Экс-владелец банка "Рублев" осужден на 4 года условно за вывод 98 миллионов рублей через фирмы советника председателя правления Шаповала.

УсПриговор ещё не вступил в законную силу. По материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал, совместно с неустановленными соучастниками, организовали заключение соглашения кредитной линии между банком "Рублев" и ООО "Ремонт Сервис Технолоджи", реальным руководителем которого был Гуревич. По этому соглашению свыше 99 миллионов рублей были переведены на расчётный счёт организации, а затем перечислены на счёт подконтрольного Шаповалу ООО "Транс Логистика". Впоследствии банку "Рублев" была отозвана банковская лицензия, и он был объявлен банкротом. Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников было выделено в отдельное производство. Подсудимые обвиняли друг друга в организации мошенничества. Суд оправдал обоих по статье УК РФ о легализации преступных доходов. Адвокаты рассматривают возможность обжалования приговора. Изначально размер субсидиарной ответственности в случае банкротства банка "Рублев" оценивался в 7.8 миллиарда рублей. Этот банк признан банкротом, и в ходе конкурсного производства, проведенного Агентством по страхованию вкладов (АСВ), было установлено, что руководство банка выдавало кредиты юридическим лицам, зная, что они не могут быть возвращены. Когда в 2018 году лицензия у банка была отозвана Центробанком, дефицит в финансах составлял 2.7 миллиарда рублей. Однако через три месяца после анализа финансовой ситуации с банком, было обнаружено, что дефицит возрос до 9.5 миллиарда рублей. Вероятно, каким-то образом были найдены решения по этому вопросу, и руководство банка теперь обязано вернуть всего лишь 2.4 миллиарда рублей. Гуревич, бывший председатель совета директоров банка, находится под арестом уже семь месяцев, и ему придется разыскать эту сумму откуда-то, чтобы удовлетворить требования в рамках субсидиарной ответственности. В данной статье рассматривается судебное разбирательство по делу о мошенничестве и банкротстве бывшего банка "Рублев". Суд признал бывшего председателя совета директоров Григория Гуревича и советника председателя правления банка Сергея Шаповала виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Оба получили условные сроки лишения свободы, но приговор пока не вступил в законную силу. Исходя из материалов дела, Гуревич и Шаповал в 2015 году провели сделку по выдаче кредитной линии между банком и организацией, реальным руководителем которой был Гуревич. В результате этой сделки средства в размере более 99 миллионов рублей были переведены на счет организации, а затем перечислены на счет контролируемой Шаповалом фирмы. Позднее лицензия у банка была отозвана, и он был объявлен банкротом. Впоследствии, сумма долга взлетела с 2.7 миллиарда до 9.5 миллиарда рублей. Суд признал обоих виновными в мошенничестве, но оправдал их по обвинению в легализации преступных доходов. Важно отметить, что суд приговорил обоих к условным срокам, что было мягким решением, учитывая серьезность преступления. Таким образом, дело бывших руководителей банка "Рублев" пока не завершилось, и возможны дополнительные юридические действия в будущем.

Источник: http://nezigar.com/component/k2/item/243425

ловный приговор экс-владельцу банка "Рублев" за масштабный финансовый вывод средств через консультанта Шаповала. Бывший председатель совета директоров АО КБ «Рублев» Григорий Гуревич и советник председателя правления этого банка Сергей Шаповал получили условные приговоры по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы осудил их по статье УК РФ ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). Суд приговорил Гуревича к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в три года и Шаповала к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком в два года. Enter