21 196 километров.

by @kitoboy
21 196 километров.

寶貝,你好 (зачеркнуто) привет, мой дорогой, люто любящий детективы, который не просто любит, а еще и голосует в нашем канале за "хочу еще расследований!".

Вчера, кстати, я решил разобраться, почему человекам так интересны интриги и сплетни, и пока серфил, набрел на любопытную статью в АиФ от 11 августа 2011 года, в которой происходит исследование этого феномена. И вот, лови ответ, почему тебе нравятся мои статейки (только без обид, лол):

Специалисты считают, что любовь к сплетням досталась нам по наследству от наших первобытных предков. Обмениваясь сведениями об отсутствующих, первобытные люди предупреждали друг друга о возможной опасности.

Теперь будем считать, что я не копаюсь в грязном белье, а предупреждаю тебя о возможной опасности. Ну, круто чо, бойся.

Во всей эпопее с криптопейджерами, которую можно найти у нас и на канале, без ответа остаются персоналии, стоящие за манипуляциями.

Если нам удастся найти этих людей, то мы сможем попытаться понять их мотивы. И это, бесспорно, даст нам более лучшее понимание того, куда ж мы, все же, плывем.

При этом, я не очень уверен, вернее вообще не считаю, что г-н Мавроди имеет хоть малейшее отношение к происходящему, но именно его "след", а вернее найденная фишка из четвертой части "биточков" с кошельком с оборотом 1 млрд. баксов, все не дает мне покоя.

Учитывая, что на кошелек-миллиардник я вышел из группы кошельков с "восьмерками" (пример 1, пример 2 и т.д.), а также учитывая, что именно китайцы являются дрочерами-на-цифры, я предположил, что все блокчейн-движухи с Мавроди made in china.

Отсюда и название статьи, ну а мы приступаем к очередному разбору полетов.

21 196 километров пиздеца, построенного почти за 2000 лет. Крутые эти азиаты, не отнять.

Глава 1. Препарация.

Нашей отправной точкой является вышеприведенный кошелек-миллиардник, а именно 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT. Правда в данный момент на этом кошельке битков уже нет.

Давай попробуем этот кошелек, что называется, препарировать:

  • Первое начисление средств произошло 14 июня 2011 года, на кошелек упало 3 248,94 BTC (чуть меньше 63 000 USD по курсу в те времена).
  • Кошелек начал получать криптопейджинг since 25 января 2013 года. Когда я решил выписать все криптопейджинговые транзакции, и попытаться навести своего рода статистику, то слегка прихуел:
Вот такая крипто-простыня получилась.

Вообще, главный вывод из убитых часов на сбор таблицы выше - прикручивать статистику с криптопейджингу путь гиблый и неэффективный. Но отказ статистики мне помочь не объясняет возможность краткосрочных колебаний цены после сигналов.

Если анализировать через "краткосрок", то есть смотреть на колебания цены в течении 2 недель после "сигнала", то вот что выходит:

Криптопейджинг во всей красе.

Ты можешь сам поискать в вышеприведенной таблице закономерности, если хочешь, а мне и так все понятно. Логику наполнения сигналов цифрами, как и в предыдущих случаях, понять сложно, но вот совпадение в датах с колебаниями, ну очень наглядны.

Хотя...

Вот, ради прикола, откинься немного назад, и попробуй посмотреть на облако дат сигналов и поведение котировки:

BTC/USD, неделька, Bitstamp. Каждую дату из таблицы выше я наложил на график. Да-да, я больной, походу.

От себя хочу добавить, что при первом приближении вот такие закономерности:

  • Сигнал состоит из однерок - почти всегда после шел дамп, исключение в самых древних сигналов, там памп был.
  • В таблице присутствуют "светившиеся раньше" сигналы в 0,00012345 BTC (дамп), 0,000911 BTC (дамп) и 0,000777 BTC (дамп).

Оставлю тебя один на один с этой таблицей, и пойду дальше. Если ты внимателен, то скорее всего увидел несколько "зацепок", а если у тебя с внимательностью плохо, то вот лови:

Во-первых, среди "сигнальщиков" есть "засвеченные" адреса:

Во-вторых, также присутствуют сигналы с премайненых кошельков:

В-третьих, есть кошельки, отправившие повторяющиеся сигналы:

Ну раз уж мы в такие дебри зашли, давай уж идти дальше:


Глава 2. Спрут и его щупальца.

Давай, попробуем подергать за "ниточки" трех групп кошельков выше:

1) Bitcoin Cloud of Services - 16r8J9bmThZCSN2qeKza6btdMk4bb8rnEh. Очень любопытный кошелек. Если идти по ссылке, которая публикуется в blockchain.info, то попадаешь на сайт https://ethereum.today/ (эфир сегодня, лол). Эм... ну ладно. Любопытно, что сайт на русском, а еще доставляет фраза на главной странице "Сначала они игнорируют биткоин, затем они смеются над биткойном, потом они борются с биткойном, а потом биткоин побеждает!".

Так сказать, переделывая цитату Ганди, пацаны как в воду глядели (правда при чем тут эфир?!). Почему именно "как в воду"? А потому что последняя активность на сайте заключается в новости, выложенной 17 марта 2016 года под заголовком "Инвестор сам себе злейший враг". Единственная транза на препарированный кошелек, напомню, была 8 сентября 2014 года.

А биток нас всех нахуй уделал уже в два-к восемнадцатом.

Впрочем, web-анализ ресурса показывает, что сайт успешно мертв. Правда гугл выдает его в поиске по ключевым словам "decred pos майнинг, как создать приложение на эфириуме, энгл-180, греющая лента постоянное напряжение (??), antminer s5 перепрошить.

А вот если зайти с другой стороны, и вбить в поисковик "Bitcoin Cloud of Services", то можно попасть на сайт с профайлом компании. Ссылки на внешние ресурсы не работают, а вот комментарии под профайлом говорят о том, что мы имеем дело с соскамившимся 2 года назад облачным майнером.

Кошелек этого скама - нищий. Правда, если посмотреть транзакции, то вот, что можно заметить:

  • криптопейджинг в адрес уже известного нам "фикса" (1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF), вот тебе txid этой транзы. К "фиксу" мы еще вернемся (привет, feex.com!).
  • перекидывание все тех же "криптопейджеров" между Bitcoin Cloud of Services и кошельком Project 912 LTD. Если погуглить про этот Прожект-912, то тут вообще попадаешь на страницу в википедии, посвященную ток шоу на американском радио от господина Гленна Бека, и какому-то патриотическому движу после 11 сентября 2001 года...
9 принципов, 12 значений. Проект 9-12! Политика начинается тут...
  • отправку пыли на кошелек с названием просто "Bitcoin Services" с ссылкой на тот же "эфир-сайт".

...ну и так далее...

Вердикт: кошель Bitcoin Cloud of Services - это очень мутная хуита, связанная со скамом и прочим наебаловом разных там людей, возможно американцев. В любом случае, причастность китового кошелька из первой главы к этой теме мне отдельно доставила. Идем дальше.

2) BTC100x.com - 177nLLhr8sfwyqfJTyQyRdLnGtAspjLRpc. Биток-сто-иксов. Сайт лежит, и это очередной скам (как и Bitcoin Cloud of Services). Поиски в гугле навели меня на это ютуб-видео от 10 мая 2016 года, автор - "Коллеги всех приветствую, с вами АКСЁНОВ СЕРГЕЙ" (бля буду, обожаю людей, которые сначала называют свою фамилию, а потом имя!).

Если будешь смотреть видос, то осторожно, АКСЁНОВ СЕРГЕЙ со звуком перемудрил.

Если лень смотреть, то "скам" в том, что надо на их сайт переводить битки, чтобы через 24 часа от них получить обратно битков побольше. Не, ну я конечно много в крипте уже повидал, но такой тупой лохотрон вижу впервые... Ну, молодцы парни, кто это все замутил.

Вердикт все тот же, что и в пункте 1 (выше): идем-дальше.

3) 1HELPMEWinQPNsYmbJU2siyKUCEZaNYj7j ("Помоги мне, Виндовс!"). Вот этого бедалагу реально жаль, он намайнил себе кошелек, и начал слать пыль на разные китовые адреса, чтобы последние ему помогли. За все время на кошельке прошло 8 транзакций, включая несколько транзакционных пулов. А в ответ он получил нихуя. Не буду приводить его баланс, по ссылке сам зайди и глянь, если интересно.

Вердикт - бедалага. Отношения к нашей теме не имеет, идем дальше.

4) 1FactomGnNFTsTVx8jiGjcLKDpyL65GDsH. Factom, и рассылка битков оттуда, ни что иное, как блокчейн-реклама, и явление это уже загнулось, как я понял. Транзакции с этого кошелька получили многие, и даже терли в биткоинтолке на эту тему.

Вердикт - идем дальше.

5) 1LaxoTrQy51LnB289VmoSAgN6J6UrJbfL9. Такая же история с рассылкой пыли в качестве блокчейн-рекламы, как и в случае с Factom. Пруф. Идем дальше.

6) 18888889eCDXmBodBNQWRNpMM26Fssirz4. Вот тут уже интересно. Это своего рода рассыльщик биткоин пыли, сделавший несколько пулов транзакций, и если смотреть последний пул от 15 октября 2017 года, когда цена на биток упала до 5800 и отбилась от этого знаменитого уровня, то можно найти среди получателей много чего интересно, готовься:

  • Целая серия "китовых холодильников" (Cold Wallet) разной степени масштабности: 73 600 битка, 66 452 битка, 38 554 битка, 53 000 битка, не забудь везде проверить, есть ли там криптопейджинг (0,00000666 / 0,000033 / 0,00050505). ;)
  • Холодный кошелек Bitstamp'а. Туда отправили 0,00001 BTC.
  • Холодный кошелек Bitfinex'a. Туда отправили 0,00001 BTC.
  • Кошелек, имеющий отношение к некоей конторе QuadrigaCX Associated (баланс 34,3к битков), туда отправлено 0,00001 BTC. Эта Квадрига - канадская биржа криптовалют, о которой я впервые слышу. Ее нет в coinmarketcap (я не нашел во всяком случае), но они в своем промо-видео называют себя лучшей Канадской криптовалютной биржей. Они предоставляют кучу доп.опций своим клиентам, например, эта биржа напрямую сотрудничает с фиатными банками, и посредством нее можно перечислить со своего банковского счета безналичное бабло прямиком на крипторынок. А тут еще и засвет в криптопейджинге. А клубочек-то разматывается... Надо обязательно "Квадригу" запомнить, еще и потому, что "за все время существования" через вышеприведенный кошель прошло 750к битков. Нормальная цифра, не правда ведь? Сразу про Gox'овские битки вспомнил...
  • Кошелек, в котором уже нет бабла, но он очевидно относится к ранним майнерам, добывавшим блоки, когда вознаграждение было 50 BTC. Не веришь? Вот начинай отсюда, и иди по транзам, пока не дойдешь сюда, и после, до вышеприведенного кошеля. Любопытно, что 7 января 2018 года, этот кошель слил все битки на 1AC4fMwgY8j9onSbXEWeH6Zan8QGMSdmtA, где они и хранятся до сих пор. А если ты историю транзакций поскроллишь, то увидишь и известные нам 0,00000666 BTC, и 0,000033 BTC, и недавние 0,00050505 BTC. Потыкай, потыкай мышкой, там много любопытного.
  • Ну и конечно, куда же без Genesis of Bitcoin. Туда тоже отправили "отчетные" 0,00001 битка.

А теперь давай-ка к двум вишенькам на торте перейдем. Надеюсь ты готов.

Среди получателей микротранзакций еще фигурируют две любопытные штуки, лови:

🍒Вишенка №1:

Один из получателей 0,0001 битка от "восьмерок", кошелек 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx, имеет отношение к небезызветной Silk Road Inc. Если ты зайдешь на этот ресурс, и в коде посмотришь на строчку 19, то вот такой текст ты увидишь:

On 9 April 2013, a single transaction (http://blockchain.info/address/1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx) of ฿69471 was made by the address `1BAD...GuYZ`, and may have been related to the SR cointumbler.

Если ты не бачишь по-англицки, то суть в том, что 9 апреля 2013 года с кошелька который начинается на "1BAD" а заканчивается на "GuYZ", который имел отношение к Силкроадовскому миксеру (если не был "им"), было перечислено 69 471 битка на кошелек-вишенку-№1 (см. выше и увязывай со всей статьей). И да, чувак, ты не зря меня читаешь, лови весь расклад:

1) Адрес БэдГайз: 1BADznNF3W1gi47R65MQs754KB7zTaGuYZ

2) Txid транзы в 69 471 битка с "бэдгайзов" на 🍒кошель-вишенку.

Ну? Как?

Наверное, ты готов ко второй вишенке, правда ведь? Тогда, лови:

🍒Вишенка №2:

В пуле транзакций "восьмерок" от 15 октября 2017 года завестился уже "засвеченный" в первой части "биточков", чувак с именем Роджер и фамилией Вер, да и не один, а с компашкой в лице господина Ури Левина (основателя feex.com и предположительный владельца кошеля "1Feex..."), Bittrex & Coinbase Cold Wallet.

Та-дам!

Лови пруфы, я без пруфов не умею:

Если ты помнишь, в первой части "биточков" я писал:

1) 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r. И перечисление с кошеля в размере 11к битков. Имеет отношение к Роджеру Веру, именно на этот кошель, этот хуй гнал свои 25 000 битков в ноябре 2017 года, когда пампил свой ебучий биткоин-кеш и дампил каноничный биток. Пруф.

Если внимательно посмотреть на кошелек 3D2oetdNuZUqQHPJmcMDDHYoqkyNVsFk9r, то 25к битков, были отправлены Вером этой транзой с кошелька 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ.

А вот кошелек 14KsG6hxkM3cGGC4DvyEdf8uytoE7x9WRQ, те 25к битков, в свою очередь, вот этой транзой получил с кошелька 16cou7Ht6WjTzuFyDBnht9hmvXytg6XdVT (засвеченного на 3 параграфа выше по этому тексту).

Как ты там, хомяк?

После всего вышеприведенного, я пожалуй не буду анализировать 7-ой криптопейдж на кошелек, имеющий отношение к веселому Роджеру, произведенный дважды с 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb (11.12.2017 оба раза). Хотя эта транза, скорее всего, не менее любопытна, поскольку прошла в период крушения надежд (зачеркнуто) предвестия падения с 20к.

Оставлю анализ 7-ой транзы тебе, о дорогой читатель, но, возможно к этой транзе я еще вернусь.


Эпилог. Все смешалось в доме Облонских.

Давай теперь попробуем суммировать все, что мы имеем:

  1. Странный пул (именно пул, там их дохуя) кошельков с "восьмерками" (пример 18888888EENAhksSohAkYwq7Fy4HLGciHb), отправляющий коррелирующие с графиком сигналы в разные интересные места (о них ниже).
  2. Холодные кошельки Bitstamp, Bitfinex, Coinbase и Bittrex.
  3. Кошелек Роджера Вера, или имеющий отношение к его активам.
  4. Кошелек Ури Левина (возможно), или имеющий отношение к его активам.
  5. Набор китовых кошельков с неизвестными владельцами.
  6. Странная канадская криптобиржа, через счета которой прошло около 750 000 битков. Напомню, что через горячий кошелек Бинанса за все время прошло 2 647 818 битков, то есть, есть у нас канадская биржа, о которой никто (в любом случае я - точно) нихуя не знает, но по объемам, она меньше бинанса всего в 3,5 раза? Серьезно?
  7. Genesis of bitcoin. Если ты в танке, скажу просто, это первый созданный в истории BTC-кошелек, и адресат первых ever made 50 битков.
  8. Кошелек какого-то очень древнего майнера, добывавшего биток в блоках с вознаграждением 50 BTC.
  9. Кошелек, получивший неебическую кучу битков (а именно почти 69,5к) из миксера, имеющего отношение к Silk Road.

Ну и самый главный вопрос: что их всех связывает?

Верю, что ответ на этот вопрос лежит в пуле-с-восьмерками.

Именно туда я направляюсь.


...А ты бывай... Не болей...

P.S.: Там еще где-то бродит дух Мавроди. Ха-ха!


Ссылки на наши ресурсы:

👉 Основной чат ресурса: https://t.me/Kitoboynoe

👉 Основной канал с статьями: https://t.me/Kitoboyniykanal

👉 Чат майнеров: https://t.me/Kitoboy_mining_chat

👉 Канал с книгами по ТА и трейдингу: https://t.me/Kitoboylibrary


👉 Если ты хочешь задонатить нам на развитие, то вот сюда ты можешь свои криптоспасибы кидать:

- в биточечках: 13Rs68UcYfighbEC4NKwQaFh8S7rKwcEBa

- в эфирчиках: 0x06424c637a56b156807Dd1af4041a4Ab3333BeE2

Плюс к карме гарантирую. Могу свечку за здравие поставить (если в личку напишешь).

April 27, 2019