Президент Российской гильдии арбитражных управляющих попался на афере с 39 квартирами в подмосковных новостройках на 125 млн руб

На Станислава Кейменова нашлась управа. Главное следственное управление СКР обвинило президента Российской гильдии арбитражных управляющих Станислава Клейменова и конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Дом Инвест» Павла Коршунова в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствитив управляющих возбудили в мае 2023-го, сообщает издание. Заявителем выступило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Оно утверждает, что махинации с квартирами происходили с ведома и согласия представителей компании «Дом строй», которая финансировала строительство домов в Реутове и Одинцове, а впоследствии обанкротилась. Как говорится в статье, по соглашению «Дом строя» с застройщиком — компанией «Стройтехинвест», права требования долгов в размере 125 млн руб. можно было переуступить другой организации или частному лицу. Однако к моменту реализации договора «Дом строй» и Межтопэнергобанк сами стали банкротами. Согласно материалам дела, в январе 2021 года право уступки требования долгов выся, в январе 2021 года Клейменов и Коршунов способс

твовали выводу из конкурсной массы 39 квартир в подмосковных новостройках общей стоимостью не менее 125 млн руб. Квартиры были частью залогового имущества Межтопэнергобанка, который прекратил свою деятельность в июле 2017 года из-за отзыва лицензии и в сентябре того же года был признан банкротом

.АСВ пыталось оспорить сделку в арбитражных судах, но те признали её законной. Победитель торгов и управляющий Коршунов утверждали, что благодаря этой сделке получили средства, которые позволили завершить строительство домов. Enter Уголовное дело про тавили на торги, и выигравший их московский частный предприниматель получ

иВ СКР с этим не согласились и возбудили дело по ст. 159 ч. 4 УК о мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы. Следствие считает, что Коршунов действовал по распоряжению Клейменова. Защита указала, что сделка, о которой идёт речь, была одобрена л 39 квартир в недостроенных домах, заплати

в «Дом строю» всего 25,5 млн руб. Когда жилые корпуса были готовсобранием кредиторов «Дом стрйменова и Коршунова в СИЗО. Но по итогам апелляции в Мосгорсуде адвокаты добились перевода Коршунова под домашний арест. "Коммерсант", 11.09.2023, "На управляющих нашлась управа": Отметим, что лицензию у Межтопэнергобанка отозвали потому, что его менеджеры, по мнению регулятора, размещали денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивали принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так и не были возвращены, на общую сумму 800 млн руб. Всего из банка исчезло около 11,9 млрд руб., а его совокупный долг перед кредиторами составил более 30,6 млрд руб. Организатором афер следствие считает находящегосяоя». По мнению адвокатов, следствие не представило доказательств причастности их клиентов к крупному мошенничеству. Enter

в международном розыске фактического владельца и председателя правления Межтопэнергобанка Юрия Шутова. — Врезка К.руEnter Источник: http://vestnik-jurnal.com/component/k2/item/82249

Преображенский районный суд Москвы изначально согласился с

доводами следствия и отправил Клеы, эти квартиры продали уже по рыночной цене. Enter