К заготовителям лома прилип фальсификат

Свердловский «ОптМетТорг» заявил об обмане со стороны москвичей.

В Свердловской области разворачивается крупный финансовый конфликт вокруг ломозаготовителя с миллиардными оборотами – «ОптМетТорг». Прокуратура региона в суде потребовала оспорить сделку компании с московским «Ферро» и связанный договор о факторинговом обслуживании и взыскать более сотни миллионов в бюджет РФ.

При этом между самими компаниями также стремительно развиваются споры: в суде уже прозвучали заявления о тотальной фальсификации, угрозе бизнесу, давлении, номиналах, попытках хищения и вывода средств. Организовали свою проверку и силовики. Между тем Росфинмониторинг, прокуратура и ФНС уже вскрыли слабости в позициях обеих сторон.

Так, выяснилась вероятность использования бизнеса в качестве «технического», всплыли интересы других крупных игроков, а директор фирмы с миллиардной выручкой оказался также «грузчиком на 0,25 ставки в детском саду №456». Теперь участники рынка не исключают развития конфликта, отмечая, что за такими структурами, как правило, стоят промышленные холдинги, а юристы указывают на активизацию представителей государства в суде, которая, как правило, «заканчивается для частного бизнеса совсем не лучшим образом».

Прокуратура Свердловской области в арбитражном суде требует признать недействительными договор поставки между ООО «Строй К» (в настоящее время – ООО «ОптМетТорг», Екатеринбург) и ООО «Ферро» и генеральный договор о факторинговом обслуживании между «Ферро» и АО «АА Групп» (оба – Москва).

В качестве последствий соответствующего решения надзор настаивает на взыскании в доход Российской Федерации с «Ферро» 114,5 млн, с «ОптМетТорг» – 16,2 млн рублей.

В рамках спора уже были приняты обеспечительные меры – прокуратура добилась ареста денежных средств «Ферро» и «ОптМетТорг» на расчетных счетах в указанных суммах, кроме того, Межрайонной инспекции ФНС №46 по Москве запретили вносить в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности «Ферро».

Уточним, согласно информации «Контур.Фокус», «ОптМетТорг» занимается торговлей оптовой отходами и ломом. Участником и директором фирмы с декабря 2023 года числится Вишневский Даниил Викторович. По данным системы, на конец 2022 компания продемонстрировала баланс 1,7 млрд, выручку в 3,9 млрд, чистую прибыль в 64,2 млн.

«Ферро», в свою очередь, позиционирует свою деятельность как торговлю оптовую металлами и металлическими рудами. Компания создана в 2021 году с возможным балансом в 10 тыс. рублей. Участником и директором ООО с августа 2022 года значится Нерсесян Руслан Сергеевич. Примечательно, что развернулся в суде конфликт и между самими компаниями, причём в процессе уже прозвучал целый ряд громких заявлений. Так, «ОптМетТорг» потребовал взыскания с «Ферро» 130 млн рублей.

Параллельно екатеринбургский бизнес настоял на аресте средств. Аргументируя свою позицию, в «ОптМетТорг» заявили, что общая стоимость активов «Ферро» ещё недавно составляла 0 рублей, компания реальную хозяйственную деятельность не ведёт, а после предъявления претензий о возврате средств сменила участника, что «может быть обусловлено переоформлением общества на «номинальное» лицо в целях уклонения от ответственности».

Далее высказывания стали значительно радикальнее: при попытке отмены обеспечительных мер представители «ОптМетТорг» транслировали позицию, что «заявление предъявлено не в целях защиты прав <…>, а исключительно в целях создания возможности для противоправного вывода средств <…>, полученных ответчиком от «Строй К»». Также в суде было заявлено, что в отношении руководителя и участника «Ферро» в настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по факту хищения денег, полученных от «Строй К» (в настоящее время – «ОптМетТорг»).

«В целях противоправного и безосновательного завладения денежными средствами, полученными от «Строй К», ООО «Ферро» была выполнена фальсификация всех первичных и иных документов, приложенных к отзыву на исковое заявление, что свидетельствует о явной и однозначной недобросовестности ответчика», – к прочему, заявили в «ОптМетТорг».

В «Ферро» также выдвинули ряд обвинений. «На данный момент времени с учетом позиций третьих лиц (АО «АА Групп» и Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу) уже очевидно, что требования истца являются надуманными, противоречивыми и нацеленными на хищение денежных средств ответчика по фиктивным требованиям», – заявили юристы московской фирмы.

Они также сослались на давление и реальную угрозу для бизнеса, созданную судебными разбирательствами. В отношении же смены собственника было указано на вероятный сговор.

«Не смена контролирующего лица ООО «Ферро» явилась следствием предъявления настоящего иска, а наоборот – предъявление иска стороной «Строй К» явилось следствием сговора с бывшим гендиректором «Ферро» С.С. Глуховым, который подписал претензию истца «задним числом» <…>», – озвучили свою позицию в разбирательствах коммерсанты.

Новости по теме: Свердловская прокуратура требует деньги «ОптМетТорг» и «Ферро». Бизнес заявил о фальсификациях, хищениях и давлении