Wirecard таки обанкротилась
В четверг Wirecard официально объявила о обанкротстве, задолжав кредиторам почти $4 млрд. Ранее аудитор компании EY сообщил, что финансовые отчеты компании имели огромные несостыковки и были результатом изощренного глобального мошенничества.
Wirecard подала иск о несостоятельности в суд Мюнхена, заявив, что с €1,3 млрд ($1,5 млрд) кредитов, подлежащих погашению в течение недели, её выживание в качестве действующего предприятия невозможно.
Банкротство Wirecard произошло всего через семь дней после того, как EY, аудитор фирмы, отказался подписывать счета на отчетах 2019 года, вынудив уйти генерального директора Маркуса Брауна и заставив его признать, что $2,1 млрд наличных денег, вероятно, не существовало.
«Есть явные признаки того, что это было сложное и изощренное мошенничество с участием множества сторон по всему миру», — говорится в заявлении EY.
EY заявила, что во время завершения аудита 2019 года ей были предоставлены ложные подтверждения в отношении условного депонирования, и они сообщили об этом в соответствующие органы.
Акции Wirecard, продажи которых были приостановлены в связи с более ранним объявлением о том, что они будут искать соглашения с кредиторами, упали на 80% после возобновления торгов. Они потеряли 98% с тех пор, как в прошлый четверг аудитор EY опубликовал свои заявления.
EY, одной из мировых бухгалтерских и консалтинговых фирм «большой четверки», также пришлось нелегко. Она столкнулась с волной судебных разбирательств в ходе катастрофы, которая сравниваются со скандалом вокруг Артура Андерсена и его попыток контроля американской энергетической компанией Enron.
Немецкая юридическая фирма Schirp&Partner заявила, что теперь, когда Wirecard фактически отстранена, она будет подавать групповые иски против EY от имени акционеров и держателей облигаций.
«Страшно, как долго Wirecard AG могла работать, не подвергаясь сомнению со стороны аудиторов», — сказал партнер Вольфганг Ширп.
Второй источник, близкий к переговорам с кредиторами, сказал, что, хотя у компании было здоровое ядро, она подделала две трети своих продаж.
Восхождение на Wirecard, которая была основана в 1999 году и базируется в пригороде Мюнхена, преследовалось обвинениями информаторов, репортеров и спекулянтов в том, что ее доходы и прибыль базировались на поддельных транзакциях.
Браун отбивался от критиков в течение многих лет, прежде чем в конце прошлого года наконец пригласил внешнего аудитора KPMG для проведения независимого расследования.
KPMG, которая опубликовала свои выводы в апреле, не смогла подтвердить наличие 1 млрд. евро остатков денежных средств и поставила под сомнение финансовую документацию Wirecard. Также она сказала, что не может отследить сотни миллионов авансов, которые, по словам корпорации, были отправлены её партнерам.
Мюнхенская прокуратура, которая расследует дело гендиректора компании Брауна по подозрению в искажении сведений о счетах Wirecard и манипулировании рынком, заявила: «Теперь мы рассмотрим все возможности уголовной ответственности за его преступления».
Браун был арестован в понедельник и через день освобожден под залог в €5 млн. Бывший главный операционный директор Ян Марсалек также находится под подозрением и, как полагают чиновники юстиции, находится на Филиппинах.
Что это значит?
Финансовая технологическая компания стала первым участником престижного фондового индекса Германии DAX, которая обанкротилась всего через два года после того, как попала в ТОП-30 компаний, зарегистрированных на бирже, с рыночной оценкой в $28 млрд.
«Дело Wirecard вредит корпоративной Германии. Это должно стать тревожным призывом к реформам», — сказал Волкер Поттофф, председатель аналитического центра ArMID по корпоративному управлению.
Крах Wirecard, когда-то одной из самых ярких финтех-компаний в Европе, затмевает другие корпоративные провалы. Это потрясло финансовое учреждение Гемании, когда Феликс Хуфельд, глава регулятора BaFin, назвал скандал «полной катастрофой».