Лига Несправедливости. Часть 3. Теймос.

Привет.

Сегодня будет огромная статья. Она не просто большая, она - огромная. А еще серьезная и нудная как некоторые произведения классиков. Начиная разматывать клубок под ником "Теймос", я не представлял ВСЕ ЭТО...

Хотелось добавить лирики из серии "представь сирийские развалины и темную ночь, ощути теплоту воздуха и вот этот [трек]", но на это нет места. Будем сегодня предметными, потому что тема большая и тяжелая нарисовалась.

Ну, разве что, вот этот трек заряди на повтор, и погнали.

...Тишина и запах старых книг...

Пролог. Меняя ружья на орудия.

Как я пишу свои материалы? До сегодняшней статьи алгоритм был таков:

Определение направления сбора данных.
Сбор данных (в основном посредством парсеров блокчейна и гугла).
Сортировка данных.
Анализ данных.
Отсев неактуальной информации.
Выводы. Корректировка направления сбора данных и возврат к п.2.

У меня есть в биографии определенный опыт "исследовательской" работы. Правда, раньше я "копал" слегка иное. Да и инструментарий у нас в конторе был, мягко говоря, другим.

Статьи, на полях которых мы с тобой познакомились, написаны в результате использования гугла и парсеров блокчейна битка. Дело в том, что гугл парсит не все, и из спарсенного рядовому "юзеру" снова выдает не все. Гуглится, наверное всего 5% интернета, не больше.

Когда в прошлой статье мы столкнулись с AI и "Шахиризадой", я серьезно задумался о необходимости вспомнить былое, растянуть спину с остеохондрозом, открыть старый запыленный ящик на чердаке и достать инструментарий иного уровня.

...Вздохнуть...

И злобно так фыркнуть...

Пора за этих китов браться серьезно...

А потом мы сфоткаемся на его гниющей туше. Будем улыбаться, несмотря на вонь.

Весь пролог ни что иное, как дисклеймер, и он о двух вещах:

Качество данных, которое ты увидишь в этой и последующих материалах, увеличится в разы. Изложенную ниже информацию нельзя найти в гугле.
Я буду вынужден скрывать логический путь получения той или иной информации, дабы не раскрывать свой инструментарий и экономить статейное место. И если ты Фома, то ты получишь достаточно оснований предъявить мне, мол "а как ты связал это? или то? или это и то?". Впрочем, все такие связки будем считать совпадениями, чтобы у скептиков тоже была пища. Не голодными же их оставлять.
Я буду частично закрывать лица. Существуют определенные неписанные законы, и банальные правила этики. В общем, ниже ты сам все поймешь.

Ебашим по-взрослому. Как говорится, все для тебя, прелюбимейший читатель!

Погнале...

Глава 1. Ботан.

Напомню тебе о Теймосе. Если ты следишь за моими публикациями, то знаешь, что он был первым админом биткоинтолка, который потратил не по назначению биткоин-донаты - инвестировал их в MtGOX.

Именно своими инвестициями этот персонаж мне и интересен. Я считаю, что разматывать клубок "MtGOX - Bitfinex" нужно начинать с него.

Персонажа под ником Теймос мама назвала Майклом Маркардтом. И тут можно увидеть его историю и почтовые адреса:

Отправная точка положена.

Именно на вышеприведенных почтовых адресах мы и протестим наши "орудия". Итак, подожди 3 минут (я серьезно, подожди, и не читай дальше!). И вот такой трек играет, пока ты ждешь, кстати.

Еще чутка жди! A nuclear winter is cold!

...

...Спасибо за ожидание.

Ниже приведены базовые связи кошельков Теймоса между собой и с другими участниками сети. Данная информация построена на основании парсинга индексируемого и неиндексируемого интернета, облачных серверов, temp-папок, хранилищ, и так далее. Используется только открытая сетевая информация.

.

Выводы:

[email protected] является основным почтовым ящиком. При этом, при отправке сообщений используется PGP-шифрование. Сталкивался с таким, та еще головная боль.
[email protected] отправлял письма этим адресатам: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected].
[email protected] переписывался с [email protected] поскольку в сети остался след обмена PGP-ключами шифрования.
Маикл зарегал аккаунт на flickr, правда ничего туда не отправлял. На этот аккаунт ссылаются две его почты: [email protected] и [email protected].
Ну, а теперь к интересностям. Почты [email protected] и [email protected], несмотря на PGP, оставляют связь с некоей персоной Michael Marquardt (прости за тавтологию). Связи ниже:

Вот поэтому дважды думайте, прежде чем регистрироваться в соц.сетях.

Дальнейший "разбор" Теймоса приводит к первой вехе: судебному делу о домене Bitcoin.org, в котором судебные инстанции США идентифицируют Теймоса, как Майкла Маркарда.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-06/a-culture-war-is-brewing-between-bitcoin-s-old-and-new-money

Дальше просто буду грузить тебя сухими выводами. Например, Теймос - чувак из Висконсина, адрес его проживания, скайп и телефон (не знаю нынешнего или бывшего) ниже:

И вот так он выглядит:

Я выше писал, почему буду замазывать рожи.

Можно сказать, вы познакомились. А теперь дальше.

Глава 2. Теймос и MtGOX.

Плохо быть неосторожным. А еще хуже быть неосторожным в сети. В воскресение 17 декабря 2017 года, в 21:37:39, на почту [email protected] пришло письмо, отправитель не "спалился". Но в результате чьей-то жопорукости, из письма "вывалилось" вложение - pdf-файл на 84 страницы:

Ты можешь ознакомиться с этим вложением по этой ссылке.

А если лень, лови титульник:

Ищи знакомые слова.

Документ, кажется, сканировал эпилептик во время припадка. Тем не менее, это материалы заседания верховного суда штата Миссисипи от 17 декабря 2017 года, в котором:

Истцами являются семья медиков, а именно доктора Дональд и Крис Раджио (Рахио? Рагио? Raggio, короче).
Ответчиками являются: MtGOX, TIBANNE KK (юр.лицо MtGOX), Джед Маккалеб (владел 12% от MtGOX), Марк Карпелес (владел 88% от MtGOX), MUTUM SIGULUM LLC, CODE COLLECTIVE LLC, набор ребят под именами John Does.

Речь идет об этом слушании, в котором доктора из Миссисипи потеряли на скаме гокса 133 млн. долларов США (или 9500 битков). Если интересно, там все подробности, но а я сразу к выводам.

Дело не в этих богатых американских докторах аргентинского происхождения (я проверил, они родом из Буэнос Айреса), а в причастности господина Маркардта ко всей движухе вокруг MtGOX'а. Смысл ему знакомиться с делом GOX'a, и делать это до появления истории в СМИ на основании полученного письма? Впрочем, это все риторика. О связи господина Маркарда с MtGOX мы с тобой уже знаем из предыдущих материалов.

Глава 3. Хитпарад.

Вот тут приготовься к неебической порции картинок и букв... Текстволлище инкаминг.

"Теймос", он же "Маикл Маркардт" использовал интернет (ахахаха, ох уж этот слог) для контакта с нижеследующими людьми:

Доставай поп-корн, дорогой читатель, мы пройдемся по каждому из них. Начнем с "шестерок", а закончим "боссами".

Хитпарад друзей Теймоса:

На скромном пятом месте у нас Двойной Крис (Chris Double), какой-то тип из криптотусовки, который знает всех остальных, и это его главная особенность. Возможно в последующих расследованиях он еще всплывет, а пока, Двойной Крис, наверное норм на гитаре бряцает, вот его и берут с собой "старшие товарищи".

А на четвертом месте у нас расположился Райланд Тейлор-Алманза (Ryland Taylor-Almanza). Чувак торгует медикаментами (например Виагрой со своего сайта). Сайт связан с российским айпи (82.146.60.59), а зарегистрирован на ".com", адрес сервера вообще на Кипре (Limassol, Agios Fylaxeos 66 and Chr. Perevou 2, Kalia Court, off. 601). Ссылка на сайт не открывается, происходит редирект по рефералке на другой инет-магаз медикаментов. Также, Райланд интересуется "непокрытыми лекарствами" (недорогие лекарства для тех, у кого закончилась медицинская страховка), например вот таким:

Левитра, оно же Варденафил 5 гр. Фармакологическое действие — улучшающее эректильную функцию. Поди у Маркарда проблемы с потенцией и он их решает через Тейлора-Алманзу. Впрочем, это уже личное.

Ну, а мы идем дальше!

Coorne Ploy (Корне Плуй, поди), который имеет отношение к немецкой/недерландской ОТС-площадке Bitonic, на которой за все время c 2012 года было продано 375 000 битков.

Площадка принимает банковские платежи, и на ней есть криптобиржа. А еще ребята принимают платежи от SEPA. Когда я слышу "SEPA", меня сразу в дрожь бросает, без шуток. Короче говоря, это такая система хранения и трансфера денежных средств со своими правилами, в которой работают европейские банки и там овердохуя мутного бабла (политическое, террористическое и прочее), за которым следят "конторские" (ФБР/ЦРУ/МИ-6 и т.п.). Не скажу, что все бабло там мутное, но его там реально много, и "немцы" в этом вопросе - в лидерах (привет, SEPA Дойчебанка). Впрочем, любая компания, зарегистрированная в ЕС является потенциальным участником платежей по SEPA, и может быть непричастна к мутноте. Но, блять, биток (читай, анонимность) + SEPA + ОТС = уже все это наводит меня на определенные мысли, а тебя?

ОТС-площадка с завязками с "сепой", конечно, аргумент, но рассмотреть топ-3 друзей нам еще предстоит.

Итак, бронзовый приз достается... представителю академических кругов г-ну Франкенштейну!

Франкенштейн, в миру Deniel Folkenshteyn, очень занятный тип. Во-первых, у него PhD по финансам, много статей, и он даже ассистент какого-то профессора в Temple University (Филадельфия). Во-вторых, он - автор статей про биток. Почти как я, лол. И его статьи вот таких тематик:

15 февраля 2015 года. Статья о биткоине, как разрушителе классической финансовой системы. Авторы: Дениел Фолькенштейн (Rowan University, Glassboro, NJ), Марк М. Леннон (Penn State University, Altoona PA) и Тим Рейли (Penn State University, Altoona PA). Только начинаешь читать, и сразу становится интересно: авторы сравнивают биткоин с разработкой Интернета, и вообще пишут поразительно похоже на текст Сатошика в его книге. Речь об этой цитате: "Скорее, как и большинство успешных технологических разработок, создание Бернерса-Ли (речь об Интернете, прим.автора), перефразируя Ньютона, «покоился на плечах гигантов»" - Сатошик писал, что его изобретение битка не ново и также основано на предыдущих крипторазработках, как на "плечах гигантов". Более того, в статье очень по-сатошински приводится описание TCP/IP протоколов, как прообраза следующего технологического скачка... Блять, уже сомневаюсь насчет китайца. Нужно будет более тщательно все проверить. Далее в той же статье пишется "Криптографические алгоритмы, используемые в биткойне, являются стандартами правительства США, разработаные почти десять лет назад. Биткойн основывается на механизме эллиптической кривой для подписания транзакций (DSA)". Там еще много что про "уникальное" решение с таймстапом и т.д. И все это преподносится, как убийца эфира (зачеркнуто) убийца посредника в виде банковской системы. Короче почитай, ахуеть как похоже на "книжку" Сатошика, правда последний не писал о армии США и DSA.
1 февраля 2015 года. Статья о параллелях между битком и WWW. Очень похожа на статью из пункта выше. Авторы - те же: Дениел Фолькенштейн (Rowan University, Glassboro, NJ), Марк М. Леннон (Penn State University, Altoona PA) и Тим Рейли (Penn State University, Altoona PA).
15 ноября 2017 года. Статья о NASDAQ и крипте. Авторы: Дениел Фолькенштейн (Rowan University, Glassboro, NJ) и Марк М. Леннон (Penn State University, Altoona PA). Статья о том, что NASDAQ, в 2015 году купила OMX Group, и начал "эксперименты с криптой". Испытания блокчейна начали проводить на NASDAQ Private Market, небольшой торговой площадке на 75 компаний, прошедших IPO. В 2017 году NASDAQ предоставляло уже несколько способов торговли битком, например, вместе с вышеупомянутым NASDAQ Private Market, существовали ETN (Exchange Traded Note) на платформе NASDAQ Sweden, и торговая площадка Noble Markets, созданная на сертифицированном движке NASDAQ X-stream Exchange Engine, где можно торговать битком. Из выводов статьи становится понятно, что NASDAQ/OMX Group во-первых уже не новички в крипте, а также являются потенциальным органом, который может начать лицензировать криптобиржи.
22 июля 2017 года. Статья о возможных применениях битка. Авторы: Дениел Фолькенштейн (Rowan University, Glassboro, NJ) и Марк М. Леннон (Penn State University, Altoona PA). В статье производится анализ блокчейна при помощи TAM (Technology Acceptance Model). TAM - это логическая модель, на основании которой происходит проверка новой технологии на ее принятие или отказ это делать со стороны общества. В статье происходит анализ блокчейна с точки зрения его применения в жизни и со стороны "юзеров" и со стороны "разрабов". Выводы из статьи таковы, что в текущем варианте блокчейн на примере биткоина неоднозначен для применения обществом. То есть одним он может быть полезен, когда как для других представляет собой существенный риск. И главный вывод в том, что блокчейн является ценным дополнением к классической финансовой системе, но не является ее заменителем.

С нашей "биткоинтолк"-тусовкой связаны научные круги. Особый интерес представляет научная статья за авторством Фолькенштейна, Леннона и Тима Рейли, которая, ну пиздец как похожа на первую часть книги Сатоши. В то же время остальные статьи, в написании которых не участвует Рейли, не имеют похожую на книгу Сатошина тематику и стилистику. Может ли это означать, что моя догадка на тему личности Сатошика - неверна? Пока не могу это утверждать, но тут нужно провести отдельный разбор полетов. Жди статью.

Почетное второе место и серебряный приз достаются типу под ником NeoFutur (связан с Маркардом через Фолькенштейна).

Анализ почтовой переписки Фолькенштейна, Теймоса и пацанов выводит на их связь с William Waisse aka блоггер NeoFutur ([email protected], [email protected], [email protected] и т.д.). В свою очередь, NeoFutur связан с Bitcoin.org и (та-дам!) Марком Карпелесом (та-да-дам!):

Ну и блоггер NeoFutur владеет юр.лицами в интересных местах:

Теймос - Фолькенштейн - NeoFutur - Карпелес - Bitcoin.org - офшорки... М-м-м, офшорки. Люблю офшорки. Вот тебе трек, чтобы тоже полюбил. Чтоб каждый блоггер так жил. Хотя я не пишу много инфы об этом чуваке (готовлю почву для еще одной статьи, ага), но вполне очевидным становится тот факт, что этот парень вполне может решать вопросы на границе офшорного фиата и битка. А его связь с "криптоворотилами" в лице Теймоса и ко, автоматически его выводит в высшую криптолигу. Отец ОТС чтоль? Хм...

И наконец фанфары, вспышки камер, первое место хитпарада и вполне заслуженная золотая медаль!

Приготовься!

Спаситель Алекс (Alexx Saver) ([email protected], [email protected], [email protected] и т.д.) связан с проектом Namecoin Central и CENTRAL ELECTRONIC MARKET EXCHANGE, INC. Также Спаситель Алекс связан с неким Кириллом Темненковым ([email protected], [email protected] и т.д.). Который в свою очередь связан с BTC-E (да-да!), и обменивался корреспонденцией с [email protected].

У спасителя Алекса есть свой твиттер посвященный песенкам о крипте. Он Bitcoin Activist фром раша. Интересно, а не Алексей ли это часом (вспомни партнера Винника из прошлой статьи и BTC-E co-founder)?

Спаситель Алекс, кстати, достаточно симпатичный тип, один из админов биткоинтолка, а еще легкомысленный и неаккуратный (видимо), поскольку пользовался в 2011 году сервисом Pastebin, и одна из его копипастов осталась в сети.

Красавчик, не правда ли? Ну реально симпатичный. Даже без глаз.

Он тебе нравится? Ну да ладно, вот переписка, оставшаяся в пастебине:

"ЕР" - Единая Россия (прим. автора)

Сходняк был перенесен из-за митингов на Болотной. А по плану сходянка, пацаны что-то решали по Биткоину 2 от Гэвина и прочим орг.вопросам. Кстати, скорее всего, речь идет о Гэвине Андерсене, главном разрабе из Bitcoin Foundation. В сети даже есть расследования, что именно Гэвин является г-ном Накамото, поскольку они пишут в похожей стилистике (сравнивались посты Гэвина с whitepaper Битка). Впрочем, я сторонник своей версии о происхождении Сатошика (однако, как ты помнишь, у меня уже появилась некоторая неуверенность относительно "китайца", и дело не в Гэвине).

Возвращаясь к Гэвину Андерсену, то я заметил фамильярность. Мне кажется, что Спаситель Алекс и Гэвин - знакомы. Но что такое Bitcoin-2? Оставим этот вопрос "в уме", в нему вернемся в других материалах.

Идем дальше. Ниже 3 BTC-кошелька Спасителя Алекса:

Не спрашивай, как я это нашел

1EPNVhKEmk6eQJtpnkYJnk5yyMnGR2KbpZ (последняя операция: 19 января 2011 года). На это кошельке всего 2 транзы + и - 700 битков. Давай проследуем за 700 битками по блокчейну:

Точка отправления

Путь

Точка назначения

MtGOX и я не удивлен. Скорее всего он там трейдил, как и все, лол. Другим любопытным моментом является кошелек с тегом Frederic Bastiat. Пока я не могу Фредерика этого как-то комментировать, нужно разбираться...

1inux7eD8H13GrvBvdPjUbW7oSz8osgD8 (последняя операция: 7 марта 2017 года).
1inux6wWiTBsQwU3pPG856rSvPVi8evX4 (найден по схожести названия среди транзакций кошелька выше, последняя операция 7 марта 2017 года).

Если парсить остальные 2 кошелька, то попадаешь на... повторяющиеся небольшие транзакции. Хм, даже не знаю, как это назвать...

Вот...

И еще...

И тысячи их...

Я не буду комментировать этот криптопейджинг, лучше разберем его более подробно в следующих материалах, а пока что просто прочтем дальше.

А дальше еще дохуя чего...

Спаситель Алекс является одним из разрабов Аськи-на-блокчейне, или Bitmessage, поскольку вот его github-репозиторий на эту тему. Вот здесь подробное описание Bitmessage, а если вкратце, то:

Ну как? MtGOX, пейджинг, аська-на-блокчейне, которую нельзя взломать. Не, ну какие манипуляции, второе дно, и вообще. Котировка идет по полоскам на ТА, есть торговый хаос, покупатели и продавцы, поэтому и котировка ходит туда-сюда. Верно?

Глава 4. MUTUM SIGULUM LLC, CODE COLLECTIVE LLC, и некий мистер John Does.

В судебном деле между аргентинскими докторами и MtGOX (см. выше), помимо персоналий и TIBANNE K.K. фигурировали и иные юридические лица. В этой коротенькой главке привожу и их, так сказать, для полноты картины.

MUTUM SIGULUM LLC - это шлюз, через который переводили бабло на MtGOX. Это - конторка, расчетный счет и наверное даже без офиса. Зато название таинственно-латинское.

CODE COLLECTIVE LLC - это контора, кодящая нейронные сети, дизайны сайтов и прочие приблуды, которые вообще можно кодить (уже интересно, правда?). Расположена в Нью Йорке, рулится профессоршей китайского происхождения Wendy W Fok'ом, которая оказалась архитектором/дизайнером. Связи между CODE COLLECTIVE и MtGOX в сети нет. Но контора эта мутная. Вполне реально, что ребята пилили сайт гоксу, и вообще не причем (но это неточно), но делать дизайны, ML-алгоритмы и нейронные сети... Не слишком ли пестрая деятельность для одной компании? (Китобой не в счет!)

John Doe[s] - это ни что иное, как все остальные пока не найденные участники судебного процесса, и по делу MtGOX vs аргентинские врачи - их 5. Это имя - аналог "Мистера Смита" и обозначает невыясненные лица.

Пишу эти строки и удивляюсь, насколько широко растянулась "сеть". Шесть рукопожатий? Картель? Криптомафия? Или просто совпадения? Тысячь, блять, совпадений...

Наверное я уже параноик...

Выводы.

Если попытаться собрать всю эту тусовку в систему, то получается вот такое "древо совпадений", лол:

Маркард и ко, и ко, и ко-ко-ко.

Теймос связан с MtGOX, инвестировал в биржу, фигурировал в судебных тяжбах и на тему "гокса", и на тему Bitcoin.org. Теймос связан Дениелом Фолкенштейном, который в свою очередь связан с NeoFutur, и через него с офшорами и Марком Карпелесом.

Теймос связан с Корне Плуем и европейской ОТС-конторой с выходом на банковский сектор и SEPA.

Дениел Фолкенштейн является давним исследователем блокчейна и автором серии тематических научных трудов, два из которых очень сильно похожи на главы из "книги Сатоши Накамото". Возможно Тим Рейли - еще один кандидат на пост "Сатошика", и в этом обязательно нужно разобраться.

Спаситель Алекс является одним из админов биткоин толка (как и Теймос), связан с Кириллом Темненковым, который общался с BTC-E. Напомню, что в прошлой части говорилось, что BTC-E создана некими Александром (Винником, возможно) и Алексеем. Также у Винника, в расследовании японских криптобезопасников, был неназванный партнер по взлому MtGOX'a, также мы знаем о странном кошельке "Шахиризада", через который выводился биток после глюка ядра "гокса". Не о спасителе Алексе этот весь пассаж выше?

Спаситель Алекс оставил следы на блокчейне, один из которых привел к MtGOX и некому Frederic Bastiat, другой - к криптопейджингу. На фоне всего этого, "Спаситель" - один из разработчиков крипто-аськи (ну или криптомейлагента), P2P - системе обмена сообщениями на блокчейне.

Спаситель Алекс достаточно фамильярно обращался к некому Гевину (возможно, Андерсену), и обсуждал в своем кругу Гевинский Bitcoin 2 в декабре 2011 года. Что такое Bitcoin 2?

Большой, блять, пазл получается. Не собрать его даже в такой длиннющей статье... Что ж, время у меня есть, инструментарием я вооружен.

Будем копать дальше.

"Дальше" мы будем разобираться в вопросах "Франкенштейн - Рейли - Сатоши", "Шахризада - Спаситель Алекс" (см. прошлую статью), "Тусовка MtGOX - тусовка Bitfinex", "NeoFutur, Карпелес и Bitcoin.org".

Ну а позже, когда с вышеприведенной тусовкой разберемся, перелетим на восток и ударим пролетарским расследованием по Bitmain и прочим производителям асиков.

Играем по крупному, ребята.

Чао! Ухожу под этот трек.

Особая благодарность за помощь в подготовке этой статьи мистеру "Т" и Schneisel Weiss.

...Очень хочу ошибаться...

❤️Навигатор по прошлым статьям Лиги Несправедливости:

❤️Залетай на Наш канал с статьями, и не такое прочтешь!

❤️❤️Ссылки на наши ресурсы:

👉 Основной канал с статьями

👉 Канал с книгами по ТА и трейдингу

👉 Основной чат ресурса

👉 Чат майнеров

❤️❤️❤️Если ты хочешь задонатить нам на развитие, то вот сюда ты можешь свои криптоспасибы кидать:

👉 BTC: 13Rs68UcYfighbEC4NKwQaFh8S7rKwcEBa

👉 ETH: 0x06424c637a56b156807Dd1af4041a4Ab3333BeE2

Плюс к карме гарантирую.