«Полное досье на преступную группу»
«Полное досье на преступную группу»
ДОСЬЕ: ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА TOP AUTO KOREA — ПОЛНЫЙ СПИСОК ФИГУРАНТОВ И СХЕМА ОБМАНА
Подзаголовок: Внимание! Разыскиваются организаторы международного мошенничества в сфере автопродаж
Раздел 1. Общая характеристика преступной группы
1.1. Наименование преступной схемы: Top Auto Korea / top.auto.korea / topautokorea
1.2. Сфера деятельности: мошенничество под видом продажи автомобилей из Южной Кореи
1.3. География: Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Корея
1.4. Общая сумма установленного ущерба: более 2 300 000 долларов США
1.5. Количество известных потерпевших: десятки (точное число устанавливается)
1.6. Период: с 2022 года по настоящее время
1.7. Способы: использование Instagram-аккаунтов для привлечения жертв, демонстрация ложной религиозности, оформление договоров на подставные лица, использование малолетнего ребёнка для отмазок, употребление наркотических веществ
Раздел 2. Полный список фигурантов
2.1. Организатор и основной исполнитель
Алматы, ул. Усть-Каменогорская, д. 32, кв. 2
Особые приметы: Употребляет наркотические вещества, признаётся в невменяемости: «Я не понимаю, что творю», «У меня голова вообще не варит». Использует ложную религиозность для вхождения в доверие .
2.2. Сообщница (гражданская жена)
Мукашова Меруерт Сейтмухаметкызы
Алматы, ул. Усть-Каменогорская, д. 32, кв. 2
Роль: Использует свои документы для обналичивания денег, знает о мошенничестве, прикрывает деятельность Казенова .
2.3. Ребёнок (используется для отмазок)
Казенов Аят Олжасулы (28.06.2021) — используется отцом для отмазок: «Сижу с ребёнком, завтра решим».
2.4. Укрыватели (родители Казенова О.Д.)
Проживают с сыном, знают о его деятельности, не препятствуют и не сообщают в полицию.
2.5. Укрыватели (родители Мукашовой М.С.)
Крыкбаев Сейтмухамет Мукашович
Знают о преступной деятельности дочери, но не сообщают в полицию.
Раздел 3. Как работает схема обмана
Этап 1. Создание видимости легального бизнеса. Созданы Instagram-аккаунты @top.auto.korea и @topautokorea, публикуются фото дорогих автомобилей, создаётся иллюзия многолетней успешной работы .
Этап 2. Привлечение жертвы. Публикуются объявления с ценами ниже рыночных. Пример: BMW X5 60 Mi 2024 года за 155 000 долларов .
Этап 3. Вхождение в доверие (психологическая обработка). Видеозвонки с демонстрацией Корана, ежедневные видео из мечети, активное использование исламской лексики: «иншалла», «брат», «альхамдулиллах» .
Этап 4. Получение денег. Требование 100% предоплаты, перевод денег на указанные реквизиты .
Этап 5. Затягивание времени («завтраки»). «Обменник подвёл», «меня кинули партнёры», «жена в больнице», «сижу с ребёнком» .
Этап 6. Исчезновение. Блокировка жертвы во всех мессенджерах, полное прекращение коммуникации .
