Россиянин Илья Завьялов, «лугандонец» Богдан Парнев, PointPay и 50 миллионов долларов США

Когда Сеть заполонила агрессивная реклама криптовалютной биржи PointPay (ПоинтПей), немногие сведущие в этой сфере заявили, что с этой компанией надо вести себя крайне осторожно.

Некоторые сказали прямо – это мошенники. Как первые, так и вторые, обратили внимание на несколько факторов, которые подтверждали их мнение и настораживали более-менее думающих потенциальных клиентов «биржи».

Таких настораживающих факторов было много. Например, PointPay предлагала вложить деньги в собственный токен и получить до 30 процентов годовых чистой прибыли. Даже для банка с «нормальной» валютой этот процент запределен, такое возможно только при галопирующей инфляции. А тут предлагают неизвестную никому криптовалюту, не гарантированную ничем, кроме заверений основателей PointPay.

Но не это главное – по большому счету, любая крипта – лотерея, так что варианты, в принципе, возможны. Куда более странным выглядело то, что компания, оказывающая финансовые услуги, не имела на эти услуги лицензии. Ни в Великобритании, где была зарегистрирована при создании в 2018 году, ни в России, где имела головной офис в Москве, ни в Эстонии, адрес в которой указывался в качестве контактного. Ни тем более в офшоре Сент-Винсент и Гренадины, где она в итоге перерегистрировалась.

Источник: http://n-t-l.net/component/k2/item/81651