения, опреде­ляющие его социальное положение. Общество, в котором грубо нарушаются права человека, расплачивается быстрым ростом и крайними проявлениями преступности.

Несколько иное положение на микроуровне. Здесь речь идет о разнообразных межгрупповых и внутригрупповых от­ношениях между людьми в их ближайшем социальном окру­жении; о межличностных отношениях, включающих отноше­ния в семье, между близкими и знакомыми. Эти отношения наиболее часто обуславливают столкновение интересов людей, их устремлений, выливающееся нередко в острые конфликты, которые служат питательной средой и стимулом преступности.

Однако социальные отношения могут стимулировать рост преступности при неблагоприятной экологической ситуации, когда ухудшаются условия жизни целых регионов и быстро рас­тет социальная напряженность. Социальные конфликты, при­водящие к совершению преступлений, могут отражать недо­вольство человека своим социальным статусом, неполученным образованием, обстановкой в коллективе, семье и т.п.

34. Особенности причин организованной преступности в зарубежной криминологии.

35. Организованная преступность в местах лишения свободы.

Организованные группы, действующие в местах лишения свободы. Эти группы проводят активную работу среди осужденных по насаждению воровских традиций, организуют совершение преступлений против отбывающих наказание, персонала исправительных учреждений, чтобы в дальнейшем их использовать в преступных целях с помощью угроз, нападений и расправ и подкупа.

Структура организованных преступных организаций в ИТУ во многом повторяет внутреннюю структуру исправительных учреждений. Имеется институт “ответственных” за промышленную и жилую зоны, штрафной изолятор, помещение камерного типа и т.п. Налажена постоянная связь воли с зоной.

Как правило, используются либо пересылочные пункты, либо следственные изоляторы, либо лечебные заведения. Обусловлено это тем, что “профессиональная болезнь” лиц, отбывающих наказание, - туберкулез легких не знает ни границ, ни специальных учреждений, ни режимов содержания.

Организованная преступность в местах лишения свободы является лишь частью, хотя весьма важной и специфичной, единой организованной преступности региона.

Другим характерным признаком преступного сообщества “общак” является его стремление к расширению межрегиональных и, что очень неблагоприятно, международных связей. Тактика, проводимая в этом направлении, показывает, что для слияния организованной преступности в мощную организованную структуру, независимо от государственных границ и национальной принадлежности, препятствий практически не существует.

Анализ складывающейся обстановки показывает, что в последние годы продолжается процесс консолидации преступного элемента в организованные преступные сообщества, усиливается влияние лидеров “воровского общака”, происходит процесс сращивания организованных преступных группировок, с коммерческими структурами, спортивными, благотворительными и общественными организациями.

36. Характеристика основных транснациональных преступных организаций типа мафии.

В узком смысле под ТОП следует понимать – любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность и чья главная цель – получать прибыль везде безотносительно к национальным (государственным) границам.

Согласно ст.ст. 1-3 Конвенции против транснациональной организованной преступности (принята Резолюцией № 55/25 Генеральной Ассамблеей ООН 15 ноября 2000 г.) под транснациональной организованной преступностью следует понимать деятельность организованных преступных групп:

а) совершающих преступления в более чем одном государстве;

б) совершающих преступления в одном государстве, если существенная часть их подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

в) совершающих преступления в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

г) совершающих преступления в одном государстве, но их существенные последствия имеют место в другом государстве.

Существенными признаками, характерными для ТОП, являются:

во-первых, то, что к деятельности этого вида преступности причастно преступное сообщество, для которого присущи: устойчивость, постоянность, плановость, конспиративность деятельности в виде преступного промысла; наличие организационно-управленческих и обеспечивающих структур, иерархия руководства, единые нормы поведения; создание системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля; применение специальных методов разведки и контрразведки; наличие централизованных крупных денежных фондов; тенденция к постоянному расширению сфер деятельности;

во-вторых, характерным признаком ТОП является выход этой деятельности за рамки национальных границ;

в-третьих, использование коррупции не вообще, а ее проникновение в органы и учреждения, осуществляющие внешнеэкономическую деятельность, пограничный и таможенный контроль и пр.;

в-четвертых, значительное число деяний, совершаемых ТОП, подпадает под международные конвенции, без которых было бы затруднительно вершить правосудие с каким-либо результатом в отношении международных дел.

Таким образом, транснациональную организованную преступность можно определить как функционирование преступных организаций и сообществ, имеющих разветвленную сеть филиалов в других странах, использующих международные связи для постоянного осуществления глобальных незаконных операций, связанных с перемещением потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных государств.

Исходя из существующих критериев, учитывая уровень развития преступности и международно-правовую регламентацию борьбы с ней, возможновыделение основных групп и видов преступлений международного характера:

Первая группа представлена преступлением, подрывающим основы нормальных международных отношений – международный терроризм как комплексное явление, включающее в себя множество видов:

– незаконный захват воздушных судов и другие незаконные акты против безопасности гражданской авиации;

– преступления против лиц, пользующихся международной защитой;

– захват заложников;

– хищение ядерного материала;

– финансирование международного терроризма.

Вторая группа – преступления, наносящие ущерб экономическому, социальному и культурному развитию государств:

– фальшивомонетничество;

– кражи произведений искусства, предметов культуры;

– кража интеллектуальной собственности и торговля контрафактом;

– незаконный оборот оружия и боеприпасов;

– хищение и контрабанда автотранспорта;

– незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными веществами;

– незаконная торговля объектами флоры и фауны;

– незаконные финансовые операции, включающие подделку ценных бумаг и легализацию преступных доходов;

– компьютерные преступления и др.

Третья группа – посягательства на личные права и свободу человека:

– рабство, работорговля и другие формы торговли людьми;

– сексуальная эксплуатация женщин и детей;

– распространение порнографии;

– торговля человеческими органами для пересадки и др.

Четвертая группа – преступления, совершаемые на море:

– пиратство (морской разбой);

– загрязнение моря вредными веществами;

– нарушения правового режима континентального шельфа;

– нарушение правил морских промыслов и др.

Итальянская мафия. Среди транснациональных преступных организаций сицилийская и итальянская мафии выделяются свей сложной тайной структурой. Применительно к Италии под словом "мафия" обычно понимается сицилийская мафия или "Коза ностра", неаполитанская "каморра", состоящая преимущественно из местных преступных организаций, калабрийская "ндрангета", которая состоит из семейных кланов и занимается контрабандой табака, наркотиков и похищением людей, а также "Сакра корона унита" из Апулии, созданная "Коза нострой" для использования морского побережья этого региона в целях незаконного оборота наркотиков.

В основе деятельности "Коза ностры", как и других итальянских преступных группировок, лежат закон молчания и тесные связи, которые имеют отчасти функциональный характер, отчасти семейно-личный и основаны на страхе. Возникнув в период слабого государства как структура самозащиты и самоуправления, "Коза ностра" переместилась из сельской местности в городские районы, а затем и в транснациональный преступный бизнес. Этому способствовало расширение миграционных потоков. Миграция сицилийцев в Соединенные Штаты Америки и Германию способствовала образованию сицилийской сферы влияния на рынках сбыта героина в этих странах.

Китайские "триады". Эти организации представляют собой гибкую сетевую систему, структура которой может меняться в зависимости от той или иной преступной деятельности или операции. Это традиционная форма преступного сообщества в Китае II века до н. э. – XX века. Слово ''триады" заимствовано из священного символа китайского общества – небо, земля, человек (треугольник). Этнические китайские преступные организации являются очень сплоченными, не допускающими постороннего внедрения. Они базируются в самом Китае, Гонконге, Тайване и других местах Юго-Восточной Азии. "Триады" имеют разветвленную систему в Западной Европе, в китайских общинах Северной Америки, на Дальнем Востоке России. Согласно некоторым оценкам, в Гонконге насчитывается около 160 000 членов "триад", относящихся к 50 различным организациям. Юристы-практики и аналитики до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно степени организованности "триад". Пожалуй, правильнее всего было бы сказать, что они похожи на ассоциации выпускников колледжей. Членство в "триаде" означает выражение определенной степени доверия, и ее члены образуют единый рабочий коллектив, призванный оказывать помощь другим членам, пусть даже незнакомым. Поэтому, хотя "триады" и имеют определенную формальную структуру, которая включает "голову дракона" и штат таких "специалистов", как инфорсеры и управляющие, значительная часть их преступной деятельности, как правило, осуществляется теми членами, которые привлекаются для каждого отдельного случая в рамках гибкой сетевой системы, которая может меняться в зависимости от той или иной проводимой преступной операции.

Триады занимаются многими видами преступной деятельности, включая вымогательство, проституцию, азартные игры, незаконный оборот наркотиков, являясь крупными поставщиками героина в США и Западную Европу.

Японская "якудза". Японская "якудза" является одной из распространенных японских преступных организаций. В "якудзу" входят несколько крупных организаций, среди которых лидирует "Ямагучи-гуми", насчитывающая свыше 26000 членов в составе 944 менее крупных банд. Второй по численности гангстерской группировкой является "Инагава кай", имеющая в своих рядах свыше 8 600 членов, за ней следует "Сумиеши-кай", которая объединяет свыше 7 000 членов. Для "якудзы" характерна широкомасштабная междоусобная борьба между ее различными группировками, однако это не мешает ей внедряться в сферу законного предпринимательства и заниматься коррупцией в рамках политической системы.

Группировки бориокудан дислоцируются на территории Японии и занимаются контрабандным ввозом наркотиков на Гавайские острова, в Калифорнию, где находятся крупные японские общины, и незаконным ввозом оружия в Японию. "Якудза" присутствует практически во многих странах. В Юго-Восточной Азии она занимается секс-бизнесом, азартными играми, мошенничеством, отмыванием денег, внедряется в сферу законного предпринимательства.

Колумбийские картели. Колумбийские картели являются уникальными преступными организациями, способными вести боевые действия с правительственными войсками. Они занимаются исключительно наркобизнесом, базируются в Колумбии и распространяют свою деятельность на территорию США, а в последние годы – в Западную и Восточную Европу; Россию, Украину и другие государства, образованные на территории бывшего СССР. Широко известными стали медельинский и калийский картели. Структура картелей носит узкоспециализированную ячеистую структуру. Каждая ячейка выполняет свою ограниченную функцию: разработку наркотика, сбыт, разведку, охрану и т. д. Это помогает выжить картелю даже в условиях внедрения агентов в одну из ячеек и привлечения ее членов к уголовной ответственности.

Организованный ими бизнес основывается на таких эффективных принципах управления, как специализация и разделение труда. В 80-х годах Карлос Ледер и другие члены медельинского картеля положили начало использованию промышленного способа перевозки наркотиков в сфере наркобизнеса, увеличив объем наркотиков, перевозимых в Соединенные Штаты Америки по воздуху. Калийский картель пошел дальше и стал применять в своей деятельности наиболее эффективные методы управления коммерческими предприятиями и процедуры строгого бухгалтерского учета.

Отказавшись от тактики противостояния правительству и силам охраны правопорядка, калийский картель взял на вооружение стратегию мирного вживания в общество. Главари картеля выступают в роли законных предпринимателей и вкладывают все больше средств в легальный бизнес. Кроме того, выборы этих лиц в состав местных силовых структур, а также покровительство, которым они располагают на местах, служат для них мощным прикрытием в Кали.

Нигерийские преступные организации. Рост организованной преступности в Нигерии часто связывают с падением цен на нефть в начале 80-годов и вызванной этим дезорганизацией нигерийской экономики, которая в конце 70-х годов на 95 процентов зависела от экспортных поступлений. В результате многие одаренные, обладающие неординарными способностями нигерийцы – значительная часть которых имеет высшее образование и живет в других странах – были полностью лишены источника доходов. Некоторые из них встали на путь преступной деятельности и добились чрезвычайных успехов.

Нигерийские преступные организации занялись широкомасштабным оборотом наркотиков. Они занимаются также мошенничеством и вымогательством, в том числе подделкой кредитных карточек и махинациями, связанными с деятельностью коммерческих банков и программами помощи по линии правительства. Они преуспели в изготовлении фиктивных удостоверений личности, которые позволяют им осуществлять такие операции, как использование подложных чеков для получения неинкассированных сумм, получение субсидий на образование, мошенничество с целью получения социальных льгот, получение обманным путем страховых выплат и средств с помощью электронного перевода. Они не ввязываются в крупномасштабные операции и отдают предпочтение более мелким операциям, проводя множество таких операций и стремясь, как правило, оставаться в тени. Наиболее известные способы мошенничества, используемые нигерийскими преступными организациями получили название мошенничество по схеме "нигерийских писем".

Члены этих организаций, как правило, ведут скромный образ жизни и переправляют деньги обратно в Нигерию, где отсутствует законодательство, направленное на борьбу с "отмыванием" денег. В основе этих организаций, как правило, лежат семейные или племенные узы, что существенно затрудняет внедрение агентов в такие организации.

Российская транснациональная организованная преступность не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах партгосхозноменклатуры, которая имела возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция.

Во время перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры, а нередко КГБ и МВД (1).

Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной преступности. В. В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть".

В России до последнего времени не было необходимых законов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транснациональной в особенности; законов, преследующих за отмывание "грязных" денег; надежно работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб; государственного осознания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организованной преступности; политической воли для борьбы с ней.

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная государственная собственность; высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и Других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью.

Другие преступные организации. К ним относятся:

Восточноевропейские группы (По данным МВД России 4000 активных групп установлены в 1993 году, из которых 200 действовали в западноевропейских странах).

Чеченские группы. У них иерархическое построение. Различные группы независимо друг от друга делят сферы действия и организации наблюдают, чтобы не было конфликтов между группами. Готовы к использованию насилия при совершении преступлений. Основная масса их доходов – деньги, вымогаемые у бизнесменов и членов общества, а также в форме защиты от рэкета.

Грузинские группы, действующие в Берлине, Вене, Праге.

Турецкие и курдские организации действуют в Германии, Голландии и других странах Европы. Многие из этих групп возникли как семейный бизнес в организационном, техническом и финансовом отношении. Они активны в добывании и сбыте наркотиков и других незаконных товаров. Турецкие организации поставляют героин в Западную Европу из Юго-Западной Азии по широко известному "балканскому маршруту" и ответвлениям от него, которые возникли вследствие разгоревшегося конфликта в бывшей Югославии.

Ямайские организации "Поссес".

Коренная американская мафия.

Доминиканские преступные организации и множество других преступных группировок.

37. Истоки развития российских международных преступных организаций.

Российская транснациональная организованная преступность не имеет специфического названия, как в США, Италии, Японии. Она является относительно молодой, но уже хорошо известна в мире. Российская транснациональная преступность зарождалась в недрах той же теневой экономики СССР и в кругах партгосхозноменклатуры, которая имела возможность выхода за рубеж. Классическое становление транснациональной организованной преступности в России приходится на конец 80-х и начало 90-х годов. Способствовали расцвету российской организованной преступности либерализация внешнеэкономической деятельности, разрушение единого экономического пространства СССР, отсутствие эффективно охраняемых границ, ослабление государства и его институтов и сепаратистские тенденции в России, политическая нестабильность, обострение межнациональных конфликтов, коррупция.

Во время перестройки и стихийного перехода к рынку преступные организации использовали открывающиеся транснациональные возможности для контрабандного вывоза нефтепродуктов, золота, металлов, сырья, вооружения, валюты, антиквариата и произведений искусства в другие страны, контрабандного и беспошлинного ввоза товаров в Россию. Номенклатурные транснациональные преступные организации оказались вне конкуренции и за рубежом, и в своей стране. За рубежом потому, что они фактически создавались еще при бывшем СССР и располагали огромными, ни с чем не сопоставимыми ресурсами, которые они распродавали по бросовым ценам. А в своей стране потому, что в ней не было нормальных рыночных отношений и с ними никто не мог конкурировать, так как за ними непосредственно стояли партийные, государственные, хозяйственные структуры, а нередко КГБ и МВД.

Россия открыла уникальные возможности для транснациональной организованной преступности. В. В. Лунеев называет основные факторы, способствующие развитию российской транснациональной преступности. Они укладываются в несколько "нет" и несколько "есть".

В России до последнего времени не было необходимых законов о борьбе с организованной преступностью вообще, а с транснациональной в особенности; законов, преследующих за отмывание "грязных" денег; надежно работающей правоохранительной системы; жесткого валютного, финансового, банковского, налогового и иного экономического контроля, хорошо обустроенных границ и четко налаженной таможенной и миграционных служб; государственного осознания опасности "своей" и "чужой" транснациональной организованной преступности; политической воли для борьбы с ней.

В России есть: огромные природные и иные ресурсы; не поделенная государственная собственность; высокие технологии вооружений и средств массового уничтожения, включая химические и ядерные материалы; незаполненный рынок для незаконных товаров и услуг; беспрецедентная продажность должностных лиц и Других государственных чиновников, в том числе и в системе уголовной юстиции; нищенское положение значительной части населения; масса выброшенных государством людей, в том числе и высококлассных специалистов, желающих выжить любым путем; боязнь властей, некоторых политических и общественных деятелей прослыть "авторитарными" и установить жесткий социально-правовой контроль над криминальной экономической деятельностью. транснациональных организованных преступных групп наблюдаются определенные приоритетные направления, обусловленные во многом спецификой региона и криминальными традициями, например: Средняя Азия - преимущественно незаконный оборот наркотиков; Северный Кавказ и Закавказье - хищение оружия и боеприпасов; Прибалтика - валютные и экспортно-импортные операции со стратегическим сырьем и продукцией; Дальний Восток - махинации с автомобилями, ввозимыми из-за рубежа, вымогательство, внешнеэкономические преступления, в частности связанные с контрабандным вывозом природных ресурсов.

Дальний Восток дает нам наглядный пример итранснационализации российской организованной преступности.

Влияние китайской мафии на экономику, социальную жизнь и криминальную ситуацию Дальнего Востока ощущают все жители ДФО, хотя в Москве в политических и научных кругах до сих пор продолжают считать, что «проблема слишком преувеличена». При этом тех, кто пишет о китайской мафии в России, нередко предостерегают, что обращение к этой теме может испортить отношения с Китаем. Логика, согласитесь, странная: Россия ведь строит отношения не с китайской мафией, а с китайским государством.

Что же касается китайского криминала, то он уже давно переступил китайские границы и активно действует вне Китая. Мощные, выстроенные по иерархическому принципу криминальные организации — триады — оперируют сегодня в Юго-Восточной Азии, США, Европе, Австралии, Африке и, конечно, на российском Дальнем Востоке.

Экспансия триад в ДФО касается самого широкого спектра вопросов: нелегальная миграция из Китая и в Китай; незаконная вырубка и контрабанда леса; браконьерство; расхищение морских биоресурсов; незаконный оборот наркотиков; контроль над проституцией; нелегальное производство спиртных напитков; ввоз и вывоз фальшивых долларов; манипуляции с контрафактной продукцией; незаконный вывоз цветных металлов. Все это приносит миллиардные (в долларовом исчислении) прибыли.

Триады держат под контролем не только китайские этнические общины, которые живут по жестким законам этих мафиозных структур. Причины самых громких коррупционных скандалов в России последнего времени также связаны с деятельностью триад. Достаточно вспомнить отставку в 2006 году высокопоставленных чинов таможни, ФСБ, МВД и прокуратуры. Тогда поводом для массовой кадровой зачистки в силовых ведомствах стала широкомасштабная спецоперация, проведенная Генпрокуратурой и ФСБ от Находки до Москвы. Суть ее заключалась в том, чтобы разоблачить организованную преступную структуру, специализирующуюся на незаконных поставках в Россию товаров из Китая (только по одной поставке контролировалась контрабандная партия ширпотреба объемом 150 железнодорожных вагонов). В результате была раскрыта деятельность преступного сообщества, в которое входили российские и китайские бизнесмены, чиновники регионального и федерального уровня, таможенники. Прикрывали их офицеры МВД и ФСБ, специализирующиеся на борьбе с контрабандой. А тех, в свою очередь, поддерживали прокурорские работники, призванные надзирать за соблюдением законности в силовых структурах.

Коррупция вскрыта в России, но ее спонсоры продолжают процветать в Китае и подыскивать новых оборотней для получения сверхприбылей.

Громкие события в Москве в связи с закрытием рынка «Черкизон» — продолжение российско-китайской мафиозной эпопеи.

В ДФО происходит активная интеграция российских и китайских мафиозных структур. Например, в Уссурийске российские ОПГ помогают скупать китайцам металл и переправлять его за границу. Русские бандиты создают пассажирско-перевозочные фирмы, услугами которых пользуются китайцы, предоставляют склады для хранения контрабандного товара. Тенденцией стала регистрация китайскими мафиозными структурами предприятий на подставных лиц — граждан России, что позволяет фактическим руководителям этих фирм из триад уклоняться от российского налогообложения. В то же время активно действуют фирмы китайской мафии, ориентированные на совершение разовых сделок, после реализации которых прекращают свою деятельность, уходя от налогообложения. В Читинской области были зарегистрированы тысячи (!) таких компаний.

Серьезную и реальную угрозу национальной безопасности России представляют преступные операции китайской мафии в лесном комплексе. С конца 1990-х годов, когда китайское правительство запретило заготовку хвойных пород на северо-востоке своей страны, одновременно приняв крупномасштабную программу жилищного строительства, произошел огромный скачок спроса на древесину и мебель. После этого средний объем импорта хвойных пород из России в Китай в сравнении с 1990-ми годами вырос в 15 раз. Причем это только официальные данные, без учета потока контрабандного леса.

Представители китайской мафии под русскими именами контролируют оптовые лесные площадки в Лучегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Уссурийске, Находке, Дальногорске, Хабаровском крае, Еврейской, Амурской и Читинской областях. Китайские фирмы, работающие с лесом, регистрируются под фиктивными названиями, успешно избегая налогов. По данным Управления по борьбе с организованной преступностью УВД Приморского края, существует жесткий контроль над китайским лесным бизнесом со стороны триад.

От китайской не отстает и японская мафия — якудза. С российскими бандитами на Дальнем Востоке ее представители установили тесные контакты еще в конце 1980-х годов на перепродаже японских подержанных автомобилей. С середины 1990-х годов для контроля за этим бизнесом во Владивостоке обосновался крупный японский преступный авторитет, один из лидеров клана «Ингава Кай» — Тая Таро. Он основал фирму «Восток-Азия», которая служила крышей для торговли наркотиками и крадеными автомобилями из Японии. В преступное сообщество вошло немало местных бандитов. Естественно, тесные контакты он поддерживал и с «Общаком» (Таро был задержан и депортирован в Японию).

Незаконный автомобильный бизнес, объемы которого не уменьшаются, — это профильный сектор дальневосточных криминальных операций якудзы. Но все же прибыли от него не сравнимы с тем, что приносит браконьерство и контрабанда российских морских биоресурсов. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Дмитрий Глотов считает, что совокупный ущерб от незаконного промысла в Дальневосточном бассейне составляет 2,5 млрд. долларов. По данным Генеральной прокуратуры РФ, в 2007 году на браконьерский промысел и контрабанду приходится 80 процентов всех выловленных в российской 12-мильной зоне биоресурсов.

Надо учитывать, что данные российской официальной статистики не включают нелегальные уловы, выпавшие из-под контроля государственных органов. Согласно японским данным, последнее время в Японию из России ежегодно поставляется более 200 тысяч тонн морепродуктов на сумму 1 млрд. 130 млн. долларов. По российской же таможенной статистике, цифра многократно ниже. Разрыв отчетных показателей впечатляет: так, морского ежа, согласно российским данным, было добыто около 1,5 тысячи тонн, однако только в порту Немуро на самом северном японском острое Хоккайдо объем его поставок из России превысил 10 тысяч тонн.

По данным Росрыболовства, в России при нормах вылова краба 56 тысяч тонн этот показатель превышен более чем в семь раз. То есть вылавливается свыше 350 тысяч тонн в год. Контрабандные морепродукты, в том числе камчатский краб, вывозятся в основном в Японию. Заказ на морские биоресурсы, организация контрабандных каналов, распределение по рыбным ресторанам и рынкам Японии — все это в руках якудзы. Так же как и основная доля получаемой сверхприбыли.

Россия и Япония пытались урегулировать проблему браконьерства. В 2002 году, например, после длительных переговоров Япония ввела процедуру представления грузовых таможенных деклараций. Но эта инициатива была вскоре отменена. Как было заявлено, под давлением японского населения прибрежных поселков (читай — «якудзы»), которые превратились из мелких поселений в цветущие города именно на доходы от российского краба.

Традиционно в мире мафии имеют свою нишу. Это наркотики, игорный бизнес, торговля проститутками, та же контрафактная продукция, классические уголовные преступления — кражи, разбои, вымогательства, угоны. У нас же в стране в руки мафии — и своей доморощенной, русской, и иностранной (в том числе и китайской) — попало то, что не должно попадать никогда — природные богатства страны, сырьевые и биоресурсы, металлы, в том числе редкоземельные, золото, лес, уголь.

38. Современные мафиозные преступные группировки и сообщества в России: проблемы законодательного определения.

Основные преступные группировки

Воры в законе

Воры в законе — это специфическое для России и стран СНГ преступное объединение, не имеющее аналогов в мировой криминальной практике, образовавшееся в 30-х годах XX века и характеризующееся наличием жёсткого кодекса криминальных традиций, а также исключительным уровнем закрытости и конспиративности[57].

Традиционно вором в законе может считаться лишь человек, имеющий судимости, достаточный авторитет в преступной среде, в отношении которого выполнена формальная процедура принятия в сообщество[58], однако в последнее время стали известны случаи получения этого титула людьми, не отбывавшими наказания, в том числе за деньги[4].

В отличие от многих других криминальных сообществ, эта организация не имеет чёткого ядра, постоянно функционирующих отделений; её верхушка действует на основах полного равенства участников, объединённых жесткими рамками «блатных» традиций; органом управления данного сообщества является сходка, принимающая организационные решения, в том числе в форме письменных обращений к преступному миру («ксивы»)[57]. Воры в законе стремятся к установлению контроля над осуждёнными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, как обращениями, так и подкупом или угрозами.

Особую опасность представляют те «воры в законе», которые контролируют экономическую преступность и пользуются влиянием на политические процессы (таких в России 10—15 человек).

Балашихинская группировка

Кутаисская группировка

Люберецкая группировка

Медведковская группировка

Общак

Солнцевская группировка

Солнцевская преступная группировка — организованная преступная группировка, возникшая в начале 1990-х годов на территории муниципального округа Солнцево города Москва.

Считалась одной из самых известных в России (и, может быть, одной из самых опасных), также была активна за границей.

Хади Такташ

Двадцать девятый комплекс

Слоновская ОПГ

Чеченская мафия

v Законодательное понятие преступного сообщества (преступной организации) дано в ч. 4 ст. 35 УК РФ: «Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях».

Систематическое толкование уголовного закона (ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ) позволяет выделить три разновидности преступного сообщества (преступной организации):

1) сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких или особо тяжких преступлений;

2) объединение организованных групп, созданное в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений;

3) объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп для разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений.

Вместе с тем, отметим, что объединение организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений не упоминается в ч. 4 ст. 35 УК РФ. Отметим, что тем самым, следует констатировать отсутствие единообразного подхода в определении преступного сообщества (преступной организации) в уголовном законодательстве.

В специальной литературе высказаны полностью противоположные мнения относительно того, тождественны ли понятия «преступное сообщество» и «преступная организация». Важно заметить, что одни авторы склоняются к тому, что данные понятия идентичны и их разделение какого-либо значения в уголовно-правовом аспекте не имеет. Другие исследователи, наоборот, высказываются против отождествления преступного сообщества и преступной организации. Этимологический анализ не позволяет выделить существенные смысловые отличия терминов «сообщество» и «организация». Слово «сообщество» означает «объединение людей, народов, государств, имеющих общие интересы, цели». Похожее значение имеет слово «организация» (с франц. оrganisation) – «устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое; приведение в строгую систему; группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей; общественное объединение, государственное и т. п. учреждение».

При принятии Уголовного кодекса РФ предлагалось включить преступную организацию в статью о формах соучастия в качестве «промежуточного звена», как один из видов организованной преступной деятельности (между организованной группой и преступным сообществом). При этом в связи с отсутствием достаточного практического опыта определения ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих объективных и субъективных признаков, позволяющих однозначно дифференцировать различные формы организованной преступной деятельности, ϶ᴛᴏго сделано не было.

Между тем, в проекте Федерального закона «О борьбе с организованной преступностью» (принят Государственной Думой РФ 22 ноября 1995 г.) предлагалось различное толкование понятий «преступное сообщество» и «преступная организация». В ст. 2 законопроекта («Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе») было дано следующее определение преступной организации: «Преступная организация – объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по:

а) созданию преступной организации либо руководству ею;

б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса;

в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации».

Преступное сообщество в указанном законопроекте определялось как «объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, подержанию, развитию преступной деятельности ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях».

Бросается в глаза очевидная громоздкость и неудачность указанных выше дефиниций. В конечном итоге российский законодатель отказался от подробной классификации видов организованной преступной деятельности в УК РФ. По нашему мнению, ϶ᴛᴏ было соломоново решение, поскольку в противном случае правоприменитель столкнулся бы с серьезными проблемами при разграничении многочисленных нормативно-определенных организованных преступных форм. Не случайно в 1998 г., т. е. спустя год после введения нового Уголовного кодекса РФ, в Рекомендациях Следственного комитета МВД РФ по применению статьи 210 УК РФ было отмечено, что даже после значительного упрощения классификации форм организованной преступности уровень неопределенности новых норм об ответственности за создание преступного сообщества остается достаточно высоким, что подтверждается складывающейся следственной практикой и допущенными ошибками, кᴏᴛᴏᴩые приводят к вынесению оправдательных приговоров или возвращению уголовных дел на дополнительное расследование.

Не стоит забывать, что важно будет сказать, ɥᴛᴏ в ряде законодательных актов, принятых после вступления в действие УК РФ, говорится о разновидностях преступных организаций (террористической, экстремистской), что может внести в правоприменительную деятельность некᴏᴛᴏᴩую путаницу. В частности, террористическая организация упоминается в ст. 2051 УК РФ (статья введена Федеральным законом от 24 июля 2002 г.), где признается преступным склонение лица к участию в деятельности террористической организации, а также ее финансирование. Понятие террористической организации в УК РФ не раскрывается, оно дается в ст. 3 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»: «Отметим, что террористическая организация – организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования в ϲʙᴏей деятельности терроризма». Из ϶ᴛᴏго определения абсолютно неясно, имел ли в виду законодатель преступную организацию (ч. 4 ст. 35 УК РФ), или организацию как некое юридическое лицо, осуществляющее террористическую деятельность.

Первая из указанных трактовок представляется более предпочтительной хотя бы потому, что один термин («организация») не может и не должен употребляться в уголовном законе в различных смысловых значениях (исключение составляет термин «коммерческая организация», используемый в ряде статей УК РФ). Это серьезное нарушение важнейших принципов законодательной техники. Но террористических организаций, ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих требованиям ч. 4 ст. 35 УК РФ, в России пока нет. Есть исключительно террористические группы, т. е. организованные группы, созданные для совершения терроризма и иных преступлений террористического характера (согласно Федеральному закону «О борьбе с терроризмом», террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности). В качестве особо квалифицированного вида терроризма в ч. 3 ст. 205 УК РФ предусмотрено совершение ϶ᴛᴏго преступления именно организованной группой, а не террористической организацией. По϶ᴛᴏму, на наш взгляд, все стало бы на ϲʙᴏи места, если бы законодатель в УК РФ назвал террористическую организацию террористической группой.

Не стоит забывать, что важно будет сказать, ɥᴛᴏ российскими законодателями обсуждается вопрос об установлении специальной ответственности за организацию террористической организации (террористического сообщества). Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (№ 282152-3) по вопросу о дополнении уголовного законодательства предупредительными нормами в части борьбы с терроризмом (законопроект внесен депутатом Государственной Думы А. А. Аслахановым; принят к рассмотрению 4 февраля 2003 г. протоколом заседания Совета ГД № 154 г.), действующее уголовное законодательство не отвечает в полной мере повышенной общественной опасности преступлений террористического характера, совершенных преступными сообществами и преступными организациями. Отсутствие обособленной уголовной ответственности за создание террористических организаций и террористических сообществ дезориентирует правоохранительные органы, способствует «распылению» ограниченных ресурсов общества и государства, позволяет недобросовестным должностным лицам отчитываться перед народом об успехах борьбы с терроризмом усредненными статистическими показателями, в кᴏᴛᴏᴩых «тонут» просчеты и халатность в деле борьбы с организованным терроризмом. В пояснительной записке к законопроекту также указывается, что действующее уголовное законодательство не позволяет применять пожизненного лишения ϲʙᴏбоды к наиболее опасным террористам, действия кᴏᴛᴏᴩых исключительно случайно либо вследствие успешной работы правоохранительных органов не привели к смерти людей, а также к предателям из числа государственных и муниципальных служащих, кᴏᴛᴏᴩые сотрудничают с террористическими сообществами (террористическими организациями). По данной причине, а также в силу собственных редакционных недостатков (например, невозможности четко разграничить признаки преступного сообщества и преступной организации, изложенные в ч. 4 ст. 35 УК РФ) ст. 210 УК РФ, устанавливающая ответственность за организацию любых преступных сообществ (преступных организаций), не может считаться достаточно эффективным средством борьбы с организованными формами терроризма.

Видимо, законодатель, лишив самостоятельного уголовно-правового значения понятие «преступная организация», вообще не должен был указывать его в УК РФ. С теоретической точки зрения, конечно, можно обосновать применение ϶ᴛᴏго понятия тем, что преступная организация – ϶ᴛᴏ более совершенная в организационно-структурном плане преступная группа («трансформировавшаяся» из устойчивой в сплоченную группу). Но, с практической точки зрения, грань между организованной группой и преступной организацией провести невозможно или, по крайней мере, весьма затруднительно. С данных позиций удачнее, чем в действующем УК РФ, был решен вопрос о формах соучастия в Модельном Уголовном кодексе для государств – участников СНГ. В данном законопроекте преступная организация вообще не упоминалась, а преступное сообщество в ст. 38 («Совершение преступления группой лиц или преступным сообществом») определялось как «сплоченное объединение организованных преступных групп с целью получения незаконных доходов».

Нелишне напомнить в ϶ᴛᴏй связи, что ни зарубежные уголовные законы, ни международно-правовые акты подробно не дифференцируют организованные преступные формирования на виды, видимо, во избежание сложностей при отграничении, терминологической путаницы. Так, в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (подписана от имени Российской Федерации в городе Палермо 12 декабря 2000 г.) могут быть использованы по сути исключительно два понятия: «организованная преступная группа» (структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с Конвенцией, с тем ɥᴛᴏбы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду) и «структурно оформленная группа» (группа, кᴏᴛᴏᴩая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в кᴏᴛᴏᴩой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура).

В теории уголовного права уже обращено внимание на то, что наиболее уязвимым звеном в законодательной формулировке преступного сообщества (преступной организации) будет определение его посредством другой формы соучастия – организованной группы – устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч. 3 ст. 35 УК РФ). При ϶ᴛᴏм законодатель выделяет два дополнительных признака такой группы: сплоченность и специальную цель – совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Отметим, что тем самым, основными разграничительными признаками организованной группы и преступного сообщества (преступной организации) выступают, ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно, «устойчивость» и «сплоченность». Нельзя не видеть оценочного подхода к определению данных терминов, кᴏᴛᴏᴩые к тому же образуют два слова-синонимы. Стоит сказать, для сравнения: согласно словарю С. И. Ожегова, смысловое значение слова «устойчивый» – «не подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый», а «сплоченный» – «дружный, единодушный, организованный». Это нарушение правил законодательной техники, что, в ϲʙᴏю очередь, создает серьезные, порой непреодолимые трудности в правоприменительной деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф

Анализ постановлений и разъяснений Верховного Суда РФ подтверждает тезис о неудачности выделения в УК РФ в качестве разграничительных признаков устойчивости и сплоченности.Материал опубликован на http://зачётка.рф  К примеру, среди критериев устойчивости организованной группы Пленум Верховного Суда РФ выделяет: стабильность ее состава, тесную взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования и количество совершенных преступлений, техническую оснащенность. К показателям сплоченности Верховный Суд относит: наличие устоявшихся связей, организационно-управленческих структур, финансовой базы, единой кассы из взносов от преступной деятельности, конспирации, иерархии подчинения, единых и жестких правил взаимоотношений и поведения с санкциями за нарушение неписанного устава преступного формирования. Как видно, многие из указанных критериев будут, по сути, взаимопересекающимися и по϶ᴛᴏму не вносят достаточной ясности при отличии организованной группы от преступного сообщества (преступной организации).

По нашему мнению, как критерий внутреннего, социально-психологического уровня организованной преступной структуры, сплоченность (т. е. общность ее участников в реализации преступных целей; монолитность, стойкая спаянность, единение вокруг решения конкретных задач в сфере противоправной деятельности) выступает важнейшей характеристикой не только преступного сообщества (преступной организации), но и любой организованной группы. Более того, принимая во внимание то обстоятельство, что в наиболее крупных и функционально развитых преступных сообществах (преступных организациях) отдельные их члены (в силу конспиративности ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующей структуры, иных причин) могут даже не знать о существовании друг друга, говорить о сплоченности такого сообщества (организации), по крайней мере, о ее субъективной, психологической стороне, вряд ли правомерно. С данных позиций признак сплоченности характеризует в большей степени организованную группу, чем преступное сообщество (преступную организацию).

Учитывая вышеизложенное, предлагаем лишить признак сплоченности самостоятельного уголовно-правового значения и рассматривать ее исключительно как критерий устойчивости организованной группы.

В ч. 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ указывается такой субъективный признак преступного сообщества (преступной организации), как цель создания – совершение тяжких или особо тяжких преступлений. Таким образом, преступным сообществом (преступной организацией), согласно действующему уголовному закону, можно признать исключительно такое формирование, кᴏᴛᴏᴩое изначально, с момента ϲʙᴏего создания преследовало цель совершения не любых умышленных посягательств, а исключительно определенной тяжести – тяжких и (или) особо тяжких (см. таблицу 1).

39. Наркобизнес и незаконный оборот оружия и организованная преступность.

v  Наркоторговля — противозаконная торговля запрещёнными наркотическими средствами. Представляет собой многомиллиардный криминальный наркобизнес.

К основным регионам по производству наркотиков традиционно относят:

·  Золотой полумесяц (Golden Crescent) — Афганистан, Иран, Пакистан. Здесь производится большое количество опия-сырца (см. также опиум), героина и каннабиса.

·  Золотой треугольник (Golden Triangle) — Мьянма, Лаос, Таиланд. В этом регионе также производится большое количество опия-сырца (см. также опиум) и героина.

·  Южная Америка (South America) — Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия. Преобладает выращивание коки, из которой производится кокаин, и производство крэк-кокаина.

·  Нидерланды (Netherlands) — производство марихуаны и синтетических наркотиков.

·  Марокко — производство гашиша.

·  Китайская Народная Республика — производство синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ (прекурсоров, используемых для производства наркотических средств).

Самым крупным за последние десятилетия мировым производителем опия-сырца и героина являетсяАфганистан.

Лидером же по производству кокаина в мире остаётсяКолумбия.

Важнейшую роль в мировом наркобизнесе играют пути оптовой поставки наркотиков от мест их производства к потребителю, так называемый наркотрафик.

Трафик наркотических средств или наркотрафик — это канал контрабандной транспортировки наркотических средств; совокупность маршрута их перемещения, используемых для этого транспортных средств, способов сокрытия запрещённых наркотиков, в том числе при пересечении государственных и таможенных границ, а также лиц, принимающих непосредственное участие в незаконной транспортировке наркотиков и причастных к обеспечению её безопасности, а также к их распространению[10].

В настоящее время в мире существует два наиболее крупных, или как их принято называть, планетарных центра наркопроизводства — вАфганистанеиЮжной Америке, и два порождённых ими наркотрафика — афганский героиновый и латиноамериканский кокаиновый, которые фактически определяют общую наркоситуацию в мире.

Условно схему современного наркотрафика можно представить в виде следующей цепочки:

производители наркотиков→оптовые поставщики наркотиков→транспортировщики наркотиков (наркокурьеры)→оптовые получатели наркотиков (наркодилеры)→розничные наркоторговцы.

Для организации наркотрафика используются всевозможные виды транспортировок, включая самолёты, морской транспорт и даже подводные лодки, а также тела живых и мёртвых людей и животных.

Сегодня в мире активно функционируют два глобальных вида наркотрафика — афганский героиновый и латиноамериканский кокаиновый.

Существует несколько маршрутов транспортировки афганского героина:

·  «балканский маршрут» (Афганистан — Иран — Пакистан к порту Карачи — морским путём в Турцию — страны Балканского полуострова — Южная Европа —Центральная Европа — Нидерланды);

·  «северный маршрут» (или «шёлковый путь») — (Афганистан — Таджикистан — Кыргызстан или Узбекистан — Казахстан — Россия — Украина — Белоруссия —Прибалтика — Восточная Европа — Германия — Нидерланды).

Если преимуществами «балканского маршрута» являются более короткое на пути в страны ЕС расстояние и меньшее число государственных границ, которые надо пересекать во время трафика, то «шёлковый путь» привлекает внимание наркобизнеса прозрачностью границ между странами СНГ.

Основными маршрутами контрабандного наркотрафика латиноамериканского кокаина являются:

·  «североамериканский маршрут» (Южная Америка — Мексика — США);

·  «африканский маршрут» (Южная Америка — Мексика — Атлантика — Африка — Европа — Прибалтика — Россия).

Наркобизнес в России

Наркобизнес – одна из самых опасных преступных видов деятельности, заключающая в себе сбыт, хранение, перевозку наркотических средств. Преступные группировки используют наркотические средства для получения денег. Но не всегда.  В Российском наркобизнесе наиболее часто идет в ход героин, анаша, марихуана, экстази.

Образует наркобизнес  наркоканалы. Пути передвижения наркотиков. В которых, участники наркомафии,  имеют общее для них всех стремление к добыванию грязных денег, к власти. Почти все наркоканалы (пути) наблюдаются правоохранительными органами.

Участниками наркомафии становятся далеко не каждые. В нее попадают чаще все сами наркоманы, воры и т. д.

Главари наркомафии именуются наркобаронами, контролирующие наркоканалы, участников криминальной группы.

Наркобизнес отличается от иных форм нелегального бизнеса. На других нелегальных рынках производство сырья и потребления сосредоточены в одной точке, в частности в развитых странах. В ситуации с наркобизнесом дело обстоит иначе. Само производство сырья находится в развивающихся странах, а потребители в основном в развитых. Скупая сырье в развивающихся странах, наркомафия доставляет его в виде уже готового продукта в развитые. В свою очередь выращивание наркокультур  является для крестьян «третьего мира» чуть ли не единственным способом выжить.

В самом начале 20 гг. прошлого века  наркобизнесом занимались американские гангстеры. Героин, купленный  американской мафии в Европе и на Дальнем Востоке попадал в США. Во время второй мировой войны и после ее окончания, в течение где то десяти лет наркобизнес временно ослаб. Но уже после середины 20 века стал процветать снова под влиянием « молодежной революции». Опять первыми на путь наркобизнеса встали США. Но позже волна наркотизации дошла до Японии и Западной Европы.

Для глобального развития наркобизнеса, по некоторым подсчетам характерны плачевные  последствия, приводящие к опасным заболеваниям, развитию организованной преступности, финансированию террористов. И это далеко не полный список последствий наркобизнеса.

По скупке и продаже наркотиков организаторы непосредственного участия не принимают, но финансируют деятельность, получают доходы, при этом тщательно маскируют свою причастность к наркобизнесу. Транснациональный характер преступной деятельности позволяет организаторам наркомафии использовать быстрый и относительно надежный аудио и видеоконтакты.

Большое распространение получают случаи использования глобальной информационной сети интернет для заключения бесконтактных сделок. По сообщениям агентства Reuters, наркоторговцы и их клиенты все чаще заключают сделки в закрытых комнатах, чат-каналов, защищенных от постороннего взгляда программно-аппаратными средствами. Проследить подобные сделки практически невозможно. Интернет-аптеки выдают без рецепта психоактивные препараты. Некоторые компании через интернет торгуют по всему миру травяным экстази, эфедрином.

v Незаконный оборот оружия. В структуре транснациональной преступности значительное место занимает незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, военного снаряжения и взрывчатых веществ. В большинстве случаев оно используется в преступных целях, в том числе для террористической деятельности.

Источниками поступления оружия являются зоны региональных вооруженных конфликтов, военные арсеналы, а также нелегальные производства. Для снабжения незаконных вооруженных формирований, экстремистских и террористических группировок, особенно в странах, в отношении которых установлено эмбарго на поставки вооружения, привлекаются коррумпированные должностные лица и международные оружейные брокеры, обеспечивающие видимость законности подобных сделок. Рынок незаконной торговли оружием, включая тяжелое вооружение и танки, оценивается различными экспертами примерно в 2,5 млрд долл.

40. Кражи и контрабанда автомобилей организованными преступными формированиями, нападениями на грузы.

41. Организованные формы незаконной миграции и организованная проституция.

Нелегальная иммиграция. В Приморском крае, по оперативным данным, действуют отечественные и иностранные преступные группы, занимающиеся поставкой "живого товара" в увеселительные заведения стран Юго-Восточной Азии, а также переправкой иностранцев по поддельным документам в Западную Европу. Прикрываясь вывесками различных легальных фирм, они остаются неуязвимыми и избегают уголовного преследования.

Перед правоохранительными органами Дальневосточного региона, особенно Амурской области, Приморского и Хабаровского краев, острой остается проблема преступности, связанной с корейскими и особенно с китайскими гражданами, продолжающими нелегально оседать на российской территории.

По ориентировочным данным Федеральной миграционной службы, на территории России незаконно проживает до 600 тыс. иностранцев. Неофициальные же оценки колеблются в диапазоне от нескольких сот тысяч до 2 млн человек. Только в Сибири и Дальневосточном регионе, по данным спецслужб, нелегально проживает около 1 млн китайских граждан. Угроза демографической, экономической, а возможно, и криминальной китайской экспансии в Дальневосточном регионе становится вполне (вероятной, если учесть, что только в одной сопредельной китайской провинции Хэйлунцзян в ближайшее время ожидается массовая безработица, которая, по прогнозам, коснется 20 млн человек. Уже сейчас в некоторых дальневосточных населенных пунктах и районах приграничной зоны России число китайских граждан превышает численность коренного населения. Видимо, интенсивным притоком в Россию китайских граждан, особенно криминально ориентированных лиц, можно объяснить лидерство китайцев в приведенной выше официальной статистике иностранной преступности. По оперативным данным, среди нелегально проживающих в России иностранцев получили распространение рэкет, грабежи, разбои, убийства и другие тяжкие преступления.

Так, в Приморском крае лидирующее положение среди выявленных иностранных преступников занимают китайцы (их доля превышает совокупную долю граждан СНГ примерно в 5 раз) и корейцы, (их удельный вес в структуре тяжких преступлений иностранцев приближается к 32%). Представителями этих этнических общностей совершается более половины выявленных экономических преступлений со стороны иностранных граждан. В целом 70% иностранных преступлений на территории края совершают корейцы и китайцы, проживающие там нелегально.

При оценке масштабов иностранной и в целом транснациональной преступности следует учитывать как неполноту статистического учета соответствующих преступлений, так и их высокую естественную латентность.

Нелегальный вывоз женщин и детей для вовлечения в проституцию. Во многих городах России образовались преступные группировки, специализирующиеся на нелегальной переправке граждан России, в том числе преступников, в Западную Европу, а также на вербовке россиянок для последующего вовлечения их в организованную проституцию за рубежом.

По данным МВД России, в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске, Чите, Иркутске и других крупных городах сформировались иностранные диаспоры (национальные общины) сомалийцев, арабов, курдов, эфиопов, вьетнамцев, китайцев, монголов и других, которые оказывают своим соотечественникам помощь в нелегальной транзитной миграции и осуществлении преступной деятельности. Более подробно эта проблема освещена в отдельном вопросе.

Хотя в мире еще нет организации, ведущей глобальный учет транснациональных преступлений, по учетам Интерпола, охватывающим десятки стран (статистику представляют не все страны-члены этой организации), можно судить о масштабах и динамике некоторых видов преступности.

Организованная проституция. История развития рынка услуг по продаже человеческого тела уходит корнями в седую древность. С давних пор этот рынок контролируется преступными организациями. Новыми тенденциями развития этого рынка являются его растущие международные масштабы и все более широкое использование наркотиков как средства принуждения к занятию проституцией. Молодые девушки, а иногда и юноши перевозятся из одной страны в другую, а иногда и с одного континента на другой по хорошо организованным каналам, которые связывают Африку, Азию, Европу и Латинскую Америку. Эти лица могут часто являться жертвами обманных предложений получить работу или просто похищений. Позднее их послушание обеспечивается с помощью насилия. При этом побеги затрудняются или отсутствием контактов у жертвы в стране насильственного пребывания, или незнанием иностранных языков.

Особую активность в этой области проявляют как "триады", так и "якудза", которые содержат женщин в положении рабынь в заведениях секс-туризма на. Филиппинах, в Южной Корее и Таиланде.

Торговля людьми стала осознаваться общественностью как глобальная проблема в конце XX в., хотя корни глобализации восходят к середине XIX века. Ее характеризуют: усиление экономического неравенства между странами и социальными классами внутри страны; лишение земли и долговая кабала жителей сельских районов; опустошение окружающей среды как результат промышленных разработок и вмешательства военных (обезлесение, эрозия почвы, открытая добыча угля, и т.п.); концентрация земли в руках небольшой группы собственников, расширяющих агробизнес и экспорт сельскохозяйственной продукции; развитие туризма как стратегии усиления национальной экономики; военное присутствие в развивающихся странах или в ситуациях вооруженных конфликтов. Следствием экономической нестабильности, участившихся вооруженных конфликтов стала вынужденная миграция населения внутри стран в поисках любой работы и зачастую добровольная или вынужденная миграция за рубеж. Сложность адаптационных процессов, бедность, незнание местных языков и законодательства погружает мигрантов в состояние изоляции и бесправия. Все это вместе взятое становится благодатной почвой для угнетения мигрантов вплоть до их покупки-продажи, т.е. для торговли людьми.

В докладе Международной организации по труду (МОТ) «Глобальный Альянс против принудительного труда» за 2008 г. указывается: «9.8 млн. человек эксплуатировались частными лицами и 2.5 млн. принуждались к рабскому труду государством или военными группировками». Исследуя тенденции нарастающего рабства сотрудники отдела контроля над наркотиками и борьбе с преступлениями при ООН полагают, что в 2012 году число жертв не снизится, предположительно оно составит 2.4 млн. человек, 80 % из них по-прежнему будут вовлекаться в сферу сексуальных услуг.

В настоящее время торговля людьми упоминается как одно из трех величайших зол современности наряду с терроризмом и торговлей наркотиками.

Масштабность проблемы и следующие из нее угрозы делают феномен торговли людьми предметом академических исследований и социальной политики.

Внимание к проблеме торговле людьми возрастает и со стороны правоохранительных организаций, пытающихся контролировать процессы миграции и деятельность международных преступных групп, осуществляющих перевозку и продажу людей. Именно поэтому торговля людьми приобретает не только международный характер, но тесно переплетается с другими преступлениями, как например, мошенничество, вымогательство, отмывание денежных средств, взяточничество чиновников, «подсаживание» на наркотики и другие. Подобно торговле наркотиками и оружием торговля людьми становится востребованным бизнесом в развивающемся мире и, особенно, в Юго-восточном регионе, который, по мнению многих исследователей, стал центральным невольничьим рынком. Исследования МОТ свидетельствуют, что из 12 млн. жертв контрабанды людьми, большая часть – 9.5 млн. человек, приходится на Юго-Восточную Азию. Из них 2.5 млн. являются жертвами торговли людьми, 2/3 от этого числа – женщины и дети проданные для коммерческой сексуальной эксплуатации.

Целью торговцев являются наиболее уязвимые группы молодых девушек и женщин. Например, в 1991 году Комиссия по правам человека насчитала в Пакистане 200 тыс. бангладешских женщин, пребывающих на территории страны в качестве проституток, но ни один торговец не был арестован или осужден.

Вместо этого аресту подвергаются женщины, обвиняемые в нарушении иммиграционных законов, незаконном пребывании в стране и занятии проституцией.

Международная торговля женщинами представляет собою разветвленную организацию со своей внутренней структурой, нормами управления и контроля, взаимодействием с внешней средой, включающей явную и неявную политическую и экономическую поддержку организации проституции, секс-туризма и сексуального насилия.

В ряде юго-восточных стран торговля людьми, несмотря на суровость наказаний за подобные деяния, становится частью государственной политики, особенно если речь заходит о торговле людьми с целью принуждения их к работе в сфере секс-индустрии. Действительно, деятельность групп, сосредоточенных на организации проституции и торговле людьми, не могла бы существовать без поддержки правоохранительных структур и коррупции чиновников в странах происхождения, транзита и доставки женщин и детей.

Китайские триады, японские якудза, индийские, пакистанские, филиппинские преступные группы, оперирующие в этом регионе, специализируются на торговле людьми в различных ее формах: торговля для использования рабочей силы, домашних услуг, сексуальной эксплуатации, участие в съемках детской порнографии и т.п. Поскольку рынок торговли людьми работает непрерывно, постоянно обновляется, то в эти страны поставляются новые жертвы из различных стран мира, что, в свою очередь втягивает в цепь торговли людьми преступные группы из России, Мексики, Албании и т.д. Благодаря такой мощной разветвленной сети торговцев людьми, каждый год тысячи сирот, необразованных, брошенных и обездоленных девочек и молодых женщин в азиатских странах, Тихоокеанском регионе и Африке получают ложные предложения хорошей работы, и с мечтами выбраться из нищеты, прокормить себя и своих родственников, они отправляются в путь, перемещаются через границы, а затем продаются в публичные дома от Бомбея до Бангкока и Найроби.

Во всей этой цепи эффективность деятельности организованных групп поддерживается благодаря их тесной связи с полицией, сотрудниками паспортных и консульских служб, сотрудниками миграционных служб. И как отмечается в докладе Госдепартамента США, «коррупция в правительстве практически является базой для торговли людьми. Полиция и местные официальные власти часто игнорируют факты торговли женщинами и детьми в целях сексуальной эксплуатации и легко берут взятки от владельцев борделей и сутенеров». По оценкам комиссий ООН доходы от торговли людьми в 2012 году составили $32 млрд.

На значительный рост доходов полиции от торговли людьми указывают тайские социологи П. Фонгпайшит, С. Фириярангсан и Н. Триират. Как пишет известный американский исследователь Кевин Бейлс: «можно быть уверенным, что собственник борделя связан с организованной преступностью, но… организованная преступность включает полицию и правительство. Более того, поддержка современного рабства выглядит не столько как криминальное действие, но скорее как прекрасный пример заинтересованности капитализма».

Например, доходы от организованной проституции в Таиланде, несмотря на ее официальный запрет, составили в 2007 году 26 % ВВП. По некоторым оценкам от 6 % до 8 % женского населения страны втянуты в занятия проституцией. Естественно, что правительство закрывает глаза на ее существование и старается не замечать ярких реклам для туристов, популяризирующих публичные дома и бары Бангкока и других тайских городов. К середине 1980-х, секс-туризм стал иметь решающее значение для экономического выживания не только в Таиланде, но и на Филиппинах, а в последнее время в Камбодже и Индонезии, особенно на островах Батам и Кариман. Не обходят стороной секс-туристы и сельские районы в погоне за новизной впечатлений.

В течение полутора столетий международные организации провозглашают насилие против женщин и девочек серьезным нарушением прав человека и тяжким преступлением. Однако ее часто трудно выявить, поскольку она затрагивает, прежде всего, совершеннолетних индивидов, которые имеют право сами принимать решения относительно рода занятий.

Но как показывает аутрич-исследования, добровольность в рамках организованной проституции весьма условна. Мировая практика торговли людьми свидетельствует, что вовлеченность женщин в проституцию в юго-восточных странах часто определяется не желанием женщин, а их обязанностями поддерживать материальное благосостояние семьи, культурными особенностями стран, где проституция является частью традиций, гендерными стереотипами мужского доминирования, жизненным укладом сельских и городских жителей, прожиточным минимумом и востребованностью в секс-услугах.

Большинство женщин в городских публичных домах – это выходцы из небольших деревень, в которых непродуманная сельскохозяйственная политика столкнула многие семьи с земли и ввергла их в бедность. Чтобы хоть как-то выжить, в некоторых регионах члены семьи продают своих дочерей, сестер, близких родственниц, а сам процесс купли-продажи совершается как дань традиции, обязывающей женщин любыми способами обеспечивать семью. На деньги, зарабатываемые женщинами проституцией, существуют целые семьи в деревне, и целые деревни составлены из таких семей.

Вербовщики находят бедные семьи и за наличные деньги покупают девушек, девочек, женщин. Они платят деревенским монахам за позволение проводить конкурсы красоты в храмах, выискивая там потенциальных жертв.

Дополнительная плата в виде бытовых электротоваров или недорогих золотых украшений устанавливается за девственниц, не достигших совершеннолетия.

Спрос на девственниц порождает интенсивную охоту за ними. Как отмечают камбоджийские исследователи, «в связи с участившимися требованиями мужчин, в страну все чаще поставляют несовершеннолетних девственниц для того, чтобы продать их в сети коммерческой эксплуатации… Мужчины верят, что секс с несовершеннолетними девочками возвращает мужчинам мужскую силу и предупреждает от ВИЧ-инфекций и СПИДа» [12]. Неудивительно, что только в Индонезии каждый год от 40 тыс. до 70 тыс. детей по оценкам международной организации EPCAT становятся жертвами торговли людьми. Вопреки устойчивой репутации Юго-Восточных стран как центра мировой педофилии, анализ клиентуры детей, проданных для занятий проституцией показывает, что от 49 % до 70 % их клиентов – не иностранцы, а местные жители.

В целом, общее количество несовершеннолетних, втянутых в проституцию, неясно, но очевидно, что проблема детской проституции становится глубже и изощреннее.

Из всего вышеизложенного складывается общая стереотипная картина или, говоря словами А. Мерчант, «шаблон, который следует неумолимой логике международной капиталистической экономике». Есть предложения международной организованной проституции, вовлекающей и поставляющей в секс-индустрию экономически отчаявшихся, необразованных девочек и молодых женщин, поставленных перед выбором умереть или содержать себя и семью ценой собственного здоровья и сексуального рабства. Есть виртуальная армия вербовщиков и торговцев, которые действуют внутри страны и между странами с относительной безнаказанностью, и которые имеют в своем распоряжении различные методы, чтобы заполучить экономически отчаявшихся девушек и женщин. Наконец, должна есть система долговой кабалы, после которой девушка или молодая женщина попадают в секс-торговлю, из которой трудно выбраться.

Что касается спроса, то существует армия сутенеров, рекламирующих наличие и покорность женщин определенной этнической группы. Эта армия включает в себя частные а также государственные турфирмы, качестве средства получения твердой валюты для развития национальной экономики и для того, чтобы оплачивать кредиты международных банков. Например, швейцарские туристические брошюры описывает тайских женщин как «тонких, загорелых, и сладких... природных искусниц и мастериц в любви». Голландские агентства описывают тайских женщин как «маленьких рабынь, дарящих настоящее тайское тепло». Наконец, есть мужчины из богатых стран, часто с расистскими сексуальными стереотипами, которые считают, что анонимно они могут безнаказанно купить сексуальные услуги у женщин другой культуры.

Каковы выводы не только для стран Юго-Восточной Азии, но и для России, в которой организованная проституция чувствует себя крайне вольготно? Во- первых, необходимо поддержать усилия международных коалиций против торговли женщинами в целях укрепления и обеспечения соблюдения законов в отношении торговцев людьми и для создания и обеспечения соблюдения законов в борьбе с сутенерством. Во-вторых, необходимо поддерживать предложение, одобренное ЮНЕСКО, о полном запрете сексуальных услуг для продажи, а не только запретить принуждение к проституции.

42. Сравнительный криминологический анализ личности террориста и лидера организованной преступности.

Совершенно очевидно, что террористами, как и преступниками вообще, не рождаются. С.А. Солодовников указывает, что "у личности нет и не может быть врожденных террористических свойств, они все приобретенные в процессе жизнедеятельности человека под влиянием социальной среды, ближайшего окружения; их формированию способствуют социальные условия". Например, А. Красильников, исследуя социальные характеристики террористов, пришел к весьма интересным выводам:

1) большинство террористов не имеют постоянного источника доходов, не считая доходов, получаемых в результате террористической деятельности или в связи с ней;

2) большинство руководителей террористов принадлежат к трем возрастным группам: от 25 до 29 лет, от 29 до 40 лет, от 40 лет и старше; исполнителей и рядовых участников террористических организаций и преступлений террористического характера можно разделить также на три группы: до 18 лет, от 18 до 25 лет, от 25 лет и старше;

3) среди лидеров-террористов есть ранее судимые, которые были осуждены в основном за совершение корыстных преступлений и бандитизм, другие насильственные преступления;

4) среди рядовых террористов не много профессиональных преступников, которые пришли в терроризм, как правило, из общеуголовной преступности продолжать заниматься тем же в рамках террористической деятельности.

По данным А. Красильникова, основанным на опросах террористов, "рядовые участники террористической деятельности вступили на путь терроризма по ряду идейных соображений, связанных с местью за погибших родственников, друзей, разрушенное жилье, присоединением к единомышленникам по принципу ложного патриотизма - защита своего отечества, народа, земли от врагов, а также связанных со страхом возможного преследования со стороны местной власти или боевиков в случае неприсоединения к сопротивлению и т.д. Что касается религиозного аспекта, то широко отмечается обман на религиозной почве, характеризующийся разной трактовкой ислама, падением авторитета старейшин и родителей".

Анализ личности террориста является неотъемлемым элементом криминологической характеристики терроризма. Особое значение имеет анализ специфических черт личности террористов в контексте выявления мотивации "террористического" поведения. В этой связи Ю.М. Антонян указывает, что мотивация терроризма носит сложный, многоуровневый, неоднозначный характер, сами мотивы необходимо различать в зависимости от личности и видовой принадлежности конкретного террористического акта <8>. Другой исследователь И.В. Лебедев увязывает мотивы преступного поведения с мировоззрением личности террориста, интересами, социальными ориентациями, умениями, навыками, привычками. Изучая стереотипы поведения, установку и прочее, он отмечает, что все это имеет прямое отношение к мотивации преступного поведения и личности террориста.

Некоторые исследователи в качестве источников мотивов поведения участников террористической деятельности называют совокупность внутренних и внешних факторов. Так, Г.И. Белокуров указывает на следующие "источники":

1) внутренние источники - это потребности и притязания, личностные ценности, требующие защиты или обеспечения какого-либо блага, жизненные планы, привычные атрибуты жизнедеятельности и т.д.;

2) внешние источники - это условия жизнедеятельности или конкретные обстоятельства, в которых возникает проблемная ситуация, угрожающая некоторым личностным ценностям, затрагивающая личные интересы, требующая непременного разрешения, и пр.

Становление участника террористической группы или организации проходит сложный и весьма специфический процесс социализации личности, которая предполагает процесс включения конкретного индивида в социальную среду с особой системой групповых ценностей, которые являются неприемлемыми для большей части общества и даже вовсе не воспринимаются как ценности, а, напротив, вызывают осуждение.

Социально-психологические предпосылки становления личности террориста условно подразделяют на две группы, исходя из ориентации на макро- и микроуровни: первая группа - это социально-психологические особенности макросреды; вторая группа - это индивидуально-личностные особенности микросреды.

Разными исследователями уже неоднократно отмечалось, что, "прежде чем стать террористом, человек проходит через определенные стадии социальной дезадаптации - трудности, нерешенные проблемы, неудовлетворенность, апатию, безысходность" и проч. С точки зрения криминолого-психологического подхода к анализу личности террориста выделяются следующие основные характеристики:

1) тенденция к экстернализации - поиску вовне источников личных проблем;

2) постоянная оборонительная готовность;

3) паранойяльность - склонность видеть постоянную угрозу со стороны других людей и отвечать на нее агрессией;

4) ригидность - "застреваемость" эмоций и переживаний, которые сохраняются на длительный срок даже после того, как исчезла вызвавшая их причина;

5) замкнутость на своей террористической группе, ее ценностях и целях ее активности, как следствие - изоляция, жесткие ограничения свободы выбора;

6) низкий порог терпимости;

7) террористическое поведение почти всегда полимотивировано;

8) тенденция к аутоагрессии (в последнее время суицид активно используется для совершения террористических актов).

Исследуя психологию террористов-смертников, отмечают следующее:

1) пополнению рядов смертников способствуют неблагоприятные социально-экономические условия (нищета, отсутствие перспектив, тяжелые жизненные обстоятельства);

2) определенную роль играют прославление и мифологизация их "подвигов", а также материальное вознаграждение родственникам террористов;

3) для совершения террористических актов подбираются люди, не только преданные по идеологическим соображениям, но и попавшие в полную зависимость от организаторов, например, из-за невыполненных долговых обязательств;

4) часто в качестве смертников используются глубоко верующие люди, совершившие какое-либо преступление и приговоренные шариатскими судами к казни, так как их убеждают, что смерть в ходе выполнения диверсионно-террористической акции гарантирует полное искупление вины.

Внутри конкретного террористического формирования могут быть участники с различными характеристиками личности, и в зависимости от этих различий определяются их "роли" и функции. Основные "роли" - это организатор и/или лидер, который также может выполнять функцию идеолога (с одной стороны, организатор может выполнять функции лидера, с другой - организатором группы и ее лидером на определенном этапе могут быть разные люди; организатор конкретного преступления и исполнители. Поскольку личностью террориста зачастую обусловлен способ совершения террористического акта, в частности, наличием у него определенных знаний, умений и навыков, исполнитель взрыва, например, "должен обладать целым комплексом специальных знаний, умений и навыков по выполнению действий, связанных с подготовкой и производством взрыва". Кстати, отмечено, что "при применении террористов-смертников организаторами террористического акта делается расчет на фактор неожиданности, которая достигается исключением шаблонности в тактике проведения акций, применением различных видов взрывных устройств, выбором наиболее подходящего места и времени проведения акции".

43. Криминологическая характеристика наемного убийцы.

Проблема личности преступника является одной из сложных в криминологии. Личность — ключевой элемент преступности в целом и конкретного преступления в частности, так как в ней коренятся субъективные причины, которые при взаимодействии со средой приводят к совершению преступления. Личность преступника можно охарактеризовать как некую модель, социальный и психологический портрет, обладающий специфическими чертами. Многие из этих черт личность приобретает во время социализации, т. е. процесса формирования личности, наделения личности общественными свойствами, выбора жизненных путей, установления социальных связей, формирования самосознания и системы социальной ориентации, вхождения в социальную среду и приспособления к ней, освоения определенных социальных ролей и функций.

О личности преступника можно говорить в том случае, если человек совершил преступление, т. е. стал субъектом преступления. «Личность преступника отличается от личности не преступника общественной опасностью.» Личность наемного убийцы сравнительно недавно стала предметом серьезного изучения отечественными криминологами и рассматривается в рамках профессиональной преступности. Личность наемного убийцы — новшество для специального рецидива, который впоследствии перерастает в профессиональную преступность.

Все эти признаки необходимые, но не достаточные, чтобы человек совершил преступление. Личность преступника рассматривается в трех аспектах:

1) социально-демографическом; 2) социально-ролевом; 3) социально-психологическом.

В юридической литературе встречаются и другие классификации. Так, А.Д. Кутьин полагает, что «качества, составляющие криминологическую характеристику лица, совершившего преступление, разделяются на четыре относительно самостоятельные характеристики: социально-демографическую, социально-ролевую, уголовно-правовую, нравственно-психологическую. Вместе с тем необходимо анализировать физические (биологические) характеристики, которые хотя и не являются определяющими в структуре личности, но позволяют в известной мере разработать тактику предупреждения убийств, совершаемых по найму». Но автор не уточняет, что понимается под термином «уголовно-правовые качества» личности. Ведь все качества человека после совершения преступления становятся уголовными (криминогенными). А физиологическими качествами преступника занимаются уже другие науки (например, судебная антропология).

Три основных аспекта личности преступника включают в себя более мелкие подсистемы личностных свойств субъекта преступления. Между подсистемами существуют причинно-следственная зависимость и взаимодействие. Негативные свойства психологии убийцы порождают мотивацию, которая и становится причиной совершения деяния. Мотивы, в свою очередь, порождены потребностями и интересами личности.

Социально-демографический аспект образуют такие признаки убийцы, как пол, возраст, образование, гражданство, социальная принадлежность, материальное положение, национальность, семейное положение и т. д.

Социально-ролевой аспект включает в себя следующую совокупность видов деятельности лица: гражданин, член трудового коллектива, семьянин и т. д.

Социально-психологический аспект охватывает такие качества преступника, которые отражают отношение личности к социальным ценностям и выполненным социальным функциям.

По данным ГИЦ МВД России, заказные убийства чаще совершают мужчины (более 92%). Как отмечает Р.В. Локк, этот факт объясняется следующими причинами:

· исторически сложилось, что убийства — это «поле деятельности» мужчин, которые легче соглашаются на убийство, в отличие от женщин, и, следовательно, заказчикам проще обращаться к представителям мужского пола с подобным предложением;

· мужчины физически сильнее женщин, а так как большинство жертв мужчины, при устранении которых в случае выхода ситуации из-под контроля может потребоваться применение физического насилия для доведения преступления до логического завершения, нанимаются мужчины;

· профессиональные наемные убийцы, как правило, — это лица, прошедшие военную службу и имеющие навыки владения оружием.

Однако, во-первых, этот факт не стоит связывать с историей человеческих отношений. Убийство по найму в основном является организованным преступлением, и в таких отношениях на первый план выдвигаются не моральные установки, а холодный расчет преступника. Во-вторых, не всегда мужчины сильнее женщин, а что касается доведения преступления до конца, то женщины более целеустремленные. В-третьих, несмотря на то что женщины не проходят военную службу и не имеют навыков владения оружием, в организованных группах они проходят усиленную боевую подготовку и владеют навыками обращения с оружием.

В последнее время отмечается и другая тенденция — участие в убийствах по найму женщин. Все чаще совершение убийства по найму доверяют женщине, особенно в организованных преступных группировках. Женщина меньше вызывает подозрения, более исполнительна, и главное — к женщинам не применяется смертная казнь (ч. 2 ст. 59 УК РФ). Как справедливо заметил Ю.М. Антонян, «убийства являются той сферой, в которой всегда проявляли свою активность и женщины».

Убийства по найму совершаются лицами в основном в возрасте 20—35 лет. Именно в этом  возрасте наблюдается высокая степень социальной активности, выражающейся в стремлении личности проявить свой потенциал в какой-либо области и найти место в жизни, что часто сопровождается неудачами, фактическими и мнимыми переживаниями, стрессами и иными негативными факторами. «В возрасте 20—40 лет выясняется, в какой мере и как может управлять человек своим поведением, своими инстинктами, влечениями и страстями, насколько усвоил он социальные, в первую очередь нравственные нормы, стали ли они регулятором его поведения.»[8]

Среди наемных убийц стали встречаться несовершеннолетние. Характерной особенностью постсоветской преступности стало ее «омоложение». По мнению В.Н. Кудрявцева, «подростками стали совершаться такие тяжкие преступления, как бандитизм, захват заложников, перевозка и продажа наркотиков и даже заказные убийства»[9].

Привлечение в качестве непосредственных исполнителей несовершеннолетних мотивируется следующими обстоятельствами:

· дети допрашиваются в присутствии законных представителей, и специальные методы и способы, которые используются следователями на допросах других лиц, не могут быть применены к детям (ч. 2 ст. 59 УК РФ);

· маловероятно, что подростки достаточно информированы о личности организаторов преступления и владеют иными данными, чтобы помочь следствию;

· несовершеннолетним значительно легче приблизиться к потенциальной жертве, они не вызывают подозрения;

· затраты на услуги несовершеннолетних убийц невелики;

· к несовершеннолетним смертная казнь не применяется.

Такие дети, как правило, являются беспризорниками или происходят из неблагополучных семей, для которых характерны отсутствие одного из родителей, злоупотребление родителями алкоголем или наркотиками, насилие в отношении детей, отсутствие контроля над ними и т. п.

Социально-ролевой аспект позволяет обозначить наиболее распространенные типы исполнителей. По мнению А.Д. Кутьина, лица, совершающие убийство по найму, могут быть разделены на случайных наемников, профессионалов и профессионалов экстра-класса.

Самую многочисленную группу — случайные наемные убийцы — составляют мужчины 20—30 лет, преимущественно крепкие физически, многие из которых прошли военную службу в частях с усиленной боевой подготовкой, участвовали в боевых действиях. Они, как правило, регулярно употребляют алкоголь, наркотики. Большинство из них привлекались к уголовной ответственности за преступления в основном насильственного и корыстно-насильственного характера. Эффективность достижения преступной цели при выполнении убийств  достигает 60%.

Группа профессионалов представлена в основном бывшими сотрудниками правоохранительных органов, выходцами из армейских спецподразделений, прошедшими «горячие точки». Эффективность достижения преступной цели при выполнении убийств достигает 90%.

В группу профессионалов экстра-класса входят бывшие оперативные сотрудники МВД России и ФСБ России, офицеры военной разведки. Средний возраст — 35—50 лет; эффективность выполнения «контракта» — 90—100%[10].

Большинство профессиональных наемных убийц в целях конспирации официально трудоустроены, хотя основным источником доходов для них являются убийства. Трудоустроенность носит формальный характер, соответственно сфера легальной занятости достаточно широка и выбор конкретной деятельности не имеет принципиального значения.

Интересными представляются такие социально-демографические показатели наемных убийц, как гражданство и место жительства. Как показывает практика расследования убийств по найму, среди преступников встречаются исполнители, приглашаемые из других городов или республик.

По статистическим данным исследованных случаев, примерно 59% нападений оканчиваются смертью потерпевшего, 21% потерпевших получают ранение различной тяжести и 6,4% остаются невредимыми. Интересно, что примерно в 13% случаев результат покушения неизвестен, т. е. прибывшие по вызову очевидцев сотрудники милиции при явных следах совершенного преступления (наличие крови, оружия, пуль и гильз) не обнаруживают потерпевших либо трупы — раненные члены преступных группировок предпочитают скрываться до прибытия милиции.

Чаще наемные убийцы используют огнестрельное оружие, причем стараются применять такое, которое не имело криминальной предыстории. Его бросают на месте преступления. Психологи отмечают, что человек, способный убивать по заказу, очень осторожен, внимателен, мобилен. Обычно он тщательно готовится к «работе», осматривает место будущего покушения, определяет способы маскировки, пути отхода, располагает транспортом. Механизм нанесения телесных повреждений при совершении убийства в сфере экономики и предпринимательства также может характеризовать личность подозреваемого в совершении убийства. Речь идет о психологическом портрете подозреваемого: это может быть профессиональный убийца с укоренившимися психологическими характеристиками личности именно убийцы, либо случайный убийца.

Из числа изученных дел в 43% применялся «контрольный выстрел» в потерпевшего, который дает основание для выдвижения следственной версии об убийце как о человеке, убежденном в наступлении смерти потерпевшего. Такое убеждение является свидетельством высокого профессионализма преступника. Преступниками могут быть бывшие военнослужащие, бывшие работники правоохранительных органов, спецслужб, охотники и т. д. Они привлекаются для совершения убийств, как правило, лицами, осуществляющими крупные финансовые операции. Не удивительно, что в 85% случаях с применением «контрольного выстрела» на месте совершения убийства бросалось дорогостоящее оружие — пистолеты, автоматы, снайперские винтовки, в том числе импортного производства. Поиск заказчика убийства следует вести среди лиц с высокими финансовыми возможностями.

В 36% случаев преступники скрывались с места преступления, не убедившись в наступлении смерти потерпевшего. Это обстоятельство свидетельствует о том, что совершение убийства для них является не привычным занятием, а лишь случайным способом заработать деньги либо выходом из какой-либо сложной материальной ситуации.

При заказном убийстве взрывы, а тем более пожары применяются редко. Известны случаи применения ядов, а также радиоактивных веществ, вызывающих медленную, но верную смерть. В последних двух случаях виновных обнаружить очень трудно, потому что смерть не всегда фиксируется в качестве насильственной. Из этого можно сделать вывод, что продуманность всех деталей, тщательный выбор и проверка оружия и т. д. составляют основу ремесла наемных убийц, являются условием их «работы», которую надо выполнять хорошо, иначе придется расплачиваться собственной жизнью. То, что нормальному человеку представляется абсолютно диким, для них почти обычное дело. Пистолет или автомат — орудие их труда, которое должно быть в наилучшем рабочем состоянии.

Наемный убийца — эмоционально холодная личность, что исключает сопереживание, умение поставить себя на место жертвы. Такая особенность присуща практически всем наемным убийцам. Некоторые из них вообще не воспринимают жертву как живого человека, тем более как индивидуальность. Для них это нечто безликое и неопределенное, это то, что стоит между убийцей и его гонораром, одним словом — мишень.

Но означает ли это, что наемными убийцами движет лишь корысть? Думать так — значит серьезно упрощать проблему. По мнению Ю.М. Антоняна, наемные убийцы по большей части некрофильские натуры, чье поведение определяется самой потребностью в убийстве. Это игроки, которым очень нужно побывать в острых, возбуждающих ситуациях риска и опасности, что совсем не противоречит утверждению о хладнокровии и осмотрительности таких людей. Могут успешно действовать спокойные, выдержанные личности, умеющие просчитывать разные варианты.

Не исключено, что отдельные нанимаемые для убийства лица мстят бизнесменам или коммерсантам за то, что те удачливее и богаче. Но мотив мести встречается все-таки реже остальных. Мотивация убийств по найму, как и других убийств, сложна. Обычный убийца отличается от наемного повышенной ранимостью и восприимчивостью в межличностных отношениях. Наемные убийцы в некотором смысле глухи к внешним факторам, которые других лиц, ставших убийцами, выводят из равновесия и толкают на совершение насильственных действий.

Профессиональные убийцы, вероятно, не дадут себя втянуть в уличную ссору или домашний конфликт. В таких обстоятельствах они ответят насилием на насилие, скорее всего, лишь в крайнем случае, но сами не будут провоцировать подобные ситуации. Вообще такие люди внешне ведут себя, как правило, весьма благопристойно и не привлекают к себе излишнего внимания. Это тоже одно из условий успешного выполнения ими «заказов».

Таким образом, наемные убийцы — это преимущественно мужчины в возрасте от 20 до 30 лет со средним или неоконченным средним образованием, официально нигде не работающие, профессионалы составляют около 30%. Последней тенденцией стало участие в убийствах по найму женщин и несовершеннолетних.

44.Организованная преступность и насильственная преступность: взаимосвязь и взаимопроникновение.

45. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

46. Криминологические основы борьбы с организованной преступностью.

Криминологические основы борьбы с организованной преступностью: координация и основные направления деятельности государственных органов Российской Федерации по предупреждению организованной преступности.

Реализация государственной политики борьбы с организованной преступностью может быть достигнута на основе согласованных усилий субъектов этой деятельности. Эффективность данного направления будет достигнута лишь в том случае, когда деятельность, организационное построение, задачи, функции и полномочия органов, осуществляющих борьбу с организованной преступностью, будут приведены в соответствие со складывающейся криминальной ситуацией, ее изменениями и тенденциями. В этих целях совершенно необходимой представляется координация мер по реализации политики борьбы с преступностью на общегосударственном уровне, с учетом участия не только правоохранительных органов, но и органов государственной власти, ее различных ветвей, министерств и ведомств, органов местного самоуправления и др. В связи с этим отдельные государственные органы РФ законодательно наделены специальными полномочиями в области борьбы с организованной преступностью.

Так, при Совете Безопасности в соответствии с Указом Президента от 01.09.2000 г. в целях реализации возложенных на Совет Безопасности РФ задач в области обеспечения безопасности общества и государства от преступных и иных противоправных действий, создана Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федерации по общественной безопасности, борьбе с преступностью и коррупцией. В соответствии с Указом на комиссию возложены следующие функции:

а) разработка основных направлений стратегии в области обеспечения общественной безопасности, борьбы с преступностью и коррупцией в Российской Федерации;

б) подготовка предложений Совету Безопасности по выработке и реализации основных направлений государственной политики в области обеспечения безопасности общества и государства от преступных и иных противоправных действий;

в) анализ, оценка и прогнозирование состояния преступности, коррупции и иных противоправных явлений в целях обеспечения общественной безопасности;

г) анализ внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам общества, его материальным и духовным ценностям;

д) подготовка предложений Совету Безопасности по разработке проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение безопасности общества и государства от преступных и иных противоправных действий;

е) рассмотрение в установленном порядке проектов федеральных целевых программ, направленных на борьбу с преступностью, коррупцией и обеспечение общественной безопасности, оценка их эффективности, подготовка соответствующих предложений;

ж) заслушивание по поручению Совета Безопасности или Секретаря Совета Безопасности РФ информации руководителей правоохранительных органов о состоянии борьбы с преступностью, коррупцией, об обеспечении общественной безопасности, а также о результатах рассмотрения конкретных сообщений в средствах массовой информации о коррумпированности должностных лиц органов государственной власти;

з) обобщение практики и результатов борьбы с коррупцией в федеральных органах государственной власти и внесение предложений по профилактике этого вида противоправных действий;

и) организация проведения криминологической экспертизы отдельных нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти в целях выявления в них положений, способствующих коррупции;

к) изучение зарубежного опыта борьбы с преступностью и коррупцией, подготовка предложений по его использованию в деятельности правоохранительных органов Российской Федерации;

л) мониторинг сообщений в средствах массовой информации о фактах коррумпированности должностных лиц органов государственной власти.

Особое значение для предупреждения организованной преступности на федеральном уровне имеет орган Федеральной службы безопасности. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. (в ред. от 30.06.2003 г.) «О федеральной службе безопасности», основным направлением деятельности органов федеральной службы безопасности является борьба с преступностью и террористической деятельностью (ст. 8 Закона). Эти органы осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, а также осуществляют специальные операции по пресечению террористической деятельности (оперативно-боевая деятельность), создание методики и средств для их осуществления. В связи с возложенными функциями органы федеральной службы безопасности обязаны разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных групп.

В системе органов борьбы с организованной преступностью ведущую роль занимает Министерство внутренних дел Российской Федерации. В структуру Министерства входит несколько подразделений, объектом деятельности которых является организованная преступность. К их числу относятся Главное управление по борьбе с организованной преступностью службы криминальной милиции МВД РФ и Национальное центральное бюро Интерпола.

В соответствии с Положением о ГУБОП СКМ МВД РФ его основными задачами являются:

а) разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по противодействию организованной преступности и коррупции;

б) обеспечение координации, анализ и контроль деятельности органов внутренних дел в федеральных округах и субъектах Российской Федерации по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по борьбе с организованной преступностью;

в) организация и непосредственное осуществление предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), имеющих международный и межрегиональный характер, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также раскрытие преступлений, поставленных на контроль в МВД России;

г) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности при проведении органами внутренних дел мероприятий антитеррористической направленности, относящихся к компетенции МВД России, проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций;

д) совершенствование организационно-методического, правового и кадрового обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Следующим, не менее важным по своей значимости в борьбе с организованной преступностью, является специальное подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата МВД РФ, – Национальное центральное бюро Интерпола, которое является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола. В соответствии с Указом Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» главными задачами данного подразделения являются: а) обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях; б) оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации; в) осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется исключительно в сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. Россия стала одной из первых стран, которые подключились к глобальной системе коммуникаций. С ее помощью получаются различные сведения, необходимые для оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с организованной преступностью, например, информация из базы данных об угнанных автомобилях, запросы в отношении преступников, находящихся в розыске и иные. По заявлению Российского бюро Интерпола, в настоящее время по инициативе Российской Федерации в международном розыске находится 851 преступник, причем значительную часть этого списка составляют террористы и лица, им способствующие.

Подразделения и службы органов внутренних дел, деятельность которых направлена на борьбу с организованной преступностью, функционируют как звенья единой цепи, органически связаны и дополняют друг друга.

К системе федеральных органов исполнительной власти, призванных осуществлять борьбу с организованной преступностью, следует также отнести Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу является органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Важной функцией данного ведомства является то, что оно составляет перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Контакты, возникающие между перечисленными органами, в процессе осуществления деятельности по борьбе с организованной преступностью, как уже было отмечено, множественны и разнообразны. Причем взаимоотношения строятся на основе согласованности при сохранении полной самостоятельности и выражаются в форме объединения усилий, взаимной договоренности и согласованности. По мнению А.В. Бокова, подобное взаимодействие должно выступать в форме делового сотрудничества, однако внутриведомственная согласованность должна быть урегулирована нормами права.

47. Организованные преступные посягательства на объекты культуры, произведения искусства, компьютерные и другие преступления в сфере высоких технологий.

Преступность в киберпространстве – одна из острейших проблем, с которой столкнулось международное сообщество на протяжении последних десятилетий в связи с развитием информационных технологий. В настоящей статье анализируются феноменологические аспекты преступности в киберпространстве, обсуждаются вопросы понятия киберпреступности, ее типологии, структуры, развития и последних тенденций, а также освещаются проблемы борьбы с этим явлением.

1. Понятие и виды киберпреступности. 

Рост информационных технологий в России, как и во всем мире, обусловил не только быстрое развитие и эффективное применение информационных сетей в предпринимательской деятельности и в повседневной жизни, но и рост новых угроз. Анонимность глобальных информационных сетей, быстрота передачи информации и простота их использования, - то, что является основными причинами технологического бума и проникновения сети Интернет во все сферы жизни, - одновременно позволяет использовать все эти преимущества для совершения противоправных деяний. Информационно-коммуникационные технологии внедряются и развиваются гораздо быстрее, чем законодатели и правоохранительные органы могут реагировать на этот рост.

При этом проблема преступности в глобальных информационных сетях имеет два компонента. Во-первых, появляются новые преступления, такие как нарушение целостности, доступности и конфиденциальности электронных данных, объектом которых являются новые охраняемые законом интересы, возникшие в связи с развитием информационных технологий. Во-вторых, глобальные информационные сети используются для совершения деяний, уже криминализованных в законодательстве многих государств, таких как хищение имущества, распространение детской порнографии, нарушение тайны частной жизни, и др. [6,7,8]. В связи с этой двойственностью возникает вопрос о дефинции «киберпреступности» как явления, включающего как «традиционные» преступные деяния, совершенные с помощью новых технологий, так и деяния, направленные на новые объекты посягательств.

1.1. Понятие киберпрестуности. Термин «киберпреступность» часто употребляется наряду с термином «компьютерная преступность», причем нередко эти понятия используются как синонимы. Действительно, эти термины очень близки друг другу, но все-таки, на наш взгляд, не синонимичны. Понятие «киберпреступность» (в англоязычном варианте – cybercrime) шире, чем «компьютерная преступность» (computer crime), и более точно отражает природу такого явления, как преступность в информационном пространстве. Так, Оксфордский толковый словарь определяет приставку «cyber-» как компонент сложного слова. Ее значение – «относящийся к информационным технологиям, сети Интернет, виртуальной реальности . Практически такое же определение дает Кембриджский словарь . Таким образом, «cybercrime» – это преступность, связанная как с использованием компьютеров, так и с использованием информационных технологий и глобальных сетей. В то же время термин «computer crime» в основном относится к преступлениям, совершаемым против компьютеров или компьютерных данных.

Глобальное информационное пространство, информационная мегасреда нематериальны и по сути своей несводимы к физическому носителю, в котором воплощены. Поэтому термин «компьютерная преступность» все-таки несколько уже по своей смысловой нагрузке, и сводит суть явления к преступлениям, совершенным с помощью компьютера. В настоящее же время с развитием информационных технологий уже само понятие «компьютер» становится размытым. Например, сегодня практически все мобильные телефоны имеют доступ в сеть Интернет. С развитием 3G сетей мобильные телефоны способны подключаться к глобальной сети по технологии HSPDA (сеть четвертого поколения) или UMTS (сеть третьего поколения), что по скорости ненамного уступает возможностям подключения к сети Интернет с помощью обычного компьютера, а в перспективе и превышает их.

По пути разделения терминов «киберпреступность» и «компьютерная преступность» и использованию именно первого термина идет также международное право. Совет Европы в ноябре 2001 года принял Конвенцию о киберпреступности, употребив именно термин «cybercrime», а не «computer crime».

Киберпреступность – это преступность в так называемом киберпространстве. Авторы «модельного закона» о киберпреступности Международного Союза Электросвязи (2009 г.) определяют киберпространство как «физическое и не физическое пространство, созданное и (или) сформированное следующим образом: компьютеры, компьютерные системы, сети, их компьютерные программы, компьютерные данные, данные контента, движение данных, и пользователи» . В настоящее время официальное определение киберпространства на международном уровне отсутствует, впрочем, как и определение киберпреступности.

1.2. Виды киберпреступлений.Киберпреступления подразделяют на виды в зависимости от объекта, от предмета посягательства, в зависимости от способов совершения и т. п.

По объекту посягательства выделяются следующие группы киберпреступлений: преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и компьютерных сетей, экономические компьютерные преступления, компьютерные преступления против личных прав и неприкосновенности частной сферы, компьютерные преступления против общественных и государственных интересов. Однако стоит отметить, что многие киберпреступления посягают сразу на несколько объектов: например, незаконный перехват частных электронных коммуникаций посягает на неприкосновенность частной сферы и на конфиденциальность компьютерных данных, компьютерное мошенничество – на собственность и на целостность компьютерных данных и т.д.

2. Состояние, структура и динамика киберпреступности. Киберпреступность – явление по своей природе трансграничное. Поэтому анализ киберпреступности или ее разновидности – компьютерной преступности – в рамках одной страны или группы стран, безусловно, ценен, но вряд ли способен дать представление об истинных масштабах и о размахе этого явления. Глобальность и трансграничность компьютерных и телекоммуникационных сетей, возможность манипуляций преступника с идентичностью (т.е. использования чужих имен, адресов, паролей и т.п.) создает ситуации, когда преступник находится на одном континенте, преступление непосредственно совершается на другом, а последствия преступления наступают на третьем. Более того, в последние несколько лет в связи с появлением и распространением ботнетов – сетей инфицированных компьютеров, проводящих атаки независимо от пользователей, ситуация усложнилась еще больше: преступник, сотни атакующих компьютеров и потерпевший от преступления могут находиться на территории более чем двух или трех государств.  Для большинства преступлений, совершаемых в глобальных компьютерных сетях, характерны следующие особенности: повышенная скрытность совершения преступления, обеспечиваемая спецификой сетевого информационного пространства (развитые механизмы анонимности, сложность инфраструктуры и т.п.); трансграничный характер сетевых преступлений, при котором преступник, объект преступного посягательства, потерпевший могут находиться на территориях разных государств; особая подготовленность преступников, интеллектуальный характер преступной деятельности; нестандартность, сложность, многообразие и частое обновление способов совершения преступлений и применяемых специальных средств; возможность совершения преступления в автоматизированном режиме в нескольких местах одновременно, возможность объединять относительно слабые ресурсы многих отдельных компьютеров в мощное орудие совершения преступления; многоэпизодный характер преступных действий при множественности потерпевших; неосведомленность потерпевших о том, что они подверглись преступному воздействию; дистанционный характер преступных действий в условиях отсутствия физического контакта преступника и потерпевшего; невозможность предотвращения и пресечения преступлений данного вида традиционными средствами

3. Проблемы борьбы с киберпреступностью.  Борьба с киберпреступностью невозможна без глубокого понимания и правовых проблем регулирования информационных сетей. Именно анализ взаимосвязи между техническими характеристиками сети и обусловленными этими характеристиками правовыми и социальными сложностями, с которыми сталкиваются законодатели и правоохранительные органы, является первым шагом к возможной выработке механизмов адекватного реагирования на развитие и рост киберпреступности.  Отсутствие механизмов контроля. Основная проблема борьбы с преступностью в сети Интернет заключается в транснациональности самой сети и в отсутствии механизмов контроля, необходимых для правоприменения. Когда сеть Интернет создавалась технологически как структура без иерархии и без некоего «ядра», разрушив которые, можно было бы парализовать её работу, вряд ли кто-то мог представить масштабы развития проекта, изначально не предназначенного для широкой аудитории. Основной целью создания этой сети была устойчивость к атакам извне, и вряд ли кто-то мог предвидеть последующий масштаб ее развития и ее социальную и экономическую роль в будущем. Именно отсутствие разработанных механизмов контроля сети изнутри вкупе с ее доступностью и легкостью использования стало одной из глобальных проблем информационного сообщества: децентрализованная структура сети и отсутствие национальных границ в киберпространстве обусловили возможности для роста преступности и на годы отложили разработку механизмов социального и правового контроля в сфере использования информационных сетей для совершения преступлений.

Таким образом, международное сотрудничество является ключевым моментом в ликвидации правового вакуума, существующего между развитием информационных технологий и реагированием на них законодательства. Процесс выработки мер на международном уровне, как показывает опыт, сам по себе является комплексной проблемой. Однако это единственный путь обеспечить безопасность пользователей и государства от электронных посягательств, а также эффективно расследовать и преследовать киберпреступления.

48. Международные подходы к оценке социальных последствий организованной преступности.

49. Иерархическая структура организованной преступности как системный принцип ее построения.

С точки зрения внутреннего иерархического построения организованная преступность включает в себя: преступные организации, преступные сообщества, организованные преступные группы (ОПТ), банды.

К специфическим чертам преступных формирований относятся: 1) функционирование ОПФ в условиях строгой дисциплины и высокого уровня конспирации; 2) построение ОПФ по принципу самовосстанавливающейся системы; 3) криминальная специализация по сферам деятельности, что способствует совершенствованию средств, приемов и методов преступной деятельности; 4) связь с коррумпированными работниками органов государственной власти и управления, в том числе правоохранительных органов, финансовых учреждений; 5) создание структур внутренней безопасности и внешней разведки; 6) стремление к внедрению в государственные органы и государственные властные структуры; 7) юридическое обеспечение криминальной деятельности с приданием ей видимости осуществляемой в рамках закона; 8) наличие постоянно пополняемой финансовой базы - "общака"; 9) стремление к расширению регионов влияния и сфер деятельности.

Преступные организации представляют собой: объединение двух и более структур ОПФ, созданное для координации криминальной деятельности на определенной территории; объединение сил, средств и возможностей в целях защиты от посягательств на их интересы со стороны других ОПФ, а также для выработки приемов, методов и средств противодействия правоохранительной системе и контактирования с представителями других преступных организаций. Преступное сообщество можно определить как устойчивое объединение двух и более организованных преступных групп, имеющих устойчивые противоправные связи с должностными лицами органов государственной власти и управления, кредитно-финансовой системы, средств массовой информации, умышленно создаваемое для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по организации и руководству данным криминальным формированием, совершения иных уголовно наказуемых деяний либо других действий, обеспечивающих создание и существование преступных сообществ в целях получения преступных доходов и влияния на общественные процессы. В отличие от преступных сообществ организованная преступная группа характеризуется меньшей степенью общности и обладает меньшими возможностями при совершении противоправных деяний.

Организованная преступная группа - это устойчивое объединение двух и более лиц, умышленно создаваемое для систематического совершения преступлений в целях получения преступного дохода. В криминалистической литературе принято выделять следующие виды организованных преступных групп: - ОПГ, действующие в определенном регионе или на определенной территории (автономные образования, область, край, город, регион); - межрегиональные ОПГ; - ОПГ, действующие в местах лишения свободы самостоятельно или в "блоке" с лицами, ранее отбывавшими наказание (судимыми); - ОПГ, создаваемые на этнической основе; - ОПГ бандитской направленности.

50. Криминологический прогноз организованной преступности (особенности составления, прогностические оценки).

В целом перспективу развития организованной преступности можно оценить как неблагоприятную для нашего общества на ближайшие десять лет.

Прежде всего, ожидается дальнейшая интеграция преступных объединений, использование их для отмывания денег коммерческих банков, кооперативов и совместных предприятий. В значительной мере ϶ᴛᴏ связано с распространением рэкета, кᴏᴛᴏᴩый катализирует организованную преступность, меняет ее структуру. По данным МВД РФ, под контролем мафии находится 40 тыс. коммерческих организаций. По экспертным оценкам, эта цифра увеличивается более чем в два раза. Происходит криминализация экономики, кᴏᴛᴏᴩая будет усугубляться в ближайшие годы.

Нестабильность политической и экономической ситуации предполагает дальнейшее проникновение организованной преступности в сферу государственной экономики и политики.

Крайне опасная тенденция - наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере будут способствовать объективные предпосылки: ϶ᴛᴏ открытость границ, расширение экономических отношений между государствами, слабое правовое регулирование данных процессов.

Преступники контрабандным путем вывозят антиквариат, лекарственное и стратегическое сырье, обратно тем же путем идет компьютерная и множительная техника, оружие, валюта. Международная наркомафия постановила избрать для отмывания грязных денег страны СНГ и особенно Россию. Появились уже и первые результаты. В последние годы разоблачены группы международных мошенников, действовавших на территории России. Как правило, они представляли несуществующие фирмы. Утвердился международный институт наемных убийц.

Следующая тенденция связана с вовлечением в преступную деятельность неформальных группировок молодежи отрицательной направленности.

Исключая выше сказанное, отмечается укрепление связей лидеров организованной преступности с экстремистскими элементами, выступающими против существующих национальных отношений. Об ϶ᴛᴏм свидетельствуют ситуации в ряде регионов России, где в кровавых событиях участвовали коррумпированные кланы при содействии лидеров преступных организаций.

Что касается перспективы противоправного бизнеса, то получат ϲʙᴏе дальнейшее развитие: торговля наркотиками и оружием; спекуляции недвижимостью - землей, зданиями и т. д.; рэкет банковской системы и производственных предприятий; профсоюзный рэкет и предоставление услуг в борьбе с ним; контрабанда радиоактивного сырья и компонентов; наемное убийство; организация бизнеса в сфере трансплантации человеческих органов; детская проституция и ее контроль; предоставление услуг по отмыванию денег, “защиты” от налоговых служб и некᴏᴛᴏᴩые другие.

Оценки структуры и динамики организованной преступности

Различные оценки числа организованных преступных группировок сходятся в одном: в 1990-х годах все статистические показатели, относящиеся к организованной преступности, заметно возросли. Тем не менее, исследователи отмечают, что ввиду недостаточности информации сложно сделать какие-то определённые выводы о действительном состоянии дел. Так, Фил Вильямс приводит пять возможных вариантов объяснения роста статистического показателя числа действующих преступных формирований:

·                 Этот показатель отражает действительное усиление криминализации российского общества, распространение сферы политического и экономического влияния организованных преступных формирований.

·                 Рост происходит за счёт распада крупных преступных группировок и появления большого числа мелких преступных формирований.

·                 Расширяются сами критерии и определения, связанные с организованной преступностью: в число организованных преступных формирований начинают включаться и группы, ранее не считавшиеся частью организованной преступности.

·                 Увеличение статистических показателей объясняется возросшей активностью и профессионализмом спецслужб, которые со временем всё более эффективно выявляют преступные формирования.

·                 Рост числа преступных формирований происходит за счёт небольших преступных формирований, аналогичных уличным бандам США, формирующихся по территориальному признаку, и не имеющих значимых коррупционных связей.

Многими исследователями, как российскими, так и зарубежными, предпринимаются попытки оценить опасность организованной преступности для самого российского государства, так и для мирового правопорядка в целом. Основные положения данных подходов были обобщены Филом Вильямсом, который выделяет пессимистическую, оптимистическую и «беспристрастную» оценки.

Пессимистическая оценка

Данный подход во многом представляет собой продолжение сложившегося в период «холодной войны» в консервативных кругах отношения к СССР и России как к угрозе: если раньше сторонники идеологии «красной опасности» говорили о «советской военной угрозе», то теперь они говорят об угрозе российской организованной преступности. Можно выделить следующие основные характеристики, характерные для работ, в которых высказывается данная позиция:

·                 Степень опасности криминальной деятельности российских преступных организаций называется крайне высокой. Например, Клэр Стерлинг, журналист и исследователь проблем, связанных с организованной преступностью, так описывает криминальную ситуацию в России.

·                 Тенденция к восприятию российской организованной преступности не как совокупности относительно разрозненных преступных организаций, а как некой единой «монолитной силы», возглавляемой бывшими сотрудниками КГБ и иных силовых ведомств, ненавидящими Запад и западный образ жизни, а также «ворами в законе» — «крёстными отцами» русской мафии.

·                 Делается вывод о большей опасности, изобретательности и беспощадности российских преступных организаций по сравнению с преступными сообществами других стран (колумбийских картелей, китайских триад, сицилийской мафии) ввиду имеющегося у преступников опыта противостояния тоталитарной политической системе.

·                 Предположения о возможной связи русской мафии с процессом утечки из России ядерных материалов и оружия.

·                 Восприятие установления российскими преступными организациями криминальных связей с организованными преступными формированиями других стран как процессов создания некоего «мафиозного мира».

·                 Наконец, делается вывод о крайней опасности процессов становления преступности для наметившейся демократизации российского общества и их способности привести к становлению нового националистического или тоталитарного режима, вплоть до превращения России в «криминальную сверхдержаву».

В целом именно это направление является доминирующим: подавляющее большинство авторов уверено в том, что российская организованная преступность опасна как для самой России, так и для всего мирового сообщества, хотя отдельные оценки опасности и могут варьироваться.

Оптимистическая оценка

Сторонники мягких оценок в отношении организованной преступности приводят в защиту своей позиции следующие основные аргументы:

·                 Организованная преступность в современной России выполняет позитивные социально-экономические функции, предоставляя альтернативу неэффективно работающим государственным институтам, призванным обеспечивать выполнение гражданско-правовых обязательств и разрешать споры.

·                 Организованные преступные группировки в России представляют собой «крайнюю форму капитализма», учитывающую лишь интересы, связанные с материальной выгодой, и игнорирующую такие социальные сдержки, как нормы закона и морали. Они являются «наиболее прогрессивными общественными силами бывшего Советского Союза», так как именно они являются движущей силой процесса первоначального накопления капитала и становления рыночной экономики.

·                 Организованная преступность в России — это временное явление, функционирующие в определённых условиях социально-экономической среды и обречённое на полное поглощение легальным бизнесом, как только эти условия отпадут. Специалист по экономической реформе в России Джим Лейцель так характеризует этот процесс: «Как только организованная преступность исполнит необходимые функции в экономике на определённых стадиях перемен в государстве, ее сфера влияния под неизбежным давлением реформ немедленно сузится до „нормальных“ западных размеров».

Беспристрастная оценка

Фил Вильямс отмечает, что хотя обе описанные выше точки зрения содержат в себе зерно истины, имеются и недостатки. Пессимисты преувеличивают опасность российской организованной преступности, а оптимисты берут в рассмотрение лишь экономические аспекты деятельности, не принимая во внимание коррупционную и политическую активность организованных преступных формирований, направленную на поддержание такого состояния социально-экономической среды, которое позволило бы им осуществлять свою деятельность и далее. Безусловно, процессы становления организованной преступности в России являются социально и экономически детерминированными, но это не означает нормальности организованной преступности как общественного явления.

51. Взаимодействие правоохранительных органов и иных специализированных органов в борьбе с организованной преступностью.

Особое значение для предупреждения организованной преступности на федеральном уровне имеет орган Федеральной службы безопасности. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 апреля 1995 г. (в ред. от 30.06.2003 г.) «О федеральной службе безопасности», основным направлением деятельности органов федеральной службы безопасности является борьба с преступностью и террористической деятельностью (ст. 8 Закона). Эти органы осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию шпионажа, террористической деятельности, организованной преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических средств, контрабанды и других преступлений, дознание и предварительное следствие по которым отнесены законом к их ведению, а также по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию деятельности незаконных вооруженных формирований, преступных групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, а также осуществляют специальные операции по пресечению террористической деятельности (оперативно-боевая деятельность), создание методики и средств для их осуществления. В связи с возложенными функциями органы федеральной службы безопасности обязаны разрабатывать и осуществлять во взаимодействии с другими государственными органами меры по борьбе с коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотических средств, контрабандой, деятельностью незаконных вооруженных формирований, преступных групп.

В системе органов борьбы с организованной преступностью ведущую роль занимает Министерство внутренних дел Российской Федерации. В структуру Министерства входит несколько подразделений, объектом деятельности которых является организованная преступность. К их числу относятся Главное управление по борьбе с организованной преступностью службы криминальной милиции МВД РФ и Национальное центральное бюро Интерпола.

В соответствии с Положением о ГУБОП СКМ МВД РФ его основными задачами являются:

а) разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по противодействию организованной преступности и коррупции;

б) обеспечение координации, анализ и контроль деятельности органов внутренних дел в федеральных округах и субъектах Российской Федерации по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, отнесенных к компетенции подразделений по борьбе с организованной преступностью;

в) организация и непосредственное осуществление предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), имеющих международный и межрегиональный характер, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также раскрытие преступлений, поставленных на контроль в МВД России;

г) организация и осуществление оперативно-розыскной деятельности при проведении органами внутренних дел мероприятий антитеррористической направленности, относящихся к компетенции МВД России, проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций;

д) совершенствование организационно-методического, правового и кадрового обеспечения оперативно-служебной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью.

Следующим, не менее важным по своей значимости в борьбе с организованной преступностью, является специальное подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата МВД РФ, – Национальное центральное бюро Интерпола, которое является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола. В соответствии с Указом Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола» главными задачами данного подразделения являются: а) обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях; б) оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации; в) осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

Деятельность НЦБ Интерпола осуществляется исключительно в сфере борьбы с уголовными преступлениями, не затрагивая преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. Россия стала одной из первых стран, которые подключились к глобальной системе коммуникаций. С ее помощью получаются различные сведения, необходимые для оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с организованной преступностью, например, информация из базы данных об угнанных автомобилях, запросы в отношении преступников, находящихся в розыске и иные. По заявлению Российского бюро Интерпола, в настоящее время по инициативе Российской Федерации в международном розыске находится 851 преступник, причем значительную часть этого списка составляют террористы и лица, им способствующие.

Подразделения и службы органов внутренних дел, деятельность которых направлена на борьбу с организованной преступностью, функционируют как звенья единой цепи, органически связаны и дополняют друг друга.

К системе федеральных органов исполнительной власти, призванных осуществлять борьбу с организованной преступностью, следует также отнести Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу является органом, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Важной функцией данного ведомства является то, что оно составляет перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

Контакты, возникающие между перечисленными органами, в процессе осуществления деятельности по борьбе с организованной преступностью, как уже было отмечено, множественны и разнообразны. Причем взаимоотношения строятся на основе согласованности при сохранении полной самостоятельности и выражаются в форме объединения усилий, взаимной договоренности и согласованности. По мнению А.В. Бокова, подобное взаимодействие должно выступать в форме делового сотрудничества, однако внутриведомственная согласованность должна быть урегулирована нормами права.

52. Виктимологические проблемы, связанные с организованной преступностью (особенности и виды жертв).

Борьба с преступностью не может быть достаточно эффективной, если не учитывать всех социальных последствий преступности, в числе кᴏᴛᴏᴩых находится весь контингент потерпевших.

Названные положения привели к тому, что с середины 60-х годов началось становление и развитие виктимологии как ответвления советской криминологии. Хотя предмет виктимологии охватывается предметом криминологии, но она обладает ϲʙᴏими специфическими теоретико-познавательными функциями и задачами прикладного характера.

Имея в виду, что в понятие жертвы, включаются, кроме жертв преступлений, жертвы ряда социальных и природных явлений, буржуазные ученые различают виктимологию в широком и узком смысле слова. Относительно виктимологии в широком смысле слова существует мнение, что она имеет право на самостоятельность как научная дисциплина, поскольку, объединяя изучение двух видов жертв, она должна изучать и особые, только ей присущие закономерности, а не быть «довеском» к криминологии. Виктимология же в узком смысле слова — криминальная витимология — изучает жертву преступления.

Важно знать, что большинство буржуазных ученых (фон Хентиг, Элленбергер, Маннгейм, Вольфган, Пинатель, Гассер и др.) считают виктимологию в узком смысле ϶ᴛᴏго слова отраслью криминологии и термин «виктимология» используется ими для обозначения именно ϶ᴛᴏго криминального аспекта, то есть имеется в виду изучение только жертв преступлений56.

Виктимология изучает преступное поведение под углом зрения обусловленности его качествами потерпевшего (как личностными, так и ролевыми), взаимоотношениями с преступником и характером его поведения. Материалы исследований и данные уголовной статистики позволяют прийти к выводу, что многие преступления в известной степени обусловлены поведением самих потерпевших.

Конкретные профилактические мероприятия в зависимости от объекта воздействия могут быть подразделены на два вида. Важно заметить, что одни из них — ϶ᴛᴏ меры, направленные на то, ɥᴛᴏбы не допустить «рецидива» провокационного поведения со стороны тех лиц, кᴏᴛᴏᴩые уже были потерпевшими в связи с собственным отрицательным поведением. Другие могут быть использованы для того, ɥᴛᴏбы выявить потенциальные жертвы — лиц, образ жизни и система поведения кᴏᴛᴏᴩых могут создавать, а подчас и создают конфликтные криминогенно-виктимогенные ситуации, объективно чреватые возможностью перерасти в преступление.

Такой подход к изучению преступности предполагает изучение не только отрицательно характеризующихся потерпевших, роль кᴏᴛᴏᴩых в генезисе преступления была криминогенной. Стоит заметить, что он предполагает изучение и тех жертв, кᴏᴛᴏᴩые стали таковыми в силу положительного с позиции морали социалистического общества поведения (выполнение служебного или общественного долга) и тех, кто стал таковым в силу определенного статуса (в т.ч. выполнения определенной роли).

Нужно помнить, такие обобщенные суммарные данные о контингенте потерпевших необходимы для установления действительной картины преступности.

Такой учет и изучение потерпевших от преступлений, независимо от роли, кᴏᴛᴏᴩую они сыграли в совершении преступления, необходимы еще и для того, ɥᴛᴏбы общество могло бы в дальнейшем организовать оказание медицинской помощи, возмещение причиненного вреда, пенсионное обеспечение и т. д.

Прежде всего потерпевший изучается виктимологией на индивидуальном уровне как фактор, могущий ϲʙᴏим поведением повлиять на зарождение и развитие намерения будущего преступника совершить преступление, а также на механизм его совершения.

Второй уровень — ϶ᴛᴏ изучение совокупности жертв в силу причинения им преступлением вреда. Этот аспект изучения необходим для определения реальных последствий преступности.Материал опубликован на http://зачётка.рф

В обобщенном виде конечной целью изучения жертв преступлений будет повышение эффективности предупреждения конкретных преступлений и профилактики преступности в целом путем воздействия непосредственно на потерпевших, а также организации правового воспитания в широких масштабах, кᴏᴛᴏᴩое ориентировано как на потенциальных потерпевших, так и возможных преступников.

По ϶ᴛᴏй причине жертва для виктимологии — ϶ᴛᴏ либо отдельный человек, либо определенная общность людей в любой форме их интеграции, кᴏᴛᴏᴩым преступлением прямо или косвенно причинен моральный, физический или материальный вред. Таким определением охватываются и потерпевшие в узком уголовно-процессуальном смысле, и латентные жертвы, выявленные путем опросов населения, и другие категории жертв, если есть достоверные критерии для идентификации их в качестве таковых .

Особый интерес для виктимологического исследования представляют «виновные» жертвы, — понятие, производное от понятия терминологически неадекватно обозначаемого «виной потерпевшего». Отметим, что термин «вина потерпевшего» в известной мере условен, само же понятие, им обозначаемое, — ϶ᴛᴏ одно из основополагающих положений, идей нового научного направления. Не стоит забывать, что важнейшая категория виктимологии — ϶ᴛᴏ отрицательное с позиции интересов социалистического общества поведение потерпевшего. Дело, конечно, отнюдь не только в терминологии, не только в том, что недопустимо одному термину «вина» придавать разные значения в зависимости от ее относимости к разным субъектам (тем более в рамках одной науки уголовного права). Хотя сказанное важно и само по себе, но дело главным образом заключается в неправильном отражении объективной реальности в понятиях. В советской юридической литературе проблема вины потерпевшего, как и проблема его ответственности, поднималась уже давно66. При этом достаточно тщательно она стала исследоваться исключительно в связи с зарождением и развитием виктимологического направления в изучении причин преступности.

Проблема «вины потерпевшего» не нова. Прежде чем стать проблемой виктимологической и задолго до того, она была известна уголовному праву. Не случайно и то, что «вина» — всегда спутница ответственности.

Необходимость повышения эффективности борьбы с преступностью требует детального изучения личности жертвы и всех тех обстоятельств, в силу кᴏᴛᴏᴩых определенная категория людей становится потерпевшими от преступления.

Виктимность — ϶ᴛᴏ наименование совокупности ϲʙᴏйств личности и социального статуса потерпевшего. Л. В. Франком виктимность понимается как повышенная способность в силу ряда субъективных и объективных обстоятельств становиться «мишенью» для преступных посягательств .

Виктимность будет специальным предметом изучения в целях выяснения основного вопроса виктимологии, в силу каких причин и при наличии каких условий некᴏᴛᴏᴩые лица становятся жертвами преступления, в то время как других эта опасность минует. Поскольку виктимность не фатальное ϲʙᴏйство отдельных людей (и невиктимный человек может стать потерпевшим от преступления), то она у любого человека может быть сведена к нулю, а значит, человек может избрать оптимальный вариант поведения.

Наибольший интерес представляет позиция, в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с кᴏᴛᴏᴩой виктимность — не личностное ϲʙᴏйство, а поведенческая характеристика лица. Суть ее заключается в следующем: «Виктимность поведения состоит по сути в том, что лицо в определенных ситуациях ϲʙᴏими действиями подвергает себя опасности стать жертвой преступления. Причем виктимными будут только те действия, кᴏᴛᴏᴩые отличаются от обычного поведения большинства жертв преступлений в сходных ситуациях. Кстати, эта необычность действия повышает вероятность совершения преступления именно в отношении лиц, допускающих виктимные поступки»78. Кстати, эта новая оригинальная трактовка виктимности строится на необычности поведения. Содержания «необычности» авторы не раскрывают, а в результате критического анализа ряда исследований поведения жертв изнасилования, проведенных другими авторами, приходят к выводу, что «виктимность поведения» нельзя ставить в зависимость от его морально-данныеческой оценки в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с принципами социалистической морали, что «в реальной действительности каждая женщина, руководствуясь ϲʙᴏим опытом и житейскими понятиями о нравственном и безнравственном, устанавливает границы, кᴏᴛᴏᴩые соблюдает в отношениях с мужчинами и ее безнравственное (отрицательно оцениваемое социалистической моралью) поведение не может способствовать совершению преступления»79. С изложенной позицией нельзя согласиться, прежде всего потому что она противоречива и не очень убедительна, во всяком случае — недостаточно доказана.

Подводя итог изложенному, следует заключить, что виктимность нельзя определить однозначно. Это комплексное понятие о потерпевшем, кᴏᴛᴏᴩое включает факторы разного порядка. Сюда входит и статическая личностная характеристика потерпевшего, включающая комплекс стабильных типических ϲʙᴏйств личности.

Это и динамическое проявление ее в отрицательном поведении потерпевшего, способствующем преступлению. Это и отрицательное поведение потерпевшего, в кᴏᴛᴏᴩом не проявилось типических ϲʙᴏйств личности, но оно спровоцировало совершение преступления в условиях данного места и времени. И, наконец, виктимность, определяемая фактом обладания определенным социальным статусом или исполнением социальных ролей.

Второй аспект изучения жертвы получил воплощение в таком специфически важном для советской виктимологии понятии, как виктимизация. Этот термин употребляется обычно в сочетании с различными дополнительными характеристиками, очерчивающими границы конкретного более узкого понятия или явления. Необходимо различать виктимизацию на индивидуальном уровне — от преступления,    и   виктимизацию   на   статистическом   уровне — от преступности.

При этом виктимизация от преступности — ϶ᴛᴏ не только социальные последствия, реальный совокупный результат как совокупность количественных и качественных характеристик потерпевших, очерченная границами пространства и времени. Виктимизация — ϶ᴛᴏ составная понятия преступности, ϶ᴛᴏ виктимальные ее последствия и процесс превращения в жертву преступления конкретного лица, а также определенной общности людей. По϶ᴛᴏму виктимизацию от преступности следует рассматривать как совокупность разнохарактерных типов процессов становления жертвами: либо определенных контингентов населения (по распространенности виктимизации), либо в зависимости от определенного вида преступности.

Значение характеристик данных процессов наряду с данными о совершаемых преступлениях позволяет точно прогнозировать возможную цифру преступности и определить объекты профилактики. Уже первые опыты изучения контингентов потерпевших от преступлений привели к выводу, что распределение риска стать потерпевшим подчиняется определенным закономерностям. Вычисленные в процессе исследования индексы виктимизации, кᴏᴛᴏᴩые с учетом структуры контингента потерпевших и структуры населения, привели к интересным выводам. Оказалось, что индекс был различным (более высоким или более низким) в зависимости от возраста, образовательного уровня, занятости населения в различных отраслях народного хозяйства и др. Это позволило определить, где может быть выше или ниже цифра преступности и в отношении каких потенциальных жертв необходима более интенсивная профилактика.

Специфическими объектами виктимологической профилактики будут так называемые рецидивная жертва (лицо, кᴏᴛᴏᴩое ранее было потерпевшим от другого преступления), а также неблагополучные семьи, для кᴏᴛᴏᴩых характерно постоянно конфликтное состояние, чреватое переходом в конфликтные и даже преступные действия.

Иными словами, понятие преступности без виктимологическоги анализа как самой преступности, а также отдельных преступлений и их видов, так и жертв преступлений было бы неполным, а следовательно, неточным, не выходящим за рамки ранее существовавших в значительной степени формальных определений преступности.

53. Возможности социального контроля за организованной преступностью.

54. Проблемы совершенствования уголовно-правовых и иных организационно-правовых мер борьбы с организованной преступностью.

55. Нормативно-правовое регулирование борьбы с организованной преступностью.

Огромным шагом в деле противодействия организованной преступности стало принятие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. с двумя дополняющими ее Протоколами: Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.

Конвенция 2000 г. закрепляет необходимость установления государством-участником мер законодательного характера по признанию уголовно наказуемыми перечисленных в Конвенции деяний, совершенных умышленно. Среди них, к примеру, отмывание доходов, полученных преступным путем, коррупция. Конвенция признает необходимость отнесения к категории «серьезных преступлений» всех преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп. В качестве механизма противодействия росту транснациональной преступности конвенция предлагает считать складывающуюся систему отчетности государства-участника перед Генеральным секретарем ООН о развитии национального законодательства в отмеченной сфере регулирования. В Конвенции также предусматривается организация международного сотрудничества по вопросам конфискации доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, выдачи преступников, оказания взаимной правовой помощи, а также иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

Кроме того, Конвенция ориентирует на создание системы противодействия злоупотреблениям со стороны организованных преступных групп процедурам торгов, проводимых публичными органами, субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности.

Следует отметить, что криминологи обращают свое внимание и на то, что организованная преступность в последнее время интересуется еще и внешнеэкономической сферой. Особый размах приобрел вывоз за рубеж сырья, энергоносителей, продовольствия. Привлекательными сферами для организованной преступности являются добывающие и перерабатывающие отрасли, торговля и транспорт.

Организованная преступность также сопряжена с различной незаконной деятельностью. Одним из видов такой деятельности является незаконный оборот наркотиков. Мировое сообщество давно поняло необходимость противостоять этому противоправному явлению. Так, в 1993 году Китай, Лаос, Мьянма и Таиланд подписали соответствующий меморандум. В 1995 году к нему присоединились Камбоджа и Вьетнам. В соответствии с меморандумом был принят план субрегиональных действий. В рамках его реализации к началу 2000 года осуществлялось 12 проектов, 6 из которых включали правоохранительные инициативы, в том числе разработку оперативных процедур контроля наркотиков, усиление возможностей судебного преследования, повышения международного сотрудничества.

Активную борьбу с транзитом наркотиков из Афганистана и Пакистана через свою территорию в конце ХХ века начал Иран. Международный совет ООН по контролю за наркотическими средствами отметил в своем ежегодном докладе в феврале 2000 года, что более 80 % захватов опиума в мире в целом осуществлено иранскими правоохранительными органами, которые в течение последнего десятилетия понесли серьезные потери в войне с хорошо вооруженными наркотическими картелями.

В 2003 году был учрежден Парижский пакт – неформальная организация, которая объединяет государства, испытывающие воздействие афганской «опиумной экономики». Ее эксперты установили наличие трех наркопотоков, идущих из Афганистана: Западного (через Иран, Турцию, Балканы), Северного (через Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Россию) и Южного (через Пакистан). Разгром «Талибана» силами международной коалиции не решил эту проблему, так как костяк военного контингента составляют подразделения армии США, которые не ставят своей задачей борьбу с наркотрафиком. Подтверждением этого может служить тот факт, что только за 2004 год правоохранительными органами России изъято 1090,5 кг опия и 1095,7 кг героина, поступившего из Афганистана.

Последовательное изучение проблем противодействия организованной преступности привело к выработке основных принципов межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с данным явлением. В числе основных можно назвать:

– систематизированный, комплексный подход к проблеме борьбы с организованной преступностью;

– сужение возможностей для преступной деятельности, выражающееся в уменьшении спроса на незаконные товары и услуги, в формировании гражданского общества с соответствующими установками на противодействие организованной преступности;

– уменьшение уязвимости законной экономики;

– подрыв экономической базы организованной преступности;

– формирование унифицированного законодательства.

Вопросы борьбы с преступностью освещены и в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 17 декабря 1997 г. (в редакции его Указа от 10 января 2000 г.). В ней была обозначена цель устранения экономической и социально-политической базы преступности и коррупции, формирования комплексной системы мер для результативной защиты личности, общества и государства от преступных покушений. Концепция признала ключевыми вопросами в этой сфере: выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность; усиление роли государства как гаранта безопасности личности и общества, создание необходимой для этого правовой базы и механизма ее применения; укрепление системы правоохранительных органов, прежде всего, структур, противодействующих организованной преступности и терроризму, создание условий для их эффективной деятельности; привлечение государственных органов в пределах их компетенции к деятельности по предупреждению противоправных деяний; обеспечение неотвратимости ответственности; опора на поддержку общества. В этом основополагающем юридическом документе особо отмечается, что: «Для профилактики преступности и борьбы с нею, в первую очередь, необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и законных интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и соблюдения прав человека. Важно лишить преступность питательной среды, обусловленной недостатками в законодательстве, кризисом в экономике и социальной сфере».

Важным аспектом борьбы с организованной преступностью является искоренение коррупции. Поэтому борьба с коррупцией должна быть всеохватывающей. В связи с этим Комитет Министерств Совета Европы 6 ноября 1997 года принял резолюцию, установившую двадцать руководящих принципов борьбы против коррупции и призвал национальные власти применять их в своем национальном законодательстве и практике. В Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, которая ратифицирована Федеральным законом РФ от 8 марта 2006 года, также охватываются принципиально значимые положения, ориентированные на противодействие и искоренение коррупции.

56. Организованная преступность и политическая преступность.

Политическая преступность – сов-ть прест-й, совершаемых в полит. сфере, в области гос. и соц. управления. Мотивы совершения полит. преступления могут носить идеологический характер, религиозный характер, характер корысти или личной заинтересованности.

Характерные особенности личности политического преступника:

1) политический преступник не скрывает свое намерение совершить политическое преступление и признается в этом публично, тогда как общеуголовный, как правило, скрывает свои намерения и отрицает совершение преступления;

2) политический преступник оспаривает легитимность нарушаемых им норм, в то время как обычный преступник признает это в принципе;

3) политический преступник преследует цель изменения установленных в государстве и обществе норм права и морали, тогда как обычный преступник таких целей не преследует;

4) политический преступник действует бескорыстно, а обычный преступник преследует эгоистический интерес.

Главным и обязательным признаком политического преступника является политическое целеполагание преступной деятельности и/или её политическая мотивация.

Принципиальная разница заключается в том, что в идеале "политический преступник" действует в интересах части общества, покушаясь на интересы правящей политической элиты (политической партии, социальной группы или политического клана). Поэтому для одной части населения он - политический преступник, а для другой - жертва политического режима. Общеуголовный преступник, как правило, совершает преступление, которое порицается всеми слоями общества и поэтому не вызывает у них сочувствия и сострадания.

Продолжая рассуждения о личности политического преступника, следует иметь в виду, что не всегда и не у всех политических преступников проявляются указанные признаки в полном объеме. У одних они проявляются частично, у других могут не проявляться вообще.

Существуют переходные периоды в деятельности политических преступников из одного состояния в другое, из одного вида в другой. Возможны переходы из общеуголовных преступников в политические и, наоборот, из политических - в общеуголовные. "Перерождение" или превращение общеуголовных преступников в политические может происходить по-разному и по различным причинам объективного и субъективного характера. Однако в большинстве случаев общеуголовные преступники вначале строят свою преступную карьеру, приобретают капитал (финансовые, материальные, информационные и иные ресурсы), а уже потом легитимно или нелегитимно проникают в политическую сферу жизнедеятельности общества. Укрепившись в данной сфере, они начинают ее реформировать с применением средств и методов, порицаемых с позиции уголовного законодательства в целях получения дополнительных полномочий либо доступа к распределению национальными или региональными ресурсами для реализации личных или корпоративных интересов. В этих случаях практически невозможно найти узкую грань между политическими и корыстными интересами. Они настолько переплетаются между собой, усиливая и укрепляя друг друга, что и сами преступники их могут не видеть и не различать.

В последние десятилетия ХХ века наблюдается быстрый рост организованной преступности в мире. Эта угрожающая тенденция обусловлена значительными достижениями в развитии технологий и средств связи и беспрецедентным расширением международной ком­мерческой и экономической деятельности, перевозок, туризма. Транснациональные преступные организации эффективно используют сложившуюся международную обстановку. В результате преступ­ность не только расширяется, но и становится более доходной.

Организованная преступность – устойчивое объединение лиц, имеющее развитую организационно-управленческую структуру, систему коррумпированных связей для совместной преступной дея­тельности в корыстных целях и для достижения контроля (власти) в определенной социальной сфере или на определенной террито­рии.

Государственно-политические угрозы со стороны органи­зованной преступности:

- угроза национальной стабильности и государственному контролю. В ряде случаев преступные организации создают конку­рирующие властные структуры (феномен, который иногда рассмат­ривается как «государство в государстве»), основывающиеся на параллельной экономике, или экономике «черного» рынка, масшта­бы которой весьма значительны. Подобная ситуация имела место в Колумбии и Италии. В обеих странах базирующиеся на их территории преступные организации оказывают сопротивле­ние усилиям государства, направленным на установление своего контроля, и нередко прибегают к насилию и актам терроризма. В Колумбии, например, деятельность медельинского картеля представляла собой прямую угрозу колумбийскому государству: была разгромлена система правосудия, масштабы насилия порой напоминали гражданскую войну, а политическая и экономическая жизнь Колумбии в огромной мере зависела от наркодельцов;

- угроза демократическим ценностям и государственным институтам. Преступные организации не всегда вступают в прямую конфронтацию с государством. Один из альтернативных путей состоит в проникновении в органы государственной власти и в коррумпировании их с целью нейтрализации правоохранительных мер. Общая цель при этом – создание такого положения, при котором правительство займет попустительские позиции и не будет принимать серьезных мер в отношении такой организации или для пресечения ее деятельности. Кроме того, с помощью взносов в проведение избирательных кампаний организованной преступности удается проникать в законодатель­ные органы представительной демократии;

- угроза суверенитету. Организованная преступность в силу своей природы склонна к нарушению национальных границ. Преступные организации стремятся сделать национальные границы прозрачными с тем, чтобы иметь практическую возможность прони­кать на территории, находящиеся под контролем государств. Если государства не способны поставить под контроль ввоз оружия, людей и наркотиков на свою территорию, то суверенитет утрачи­вает многое из своего реального значения;

- угроза демократизации. С окончанием «холодной» войны многие государства вступили в сложный переходный период созда­ния демократических институтов и рыночной экономики. Такой двойной переход создал новые возможности для преступной дея­тельности, особенно в тех областях, в которых системы уголов­ного правосудия являются слабыми. Более того, в странах, в ко­торых ранее существовали тоталитарные системы, отмечается большое нежелание принимать какие-либо меры, которые связаны с новым введением контроля над обществом. С другой стороны, су­ществует опасность, что в ходе демократизации произойдет рез­кий рост недовольства разгулом преступности и коррупции и что население отдаст предпочтение правительству «твердой руки», пообещавшему восстановить порядок. В этих обстоятельствах весьма вероятен полный отход от курса на демократизацию.

Процесс развития организованной преступности и ее формы в разных странах различаются, хотя есть и общие зако­номерности.

57. Самодетерминация организованной преступности.

Преступность не только зависит от ряда социальных причин и условий, рассмотренных выше, но и сама порождает новые антиобщественные акты, т.е. происходит процесс самодетерминации преступности.

Этот процесс имеет, по меньшей мере, четыре формы проявления:

1.    одно удачно совершенное и нераскрытое преступление часто порождает другое;

2.    совершение «вспомогательных» преступлений, которые затем влекут основные;

3.    организованная преступность;

4.    аномия (безнормативность) граждан при высоком уровне преступности, особое психологическое состояние допустимости, разрешенности преступных действий, а также представление о слабости, ничтожности законов.

Одно удачно совершенное и нераскрытое преступление часто порождает другое

Именно на этой основе существует профессиональная преступность, деятели которой (главным образом воры и мошенники) превращают совершение преступлений в постоянный промысел, в образ жизни. Сюда примыкают и рецидивисты, которые, правда, уже «пострадали» после первого преступления (были осуждены), что, однако, не отвратило их от преступного занятия. Рассматриваемая форма самодетерминации преступности весьма распространена. Рецидив, например, составляет около 30% всего массива преступлений, а каждый вор-профессионал совершает до 25 краж в месяц.

Совершение «вспомогательных», «подсобных» преступлений

Такими «подсобными» преступлениями являются, например, подделка документа для последующего использования в целях хищения либо иного преступления; приобретение оружия для совершения убийства; захват человека для изъятия органов или тканей, пригодных для трансплантации, и др. К этой форме примыкает постпреступная деятельность, которая также нередко связана с совершением новых (иных) преступлений. Так, убийца, стремясь скрыть совершенное преступление, поджигает дом, где остался труп. Человек, совершивший изнасилование, убивает потерпевшую. Скупка краденого стимулирует воровство. Одно преступление порождает другое, и это неизбежно сказывается на всей криминогенной обстановке.

Организованная преступность

Однажды созданное преступное сообщество порождает целый «букет» различных преступных действий. Например, если преступное сообщество занимается хищением и перепродажей краденых автомашин, то для него становятся необходимыми и подлоги документов, и уничтожение идентифицирующих автомашину знаков, и подкуп разных чиновников, и уклонение от уплаты налогов, нередко — таможенные нарушения, контрабанда, а подчас и избавление от конкурентов путем шантажа или заказного убийства. Организованная преступность порождает волну корыстных и насильственных преступлений со стороны лиц, «обслуживающих» высшие эшелоны организованных преступных сообществ. Причем каждая организованная группа содержит для «подсобной работы» ранее судимых лиц, готовых на любое преступление.

Психология населения

Если преступность высока, а преступления часто безнаказанны (как это имеет место в нашей действительности), возникает особое психологическое состояние допустимости, разрешенности преступных действий, а также представление о слабости, ничтожности законов. Это аномия, или безнормативность, в поведении граждан, при которой они не верят в нормы права и морали и легко склоняются к противоправному, в том числе преступному, поведению, ориентируясь на безвластие и слабую эффективность правоохранительной системы. Таким образом, уже само расширение преступности вызывает ее дальнейший рост; она становится, к сожалению, привычной формой существования в обществе.

Самодетерминация преступности — опасное явление, сильно затрудняющее борьбу с ней. Для ее преодоления необходимы решительная активизация деятельности правоохранительных органов, настойчивая борьба с рецидивом, ликвидация преступных группировок и воспитание населения в духе непримиримости к нарушениям и нарушителям законов.