Почему маркет-мейкеры манипулируют рынком?
Перевод twitter-треда для комьюнити канала InVesT_ZonE
Вы когда-нибудь задумывались, как и почему маркет-мейкеры манипулируют криптовалютным рынком? Давайте же раскроем тайну, стоящую за пампами и дампами и узнаем всё о маркет-мейкерах.
О чём пойдёт речь:
1. Кто такие маркет-мейкеры?
2. Что такое cash out?
3. Стратегии маркет-мейкеров.
4. Какие CEX лучше всего подходят для листинга токенов?
5. Как распознать, что маркет-мейкер работает с токеном?
6. Об органических и фальшивых объёмах.
Поехали!
Маркет-мейкеры способствуют торговле на рынках, покупая и продавая активы, зарабатывая на спреде между спросом и предложением. В настоящее время существует два типа маркет-мейкеров: традиционные маркет-мейкеры и маркет-мейкеры с проектным консультированием.
Традиционные маркет-мейкеры фокусируются на крупных проектах с огромными рыночными капиталами. Их главная цель - поддержание установленной цены, сохранение ликвидности на рынках и построение торговой стратегии для разблокировки токенов.
Маркет-мейкеры с консультациями по проектам:
- Помощь в привлечении средств для проектов;
- Обеспечение ликвидности на DEX;
- Разработка стратегий для цены токенов на TGE;
- Помогают с cash out.
Таким образом, эти маркет-мейкеры закрывают все потребности проектов на ранней стадии.
Cash-Out - это, по сути, продажа токенов команды на TGE. Причины для этого могут быть следующими:
- Привлечение средств для развития проекта;
- Привлечение средств для выкупа токенов посевных или частных инвесторов;
- Покупка "ламбо, домов и яхт" для команды проекта😁
Стратегия маркет-мейкеров зависит от стадии криптовалютного рынка. Цели и их выполнение строятся в зависимости от того, является ли сейчас рынок бычьим или медвежьим.
На бычьем рынке основными задачами являются:
- Дать возможность купить токен в любом кол-ве;
- Заставить людей почувствовать FOMO, глядя на график.
На медвежьем рынке ключевыми задачами являются:
- Купить токен как можно дешевле для следующего буллрана;
- Добиться определенного дневного объема торгов на CEX, чтобы избежать делистинга.
Цена листинга токенов на CEX зависит от:
- Популярности данной CEX;
- Популярности проекта;
- Текущей стадии рынка;
- Ряда других факторов;
Таким образом, она может варьироваться от бесплатной до миллионов долларов.
Существует 3 уровня CEX, основанных на их органическом объеме:
Binance, Kucoin и OKX (высокая покупательная способность реальных пользователей, высокая цена за листинг).
Gate, MEXC и Huobi (низкая покупательная способность, низкая цена за листинг).
Как распознать, что маркет-мейкер работает с токеном:
- Токен сильно прокачивается перед публикацией важных новостей;
- Объем торгов стабильно растет без значительных ценовых движений;
- Повторяющиеся паттерны на графике (например, накачка и сброс каждые пару месяцев).
Объем торгов может быть органическим или фальшивым. Органический объем - это сделки реальных людей, в то время как фальшивый объем создается искусственными ордерами, которые маркет-мейкеры исполняют между своими счетами.
Чтобы распознать фальшивый объем, сделайте ордер на покупку на 5-10 долларов:
- Если ордера продавцов быстро меняются и вы не можете заполнить свой ордер на небольшую сумму, скорее всего, на этой паре фальшивый объем;
- Если вам удастся выполнить свой ордер, объем, вероятно, органический.