Как и через кого Евгений Ренге выводил деньги?
Благодаря расследованию деятельности угольного схематозника Евгения Ренге, постоянно расширяется круг его российских подельников.
Сбежавший из России еще в 2018 г. бизнесмен Евгений Ренге, наверное, думает, что хорошо спрятал свои активы в России. Однако следователи снова нашли компании, которые могут быть связаны с Ренге.
В судебных разбирательствах между АО «Топпром» и его бывшим директором Евгением Ренге фигурировали компании, которым он выдал кредиты на общую сумму 300 млн руб. Деньги возвращены не были, но суд в 2019 г. отказал в удовлетворении требований «Топпрома».
Одной из таких компаний было зарегистрированное в Новокузнецке, (Кемеровская область) ООО «Сибиком», ликвидированное в 2019 г. Она принадлежала Марии Каравайцевой, гендиректор с 2015 г. – Владимир Мацко. Ранее руководителем компании была Каравайцева, а учредителем Роман Шубин, которому сейчас принадлежит действующее ООО «Сибиком». Все перечисленные персоны могли быть связаны с Евгением Ренге.
Действующее ООО «Сибиком» имеет в штате 1 сотрудника, который в 2022 г. «наколотил» выручку 20 млн руб. и прибыль 420 тыс. руб. При этом стоимость компании с 2017 г. отрицательная, что свидетельствует о том, что структура может выводить деньги.
Новости по теме: Швейцария предлагает ужесточить законы о борьбе с отмыванием денег